【多选题】
55：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户业务代号为___
A. 7758
B. 6301
C. 9010
D. 8016
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相关试题
【多选题】
56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母；
B. 成年的兄、姐；
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【多选题】
57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【多选题】
58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【多选题】
59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【多选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【多选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【多选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【多选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【多选题】
64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【多选题】
65：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【多选题】
66：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【多选题】
67：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【多选题】
68：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【多选题】
69：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【多选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【多选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【多选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【多选题】
1：有关1090隔日账户冲补账交易，以下说法正确的有___
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账；
B. 待销账序号的币种需要与补账账户币种相同、钞汇标志需要一致；
C. 冲补账的错账日期必须小于交易当日；
D. 隔日冲补账的账户，系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额，调整被冲、补记账户的应计提利息。
【多选题】
2： 关于错账可能存在的风险，下列说法正确的是___
A. 金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；
B. 出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；
C. 在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；
D. 银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
【多选题】
3： 以下交易，可以使用8899撤销交易进行撤销的有___
A. 1086
B. 5625
C. 8080
D. 1200
【多选题】
4：以下交易码中，可以使用交易本身双向操作的有___
A. 1204账户控制及维护
B. 1291法院定时扣划
C. 1129协定存款设置
D. 0312股权质押
【多选题】
5：关于8899交易，下列说法正确的是___
A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致；
B. 当为纸质凭证时，是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样；
C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效，与交易界面所显示的信息是否一致；
D. 该交易原则上不能由客户发起。
【多选题】
6：账务撤销和冲正抹账，根据金额不同，需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有___
A. 金额不超过10万元的，由机构主管签字审批；
B. 金额大于10万元不超过200万元的，由副主任/副行长审批；
C. 金额大于200万元的，由信用社主任/支行行长审批；
D. 金额大于200万元的，先由机构主管初审后，再由信用社主任/支行行长审批。
【多选题】
7：特殊情况下(如电信诈骗等)，为防范出现更大风险，保护客户资金安全，可以由客户发起8899撤销交易，撤销时需要提供的资料有___
A. 客户影像；
B. 身份证件(如原交易需要提交证件的同时提交证件)；
C. 交回银行回执；
D. 客户出具声明(说明撤销原因，由此引起的一切经济纠纷和法律责任，由其承担等)。
【多选题】
8：对公客户来办理7127凭证解挂时，授权应提供资料有___
