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【多选题】
只能在法人行社内办理的业务有___。
A. 密码书面挂失
B. 挂失销户
C. 个人账户维护
D. 更换存折
【多选题】
有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户___
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 基本建设基金
D. 社会保障基金特别需要
E. 注册验资
【多选题】
有权机关办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当审核下列资料 ___
A. 县级（含）以上有权机关执法人员的工作证件或人民法院的工作证和执行公务证
B. 县团级以上（含）机构签发的《协助扣划存款通知书》
C. 情况说明表
D. 生效的法律文书或行政机关的有关决定书
【多选题】
营业终了集中查库,查库人员应检查的内容包括___
A. 款箱内是否放置现金尾箱清单和凭证尾箱清单
B. 库存现金是否账款相符，有无白条抵库或挪用库款现象
C. 重要空白凭证、作废凭证、假币等账实是否相符
D. 代保管的现金重空密封袋是否加封签密封，是否加盖双人印章
E. 印章是否按规定入库保管，印章包是否加封签，封签上是否有双人签章
F. 现金库存是否存在严重超限额现象
【多选题】
柜员尾箱与柜员系统尾箱应相对应，柜员尾箱中可以存放的物品包括___
A. 本外币现金和贵金属
B. 重要空白凭证和印章
C. 银行预留印鉴卡
D. 收缴的假币
E. 柜员自己购买的贵金属
F. 未作废、待客户领取的吞没卡
【多选题】
对账工作坚持岗位相对独立，对账人员相对分离，多种方式并存，坚持___的原则。
A. 突出重点账户
B. 有疑必查
C. 监督确认
D. 换人复核
【多选题】
按照人民币银行结算账户管理办法规定，银行在银行结算账户的开立中，不得有下列哪些行为：___
A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B. 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
C. 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
D. 明知客户是出租或出借结算账户，还为其开立结算账户
【多选题】
客户更换预留印鉴章时，需要提供的资料有___。
A. 开户许可证
B. 原印鉴卡片
C. 营业执照
D. 原印鉴章及新的印章
【多选题】
综合业务系统以___自动生成个人客户号。
A. 账号
B. 有效身份证件
C. 证件号码
D. 个人姓名
【多选题】
个人活期存款产品种类包括___。
A. 个人活期存款
B. 个人支票存款
C. 个人活期存单
D. 协定存款
E. 个人活期保证金
【多选题】
下列哪类账户不得办理销户手续___。
A. 状态不正常的（存在冻结、控制）
B. 存在各类签约
C. 未结清贷款
D. 代发代扣账户
E. 定期存款未到期
【多选题】
对公定期存款产品包括___。
A. 单位定期保证金
B. 单位通知存款
C. 单位周周赚
D. 协定存款
E. 协议存款
【多选题】
交接班时，接班柜员需要对交班柜员的___进行核对。
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 印章
D. 收缴的假币
E. 当日办理业务的传票
F. 作废的凭证
【多选题】
所有当班柜员营业终了必须打印尾箱清单，并对照尾箱清单核对实物。打印尾箱清单的交易码有___。
A. 7010
B. 7022
C. 7151
D. 7156
E. 7231
F. 7234
【多选题】
客户开立单位账户成功后，需要关联印鉴。以下账户需要关联印鉴的有___
A. 单位结算账户
B. 财政预算零余额账户
C. 单位定期存款账户
D. 单位通知存款账户
E. 单位保证金账户
F. 协议存款
【多选题】
需要办理印鉴挂失的情况有___。
A. 客户的财务章丢失
B. 客户的公章丢失
C. 客户的印鉴卡片丢失
