【判断题】
71：非完全民事行为能力人办理业务，应由其法定监护人代为办理，并提供监护关系证明(如户口簿、出生医学证明、法院、民政部门、村委/社区证明等)
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
72：已故存款人的配偶、父母、子女可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款
【判断题】
73：有多个客户号时，确认为同一客户的，应进行客户号合并
【判断题】
74：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，不需要是否确认为同一客户，可以直接进行客户号合并
【判断题】
75：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，确认为同一客户的，可以进行客户号合并
【判断题】
76：个人客户信息发生变更的，应将信息错误的账户销户，同时进行客户信息治理
【判断题】
77：个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号，以“0102”开头的是信贷客户号；.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号，以“0202”开头的是信贷客户号
【判断题】
78：支行向总行提交客户号合并申请时，两个客户号均为柜面的，由主管会计签字确认，有一个及以上客户号为信贷客户号的，由支行行长签字确认
【判断题】
79：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，需要向总行提交客户号合并申请表
【判断题】
80：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，也不能进行合并
【判断题】
81：客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的，这个信贷客户号必须保留，此类合并由总行运营管理部合
【判断题】
82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并
【判断题】
83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理
【判断题】
84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理
【判断题】
85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务
【判断题】
86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息
【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
【判断题】
91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
【单选题】
当营业场所遭遇不法分子侵犯时，其处置方式是___。
A. 先报警、再反击、后防身
B. 先藏身、后报警、再反击
C. 先反击、再防身、后报警
D. 先撤离、后报警、在反击
【单选题】
银行自助设备、自助银行现金装填区安全门的钥匙和密码必须实行___制度，不准交叉交接使用，密码要定期更换。
【单选题】
县级行社保卫部门组织检查每年不少于（ ）次；基层行社社负责人要每月___次的常规检查。
A. 12、3
B. 12、4
C. 6、3
D. 6、4
【单选题】
公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应___。
A. 迅速撤离
B. 抢救贵重物品
C. 组织引导在场群众疏散
【单选题】
下列不属于突发事件的是___。
A. 营业场所或周边地区发生异常情况
B. 营业场所遭遇持枪抢劫
C. 营业场所发生火灾
D. 某柜员因家中有急事提前办理交接班
【单选题】
报警系统的设防、撤防、报警及视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应不小于（ ）天，出入口控制信息存储时间不应小于___天。
A. 60 90
B. 30 180
C. 90 180
D. 60 180
【单选题】
视频监控应实时监视、记录___及运钞交接全过程，回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况。
A. 营业柜员
B. 网点负责人
C. 运钞车停靠区
D. 网点保安
【单选题】
下列不属于技术防范设施的是___。
A. 视频监控系统
B. 报警系统
C. 数据中心机房
D. 无线通讯及有关的卫星定位系统
推荐试题
【多选题】
在送货过程中,常常进行三种选择：___
A. 运输方式
B. 理货
C. 运输路线
D. 运输工具
【多选题】
配送送货作业的特点包括___。
A. 范围广
B. 距离短
C. 批量小
D. 频率高
【多选题】
以下哪些是采购成本控制的关键点___
A. 确定合适的采购批量
B. 控制最优的采购价格
C. 调查供应商的生产能力
D. 调查供应商的资金实力
【多选题】
移库作业的主要目的是___
A. 减少资金占用
B. 优化储位
C. 优化送货路径
D. 提高仓储效率
【多选题】
在实际业务中，我们应根据___审慎选用合理的运输方式。
A. 货物特征
B. 运量大小
C. 距离远近
D. 运费高低
【多选题】
