【单选题】
行业制裁识别名单主要为OFAC根据第13662号美国总统行政令针对俄罗斯经济部门的个人和实体的识别名单，名单上涵盖了个人以及多个行业的经济实体，包括___等行业。
A. 能源、金融、纺织、军工
B. 旅游、金融、工业、军工
C. 能源、金融、工业、互联网
D. 能源、金融、工业、军工
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相关试题
【单选题】
道琼斯ＷATCHLIST反洗钱名单数据库，多长时间进行更新？___
A. 每日两次
B. 每天7*24小时不间断更新
C. 每周
D. 每月
【单选题】
以下情况，Ｃ实体不被认定为受冻结人的是___
A. 受冻结人Ａ持有Ｂ实体50%的所有权，Ｂ实体持有Ｃ实体50%的所有权。
B. 受冻结人Ｘ持有Ａ实体和Ｂ实体各50%的所有权，Ａ实体和Ｂ实体各持有Ｃ实体25%的所有权。
C. 受冻结人Ａ持有Ｂ实体50%的所有权，及Ｃ实体10%的所有权。Ｂ实体持有Ｃ实体40%的所有权。
D. 受冻结人Ｘ持有Ａ实体50%的所有权，及Ｂ实体25%的所有权。Ｂ实体持有Ｃ实体25%的所有权。
【单选题】
昆仑银行所在的OFAC制裁名单为___
A. SDN
B. FSE
C. PART561LIST
D. NS-ISALIST
【单选题】
CAATSA法案是针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的新一轮制裁法案，该法案在美国参众两院投票几乎全票通过，下列选项不是该法案重要特点的是？___
A. 升级扩大了制裁的范围，尤其将对俄罗斯和朝鲜制裁扩展至“二级制裁”
B. 美国总统特朗普若试图终止、豁免或修改该法案内容，必须要经过国会的批准。
C. 其中对俄罗斯的部门制裁对象扩展至金融、能源、国防军工和石油行业。
D. 该法案并非自动实施，仍需OFAC或BIS出台具体政策，总统对该法案的理解和具体执行存在一定的自由空间。
【单选题】
2018年美国制裁中兴事件源头是中兴通讯违反美国对___出口禁令出口通信设备。2018年6月7日，美国商务部宣布与中国中兴通讯达成和解协议，但中兴公司需要支付（B）亿美元罚款。
A. 朝鲜10
B. 伊朗10
C. 朝鲜3
D. 伊朗3
【单选题】
2018年4月18日，联合国安理会发布公告，解除被列明制裁船只___。
A. DREAMER
B. NADINE
C. WAVE
D. BEBER
【单选题】
对于全球特别控制名单处理系统提示命中的船名，应___
A. 通过中国海事服务网或船讯网等网站查询相关信息
B. 结合船舶航线轨迹判断是否涉及敏感国家和地区港口
C. 通过船舶类型等信息判断是否为真名中
D. 以上都对
【单选题】
以下哪个说法错误___
A. 确认进口TT融资业务有关当事人所在国家、装/卸货港口、货物原产地是否设计敏感国家和地区，如果涉及，要按照总行涉敏业务管理办法处理。
B. 审查、确认进口代收业务当事人及其项下货运单据涉及各方所在国家、地区、城市、港口是否涉及敏感国家和地区，并按照总行涉敏业务管理办法处理。
C. 占代理行授信的出口押汇、贴现和福费廷，属低风险业务，无需进行涉敏排查。
D. 确认出口发票融资业务有关当事人所在国家、装/卸货港口、货物原产地是否设计敏感国家和地区，如果涉及，要按照总行涉敏业务管理办法处理。
【单选题】
对于涉朝类业务，需确认排查范围，逐笔调阅被排查企业最近___年内的交易记录，检查运输单据、产地证以及船运航线记录，确认是否从事涉朝业务。
【单选题】
境内外机构对于业务涉及丹东地区的企业及个人，___
A. 一律禁止办理业务
B. 进行尽职调查
C. 进行增强型尽职调查
D. 可以正常办理业务
【单选题】
___制裁业务范围，禁止与名单中实体开展任何业务。
A. SDN
B. SSI
C. SI
D. SOC
【单选题】
某叙利亚个人客户委托其在尼日利亚的亲戚代其向我行公司客户支付货款，款项通过尼日利亚汇入我行，我行应如何掌握？___
A. 不得办理
B. 进行尽职调查
C. 按照二类敏感国家的要求处理
D. 因系统未命中涉敏报警信息，可直接办理
【单选题】
业务办理过程中，历史航线涉伊，则应___
A. 不予办理
B. 增强型尽职调查后报总行国际业务部审批
C. 增强型尽职调查后报一级分行国际业务部审批