D. 客户的法人私章丢失
【多选题】
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：___。
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出具的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 非法定代表人或单位负责人亲自办理
【多选题】
关于现金管理，下列说法正确的有___。
A. 现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款
B. 柜员发现长短款，要及时在系统中进行登记，登记后的错款应继续积极查找并处理，严禁长期挂账。
C. 收缴假币时要向持有人出具《假币收缴凭证》
D. 假币持有人对收缴的假币有异议时，柜员可以递交客户查看
E. 现金调剂时，双方柜员必须当场在监控下实行卡把、点数，无误后实时进行记账，严禁延时记账或多次交接合并记账
【多选题】
下列有权机关可以依法到银行营业网点办理存款扣划业务：___
A. 人民法院
B. 海关
C. 检察院
D. 税务机关
【多选题】
电汇凭证上除了填写收付款户名账号等内容外，还需要填写以下信息：___
A. 客户（代理人）签名
B. 客户（代理人）联系方式
C. 客户（代理人）身份证号码
D. 客户（代理人）家庭住址
【多选题】
【7107凭证行内使用】交易，借据上各要素应完整无误，非当天使用销号的，授权应上传：___
A. 借款合同
B. 借据
C. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明原因，内部副主任签字，盖业务章）
D. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明原因，信贷副主任签字，盖业务章）
【多选题】
【1203法定机关冻结维护】交易，有权机关进行续冻时，冻结通知书中冻结方式与原冻结方式不同的，应查明原因，按以下原则处理：___
A. 需继续原冻结方式的，直接办理续冻手续
B. 需执行现冻结方式的，可与执法人员协调，由执法人员出具解除冻结通知书，解冻后重新冻结
C. 需继续原冻结方式的，应与有权机关执法人员协调，并在冻结通知书中注明
D. 需执行现冻结方式的，在没有其他有权机关轮候的情况下，可与执法人员协调，由执法人员出具解除冻结通知书，解冻后重新冻结
【多选题】
【1203法定机关冻结维护】交易，对于老系统移植的，到期未自动解冻的账户进行解冻时，授权应出具：___
A. 有权机关出具的解冻通知书
B. 原始冻结资料
C. 执行公务证
D. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明冻结已到期，因系统原因未自动解冻，机构主管签字，盖业务章）
【多选题】
关于保证金账户转账付出款项需要远程授权时，下列说法正确的是：___
A. 审批权限的规定：能出具保证事项已履行完毕的相关依据时,如:贷款到期清偿完毕时，应出具还款证明单；贷款未发放时，应出具审批未通过材料或情况说明等。由信用社审批，信用社主任签字，盖信用社业务章
B. 审批权限的规定：无法出具保证事项已履行完毕的相关依据时，由联社相关业务部门审批
C. 授权时上传保证金账户划款申请（审批）书
D. 需要联社相关部门审批的，授权时上传特殊业务申请省中心授权通过表
【多选题】
【1204账户控制及维护】交易用于控制、扣划不良贷款客户存款账户资金时，下列说法正确的是：___
A. 由贷款行一名工作人员前往柜面办理
B. 由贷款行两名工作人员前往柜面办理
C. 提供经审批的借款人（保证人）存款内部止付、解除止付、扣划申请表
D. 贷款行工作人员身份证件
【多选题】
法定机关扣划，产生待销账后转至法定机关指定账户，授权时提交：___
A. 冻结通知书
B. 扣划通知书
C. 产生待销账时打印的凭证
D. 有权机关的判决书
【多选题】
下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后，通过资金模块入账，然后使用【1060】打印单位存款证实书；
