【单选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
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【单选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
65：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
66：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
67：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
68：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
69：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【单选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【单选题】
当营业场所遭遇不法分子侵犯时，其处置方式是___。
A. 先报警、再反击、后防身
B. 先藏身、后报警、再反击
C. 先反击、再防身、后报警
D. 先撤离、后报警、在反击
【单选题】
银行自助设备、自助银行现金装填区安全门的钥匙和密码必须实行___制度，不准交叉交接使用，密码要定期更换。
【单选题】
县级行社保卫部门组织检查每年不少于（ ）次；基层行社社负责人要每月___次的常规检查。
A. 12、3
B. 12、4
C. 6、3
D. 6、4
【单选题】
公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应___。
A. 迅速撤离
B. 抢救贵重物品
C. 组织引导在场群众疏散
【单选题】
下列不属于突发事件的是___。
A. 营业场所或周边地区发生异常情况
B. 营业场所遭遇持枪抢劫
C. 营业场所发生火灾
D. 某柜员因家中有急事提前办理交接班
【单选题】
报警系统的设防、撤防、报警及视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应不小于（ ）天，出入口控制信息存储时间不应小于___天。
A. 60 90
B. 30 180
C. 90 180
D. 60 180
【单选题】
视频监控应实时监视、记录___及运钞交接全过程，回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况。
A. 营业柜员
B. 网点负责人
C. 运钞车停靠区
D. 网点保安
【单选题】
下列不属于技术防范设施的是___。
A. 视频监控系统
B. 报警系统
C. 数据中心机房
D. 无线通讯及有关的卫星定位系统
【单选题】
客户提取现金、特别是大额现金时，柜台工作人员应___
A. 提供优质服务
B. 提醒其注意安全防范
C. 注意观察周边情况
【单选题】
1：存款保险条例自___起施行。
A. 2015年1月1日
B. 2015年5月1日
C. 2015年7月1日
D. 2015年10月1日
【单选题】
2：为了建立和规范存款保险制度，依法保护___的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护金融稳定，制定本条例。
A. 人民
B. 银行
C. 投保机构
D. 存款人
【单选题】
3：为了建立和规范存款保险制度，依法保护存款人的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护___，制定本条例。
A. 金融秩序
B. 金融稳定
C. 经济秩序
D. 经济稳定
【单选题】
4：存款保险条例中的投保机构是指___
A. 在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 在中华人民共和国境内外设立的金融机构
【单选题】
5：存款保险条例所称存款保险，是指___向存款保险基金管理机构交纳保费，形成存款保险基金，存款保险基金管理机构依照本条例的规定向存款人偿付被保险存款，并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全的制度。
A. 投保机构
B. 银行
C. 保险公司
D. 存款人
【单选题】
6：被保险存款包括投保机构吸收的___。但是，金融机构同业存款、投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款以及存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款除外。
A. 人民币存款
B. 外币存款
C. 人民币存款和外币存款
【单选题】
7：存款保险条例中，被保险存款包括投保机构吸收的人民币存款和外币存款。但是___除外。
A. 金融机构同业存款
B. 投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款
C. 存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款
D. 以上选项都是
【单选题】
8：存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币___万元。
【单选题】
