【多选题】
26：我省农信社为同一个人客户因开立Ⅰ、Ⅱ类户所开立的借记卡，全省范围内原则上不超过___张
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相关试题
【多选题】
27：七天理财开户时，应选择的转存方式是下列转存方式中的哪一个？ ___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【多选题】
28：使用1204账户控制及维护交易，进行质押止付/解付时，要求至少___名客户经理和客户办理。
【多选题】
29：【1204账户控制及维护】等用于控制、解控不良贷款客户存款账户资金的交易,需___行()名工作人员前往办理业务。
A. 贷款，1
B. 贷款，2
C. 存款所在 ，1
D. 存款所在，2
【多选题】
30：以下对8080交易要注意的问题中，错误的是___？
A. 有收、付款双方凭证的不需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额无须一致；
D. 交易凭证上账号、户名、金额均不允许修改。
【多选题】
31：对于个人账户开户1052交易，以下说法错误的是___？
A. 不需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正、背面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
32：以下关于单据和凭证规范使用说法错误的是哪一个？___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【多选题】
33：电汇凭证、进账单，___日内的视为有效凭证。
【多选题】
34：会计内部户的账号第十一位为___。
【多选题】
35：综合前端系统录入支票信息时，“支付凭证日期”应为___日期？
A. 支票到期日期
B. 支票出票日期
C. 系统当前日期
【多选题】
36：下列关于现金支票的审核要点，说法错误的是___
A. 大小写金额需填写相符；
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；
C. 大写日期需填写完整、正确；
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
【多选题】
37：取消企业银行账户许可的不包括下列___
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 机关
【多选题】
38：《企业银行结算账户管理办法》所称银行结算账户不包括___?
A. 企业基本存款账户
B. 企业一般存款账户
C. 企业专用存款账户
D. 企业验资户账户
【多选题】
39：企业在取消银行账户许可前开立的基本存款账户、临时存款账户___正常使用?
A. 可以继续正常使用
B. 需到银行重新办理开户手续
【多选题】
40：取消企业银行账户许可后，企业是否可以多开几个基本存款账户?___
A. 不可以。同一个企业只能在银行开立一个基本存款账户
B. 可以开立两个(含)以上基本存款账户
【多选题】
41：企业真实性审核通过后，是否即可为企业开立基本存款账户?___
A. 可以直接进行开户
B. 审核企业基本存款账户唯一性,不管是否通过均可以开户
C. 审核企业基本存款账户唯一性, 通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户
D. 审核企业基本存款账户唯一性,未通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户
【多选题】
42：银行如何审核企业基本存款账户的唯一性___
A. 通过在账户管理系统核实
B. 询问客户
C. 通过人行监管辅助系统核实
D. 通过综合业务系统核实
【多选题】
43：企业开户时，提供营业执照时下列哪项不能认可___
A. 营业执照正本
B. 副本
C. 电子营业执照
D. 复印件
【多选题】
44：对核实开户意愿的视频、音频等工作记录是否需要保存___
【多选题】
45：取消企业银行账户许可后，企业在银行申请开立存款账户，多久可以使用?___
A. 自开立之日
B. 三个工作日
C. 三天
D. 人行核准后
【多选题】
46：6月15日，客户在取消企业银行账户许可前取得的基本存款账户开户许可证丢失了，如何处理?___
A. 登报声明
B. 单位出具证明
C. 不需要处理
D. 人行补发
【多选题】
47：监管辅助系统上传单张图片必须___
A. 小于1M
B. 大于1M
C. 可以随意大小
【多选题】
48：首次个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 2019年8月1日—2019年9 月 5日
B. 2019年8月5日—2019年9 月 5日
C. 2019年 4月10日—2019年5月15日
D. 2019年4月1日—2019年5月5日
【多选题】
49：定期个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 8月1日—9 月 5日
B. 8月5日—9 月 5日
C. 4月10日—5月15日
D. 4月1日—5月5日
【多选题】
50：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过___交易将其转为正常户，转为正常户后可办理挂失、转账、销户等业务。
A. 1206睡眠户转正常户
B. 1119睡眠户款项支取
【多选题】
51：核心系统以营业网点为单位生成“个人账户拟转睡眠户清单”和“个人睡眠户拟转营业外收入清单”。各支行、营业部可通过___查询清单明细。
A. “9999报表打印”
B. “1206睡眠户转正常户”
【多选题】
52：下列___在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【多选题】
53：因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户，柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。
【多选题】