B. 需要做质押贷款时，使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单；
C. 履约事项完成后，通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户；
D. 履约事项完成后，使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书，最后通过1079交易，对单位存款证实书销户。
【多选题】
下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
办理月迎盈存款时，可以办理的介质有___
【多选题】
客户号合并时，下列情况无需提供证明的有___
A. 客户名称一致，证件号码为15位身份证号和18位身份证号，符合身份证升位规则的
B. 身份证号码最后一位未X，系统中录为x的
C. 客户名称和证件号码一致，仅证件类型不一致的
D. 客户名称不一致，证件号码一致的
【多选题】
客户号合并时，客户名称一致，证件号码不一致，关于提供证明资料的情况，以下说法正确的有___
A. 若客户变更过证件号码，由公安机关出具证件号码变更的证明等相关证明资料
B. 若为代发的账户，因代发单位提供信息错误导致客户证件号码错误，需由代发单位出具为同一客户的证明
C. 若为客户自己开立的账户，根据客户号开立机构及开立日期，查看办理业务的原始资料，看是否为同一客户
D. 若开户时，客户提供资料正确，柜员录入错误，复印办理开户业务的原始资料，网点出具情况说明
【多选题】
关于8077/8078交易，以下说法正确的有___
A. 8077做修改时，付款人账号、账户序号、凭证种类、凭证序号、支付凭证序号等付款人信息可以修改
B. 8077交易支持使用8899交易当日撤销，不支持隔日撤销，且必须当日撤销
C. 8077交易，资金来源要选择正确。付款方如果为待销账，资金来源要选择2-待销账，不能选择转账，若资金来源选择错误，则不能修改，只能使用889交易进行撤销
D. 8077录入成功后，当日必须复核，否则日终柜员无法平账
【多选题】
签发支票必须记载的事项有___
A. 表明“支票”的字样
B. 无条件支付的委托
C. 确定的金额
D. 付款人名称
E. 出票日期
F. 出票人签章
【多选题】
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：___
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【多选题】
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。___
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
【多选题】
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？___
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
【多选题】
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是___
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
推荐试题
【单选题】
中国新民主主义革命必须实现的首要任务是___
A. 反对帝国主义，打破外国垄断资本的控制
B. 反对官僚资本主义、没收官僚资本
C. 反对封建主义，进行土地制度的彻底改革
D. 反对民族资本主义、改造民族资本
【单选题】
在1922年召开的中共二大上，中国共产党第一次明确提出了 ___
A. 新民主主义革命总路线
B. 实现共产主义的最高纲领
C. 土地革命的总路线
D. 反帝反封建的民主革命纲领
【单选题】
第一次国共合作正式形成的标志是___
A. 中共一大的召开
B. 中共二大的召开
C. 中共三大的召开
D. 国民党一大的召开
【单选题】