9：___会同国务院有关部门可以根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整最高偿付限额，报国务院批准后公布执行。
A. 中国人民银行
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 财政部
【单选题】
10：同一存款人在___所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的，实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构清算财产中受偿。
A. 所有银行
B. 同一家投保机构
C. 所有金融机构
【单选题】
11：同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的，实行全额偿付；超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构___中受偿。
A. 全部财产
B. 清算财产
C. 全部资产
D. 清算资金
【单选题】
12：社会保险基金、住房公积金存款的偿付办法由___会同国务院有关部门另行制定，报国务院批准。
A. 财政部
B. 中国人民银行
C. 住房和城乡建设部
D. 人力资源和社会保障部
【单选题】
13：同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款___在最高偿付限额以内的，实行全额偿付。超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构清算财产中受偿。
A. 本金
B. 利息
C. 本金和利息合并计算的资金数额
【单选题】
14：存款保险基金的来源包括___：
A. 投保机构交纳的保费
B. 在投保机构清算中分配的财产
C. 存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益
D. 其他合法收入
E. 以上选项都是
【单选题】
15：存款保险基金管理机构由___决定。
A. 党中央
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
【单选题】
16：存款保险条例施行后开业的吸收存款的银行业金融机构，应当自___之日起6个月内，按照存款保险基金管理机构的规定办理投保手续。
A. 工商行政管理部门颁发营业执照
B. 开业
C. 银行监督管理部门颁发金融许可证
【单选题】
17：存款保险条例施行后开业的吸收存款的银行业金融机构，应当自工商行政管理部门颁发营业执照之日起___内，按照存款保险基金管理机构的规定办理投保手续。
A. 3个月
B. 4个月
C. 5个月
D. 6个月
【单选题】
18：存款保险费率由___构成。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整，报国务院批准后执行。
A. 基准费率和风险差别费率
B. 浮动费率和风险差别费率
C. 固定费率和风险差别费率
D. 一般费率和风险差别费率
【单选题】
19：存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整，报___批准后执行。
A. 中国人民银行
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 财政部
D. 国务院
推荐试题
【单选题】
在中国境内市场销售的进口预包装食品，应当使用____标签。
A. 英文标签
B. 中文标签
C. 拼音标签
D. 法文标签
【单选题】
进口的食品、食品添加剂以及食品相关产品应当符合____。
A. 我国食品安全国家标准
B. 出口国国家食品安全标准
C. 国际通行食品安全标准
D. 合同约定的标准
【单选题】
食品安全标准的性质是____。
A. 鼓励性标准
B. 引导性标准
C. 强制性标准
D. 自愿性标准
【单选题】
对依照《食品安全法》规定实施的检验结论有异议的，食品生产经营者可以自收到检验结论____内向实施抽样检验的食品药品监督管理部门或者其上一级食品药品监督管理部门提出复检申请。
A. 5个工作日
B. 7个工作日
C. 15个工作日
D. 30个工作日
【单选题】
食品生产者发现其生产的食品出现____的情况，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。
A. 不符合食品安全标准
B. 技术明显落后于业界水平
C. 食品口感受到公众质疑
D. 食品严重滞销
【单选题】
食品生产经营者对抽样检验结论有异议申请复检，复检结论表明食品合格的，复检费用由____承担 。
A. 抽样食品生产经营者
B. 抽样检验的部门
C. 举报产品的消费者承
D. 初检检验机构
【单选题】
食品安全监督管理部门在进行抽样检验时，应当____。
A. 向企业索要样品
B. 购买样品
C. 要求消费者提供样品
D. 向企业收取检验成本费
【单选题】
国务院食品药品监督管理部门和其他有关部门获知有关食品安全风险信息后，应当立即核实并向____通报。
A. 卫生行政部门
B. 农业行政部门
C. 食品安全委员会
D. 质量监督部门
【单选题】
____是制定、修订食品安全标准和实施食品安全监督管理的科学依据。
A. 食品安全风险监测信息
B. 食品安全日常监管情况
C. 食品抽检结果
D. 食品安全风险评估结果
【单选题】