A. 原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供)；
B. 原存款凭证；
C. 客户影像；
D. 单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
【多选题】
9：单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
10：关于【0104个人客户开户信息维护】交易，以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
【多选题】
11：有关支票上大写日期的填写，说法正确的是___
A. 壹月、贰月前必须加零；
B. 壹拾月前可不加零；
C. 壹至玖日前都必须加零；
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
【多选题】
12：以下哪些交易不需要法院提供裁定书或判决书___
A. 1200法院冻结
B. 1202法院扣划
C. 1203法院解冻
D. 1203法院续冻
【多选题】
13：【1129协定存款设置】交易适用的账户类型有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 临时户
D. 专用户
【多选题】
14：关于【1291法院定时扣划】交易，下列说法正确的是___
A. 每月定时扣划，扣划总金额可以不用是每次扣划金额的整数倍
B. 每月定时扣划，扣划总金额必须是每次扣划金额的整数倍
C. 此交易不对账户进行控制
D. 扣划时点检索账户余额不足时，将扣划失败。
【多选题】
15：对【0123机构客户开户信息维护】交易，授权应提供资料包括___。
A. 变更银行结算账户申请表
B. 变更法人后的单位有效证件
C. 法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
D. 客户影像
【多选题】
16：下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
17：下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
18：通过【1132】单位账户维护交易，维护单位账户相关信息时，可以非客户发起的情形有___
A. 客户因正常经营需要，变更单位账户名称，法定代表人无法到场办理时；
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称，在银行维护账户信息，无法提供单位有效证件原件时；
C. 银行柜员在开户等操作时，由于录入错误必须进行信息维护时；
D. 当因部分原因，无法进行密码重置，需要进行账户信息维护时。
【多选题】
19：下列关于单位保证金账户的说法，正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取；
B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取；
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致；
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【多选题】
20：对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
21：8080交易可用于下列哪个业务代号与客户账户之间的转账？___
A. 用于上下级周转的3475
B. 财政垫付资金1967
C. 代发工资5069
D. 待销账
【多选题】
22：需审批后办理的业务应按相应级别进行审批，按照要求统一规范填写，一般分为___。
A. 机构主管
B. 副行长(副主任)
C. 行长(主任)
D. 网点负责人
【多选题】
23：维护子账户信息时，提交以下哪些资料___
A. 母账户开户许可证原件；
B. 单位公函；
C. 变更银行结算账户申请书(单位盖章)；
D. 单位法定代表人(负责人)身份证件，如为代理，需同时提交代理人身份证件和授权委托书；
E. 客户影像。
推荐试题
【单选题】
电力牵引电流回流自电力机车车轮传递至钢轨起即分成两部分回流，一部分由钢轨回流，另一部分经_______回归牵引变电所。[322010103]___
【单选题】
电气化区段轨道电路适配器输入阻抗要与轨道电路的各项_______相匹配。[321010103]___
【单选题】
电气化区段轨道电路适配器对于超过l0A以上的强大电流，由_______保安器给以防护，使轨道电路受电端的设备不受损害。[321010101]___
A. 10A
B. 20A
C. 30A
D. 40A
【单选题】
电缆A、B端的识别方法是绿色组在红色组的顺时针方向为_______端。[311030203]___
【单选题】
一个端子柱上，允许最多上_______线头并用垫圈隔开。[311030203]___
【单选题】
变压器箱、电缆盒的电缆配线，紧固在相应的端子上，芯线的长度需留有可做_______接头的余量。[321030203]___
A. 1次～2次
B. 2次～3次
C. 3～5次
D. 5次以上
【单选题】
自方向盒方向引来的电缆，进入电缆盒_______。[321030203]___
【单选题】
48芯星绞组电缆的备用芯数为_______。[311030203]___
【单选题】
16芯星绞组电缆的备用芯数为_______。[311030203]___
【单选题】
28芯星绞组电缆的备用芯数为_______。[311030203]___
【单选题】
61芯电缆，当音频与非音频设备合用同一电缆时，其中之_______作为非音频设备的备用芯线。[311030203]___
【单选题】
