【判断题】
银行业金融机构只受理涉假冠字号码的查询。符合受理条件的，查询受理单位在对查询人提交的材料审核无误后予以受理
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相关试题
【判断题】
对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请，查询受理单位应当面告知查询人补齐相关材料，不得无故拒绝受理查询申请。申请超过申请时效不予受理
【判断题】
冠字号码查询结果处置。有假币实物的，出具《人民币冠字号码查询结果通知书》，假币应予收缴，向查询人出具《假币收缴凭证》；无假币实物的（假币已被其他机构收缴或没收），出具《人民币冠字号码查询结果通知书》
【判断题】
银行业金融机构付出假币的处置方式。有假币实物的，出具《人民币冠字号码查询结果通知书》，银行业金融机构进行全额赔付，假币实物由金融机构自行收缴；无假币实物的（假币已被其他机构收缴或没收），出具《人民币冠字号码查询结果通知书》，银行业金融机构进行全额赔付，同时收回查询人持有的假币收缴凭证或假币没收收据
【判断题】
冠字号码查询，查询人对结果有异议的，查询受理单位应告知查询人在3个工作日内持查询结果通知书、携带有效证件（身份证、军官证、台胞证或护照等）、假币收缴凭证、办理取款业务的证明资料（银行卡、存折、取款凭证等）向查询受理单位的上级行或人民银行当地分支机构申请再查询
【判断题】
2019年版第五套人民币是中国人民银行的法定货币，包含50元、20元、10元、5元、1元纸币和1元、5角、1角硬币
【判断题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“50”的颜色由绿变蓝
【判断题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“50”安全线的颜色由红变绿
【判断题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“10”安全线的颜色由红变绿
【判断题】
2019年版第五套人民币1元硬币正面面额数字轮廓内有一组隐形图文“¥”和“1”。转动硬币，从特定角度可以观察到“¥”，从另一角度可以观察到“1”
【判断题】
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
【判断题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务
【判断题】
金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务
【判断题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
【判断题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作
【判断题】
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司
【判断题】
对于系统未抓取到的可疑交易或可疑案例，编辑岗可以通过人工新增的方式进行添加
【判断题】
在配合人民银行进行可疑交易调查的过程中，除非经特别批准，市郊联社员工不得擅自将人民银行进行调查的事实告知客户或其他人员，以免引起客户警觉，影响反洗钱调查工作的开展
【判断题】
法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料审核客户身份，了解客户建立、维护业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
【判断题】
各营业网点在履行客户身份识别义务时，按照规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查，并将联网核查结果打印在留存的身份证复印件上
【判断题】
资金从内部账转入客户账，授权时应提供相关转账依据，无法提供的，应有市县行社相关部门的审批（财政类等有单独规定的业务除外）
【判断题】
单位定期提前支取，授权时需提供单位公函（若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函）
【判断题】
金额冻结可以一次性冻结该账户的全部子账户
【判断题】
进行质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户
【判断题】
卡内定期子账户进行质押时，应通过【1101定期凭证互转】交易转为存单后办理
【判断题】
冻结扣划业务，系统中文书编号应为协助执行通知书编号，因字符限制无法完整输入时，可依据字符上限适当进行简化，但应保证主要编号录入系统
【判断题】
客户凭证作废时，发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常，需做相关处理后，再进行作废处理
【判断题】
年龄16周岁（含）至18周岁（不含）客户开立电子银行业务时，除授权应提交资料要求的内容外，需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明
【判断题】
柜员账务操作失误，经与客户充分沟通后，客户恶意不退还的，为减少损失，柜员可做1204账户控制及维护，选择差错临控。农信银业务做6034差错控制