从事接触直接入口食品工作的人员患有痢疾、伤寒、____病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的，食品生产经营者应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。
【单选题】
进口的食品、食品添加剂应当经出入境检验检疫机构依照进出口_______相关法律、行政法规的规定检验合格。
A. 商品检验
B. 动植物检疫
C. 合格评定
D. 认证评估
【单选题】
出口食品生产企业和出口食品原料种植、养殖场应当向_______备案。
A. 地方政府
B. 海关
C. 食品药品监管部门
D. 市场监管部门
【单选题】
日本输华水产品需提供放射性物质检测合格证明和____。
A. 健康证书
B. 原产地证明
C. 检疫证书
D. 卫生证书
【单选题】
食品安全国家标准由____会同国务院食品药品监督管理部门制定、公布，国务院标准化行政部门提供国家标准编号。
A. 国务院卫生行政部门
B. 海关总署
C. 国家食品安全评估中心
D. 农业农村部
【单选题】
国家对____、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品等特殊食品实行严格监督管理。
A. 保健食品
B. 健康食品
C. 老年食品
D. 营养食品
【单选题】
首次进口的保健食品中属于补充维生素、矿物质等营养物质的，应当报____备案。
A. 国务院食品药品监督管理部门
B. 海关总署
C. 农业农村部
D. 国务院卫生行政部门
【单选题】
利用新的食品原料生产食品，或者生产食品添加剂新品种、食品相关产品新品种，应当向____提交相关产品的安全性评估材料。
A. 国务院食品药品监督管理部门
B. 国务院卫生行政部门
C. 海关总署
D. 农业农村部
【单选题】
海关对出口食品原料种植、养殖场实施_____管理。
【单选题】
出口食品原料种植、养殖场应当建立原料的生产记录制度，生产记录应当真实，记录保存期限不得少于_____。
【单选题】
出口食品原料种植、养殖过程中违规使用农业化学投入品的，由海关责令改正，有违法所得的，处违法所得3倍以下罚款，最高不超过_____元。
【单选题】
自2019年_____起，取消首次进口预包装食品标签备案要求。
A. 9月1日
B. 10月1日
C. 11月1日
D. 12月1日
【单选题】
_____应当负责审核其进口预包装食品的中文标签是否符合我国相关法律、行政法规规定和食品安全国家标准要求。
A. 进口商
B. 出口商
C. 承运人
D. 境外生产企业
【单选题】
初乳是指奶畜产犊后____内的乳。
A. 1天
B. 7天
C. 14天
D. 30天
【单选题】
进口食品收货人备案申请资料齐全的，海关应当受理并在____个工作日内完成备案工作。
【单选题】
收货人应当妥善保存食品进口和销售记录，保存时间不得少于____。
【单选题】
________可以用于保健食品。
A. 制何首乌
B. 川乌
C. 草乌
D. 朱砂
【单选题】
经信息核准的三级风险信息应在____内报送上级部门。
A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时
【单选题】
海关部门应在出具“检验检疫处理通知书”后____个工作日内上报不合格信息。
【单选题】
进口婴幼儿配方奶粉，其报检日期到保质期截止日不足_____的，不予进口。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 4个月
【单选题】
饮料是指经过定量包装的，供直接饮用或用水冲调饮用的，乙醇含量不超过质量分数_____的制品。
A. 0.10%
B. 0.50%
C. 1%
D. 2%
【单选题】
婴幼儿配方乳粉的产品配方应当经国务院_____注册。
A. 卫生行政部门
B. 农业行政部门
C. 食品药品监督管理部门
D. 海关总署
【单选题】
声称具有特定保健功能的食品，其标签、说明书不得涉及_____。
A. 适宜人群
B. 不适宜人群
C. 功效成分
D. 治疗功能
【单选题】
_____不属于预包装食品标签应当标明事项。
A. 保质期和贮存条件
B. 成分或者配料表
C. 净含量（规格）
D. 卫生要求
【单选题】
进口预包装食品标签中营养成分表必须标注的核心营养素是_____。
A. 水分
B. 钙
C. 膳食纤维
D. 蛋白质
【单选题】
_____可以不标注营养标签。
A. 雀巢速溶咖啡（固体饮料）
B. 百事可乐
C. 农夫山泉饮用水
D. 汇源果汁
【单选题】
_____可以豁免强制标示营养标签。
A. 包装总表面积＞100cm2的食品
B. 包装最大表面面积＞20 cm2的食品
C. 每日食用量＞10g或10mL的预包装食品
D. 现制现售的食品
【单选题】
进口预包装特殊膳食用食品中文标签必须标示内容是_____。
A. 能量和营养素
B. 营养素含量水平的声称
C. 营养素的作用
D. 与普通食品的区别
【单选题】
食品企业直接用于食品生产加工的水必须符合_____。
A. 矿泉水标准要求
B. 纯净水标准要求
C. 生活饮用水卫生标准要求
D. 蒸馏水标准要求
【单选题】
备案种植、养殖场应当为其生产的每一批原料出具出口食品加工原料_____件。
A. 检验检疫合格证明
B. 原产地证明
C. 农（兽）药用药记录
D. 供货证明
【单选题】
对装运出口_____的集装箱，承运人、装箱单位或者其代理人应当在装运前向海关申请清洁、卫生、冷藏、密固等适载检验。
A. 新鲜食品
B. 特殊功能食品
C. 易腐烂变质食品、冷冻食品
D. 加工食品