D. 资料原路退回，做好客户解释工作
【单选题】
通过拨打营业网点电话或95588咨询涉朝业务的，严禁在电话中进行回复，统一话术应为___
A. 根据最新监管要求及我行管理要求，需对客户及每笔业务进行完整的尽职调查
B. 请在工作时间到我行营业网点进行咨询
C. 我行不能办理涉朝业务，非常抱歉
D. 我行暂无能力办理
【单选题】
对于一笔货物贸易，货运船舶曾经停靠伊朗，则___
A. 及时报告总行审批
B. 不得受理
C. 开展尽职调查确认本笔业务是否涉伊
D. 开展增强型尽职调查确认本笔业务是否涉伊
【单选题】
如果无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力，___
A. 经上级部门审批，可以与客户建立新业务关系
B. 经上级部门审批，可以维持业务关系
C. 不得与客户建立新业务关系，维持业务关系时保持谨慎
D. 不得与客户建立新业务关系和维持业务关系
【单选题】
2018年7月13日，联合国安理会通过决议，将对南苏丹制裁措施延期至___
A. 2019531
B. 20181231
C. 20181130
D. 2019630
【单选题】
以下关于美国二级制裁说法错误的是___
A. 仅针对美国人士本身
B. 交易没有美国连接点
C. 威慑非美国认识，不得涉及伊朗、朝鲜特定经济领域
D. 受到二级制裁的实体将面临严厉的惩罚及限制
【单选题】
在结售汇统计中，油款分成若属于投资收齐后的继续分成，应计入___。
A. 经常转移
B. 投资收益
C. 其他服务
D. 货物贸易
【单选题】
移民转移资金结售汇应计入___。
A. 旅游
B. 资本账户
C. 其他服务
D. 直接投资
【单选题】
非居民在我国境内交易商品房的外汇收入结汇和外汇支出售汇应计入___。
A. 证券投资
B. 其他投资
C. 房地产
D. 投资资本金
【单选题】
结售汇统计中，与进出口贸易融资相关的国内外汇贷款本金应计入___。
A. 国内外汇贷款
B. 跨境贷款
C. 金融和保险服务
D. 货物贸易
【单选题】
在结售汇统计中，赔款收入结汇和对外赔款支出售汇，应计入___。
A. 其他经常转移
B. 投资收益
C. 旅游
D. 金融和保险服务
【单选题】
居民出售境外房地产所得结汇，应计入___。
A. 房地产
B. 其他投资
C. 直接投资撤资
D. 资本账户
【单选题】
合格境外机构投资者（QFII)结汇应计入___。
A. 证券筹资
B. 其他投资
C. 直接投资
D. 跨境贷款
【单选题】
若结汇金额中既含有货物贸易资金又含有服务贸易资金且不能准确区分的话， 则按照___统计。
A. 任意一项
B. 各分一半
C. 占比小者
D. 占比大者
【单选题】
因公出国购汇应统计在___。
A. 运输
B. 旅游
C. 咨询服务
D. 其他服务
【单选题】
居民所有的境外建筑物的租金收入结汇统计在（ ）。
A. 旅游
B. 投资收益
C. 其他服务
D. 房地产
【单选题】
非居民所有的境内建筑物的租金支出购汇统计在（ ）。
A. 旅游
B. 投资收益
C. 其他服务
D. 房地产
【单选题】
金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇统计在（ ）。
A. 金融和保险服务
B. 其他服务
C. 投资收益
D. 其他经常转移
【单选题】
货物贸易从属费用中的佣金及回扣的外汇收入结汇和外汇支出售汇统计在（ ）。
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 咨询
D. 运输
【单选题】
银行结售汇大户月报表的数据单位为（ ）。
A. 万元人民币
B. 万美元
C. 元人民币
D. 美元
【单选题】
在结售汇统计中，油款分成若属于先期收回的投资结汇统计在（ ）。
A. 直接投资撤资
B. 其他服务
C. 投资收益
D. 其他投资
【单选题】
在结售汇统计中，因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇统计在
A. 货物贸易
B. 国内外汇贷款
C. 其他服务
D. 投资收益
【单选题】
出口信用保险之外的赔款收入结汇和对外赔款支出售汇统计在（ ）。
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 其他经常转移
