【多选题】
67：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
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相关试题
【多选题】
68：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【多选题】
69：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【多选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【多选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【多选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【多选题】
1：有关1090隔日账户冲补账交易，以下说法正确的有___
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账；
B. 待销账序号的币种需要与补账账户币种相同、钞汇标志需要一致；
C. 冲补账的错账日期必须小于交易当日；
D. 隔日冲补账的账户，系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额，调整被冲、补记账户的应计提利息。
【多选题】
2： 关于错账可能存在的风险，下列说法正确的是___
A. 金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；
B. 出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；
C. 在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；
D. 银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
【多选题】
3： 以下交易，可以使用8899撤销交易进行撤销的有___
A. 1086
B. 5625
C. 8080
D. 1200
【多选题】
4：以下交易码中，可以使用交易本身双向操作的有___
A. 1204账户控制及维护
B. 1291法院定时扣划
C. 1129协定存款设置
D. 0312股权质押
【多选题】
5：关于8899交易，下列说法正确的是___
A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致；
B. 当为纸质凭证时，是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样；
C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效，与交易界面所显示的信息是否一致；
D. 该交易原则上不能由客户发起。
【多选题】
6：账务撤销和冲正抹账，根据金额不同，需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有___
A. 金额不超过10万元的，由机构主管签字审批；
B. 金额大于10万元不超过200万元的，由副主任/副行长审批；
C. 金额大于200万元的，由信用社主任/支行行长审批；
D. 金额大于200万元的，先由机构主管初审后，再由信用社主任/支行行长审批。
【多选题】
7：特殊情况下(如电信诈骗等)，为防范出现更大风险，保护客户资金安全，可以由客户发起8899撤销交易，撤销时需要提供的资料有___
A. 客户影像；
B. 身份证件(如原交易需要提交证件的同时提交证件)；
C. 交回银行回执；
D. 客户出具声明(说明撤销原因，由此引起的一切经济纠纷和法律责任，由其承担等)。
【多选题】
8：对公客户来办理7127凭证解挂时，授权应提供资料有___
A. 原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供)；
B. 原存款凭证；
C. 客户影像；
D. 单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
【多选题】
9：单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
10：关于【0104个人客户开户信息维护】交易，以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
【多选题】
11：有关支票上大写日期的填写，说法正确的是___
A. 壹月、贰月前必须加零；
B. 壹拾月前可不加零；
C. 壹至玖日前都必须加零；
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
【多选题】
12：以下哪些交易不需要法院提供裁定书或判决书___
A. 1200法院冻结
B. 1202法院扣划
C. 1203法院解冻
D. 1203法院续冻
【多选题】
13：【1129协定存款设置】交易适用的账户类型有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 临时户
D. 专用户
【多选题】
14：关于【1291法院定时扣划】交易，下列说法正确的是___
A. 每月定时扣划，扣划总金额可以不用是每次扣划金额的整数倍
B. 每月定时扣划，扣划总金额必须是每次扣划金额的整数倍
C. 此交易不对账户进行控制
D. 扣划时点检索账户余额不足时，将扣划失败。
【多选题】
15：对【0123机构客户开户信息维护】交易，授权应提供资料包括___。
A. 变更银行结算账户申请表
B. 变更法人后的单位有效证件
C. 法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