《天朝田亩制度》是最能体现太平天国社会理想和这次农民起义特色的纲领性文件。《天朝田亩制度》的主要内容有①．按人口平均分配土地②．分得土地的农民都要参加农副业生产劳动③．支出由国库统一分配④．“禁朋党之弊”___
A. ①②③④
B. ①②③
C. ①②
D. ②③④
【单选题】
《资政新篇》是一个具有资本主义色彩的方案。《资政新篇》的主要内容是①．加强中央集权②．主张发展近代工矿、交通、邮政、金融等事业③．建议设立新闻官，破除陈规、提倡兴办学校、医院等④．主张同世界各国交往、通商，强调外国人不得干涉天朝内政___
A. ①②③④
B. ①②③
C. ①②
D. ②③④
【单选题】
在抗击外国侵略的战争中，为国捐躯的爱国官兵有①、关天培②、陈化成③、邓世昌④、林永升⑤、海龄___
A. ①②③④
B. ①②③④⑤
C. ①②④⑤
D. ①②③⑤
【单选题】
从 19 世纪 60 年代到 90 年代，洋务派举办的洋务事业有①、兴办军用企业②、建立新式海军③、创办新式学堂 ④、派遣留学生⑤、兴办民用企业___
A. ①②③④⑤
B. ②③④⑤
C. ①③④⑤
D. ①②③⑤
【单选题】
下列 对太平天国评价正确的是①、是伟大的反帝反封建的农民革命②、代表了中国农民战争的最高水平③、沉重打击了中外反动势力 ④ 、提出了学习西方发展资本主义的方案___
A. ①②③④
B. ①②
C. ①②③
D. ②③④
【单选题】
天京变乱爆发的原因有①、清政府对革命阵营内部的渗透 ②、太平天国军事失势在政治上的反映 ③、领导集团内部矛盾的激化 ④、小生产者的阶级局限性造成的 ⑤、根深蒂固的封建帝王思想的影响___
A. ①③④⑤
B. ①②⑤
C. ①②③⑤
D. ②③④⑤
【单选题】
下列关于延安整风的表述，正确的是①．在思想上清算了“左”的和右的错误 ②．是马克思主义思想教育运动 ③．确立毛泽东思想为全党的指导思想 ④．为新民主主义革命在全国的胜利奠定了思想基础 ⑤．提高了广大党员的思想理论水平，增强了党的凝聚力和战斗力___
A. ①②⑤
B. ①②④⑤
C. ②③④
D. ①②③④⑤
【单选题】
整风运动的主要内容是：①．整顿学风 ②．整顿党风 ③．整顿文风 ④．整顿浮夸风 ⑤ ．整顿贪腐风___
A. ①②⑤
B. ①②④⑤
C. ②③④
D. ①②③
【单选题】
毛泽东在 << 论持久战 >> 中认为抗日战争最后胜利一定属于中国的原因是①．中国是大国， 地大物博 ②．日本是小国， 经不起长期战争 ③．中国在国际上得道多助 ④．日本发动的是退步的、野蛮的侵略战争 ⑤ ．中国共产党及其领导的抗日根据地和人民军队的存在___
A. ①②⑤
B. ①②④⑤
C. ②③④
D. ①②③④⑤
【单选题】
下列有关皖南事变的表述，正确的是① ．它是国民党顽固派破坏抗战的行为 ②．英美支持国民党发动 ③．中国共产党坚决回击顽固派的进攻 ④．抗日民族统一战线由此完全破裂 ⑤ ．新四军军部及所属部队损失惨重___
A. ①③⑤
B. ①②④
C. ①②③④⑤
D. ②③④⑤
【单选题】
在对资本主义工商业进行社会主义改造过程中，当个别企业公私合营后，企业的利润实行___
A. 归国家所有
B. 归企业所有
C. 用于工人的工资
D. 四马分肥
【单选题】
1956年1月，中共中央召开关于知识分子问题会议，动员全党和全国人民___
A. “实现教育的现代化”
B. “攀登科学技术高峰”
C. “向科学进军”
D. “实现科学技术的现代化”
【单选题】
毛泽东在《论十大关系》中提出的中国社会主义建设的基本方针是。___
A. 不要四面出击
B. 调整、巩固、充实、提高
C. 积极引导，稳步前进
D. 调动一切积极因素为社会主义事业服务
【单选题】
1975年着手对各方面工作进行整顿的是___
A. 周恩来
B. 叶剑英
C. 邓小平
D. 华国锋
【单选题】
作出《关于恢复邓小平同志职务的决议》的会议是中共十届___
A. 三中全会
B. 四中全会
C. 五中全会
D. 六中全会
【单选题】
江泽民在庆祝中国共产党成立80周年大会上系统阐述了___
A. 邓小平理论的科学体系
B. 加强执政党建设的思想
C. “三个代表”重要思想
D. 中国特色社会主义理论体系
【单选题】
1978年12月中共十一届三中全会以来改革开放新时期的最鲜明的特点是___
A. 改革开放
B. 快速发展