D. 资本账户
【单选题】
境内某中资企业在境外设立加工工厂，核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入，银行应如何统计（ ）？
A. 421投资资本金
B. 423房地产
C. 440其他投资
D. 422直接投资撤资
【单选题】
结售汇统计中，商业银行月报的报送日期是（ ）。
A. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。
B. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。
C. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。
D. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。
【单选题】
结售汇统计中，与服务贸易融资本金相关的结售汇计入（ ）。
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 境内外汇贷款
D. 投资收益
【单选题】
境内B公司委托境内A公司对其产品进行加工，由B公司出口，其中，加工费由境外
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 收益和经常转移
D. 其他服务
【单选题】
境内企业将退回的预付货款结汇，应计入（ ）。
A. 服务贸易
B. 货物贸易
C. 其他经常转移
D. 其他服务
推荐试题
【单选题】
根据灾害死亡人数、直接经济损失(D包括抢修费、复旧费及运营收入损失）以及中断行车时间等将铁路地质灾害应急响应分为___。
【单选题】
根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围，将铁路突发公共卫生事件划分为___级。
【单选题】
预警分级由高到低分为四级，依次为___。
A. 橙色、红色、黄色、蓝色
B. 红色、橙色、黄色、蓝色
C. 黄色、橙色、红色、蓝色
D. 蓝色、红色、橙色、黄色
【单选题】
突发公共卫生事件预测将要发生特别重大(AⅠ级）突发公共卫生事件，事态正在不断蔓延为___色预警。
【单选题】
群体性拦截列车、冲击铁路车站,群体性上访和冲击铁路运输指挥机关人员一次或累计参加人数在500-2000人之间,参与人员有对抗性特征;有人员死亡或重伤;繁忙干线中断行车2小时及以上以上属于___事件。
A. 一般事件
B. 较大事件
C. 重大事件
D. 特别重大事件
【单选题】
动车组列车因故停车不能维持运行、空调失效超过___不能恢复时，列车长应及时与司机、随车机械师沟通，视情况做出打开车门决定，并通知动车组司机转报列车调度员。
A. 20分钟
B. 30分钟
C. 45分钟
D. 15分钟
【单选题】
动车组列车晚点超过___时，列车长应向旅客致歉并告知故障原因，做好解释工作。
A. 20分钟
B. 30分钟
C. 45分钟
D. 15分钟
【单选题】
动车组列车运行晚点超过15分钟时，车站应及时与调度所客运调度员联系，了解晚点原因和列车运行情况，代表铁路向旅客致歉，并通报晚点原因，每次致歉间隔时间不超过___。
A. 20分钟
B. 30分钟
C. 45分钟
D. 16分钟
【单选题】
动车组列车晚点___，普速列车晚点2小时以上，启动客运处处长与值乘列车长通话制度。
A. 1小时
B. 1.5小时
C. 3小时
D. 30分钟
【单选题】
餐车要摆放菜单公示牌，公示牌要图文并茂，图片内容要与实物基本一致，应采用单品插页等方式制作，公示品种不得少于___个价格层次，要确保有15元餐和清真餐。快餐供应小车的菜单公示牌可采用悬挂式。
【单选题】
列车终到前___到达指定位置接车，检查保洁员着装、人数、工具配备及禁烟制度落实情况,及时收缴烟火。
A. 10min
B. 5min
C. 15min
D. 20min
【单选题】
列车垃圾必须投放到车站___，不得投放到投放点外任何地方。
A. 指定的垃圾投放点
B. 站台黄线处
C. 风雨棚下
D. 远离车门处
【单选题】
旅客列车每班组配备___名红十字救护员。
【单选题】
动车组司机室的登乘人数，除特殊情况外，不得超过___人。
【单选题】