D. 客户影像
【多选题】
16：下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
17：下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
18：通过【1132】单位账户维护交易，维护单位账户相关信息时，可以非客户发起的情形有___
A. 客户因正常经营需要，变更单位账户名称，法定代表人无法到场办理时；
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称，在银行维护账户信息，无法提供单位有效证件原件时；
C. 银行柜员在开户等操作时，由于录入错误必须进行信息维护时；
D. 当因部分原因，无法进行密码重置，需要进行账户信息维护时。
【多选题】
19：下列关于单位保证金账户的说法，正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取；
B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取；
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致；
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【多选题】
20：对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
21：8080交易可用于下列哪个业务代号与客户账户之间的转账？___
A. 用于上下级周转的3475
B. 财政垫付资金1967
C. 代发工资5069
D. 待销账
【多选题】
22：需审批后办理的业务应按相应级别进行审批，按照要求统一规范填写，一般分为___。
A. 机构主管
B. 副行长(副主任)
C. 行长(主任)
D. 网点负责人
【多选题】
23：维护子账户信息时，提交以下哪些资料___
A. 母账户开户许可证原件；
B. 单位公函；
C. 变更银行结算账户申请书(单位盖章)；
D. 单位法定代表人(负责人)身份证件，如为代理，需同时提交代理人身份证件和授权委托书；
E. 客户影像。
【多选题】
24：客户神志清醒但行动不便或卧病在床，需委托他人前来柜面办理业务时，应由银行方(两名或两名以上)员工上门服务，了解客户真实状况及业务办理意愿，客户填写授权委托书并签字按指印，授权时提交以下哪些资料___
A. 委托人和受托人身份证件；
B. 授权委托书；
C. 上门服务证明或穿工装与客户的合影；
D. 承诺书
【多选题】
25：客户为未成年人、成年无民事行为能力人(如客户昏迷不醒，医院诊断证明上明确写明永久丧失意识)或限制民事行为能力人(如精神病人)时，由其法定代理人或经人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理银行相关业务，授权时提交以下哪些资料___
A. 代理人及被代理人身份证件；
B. 法定代理人需提供亲属关系证明(户口簿、出生证明、派出所证明等)；
C. 指定代理人需提供人民法院或有关部门出具的证明文件；
D. 代理成年无民事行为能力人或限制民事行为能力人办理业务时还需提供医院出具的诊断证明。
【多选题】
26：客户为服刑羁押人员时，由代理人代为办理，授权时提交以下哪些资料___
A. 代理人及被代理人身份证件
B. 经公证的授权委托书
C. 人民法院的法律文书
【多选题】
27：已故存款人的配偶、父母、子女可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款，授权时必须提交以下哪些资料___
A. 已故存款人存款查询申请书
B. 死亡证明(或火化证明、派出所开具的户籍注销证明等)；
C. 可表明亲属关系的文件(如居民户口簿、结婚证、出生证明等)；
D. 客户身份证件，如为代理，需同时提供代理人的身份证件。
【多选题】
28：不得出具存款证明的情形，包括以下哪些___
A. 已被县级以上有权机关冻结止付和已用于质押的存款；
B. 账户处于挂失状态的存款；
C. 存款人死亡，申请人尚未按法律程序办理继承过户手续的存款；
D. 其他非正常状态账户下的存款。
【多选题】
29：Ⅱ类户账户形式有___
A. 借记卡
B. 一本通活期存折
C. 电子账户
【多选题】
30：七天理财开户时，不能选择的转存方式是下列转存方式中的哪几个___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【多选题】
31：办理正常质押贷款时 ,需提交的资料中正确的是___
A. 客户身份证件；
B. 客户经理身份证件；
C. 有价证券质押贷款质物登记止付通知书；
D. 存款凭证；
E. 客户、客户经理影像。
【多选题】
32：以下对8080交易要注意的问题中，正确的是___
A. 有收、付款双方凭证的需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像；
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额须一致；
D. 交易凭证上户名、账号、金额均不允许修改。
【多选题】
33：以下对8080交易要注意的问题中，正确的是___
A. 有收、付款双方凭证的不需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额须一致；
D. 交易凭证上账号、户名、金额均不允许修改。
【多选题】
34：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
35：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务不需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
