【单选题】
44：对核实开户意愿的视频、音频等工作记录是否需要保存___
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【单选题】
45：取消企业银行账户许可后，企业在银行申请开立存款账户，多久可以使用?___
A. 自开立之日
B. 三个工作日
C. 三天
D. 人行核准后
【单选题】
46：6月15日，客户在取消企业银行账户许可前取得的基本存款账户开户许可证丢失了，如何处理?___
A. 登报声明
B. 单位出具证明
C. 不需要处理
D. 人行补发
【单选题】
47：监管辅助系统上传单张图片必须___
A. 小于1M
B. 大于1M
C. 可以随意大小
【单选题】
48：首次个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 2019年8月1日—2019年9 月 5日
B. 2019年8月5日—2019年9 月 5日
C. 2019年 4月10日—2019年5月15日
D. 2019年4月1日—2019年5月5日
【单选题】
49：定期个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 8月1日—9 月 5日
B. 8月5日—9 月 5日
C. 4月10日—5月15日
D. 4月1日—5月5日
【单选题】
50：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过___交易将其转为正常户，转为正常户后可办理挂失、转账、销户等业务。
A. 1206睡眠户转正常户
B. 1119睡眠户款项支取
【单选题】
51：核心系统以营业网点为单位生成“个人账户拟转睡眠户清单”和“个人睡眠户拟转营业外收入清单”。各支行、营业部可通过___查询清单明细。
A. “9999报表打印”
B. “1206睡眠户转正常户”
【单选题】
52：下列___在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【单选题】
53：因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户，柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。
【单选题】
54：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户使用___查询。
A. 【6301内部账户信息查询】
B. 【1288久悬户/睡眠户单笔查询】
【单选题】
55：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户业务代号为___
A. 7758
B. 6301
C. 9010
D. 8016
【单选题】
56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母；
B. 成年的兄、姐；
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【单选题】
57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【单选题】
58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【单选题】
59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【单选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
65：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
66：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
67：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
68：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
69：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【单选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【单选题】
当营业场所遭遇不法分子侵犯时，其处置方式是___。
A. 先报警、再反击、后防身
B. 先藏身、后报警、再反击
C. 先反击、再防身、后报警
D. 先撤离、后报警、在反击
【单选题】
银行自助设备、自助银行现金装填区安全门的钥匙和密码必须实行___制度，不准交叉交接使用，密码要定期更换。
【单选题】
县级行社保卫部门组织检查每年不少于（ ）次；基层行社社负责人要每月___次的常规检查。
A. 12、3
B. 12、4
C. 6、3
D. 6、4
【单选题】
