相关试题
【判断题】
银行理财销售人员须具有理财从业资格，销售过程应当使用统一的规范用语，妥善保管投资者信息，履行相应的保密义务
【判断题】
综合业务系统中，理财柜员抹账代码是4712
【判断题】
银行业金融机构只受理涉假冠字号码的查询。符合受理条件的，查询受理单位在对查询人提交的材料审核无误后予以受理
【判断题】
对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请，查询受理单位应当面告知查询人补齐相关材料，不得无故拒绝受理查询申请。申请超过申请时效不予受理
【判断题】
冠字号码查询结果处置。有假币实物的，出具《人民币冠字号码查询结果通知书》，假币应予收缴，向查询人出具《假币收缴凭证》；无假币实物的（假币已被其他机构收缴或没收），出具《人民币冠字号码查询结果通知书》
【判断题】
银行业金融机构付出假币的处置方式。有假币实物的，出具《人民币冠字号码查询结果通知书》，银行业金融机构进行全额赔付，假币实物由金融机构自行收缴；无假币实物的（假币已被其他机构收缴或没收），出具《人民币冠字号码查询结果通知书》，银行业金融机构进行全额赔付，同时收回查询人持有的假币收缴凭证或假币没收收据
【判断题】
冠字号码查询，查询人对结果有异议的，查询受理单位应告知查询人在3个工作日内持查询结果通知书、携带有效证件（身份证、军官证、台胞证或护照等）、假币收缴凭证、办理取款业务的证明资料（银行卡、存折、取款凭证等）向查询受理单位的上级行或人民银行当地分支机构申请再查询
【判断题】
2019年版第五套人民币是中国人民银行的法定货币，包含50元、20元、10元、5元、1元纸币和1元、5角、1角硬币
【判断题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“50”的颜色由绿变蓝
【判断题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“50”安全线的颜色由红变绿
【判断题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“10”安全线的颜色由红变绿
【判断题】
2019年版第五套人民币1元硬币正面面额数字轮廓内有一组隐形图文“¥”和“1”。转动硬币，从特定角度可以观察到“¥”，从另一角度可以观察到“1”
【判断题】
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
【判断题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务
【判断题】
金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务
【判断题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
【判断题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作
【判断题】
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司
【判断题】
对于系统未抓取到的可疑交易或可疑案例，编辑岗可以通过人工新增的方式进行添加
【判断题】
在配合人民银行进行可疑交易调查的过程中，除非经特别批准，市郊联社员工不得擅自将人民银行进行调查的事实告知客户或其他人员，以免引起客户警觉，影响反洗钱调查工作的开展
【判断题】
法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料审核客户身份，了解客户建立、维护业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
【判断题】
各营业网点在履行客户身份识别义务时，按照规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查，并将联网核查结果打印在留存的身份证复印件上
【判断题】
资金从内部账转入客户账，授权时应提供相关转账依据，无法提供的，应有市县行社相关部门的审批（财政类等有单独规定的业务除外）
【判断题】
单位定期提前支取，授权时需提供单位公函（若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函）
【判断题】
金额冻结可以一次性冻结该账户的全部子账户
【判断题】
进行质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户
【判断题】
卡内定期子账户进行质押时，应通过【1101定期凭证互转】交易转为存单后办理
【判断题】
冻结扣划业务，系统中文书编号应为协助执行通知书编号，因字符限制无法完整输入时，可依据字符上限适当进行简化，但应保证主要编号录入系统
【判断题】
客户凭证作废时，发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常，需做相关处理后，再进行作废处理
【判断题】
年龄16周岁（含）至18周岁（不含）客户开立电子银行业务时，除授权应提交资料要求的内容外，需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明
【判断题】
柜员账务操作失误，经与客户充分沟通后，客户恶意不退还的，为减少损失，柜员可做1204账户控制及维护，选择差错临控。农信银业务做6034差错控制
【判断题】
客户持存折或存单来网点办理业务，柜员发现折单号有涂改，应查明原因，授权时填写特殊业务申请省中心授权通过表，同时建议客户销户或换折
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）
【判断题】
证件类型是身份证，且已经通过联网核查的客户不允许修改证件信息
【判断题】