推荐试题
【判断题】
19收货人将集装箱送回车站时,车站检查箱体、结清费用后,在“铁路箱出站单”甲联上加盖车站日期裁和经办人章,将收据交还箱人
【判断题】
20集装箱运输应披铁路局为单位建立统一的运输管理信息系统,使用统一的票据、表报和电子单证
【填空题】
1集装箱以___作为统计单位,表示一个___的国际标准集装箱。
【填空题】
2.同一箱组内两相邻箱位边缘间距:20f箱间为___m
【填空题】
3超级超限货物运价率为加成150%,用自备车装运为减成20%。则该同时足上述条件的货适用的运价率为___。
【填空题】
4.集装箱办理站___由铁路总公司在___中公布
【填空题】
5.《集装箱适箱货物品名表》中规定的品名共有___个品类,计___个品名。
【填空题】
6.混装于同一集装箱内货物的,其性质不得___。
【填空题】
7.集装箱装运多种品名的货物不能在运单内逐一填记时,托运人应按箱提出___
【填空题】
8使用铁路机械冷康车运输,要求途中保持温度-12℃___以下的货物,按机械冷藏车运价率___计费
【填空题】
9.某车站专用线里程为53k整车取送车费率900元/___,取、送C4车一辆的费用是___元
【填空题】
10.指铁路局全路为完成规定的工作量所应有的运用集装箱数称为___
【填空题】
11.印花税按运贵的___核收,印花税以元为单位,精确至角,角以下四舍五入。
【填空题】
12.用来计算時及两条戚两条以上线路车站间运价里程的车站,称为___
【填空题】
13.集装箱卸车完了,应在货运票据上注明___,登记“集装箱到发登记簿”,向内货运员办理___的交接,向货调报告卸车完了时间。
【填空题】
14.站内装箱时,应于承运人指定的进货日期当日装完,超过期限核收集装箱___
【填空题】
15.收货人应于承运人发出领货通知的___日起算,___d内领取集装箱,由自己掏箱或撒箱出站
【填空题】
16.集装箱门到门运输重去空回或空去重回时,应于领取的___日送回17运价里程根据《里程表》按照发站至到站间国铁正式营业线___计算。
【填空题】
18.某站20ft铁路集装箱总停时为67243,发送铁路箱1609个,排空铁略箱30个。其平均停时___d
【填空题】
19.发到的集装箱应使用___进行管理
【填空题】
铁路货物运输费用使用___和___收据核收。
【单选题】
货物损失款额在1万元以上,10万元以下的,属___损失。
A. 一级损失
B. 二级损失
C. 三级损失
D. 轻微损失
【单选题】
普通记录分为___。
A. 存查页和货主页
B. 货主页和证明页
C. 存查页和证明页
D. 上报页和证明页
【单选题】
___编制的货运记录的货主页,可以宣接交给收货人
A. 到站
B. 发站
C. 中遍站
D. 中转站
【单选题】
不保价运输的货物,因承运人责任发生损失,按件和重量承运的货物,每略最高赔偿___元。
A. 2000
B. 2500
C. 3000
D. 3500
【单选题】
保价运输货物因承运人责任发生损失的货损额小于保价额时,应按该___赔偿
A. 批货物的保价额
B. 批货物的实际损失
C. 协议赔偿
D. 法院决
【单选题】
某人托运的家具(未保价、保险),500kg价值20000元,因铁路责任损坏,残值1000元,铁路应赔偿___元。
A. 2000
B. 1000
C. 1500
D. 19000
【单选题】
某到站因野蛮作业,使张三的家具(零担)500kg,价值20000元,保价18000元。因铁路责任损坏,残值1000元,铁路应赔偿___元
A. 20000
B. 18000
C. 19000
D. 15008
【单选题】
两无货物是指的（）货物和（）的货物。___
A. 无法交付、无法赔偿
B. 无法交付、无标记
C. 无运单、无货票
D. 无运输凭证、无法收费
【单选题】
横向偏移不得超过___m。
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
【单选题】
每个车辆转向架所承受的货物重量不得超过货车容许重量的___
A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 1/5
【单选题】
货车两个转向架承受的货物重量之差不大于___t
【单选题】
重车重心高般不得超过___mm
A. 1000
B. 1500
C. 2000
D. 2500
【单选题】
当重车重心高超过规定时,采取___措施,可以降低重车重心高
A. 增加货物装量
B. 减少货物装载量
C. 配重
D. 换高重心货车
【单选题】
装运危险货物的健车盒车重心限制高度不得超过___mm
A. 2200
B. 2400
C. 2600
D. 2800
【单选题】
当货车突出端货物的半宽大于车地板半宽,每端各允许货物突出墙梁___mm
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
【单选题】
当货车突出增货物的半宽等于或小于车地板半宽,每端各允许货物突出端果___mm
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
【单选题】
当货物突出货车端梁长度超过规定时,不能采用的运输方式是___
A. 一端加挂游车
B. 两端加挂游车
C. 跨装运输
D. 抬高
【单选题】
当袋装货物的装载高度成宽度超出货车端侧增时,下列说法正确的是___
A. 应层层对缝,矩形码放,四周货物倾向中间,两侧超出侧墙的宽度应一致
B. 应层层对压,梯形码放,四周货物倾向中间,两侧超出侧墙的宽度应一致
C. 应层层对缝，梯形码放，四周货物倾向两边,两侧超出侧墙的宽度应一致
D. 应层层对压，条形码放，四周货物倾向中间,两侧超出侧墙的宽度应不同。
【单选题】
货物运到期限清后,经过___天,仍不能在到站交付货物时,托运人,收货人可按货物灭失向到站要求赔偿。