54：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户使用___查询。
A. 【6301内部账户信息查询】
B. 【1288久悬户/睡眠户单笔查询】
【多选题】
55：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户业务代号为___
A. 7758
B. 6301
C. 9010
D. 8016
【多选题】
56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母；
B. 成年的兄、姐；
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【多选题】
57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【多选题】
58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【多选题】
59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【多选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【多选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【多选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【多选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【多选题】
64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【多选题】
65：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【多选题】
66：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
推荐试题
【判断题】
测量工作在顺序上遵循先碎部后控制的原则。
【判断题】
由一条线段的边长，方位角和一点坐标的计算称为坐标正算。
【判断题】
在延设中、腰线点过程中，对所使用的和新设的中、腰线点均须进行检查。
【判断题】
将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量叫做控制测量。
【判断题】
新开口的巷道，在掘进4-8米时应重新标定测量一次。
【判断题】
测图的比例尺越大，采用的基本等高距越大。
【判断题】
巷道每掘进150米，应至少进行施工导线测量一次。
【判断题】
采用多个测回观测时，各测回之间不需要变换度盘位置。
【判断题】
读取垂直度盘读数前，必须使指标水准管气泡居中。
【判断题】
根据两个已知点的坐标，计算两点间的边长和坐标方位角称为坐标正算。
【判断题】
用三角高程测量方法比用水准测量方法的精度高、速度快。
【判断题】
井口高程基点的测量应按三等水准测量的精度要求测设。
【判断题】
几何定向和陀螺经纬仪定向的投点精度要求是一样的。
【判断题】
几何定向时投点用的钢丝应尽量采用大直径，以保证足够的抗拉强度。
【判断题】
用陀螺经纬仪定向需投点传递坐标时，投点误差可以不考虑。
【判断题】
用陀螺经纬仪进行一井定向时，由于定向精度较高，可以只进行一次。
【判断题】
某矿井布设的基本控制导线为7秒级，它的采区基本控制导线可以布设为30秒级。
【判断题】
根据不同水文地质条件，采取探、防、堵、疏、排、截、监等综合防治措施。
【判断题】
煤炭企业、煤矿应当编制本单位防治水中长期规划（3年）和年度计划，并组织实施。
【判断题】
根据井田内受采掘破坏或者影响的含水层及水体、井田及周边老空（火烧区，下同）水分布状况、矿井涌水量、突水量、开采受水害影响程度和防治水工作难易程度，将矿井水文地质类型划分为简单、中等、复杂和极复杂4种类型。
【判断题】
补充勘探工作完成后，应当及时提交矿井水文地质补充勘探报告和相关成果，由煤炭企业总工程师组织评审。
【判断题】
应当根据勘探区的水文地质条件、探测地质体的地球物理特征和探测工作目的等编写地面水文地质物探设计，由煤炭企业总工程师组织审批。
【判断题】
水文物探主要以电法勘探为主，宜采用直流电法、瞬变电磁法或者可控源音频大地电磁测深等技术方法。
【判断题】
工作面回采前，应当查清采煤工作面及周边老空水、含水层富水性和断层、陷落柱含（导）水性等情况。
【判断题】
严格执行井下探放水“三专”要求。由专业技术人员编制探放水设计，采用专用钻机进行探放水，由专职探放水队伍施工。根据实际情况可以考虑使用非专用钻机探放水。
【判断题】
井下水仓工作水泵的排水能力，应能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。
【判断题】
探水钻孔位于巷道低洼处时，必须配备与探放水量相适应的排水设备。
【判断题】
在探放水的安全技术措施中，必须规定避灾路线。
【判断题】
放水时，必须设专人监测钻孔出水情况，测定水量、水压，做好记录。
【判断题】
钻进时发现煤岩松软、片帮、来压或钻孔中的水压、水量突然增大，以及有顶钻等异常状时，必须停止钻进，拔出钻杆。
【判断题】
煤矿应当根据本单位的水害情况，配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专用的探放水设备，建立专门的探放水作业队伍，不必储备必要的水害抢险救灾设备和物资。
【判断题】
水文地质类型复杂、极复杂矿井应当每月至少开展1次水害隐患排查，其他矿井应当每半年至少开展1次；
【判断题】
矿井井口和工业场地内建筑物的地面标高，应当高于当地近10年最高洪水位。
【判断题】
沿空掘进的下山巷道超前疏放相邻采空区积水的，在查明采空区积水范围、积水标高等情况后，可以实行限压（水压小于0.1MPa）循环放水，但必须制定专门措施由煤矿总工程师审批。
【判断题】
相邻矿井的分界处，应当留设防隔水煤（岩）柱。矿井以断层分界的，可在断层一侧留设防隔水煤（岩）柱。
【判断题】
矿井应当根据地质构造、水文地质条件、煤层赋存条件、围岩物理力学性质、开采方法及岩层移动规律等因素确定相应的防隔水煤（岩）柱的尺寸。防隔水煤（岩）柱的尺寸不得小于30m。