公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应___。
A. 迅速撤离
B. 抢救贵重物品
C. 组织引导在场群众疏散
【单选题】
下列不属于突发事件的是___。
A. 营业场所或周边地区发生异常情况
B. 营业场所遭遇持枪抢劫
C. 营业场所发生火灾
D. 某柜员因家中有急事提前办理交接班
【单选题】
报警系统的设防、撤防、报警及视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应不小于（ ）天，出入口控制信息存储时间不应小于___天。
A. 60 90
B. 30 180
C. 90 180
D. 60 180
【单选题】
视频监控应实时监视、记录___及运钞交接全过程，回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况。
A. 营业柜员
B. 网点负责人
C. 运钞车停靠区
D. 网点保安
【单选题】
下列不属于技术防范设施的是___。
A. 视频监控系统
B. 报警系统
C. 数据中心机房
D. 无线通讯及有关的卫星定位系统
【单选题】
客户提取现金、特别是大额现金时，柜台工作人员应___
A. 提供优质服务
B. 提醒其注意安全防范
C. 注意观察周边情况
【单选题】
1：存款保险条例自___起施行。
A. 2015年1月1日
B. 2015年5月1日
C. 2015年7月1日
D. 2015年10月1日
【单选题】
2：为了建立和规范存款保险制度，依法保护___的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护金融稳定，制定本条例。
A. 人民
B. 银行
C. 投保机构
D. 存款人
【单选题】
3：为了建立和规范存款保险制度，依法保护存款人的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护___，制定本条例。
A. 金融秩序
B. 金融稳定
C. 经济秩序
D. 经济稳定
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【多选题】
国防是指国家为防备和抵抗侵略，制止武装颠覆，保卫国家主权统一、领土完整和安全所进行的军事及军事有关的政治、经济、外交、科技、教育等方面活动，国防的基本要素包括 ___ 。
A. 国防的主体
B. 国防的对象
C. 国防的目的
D. 国防的手段
【多选题】
国防的目的是___。
A. 捍卫国家的主权
B. 保卫国家的统一
C. 保卫国家的领土完整
D. 保障国家的安全
【多选题】
4我国的国防手段包括___。
A. 政治手段
B. 外交手段
C. 军事手段
D. 经济手段
【多选题】
国防法规的特性是___。
A. 调整对象的军事性
B. 目标体系的多样性
C. 公开程度的有限性
D. 司法适用的优先性
【多选题】
联盟型是指为弥补自身力量的不足，以结盟的形式联合他国进行防卫，可分为___。
A. 二元体系联盟
B. 一元体系联盟
C. 多元体系联盟
D. 混合体系联盟
【多选题】
中华人民共和国武装力量是由___组成。
A. 义务兵
B. 中国人民解放军现役部队和预备役部队
C. 中国人民武装警察部队
D. 民兵
【多选题】
中国人民解放军包括以下哪几个军种___。
A. 海军
B. 火箭军
C. 空军
D. 战略支援部队
【多选题】
9以下哪些是国防动员的主要内容___。
A. 国民经济动员
B. 科学技术动员
C. 人民防空动员
D. 国防交通动员
【多选题】
10根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国国防法》，中华人民共和国的国防领导权由___行驶。
A. 中共中央
B. 全国人大及其常务委员会
C. 国家主席
D. 中央军委
【多选题】
根据不同社会制度国家国防政策和国防目标的不同，目前世界上的国防类型主要有___。
A. 扩张型
B. 联盟型
C. 中立型
D. 自卫型
【多选题】
12国防是指国家为防备和抵抗侵略，制止武装颠覆，保卫国家主权统一、领土完整和安全所进行的军事及军事有关的政治、经济、外交、科技、教育等方面活动。国防的基本要素包括___ 。
A. 国防的性质
B. 国防的对象
C. 国防的目的
D. 国防的手段
【多选题】
国防的目的是___。
A. 捍卫国家的主权
B. 保卫国家的统一
C. 保卫国家的领土完整
D. 保障人民的安全
【多选题】
我国的国防手段包括___。
A. 政治手段
B. 外交手段
C. 文化手段
D. 经济手段
【多选题】
15国防法规的特性是___。
A. 调整对象的军事性
B. 处罚措施的严厉性
C. 公开程度的有限性
D. 司法适用的优先性
【多选题】
___ 是国家法律的一般特性。
A. 鲜明的阶级性
B. 普遍的适用性
C. 高度的权威性
D. 相对的稳定性
【多选题】
___体现了国防后备力量建设取得了长足的发展。
A. 健全了国防动员机构，保证国家能很快由平时状态转入战时状态，调动足够的人力、物力、财力应付战争的需要。