动车组司机室的登乘人数,同一系统每次只准许___人登乘。
【单选题】
登乘人员须在动车组始发站提前___进入动车组司机室
A. 20分钟
B. 5分钟
C. 10分钟
D. 15分钟
【单选题】
哪个部门须对本专业动车所合署办公管理和作业进行督导检查，落实相关专业管理规定。___
A. 路局相关业务处室
B. 站段科室
C. 动车所
D. 一体化指挥中心
【单选题】
动车所合署办公各单位人员须在___向动车所值班员提出当日作业需求，动车所值班员根据实际情况纳入作业计划和调车计划，并预留相应的作业时间。
A. 前一日18时前
B. 当日18时前
C. 当日12时前
D. 当日16时前
【单选题】
各单位合署办公人员到动车所合署办公前，应提前与动车段签订___，并在动车所进行安全培训和考试，考试合格人员由动车段颁发合格证后方可上岗作业，未经培训和考试的人员不得上岗作业。
A. 安全合同
B. 安全协议
C. 作业协议
D. 作业合同
【单选题】
合署办公各单位因工作需要引入设备时，须经___准许，严禁擅自引入设备和私拉电线、管线。
A. 路局
B. 动车所
C. 动车段
D. 本单位
【单选题】
客运突发事件快速报告机制列车由列车长在事件发生___内报所在局客调，由调度所指定人员通过铁路安全监督管理信息系统向总公司调度报告。
A. 1小时
B. 2小时
C. 3小时
D. 1.5小时
【单选题】
铁路火灾事故的现场扑救，由___统一组织和指挥，铁路单位予以配合。
A. 铁路公安消防部门
B. 地方公安消防部门
C. 所在局
D. 总公司
【单选题】
火灾事故重伤100人及以上是属于___级应急响应标准。
【单选题】
铁路火灾事故Ⅱ级应急响应由___启动。响应行动由路局应急指挥部组织实施。
A. 路局
B. 公安局
C. 铁路总公司
D. 国务院
【单选题】
铁路火灾事故新闻发布统一由___发布。新闻发布方案、发布内容报应急指挥部总指挥审批。
A. 总公司
B. 站段党委
C. 路局宣传部
D. 各业务分管处室
【单选题】
繁忙干线中断行车24小时及以上，或者中断其他铁路行车48小时及以上是属于___级防洪应急响应。
【单选题】
防洪应急在总公司防洪指挥部的指导下，铁路局防洪应急工作实行铁路局、站段___。根据灾害程度和影响范围的不同，由相应各级责任部门组织协调辖区范围内的防洪应急工作。
A. 逐级负责制
B. 分管负责制
C. 各级负责制
D. 系统负责制
【单选题】
动车组列车车窗玻璃破损时___还须向发生地铁路局动车调度员报告。
A. 列车长
B. 随车机械师
C. 乘警
D. 客调
【单选题】
司机接到___要求限速运行时，要严格控速运行，并及时报告列车调度员；在具备条件的车站更换车底。
A. 随车机械师
B. 列车长
C. 客调
D. 乘警
【单选题】
动车组列车工作人员发现或接到旅客反映车厢内有爆炸、明火、冒烟或消防设施报警时，应立即到现场查看、施救(D司机除外）并通知___。
A. 随车机械师
B. 乘警
C. 司机
D. 列车长
【单选题】
为方便旅客乘车出行，旅客可以携带单刃长度不超过___B含的水果刀、剪刀进站、乘车；
A. 4Cm
B. 5Cm
C. 6Cm
D. 7Cm
【单选题】
接到局管内高速铁路突发事件信息后，铁路局___要立即派员赶赴现场，组织指挥有关人员进行处置。
A. 应急领导小组
B. 客运处
C. 运输处
D. 领导组
【单选题】
铁路局应急领导小组根据突发事件影响程度，启动___的应急预案。
A. 相应的
B. 相应级别
C. 必要的
D. 同等级别
【单选题】
突发事件发生后，应急领导小组根据具体情况，按照___的原则决定启动相应预案，并组织突发事件应急处置。
A. 相关的
B. 分级响应
C. 分类响应
D. 分级对应
【单选题】
应急领导小组根据实际需要调动___，集结相关设备、物资、药品等，落实处置措施。
A. 相关人员
B. 必要组织
C. 应急队伍
D. 小分队
【单选题】
高速铁路发生突发事件，___组织铁路卫生防疫机构开展现场卫生防疫处置工作。
A. 劳卫处
B. 客运处
C. 职教处
D. 业务处
【单选题】
应急救援起复方案，必须在确保___人员安全的情况下实施。
【单选题】
现场应急救援人员的自身安全防护，必须按___操作规程和标准执行。
A. 规章
B. 设备设施
C. 实际
D. 现行