如按物品自然特性对物品进行分类，则茶叶不属于___。
A. 扬尘性物品
B. 易吸潮物品
C. 易吸味物品
D. 受热易变形物品
【多选题】
金属物品锈蚀的防治措施包括___。
A. 密封法防锈蚀
B. 低温冷藏防锈蚀
C. 涂油防锈蚀
D. 化学药剂除锈法
【多选题】
反映仓储作业效率指标的是___。
A. 物品及时验收率
B. 资金利润率
C. 全员劳动生产率
D. 库容周转率
【多选题】
配送作业评价指标体系一般可包括配送作业质量、作业成本和___等方面。
A. 作业效率
B. 作业安全
C. 客户服务效果
D. 单证正确率
【多选题】
如果市场中有很多供应商和很多购买者，这样的市场就不是___
A. 完全竞争市场
B. 寡头垄断市场
C. 垄断市场
D. 买方垄断
【多选题】
国际货物多式联运有三个较有影响的国际公约，分别是___。
A. 《海商法》
B. 1980年《联合国国际货物多式联运公约》
C. 1973年《联运单证统一规则》
D. 1991年《多式联运单证规则》
【多选题】
以下属于流通加工的基本作业内容的是___
A. 在库物品的加工
B. 发送物品的集包
C. 分装加工
D. 工厂大规模生产制造加工
【多选题】
以下属于工伤的是：___
A. 职工在工作时间内中毒
B. 职工在工作时间内轻伤
C. 职工在在生产岗位上死亡
D. 职工休假旅游溺水
【多选题】
发生工伤事故应该采取的措施有：___
A. 立即向劳动部门报告
B. 保护现场
C. 抢救伤员
D. 尽可能减少人员伤害程度
【多选题】
保护接地的适用范围是___
A. 适用于高压
B. 也适用于低压
C. 没必要保护
D. 以上都不对
【多选题】
地震后被压在建筑物中应___
A. 要尽量设法自救
B. 不要盲目乱喊、乱动
C. 最好的办法是等待
D. 当有人走动时，再呼喊或敲击求救
【多选题】
对新建、改建、扩建和技术改造项目的劳动安全卫生设施，要与主体工程，同时 ( )，同时( )，同时___。
【多选题】
不须经技术培训，考试合格后持证上岗的是___
A. 起重工
B. 电工
C. 清洁工
D. 普通搬运工
【多选题】
采购管理子系统包括___。
A. 采购警报系统
B. 供应厂商管理系统
C. 采购单据打印系统
D. 采购跟踪系统。
【多选题】
定量订货方式的优点___。
A. 能及时掌握库存动态
B. 操作简便
C. 库存量小
D. 库存总成本最少
【多选题】
库存有利的方面主要是___。
A. 促进社会生产的顺利生产
B. 弥补了产销时间上的差异；
C. 实现了商品的场所价值
D. 成为“第三利润源”的重要组成部分。
【多选题】
商品运杂费主要有___。
A. 货物装卸费
B. 货物港务费
C. 联运换包装包干费
D. 中转费
【多选题】
流动资金是指用于___的资金。
A. 购买材料
B. 购买燃料
C. 支付职工工资
D. 其他费用。
【多选题】
仓库货物分区分类储存的原则是___。
A. 货物属性一致
B. 作业手段一致
C. 消防方法一致
D. 货物种类一致
【多选题】
货物分区分类的方法主要包括___。
A. 按商品的流向分区分类储存
B. 按商品的危险性分区储存；
C. 按货物的种类和性质分区分类储存
D. 按不同货主分区分类储存。
【多选题】
对货物进行合理的堆码，其优点主要体现在___。
A. 有利于降低管理成本
B. 有利于提高仓容利用率
C. 有利于提高收发作业的效率
D. 有利于提高养护工作的效率
【多选题】
对货物进行堆码的方式主要有___。
A. 散堆方式
B. 独立个体方式
C. 垛堆方式
D. 成组堆码方式
【多选题】
下列哪些要素是道路货物运输系统的组成部分___
A. 运输节点
B. 旅客
C. 运输工具
D. 货物
【多选题】
不合理运输的形式有___
A. 混合运输
B. 对流运输
C. 直达运输
D. 过远运输。
【多选题】
货物运输中下列哪些行为是承运人的责任___。
A. 逾期运送
B. 货货物本身的自然性质变化或者合理损耗；
C. 故意行为造成的事故
D. 包装内在缺陷，造成货物受损。
【多选题】
一般来说，运输绩效评价指标体系可以由___等方面的指标组成。
A. 货物运输量
B. 运输效率
C. 运输质量
D. 运输市场
【多选题】
运价的构成有___。
A. 运输成本
B. 税金
C. 利润
D. 奖金
【多选题】
下列属于车辆运行效用指标的是___。
A. 车辆速度利用指标
B. 车辆的时间利用指标
C. 车辆行程利用指标
D. 车辆载重能力利用指标
【多选题】
道路运输的缺点有哪些___。
A. 运输能力小
B. 运输能耗高
C. 运输成本高
D. 劳动生产率低
【多选题】
危险货物运输业务流程包括：___。
A. 受理托运
B. 货物装卸
C. 运送
D. 交接保管
【多选题】
陆上运输货物保险分类___。
A. 陆运险
B. 水渍险
C. 陆运一切险
D. 罢工险
【多选题】
在货运事故中货物损失赔偿包括那几部分___。
A. 货物价格
B. 运费
C. 运杂费
D. 已付的税费
【多选题】
根据验道工作查验结果可进行___。
A. 预测作业时间
B. 编制运行路线图
C. 完成运输方案书面文件
D. 完成验道报告。
【多选题】
道路危险货物运输从业人员安全培训的内容包括___。
A. 销售知识
B. 危险货物危害特性；
C. 包装容器设计
D. 道路运输安全法规
【多选题】
盘纸包装的标志：在包装的纸件的端面上或木箱、纸箱的端面上贴上商标，或用漏字板以不掉色的颜色刷上标志，标志内容包括___
A. 制造厂名称
B. 检察员姓名或代号
C. 产品名称、号码、牌号、盘纸等级
D. 盘纸宽度、小包数或盘数