B. 确立并实行了民兵与预备役相结合的制度，初步形成了具有中国特色的国防后备力量体系。
C. 加强了国防教育，使国防教育正逐步纳入到整个国民教育体系之中，走上了法制化、规范化的轨道。
D. 民兵、预备役部队在参战支前、保卫边疆、发展生产、扶贫帮困、抢险救灾、维护社会治安等方面发挥了重要作用，为国家的改革、发展和稳定做出了巨大的贡献。
【多选题】
以下哪些是国防动员的主要内容___。
A. 国民经济动员
B. 科学技术动员
C. 人民防空动员
D. 政治动员
【多选题】
以下哪些是国防动员的基本原则___。
A. 服从大局，长期准备
B. 优先准备，灵活多样
C. 严密组织，快速高效
D. 因故因势，协调灵活
【多选题】
大学生入伍享受哪些优惠政策___。
A. 享受优先政策
B. 享受优待政策
C. 大学毕业生可选拔为军官
D. 优先选取为士官
【多选题】
21爱国主义在社会主义核心价值观中的地位是___。
A. 爱国主义是社会主义核心价值观的首要原则
B. 爱国主义是社会主义核心价值观的重要基础
C. 爱国主义是社会主义核心价值观的动力之源
D. 爱国主义产生于社会主义核心价值观
【多选题】
“政治昌明是国防巩固的根本”，以下事例___体现了国防的巩固离不开昌明的政治。
A. 商鞅变法
B. 文景之治
C. 贞观之治
D. 康乾盛世
【多选题】
国防法规的特性是___。
A. 目标体系的多样性
B. 职能部门的专门性
C. 公开程度的有限性
D. 处罚措施的严厉性
【多选题】
24国防动员的组织体系是由___组成。
A. 决策机构
B. 协调机构
C. 执行机构
D. 监督机构
【多选题】
中国人民解放军五大战区是___。
A. 东部战区
B. 南部战区
C. 西部战区
D. 北部战区
【多选题】
以下哪些是国防动员的基本原则___。
A. 服从大局，长期准备
B. 全面规划，统筹兼顾
C. 严密组织，快速高效
D. 因故因势，协调灵活
【多选题】
根据___，中华人民共和国的国防领导权由中共中央、全国人大及其常务委员会、国家主席、国务院、中央军委来行驶。
A. 《中华人民共和国国防法》
B. 《中华人民共和国国防教育法》
C. 《中华人民共和国宪法》
D. 《反分裂国家法》
【多选题】
___体现了国防后备力量建设取得了长足的发展。
A. 实现了指导思想的战略性转变， 走上了相对和平时期稳步发展的轨道。
B. 确立并实行了民兵与预备役相结合的制度，初步形成了具有中国特色的国防后备力量体系。
C. 注重宏观指导，合理布局，边海防、大中城市和重点地区的民兵工作得到加强。
D. 民兵、预备役部队在参战支前、保卫边疆、发展生产、扶贫帮困、抢险救灾、维护社会治安等方面发挥了重要作用，为国家的改革、发展和稳定做出了巨大的贡献。
【多选题】
___是国家法律的一般特性。
A. 鲜明的阶级性
B. 严格的强制性
C. 高度的权威性
D. 相对的稳定性
【多选题】
中华人民共和国武装力量是由___组成。
A. 民兵
B. 中国人民解放军现役部队和预备役部队
C. 义务兵
D. 志愿兵
【多选题】
31我国公民的国防义务包括___
A. 兵役义务
B. 接受国防教育的义务
C. 保护国防设施的义务
D. 保守国防秘密的义务
【多选题】
以下事例___证明了了通过加强军备建设，巩固国防取得了巨大的成果。
A. 战国时期赵国推行“胡服骑射”等军事改革
B. 秦统一后实行“刀枪入库”、“马放南山”的政策
C. 汉朝整肃军备
D. 清朝晚期实行洋务运动
【多选题】
“政治昌明是国防巩固的根本”，以下事例___体现了国防的巩固离不开昌明的政治。
A. 商鞅变法
B. 文景之治
C. 贞观之治
D. 宦官专政
【多选题】
34清政府创建了中国的近代新式海军，组建了___三大水师。
【多选题】
明朝杰出的军事家、民族英雄戚继光，在抗击倭寇和打击蒙古族内犯的多年里，写下了___等著名的兵书。
A. 《纪效新书》
B. 《练兵实纪》
C. 《孙子兵法》
D. 《司马法》
【多选题】
我国公民的国防权利包括___。
A. 对国防建设提出建议的权利
B. 制止、检举危害国防利益行为的权利
C. 国防活动中受到损失有获得补偿的权利
D. 履行兵役的义务
【多选题】
37我国有些法规是公开的，有些则不公开，下面公开的法规有___。
A. 《中华人民共和国国防法》
B. 《中华人民共和国兵役法》
C. 《战备工作条令》
D. 《军事设施保护法》
【多选题】
38我国公民的国防义务包括___。
A. 兵役义务
B. 维护国家统一和安全的义务
C. 保护国防设施的义务
D. 协助国防活动的义务
【多选题】
国防是指国家为防备和抵抗侵略，制止武装颠覆，保卫国家主权统一、领土完整和安全所进行的军事及军事有关的政治、经济、外交、科技、教育等方面活动。国防的基本要素包括___。
A. 国防的意义
B. 国防的对象
C. 国防的目的
D. 国防的性质
【多选题】
国防动员的组织体系是由___三部分组成。
A. 动员决策机构
B. 组织结构
C. 协调机构
D. 执行机构
【多选题】
中国人民解放军现有的军种包括___
A. 联勤保障部队
B. 陆军
C. 火箭军
D. 空军