信号电缆与热力管、煤气管、燃料管交叉时，交叉点的垂直距离大于500mm时，可_______防护。[311030203]___
A. 用钢管
B. 不加
C. 用水泥管
D. 用陶瓷管
【单选题】
根据有关技术标准的规定，计算机联锁系统的安全度为_______。[321010105]___
A. 106h
B. 108h
C. 1010h
D. 1011h
【单选题】
TDCS站机显示器使用_______电源。[321010103]___
A. UPS
B. 非UPS
C. 照明
D. 自闭
【单选题】
信号电缆当其扭绞型式(星绞组+单芯线)为：14×4+5时，备用芯数为_______。[311030203]___
A. 3对
B. 3对+2芯
C. 2对+2芯
D. 5芯
【单选题】
根据计算，控制某组双动道岔所需的电缆芯线为11芯，这时应该选用_______电缆。[311030203]___
A. 12芯
B. 13芯
C. 14芯
D. 16芯
【单选题】
42芯综合扭绞信号电缆其备用芯线为_______。[311030203]___
【单选题】
信号电缆中的导电线芯，宜采用直径为_______的软铜线，其允许工作电压不低于工频500V或直流1000V。[311030203]___
A. 0.5mm
B. 1mm
C. 1.5mm
D. 2mm
【单选题】
信号电缆芯线备用量：12芯～21芯电缆备用_______。[311030203]___
【单选题】
电缆径路图中：196-48(6)<20>的表中，196表示_______。[322030204]___
A. 电缆长度
B. 电缆总芯数
C. 备用芯线数
D. 电缆编号
【单选题】
电缆径路图中：196-48(6)<20>的表中，20表示_______。[322030204]___
A. 电缆长度
B. 电缆总芯数
C. 备用芯线数
D. 电缆编号
【单选题】
电力电缆与信号电缆平行敷设时的间距应不小于_______。[321030203]___
A. 300mm
B. 400mm
C. 500mm
D. 600mm
【单选题】
采用接地的金属线槽或钢管防护的电力电缆与信号电缆平行敷设时的间距应不小于_______。[321030203]___
A. 300mm
B. 400mm
C. 500mm
D. 600mm
【单选题】
ZPW-2000A的匹配变压器变比为_______。[3212010103]___
A. 1:1
B. 9:1
C. 3:1
D. 6:1
【单选题】
雷害严重的站(场)或电子设备集中的区域，可在距电子设备和机房_______以外的地点安装多支独立避雷针和建筑物屋顶设置避雷带和避雷网。[321030205]___
A. 15m
B. 20m
C. 25m
D. 30m
【单选题】
防雷保安器接地线长度应不大于_______。[311030203]___
A. 800mm
B. 1000mm
C. 1200mm
D. 1500mm
【单选题】
用于电源电路的防雷保安器，应单独设置，应具有阻断续流的性能，工作电压在_______以上的应有劣化指示。[331010102]___
A. 60V
B. 80V
C. 110V
D. 220V
【单选题】
室外架空交流电源防雷保安器，冲击通流容量不小于20kA，限制电压应不大于_______。[331010101]___
A. 380V
B. 500V
C. 1000V
D. 1500V
【单选题】
电源防雷箱的的功率应不大于被保护设备总用电量的_______。[331010103]___
A. 1.2倍
B. 2倍
C. 2.2倍
D. 2.5倍
【单选题】
室内数据传输线长度在_______时，可在一端设备接口处设置防雷保安器。[332030203]___
A. 30m～50m
B. 50m～80m
C. 50m～100m
D. 60m～120m
【单选题】
室内数据传输线长度大于_______时，宜在两端设备接口处设置防雷保安器。[322030203]___
A. 50m
B. 80m
C. 100m
D. 120m
【单选题】
采集驱动信号传输线选用冲击通流量1.5kA，限制电压不大于_______的防雷保安器。[331010102]___
A. 60V
B. 80V
C. 110V
D. 220V
【单选题】
视频信号传输线选用冲击通流量1.5kA，限制电压不大于_______的防雷保安器。[331010101]___
A. 10V
B. 30V
C. 50V
D. 60V
【单选题】
交流轨道电路选用防雷保安器：工作电压小于36V时，限制电压应小于或等于_______。[331010101]___
A. 60V
B. 110V
C. 190V
D. 220V
【单选题】
交流轨道电路选用防雷保安器：工作电压36V～60V时，限制电压应小于或等于_______。[331010101]___
A. 220V
B. 330V
C. 350V
D. 380V
【单选题】
交流轨道电路选用防雷保安器：工作电压60V～110V时，限制电压应小于或等于_______。[331010101]___
A. 380V
B. 500V
C. 700V
D. 1000V
【单选题】
交流轨道电路选用防雷保安器：工作电压110V～220V时，限制电压应小于或等于_______。[331010101]___
A. 380V
B. 500V
C. 700V
D. 1000V
【单选题】
直流轨道电路选用防雷保安器：工作电压小于24V时，限制电压应小于或等于_______。[331010102]___
A. 60V
B. 75V
C. 110V
D. 220V
【单选题】
贯通地线在信号机房建筑物一侧每隔2m～3m用裸铜线与环形接地装置连接，两端各连接_______。[311030203]___
【单选题】
无线天线避雷针的接地装置应单独设置，并距环形接地装置_______以上。[311010103]___
A. 15m
B. 20m
C. 25m
D. 30m