C. 以人为本
D. 与时俱进
【单选题】
资本主义经济的发展突出表现在工业革命的发生上。工业革命首先发生在英国的___
A. 机器制造业
B. 纺织业
C. 冶铁业
D. 采掘业
【单选题】
规定将总理衙门改为外务部并“班列六部之前”的不平等条约是___
A. 《辛丑条约》
B. 《马关条约》
C. 《北京条约》
D. 《南京条约》
【单选题】
提出“师夷长技以制夷”的思想的是___
A. 林则徐
B. 严复
C. 魏源
D. 康有为
【单选题】
太平天国后期，由洪仁玕提出的带有鲜明资本主义色彩的改革与建设方案是___
A. 《原道觉世训》
B. 《原道救世歌》
C. 《天朝田亩制度》
D. 《资政新篇》
【单选题】
19世纪60年代，面对内忧外患，封建统治阶级中的部分成员如奕 、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等，以“自强”、“求富”为目标，主张学习西方的武器装备和科学技术，这些官员被称为___
A. 地主阶级改革派
B. 洋务派
C. 维新派
D. 顽固派
【单选题】
1898年，写《劝学篇》，宣扬“中学为体、西学为用”的思想的洋务派官僚是___
A. 李鸿章
B. 张之洞
C. 左宗棠
D. 刘坤一
【单选题】
1905年11月，孙中山将同盟会纲领概括为民族、民权、民生三大主义的文章是___
A. 《猛回头》
B. 《革命军》
C. 《警世钟》
D. 《民报》发刊词
【单选题】
标志着以慈禧太后为首的清政府已彻底放弃了抵抗外国侵略者的念头，甘为“洋人的朝廷”的不平等条约是___
A. 《南京条约》
B. 《北京条约》
C. 《马关条约》
D. 《辛丑条约》
【单选题】
1912年3月，南京临时参议院颁布了中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的法典。它是___
A. 《中华民国约法》
B. 《中华民国法典》
C. 《中华民国临时约法》
D. 《中华民国暂行约法》
【单选题】
1920年，中国最早的共产党组织建立于___
【单选题】
新三民主义和中共在民主革命时期的纲领___
A. 在基本原则上是一致的
B. 在基本原则上是不一致的
C. 在基本原则上是完全一致的
D. 在基本原则上是完全不一致的
【单选题】
中国共产党从理论上初步说明无产阶级领导权和工农联盟的会议是___
A. 中共二大
B. 西湖会议
C. 中共一大
D. 中共四大
【单选题】
毛泽东指出“以后要非常注意军事，须知政权是由枪杆子中取得的。”是在___
A. 八七会议
B. 中共六大
C. 中共五大
D. 古田会议
【单选题】
将“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”的法规是___
A. 井冈山土地法
B. 兴国土地法
C. 中国土地法大纲
D. 土地问题决议案
【单选题】
1935年1月15日至17日，中共中央政治局在遵义召开扩大会议，会议着力解决了___
A. 党的政治路线问题
B. 红军的前进方向问题
C. 当时具有决定意义的军事和组织问题
D. 土地革命的政策问题
【单选题】
1933年5月成立的察哈尔民众抗日同盟军，其主要领导人是___
A. 冯玉祥、吉鸿昌
B. 冯玉祥、董振堂
C. 赵博生、董振堂
D. 蔡廷锴、蒋光鼐
【单选题】
抗日战争进人相持阶段后，日本帝国主义对国民政府采取的策略是___
A. 以军事打击为主，政治诱降为辅
B. 以政治诱降为主，军事打击为辅
C. 军事打击和政治诱降并重
D. 速战速决，武力征服
【单选题】
中国共产党历史上第一个开展自然科学教学与研究的专门机构是___
A. 中国人民抗日军政大学
B. 陕北公学
C. 鲁迅艺术学院
D. 延安自然科学院
【单选题】
1946年2月10E[，国民党特务政破坏“庆祝政协成功大会”，致李公朴、郭沫若、马寅初及新闻记者等多人被打伤，史称___
A. 下关惨案
B. 较场口惨案
C. “一二．一"惨案
D. 李闻惨案
【单选题】
解放战争时期，1947年6月底，刘邓大军挺进大别山，揭开了___
A. 战略进攻的序幕
B. 战略决战的序幕
C. 战略防御的序幕
D. 战略相持的序幕
