【判断题】
103:在可疑案例上报过程中,当反洗钱系统中信息补录不完整时,需要首先补录完整客户信息和交易信息,否则无法排除或上报可疑案例
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相关试题
【判断题】
1:享档档起存金额1万元,存期1年,存取灵活,支持多次支取,享活期便利定期收益,按实际存期向下靠档计息
【判断题】
2:个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易
【判断题】
3:某客户办理了我行个人电子银行,之后由于出差身在外地,加之手机丢失,让其家人拿户口本前来变更手机号,柜员考虑到情况特殊,直接进行了变更,其做法是否正确
【判断题】
4:个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理
【判断题】
5:新版手机银行中,客户使用“验证码+密码”认证方式时,所输入的密码为客户设定的支付密码
【判断题】
6:手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置
【判断题】
7:客户有我行金燕卡,之前并未在我行开立过电子渠道,可直接下载我行手机银行APP,自主注册成为我行手机银行客户
【判断题】
8:张三是我行电子银行个人客户,开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务,某日通过网银单笔跨行转出5000万元后,又欲通过我行手机银行跨行转出5万元,咨询我行工作人员,我行工作人员告知其无法转出,必须到柜面办理。是否正确?
【判断题】
9:李四是我行电子银行个人客户,开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务,某日通过网银单笔跨行转出5000万元后,又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元,咨询我行工作人员,我行工作人员告知其无法转出,必须到柜面办理。是否正确?
【判断题】
10:王五开通了特殊限额设置后,咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账,我行工作人员告知其暂时不能,只能在网银上进行,是否正确?
【判断题】
11:手机闪付开通后,必须要打开手机银行APP才能支付
【判断题】
12:金燕e贷中,客户将支用的额度进行归还后,该笔合同则注销
【判断题】
13:客户想关闭小额免密免签必须到柜面进行
【判断题】
14:电子银行中的客户级限额,客户可以自主改动,但只可调低
【判断题】
15:电子银行中的渠道限额(认证方式限额),客户可以自主改动,但只可调低
【判断题】
16:自助设备刷脸取款时,系统会把客户脸部信息存储到后台,并和你的账户直接关联
【判断题】
17:自助设备刷脸取款时,不用输入账户取款密码即可取款
【判断题】
18:金燕e贷,客户当天支用形成的电子合同,若发现期限选择错误,可以当天注销合同
【判断题】
19:手机银行无卡取款,可以预约550元
【判断题】
20:客户办理特殊限额业务后,跨行转战时可以突破客户级限额
【判断题】
21:签约1张记账卡冻结300元,签约第2张记账卡无需再额外冻结
【判断题】
22:若账户活期余额<通行费,会扣款失败并将客户列入“黑名单”,系统将连续3天短信提醒客户补足余额并每天批扣一次,若某次扣款成功,则自动解除黑名单状态
【判断题】
23:若动用了保证金,“黑名单”不会自动解除,客户需前往柜台,柜员做【E0017】ETC记账卡保证金恢复交易,保证金恢复后ETC记账卡状态最长48小时内(含节假日)会自动移除
【判断题】
25:车辆办理ETC实行“一车一卡一标签”,专车专用。即一辆车上只能配备一张中原通卡,一个电子标签使用
【判断题】
现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式,不得采用整片式安装方式
【判断题】
库区供电可采用单路或双回路供电,单路供电时应自备应急电源
【判断题】
自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话
【判断题】
收银槽底部为方形的,其上部应安装推拉盖板
【判断题】
周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线,不得有盲区
【判断题】
现金业务区应安装摄像机,系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程
【判断题】
离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能
【判断题】
防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄像机
【判断题】
要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗
【判断题】
不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内,本行员工可以在守库室
【判断题】
营业终了临柜员应将现金、印鉴、密押、重要凭证等物品清查无误后放入款箱封存
【判断题】
营业前,临柜员应对自身工作区域进行安全检查,做好班前和接钞准备等工作
【判断题】
营业场所保安员应该具有服务意识,有机会时替客户办理业务
推荐试题
【填空题】
顺线路行走时,应走___,并注意本线、邻线的机车、车辆和货物装载状态。
【填空题】
横越停有机车、车辆的线路时,先确认机车、车辆暂不移动,然后在该机车、车辆端部___以外绕行通过。
【填空题】
触电时人体会受到某种程度的伤害,按其形式可分为___和___两种。
【填空题】
在隧道或潮湿场所,规定安全电压为___V。
【填空题】
机车、动车及各种车辆上方的接触网设备未停电并办理安全防护措施前,禁止___攀登到车顶或车辆装载的货物上。
【填空题】
发现牵引供电设备断线及其部件损坏,在未采取措施以前,任何人员均应距已断线索或异物处所___以外。
【填空题】
距牵引供电设备带电部分___的燃着物体,使___灭火时,牵引供电设备___。
【填空题】
凡在坠落高度基准面___)有可能坠落的高处进行作业,都称为高处作业。
【填空题】
列车上的安全设施,乘务人员要知___、知___、会___。
【填空题】
高铁车厢内或其他列车的禁烟区域吸烟,按照违法行为的情节和后果,对吸烟行为人处以___的处罚
【简答题】
严禁在哪些地方坐卧休息、乘凉、避风、避雪或避雨?
【简答题】
各种车辆和行人通过电气化铁路平交道口必须遵守的规定?
【简答题】
严禁在哪些地方坐卧休息、乘凉、避风、避雪或避雨?
【简答题】
.各种车辆和行人通过电气化铁路平交道口必须遵守的规定?
【简答题】
.列车岗位防火责任制中“三懂四会”的内容是什么?
【简答题】
.《沈阳局集团公司安全“红线”管理办法》(沈铁安监﹝2018﹞324号) 中客运系统安全红线范围里通用安全红线中劳动纪律方面有何规定?
【简答题】
列车岗位防火责任制中“三懂四会”的内容是什么?
【简答题】
运行中遇不明物体击碎列车玻璃时应如何处置?
【简答题】
严禁在哪些地方坐卧休息、乘凉、避风、避雪或避雨?
【简答题】
.列车岗位防火责任制中“三懂四会”的内容是什么?
【简答题】
运行中遇不明物体击碎列车玻璃时应如何处置?