企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的9-17位
【判断题】
【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制
【判断题】
新版个人电子银行开通VIP特殊限额可以在河南省农村信用社任一营业网点办理
【判断题】
目前河南省农村信用社金燕自助通支持借记卡和信用卡消费实时到账，POS不支持
【判断题】
新版企业网银中的公转私业务开通必须由企业网银的相关操作员在企业网银开通
【判断题】
企业网银须配备两名以上用户，企业用户权限可分为管理、录入和授权
推荐试题
【判断题】
企业生产经营单位资质证照存在的问或缺陷为基础管理类隐患
【判断题】
安全生产监督管理部门确定选择一批在风险管控、隐患排査治理经验较丰富的行业标杆企业的目的昰其他同类型的企业复制、照搬
【判断题】
企业双重预防体系建设必须与安全生产标准化、职业健康安全管理体系相互融合
【判断题】
企业要加强对各种救援队伍的培训，保证人员能够熟悉事故发生后所采取的对应方法和步骤，做到应知应会
【判断题】
企业一旦发生重大危险源事故本企业抢险抢救力量不足不必请求社会力量援助
【判断题】
企业隐患排查治理,是以风险管控措施为排查重点,是控制、降低风险的有效手段
【判断题】
企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。风险管控层级不可合并
【判断题】
企业应加强应急管理，在隐患排查的基础上，编制与修订应急预案
【判断题】
企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制,形成激励先进、约束落后的鲜明导向
【判断题】
企业应制订事故处置程序，一旦发生重大事故，做到临危不惧，指挥不乱
【判断题】
全员参与风险分级管控体系建设是指企业从班组安全员到安全总监，应参与风险辨识、分析、评价和管控
【判断题】
本质安全化原则是指从一开始和从本质上实现安全，从根本上消除事故发生的可能性，从而达到预防事故发生的目的
【判断题】
设备设施存在问或缺陷属于生产现场类隐患
【判断题】
生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位的安全生产管理人员对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责
【判断题】
生产经营单位发生事故后，应当及时启动应急预案组织有关力量进行救援不必将事故信息及应急预案启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门
【判断题】
生产经营单位未按照应急预案采取预防措施导致事故救援不力或者造成严重后果的由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定责令停产停业整顿并依法给予行政处罚
【判断题】
生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度
【判断题】
风险分级管控体系建设取得的明显效果是员工对所从事岗位的风险有更充分的认识,安全技能和应急处置能力进一步提高
【判断题】
生产经营单位应当完善安全生产管理信息系统,对风险点和事故隐患进行实时监控并建立预报预警机制,利用信息技术加强安全生产能力建设
【判断题】
生产经营单位主管安全工作的领导对本单位事故隐患排查治理工作全面负责
【判断题】
实施隐患排查前应在隐患排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，形成如专业性隐患排查等各隐患排查表
【判断题】
事故单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况
【判断题】
不同级别的风险其所需管控资源、管控能力是一样的
【判断题】
事故隐患排查类型主要包括日常隐患排査、综合性隐患排查、专业性隐患排査、专项或季节性隐患排査、专家诊断性检査和企业级负责人履职检查等
【判断题】
事故隐患治理流程包括、通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节
【判断题】
双重预防体系建设标杆企业的安全生产风险分级经验,其他企业不可简单的复制
【判断题】
双重预防体系建设时企业要坚持安全生产与职业健康一体化的原则
【判断题】
双重预防体系建设是指安全生产风险管控体系与隐患排查治理体系,不包括职业卫生相关工作
【判断题】
双重预防体系建设是作为落实企业主体责任的一项重要法律制度,推动安全生产关口前移的重要举措
【判断题】
双重预防体系与安全生产标准化管理体系是完全不同的两个安全管理体系
【判断题】
通过双重预防机制的建设,能够切实解决“想不到、管不到、治理不到问
【判断题】
危化品企业开展安全生产标准化工作持续运行一年以上,方可申请安全生产标准化三级达标评审
【判断题】
参加应急预案评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，可以参加
【判断题】
危险说明指分配给一个危险种类和类别的短语，用来描述一种危险产品的危险性质，在情况合适时还包括其危险程度
【判断题】
危险源辨识和风险评价后,应编制风险分级管控凊单,逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递
【判断题】
危险源辨识是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程
【判断题】
为了保证双重预防体系建设的有效性负有安全生产监管职责的部门应加强对体系建设及落实情况的执法检查
【判断题】
违反法律、法规有关规定,整改时间长或可能造成较严重危害的隐患为重大事故隐患
【判断题】
卫生工程措施的优先原则是、应以无毒代替有毒、低毒代替高毒,优先采用无危害或危害小的工艺和物料