【判断题】
客户持存折或存单来网点办理业务，柜员发现折单号有涂改，应查明原因，授权时填写特殊业务申请省中心授权通过表，同时建议客户销户或换折
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）
【判断题】
证件类型是身份证，且已经通过联网核查的客户不允许修改证件信息
【判断题】
企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的9-17位
【判断题】
【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制
【判断题】
新版个人电子银行开通VIP特殊限额可以在河南省农村信用社任一营业网点办理
【判断题】
目前河南省农村信用社金燕自助通支持借记卡和信用卡消费实时到账，POS不支持
【判断题】
新版企业网银中的公转私业务开通必须由企业网银的相关操作员在企业网银开通
【判断题】
企业网银须配备两名以上用户，企业用户权限可分为管理、录入和授权
【判断题】
个人卡凭损坏金燕IC卡和本人有效身份证件须到原开户网点办理换卡，请判断正误
【判断题】
网点可以为年龄17岁，生活费来源于父母的学生办理电子银行业务
【判断题】
自助设备维修过程中需派科技人员或指定的挂靠网点负责人在现场全程参与
推荐试题
【判断题】
某犯罪嫌疑人身份不明，因涉嫌故意伤害罪被刑事拘留。即使该犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，公安机关也不能移送起诉。
【判断题】
对拘留后没有在24小时内通知被拘留人家属的，应当在讯问笔录中注明原因。
【判断题】
犯罪嫌疑人甲于2月6日被拘留，办案部门在2月8日对甲进行讯问，发现不应当拘留。经办案部门负责人批准后，制作释放通知书，将其立即释放。办案部门做法正确。
【判断题】
《公安机关办理刑事案件程序规定》规定的“多次作案”，是指2次以上作案。
【判断题】
甲涉嫌聚众斗殴罪被A县公安局刑事拘留，但因甲不讲真实姓名、住址，身份不明，可以不予通知甲的家属。
【判断题】
犯罪嫌疑人甲被刑事拘留后提请逮捕，人民检察院不批准逮捕,公安机关收到不批准逮捕决定书后,认为甲确有犯罪嫌疑,可以继续执行拘留。
【判断题】
朱某醉酒驾车被交警查获，取保候审后关闭手机擅自离开居住地去往外省旅游，导致公安机关无法与其取得联系。公安机关可以对朱某提请批准逮捕。
【判断题】
犯罪嫌疑人林某先后实施抢劫犯罪一起、诈骗犯罪一起。其抢劫犯罪事实已有证据证明，但诈骗犯罪事实还未查清，故林某还不符合逮捕条件。
【判断题】
对被逮捕的人，必须在逮捕后的48小时内进行讯问。
【判断题】
公安机关依法对政协委员执行拘留前，应当向该委员所属的政协组织通报情况；情况紧急的，可在执行的同时或者执行以后及时通报。
【判断题】
被告人或者犯罪嫌疑人在押期间，最后一日为节假日的，应当至期间届满之日为止，不得因节假日而延长。
【判断题】
控告人甲对A地公安机关不予立案决定不服，可以在收到不予立案通知书后7日以内向A地公安机关申请复议。
【判断题】
公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任，经办案部门负责人批准，予以立案。
【判断题】
甲县公安机关在收到人民检察院要求立案的通知书后，应当在15日以内决定立案，并将立案决定书复印件送达人民检察院。
【判断题】
对行政执法机关移送的案件，公安机关应当自接受案件之日起3日以内进行审查。
【判断题】
犯罪嫌疑人甲因涉嫌盗窃罪被逮捕，公安机关在侦查过程中，发现甲情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪，应当立即释放，发给释放证明书，并通知原批准逮捕的人民检察院。
【判断题】
犯罪嫌疑人张某因涉嫌非法经营罪被甲县公安机关传唤，讯问结束时，负责传唤的警察让其在传唤证上签名、捺指印，然后让其离开。
【判断题】
犯罪嫌疑人甲在公安机关对其进行讯问时，要求自行书写供述，公安机关应当准许。
【判断题】
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定，询问证人、被害人，可以到证人、被害人所在单位、住处或者公安机关提出的地点进行。
【判断题】
对与犯罪有关的人身进行检查，只能由侦查人员进行。检查的情况应当写成笔录，由参加检查的人和被检查人签名或者盖章。
【判断题】
搜查妇女的身体，应当由女工作人员或医师进行。搜查的情况应当制作笔录，由侦查人员和被搜查人或者他的家属签名。
【判断题】
侦查人员在侦查过程中，发现与案件有关的犯罪嫌疑人的财物、文件和邮件需要扣押，经办案部门负责人批准后，制作扣押决定书予以扣押。
【判断题】
犯罪嫌疑人李某涉嫌非法经营罪于2月7日被甲地公安机关冻结存款，到期没有续冻。9月6日乙地公安机关发现李某涉嫌非法吸收公众存款，可以将李某的存款再次冻结。
【判断题】
办理刑事案件中冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为1年。
【判断题】
犯罪嫌疑人甲的股票被公安机关冻结后，股市大涨，甲可以申请出售被冻结的股票。
【判断题】
公安机关在查处犯罪嫌疑人林某非法经营一案时，欲将其存款账户冻结，结果发现其存款账户已被人民法院冻结，公安机关此时不能再重复冻结，但可以轮候冻结。
【判断题】
对于办理刑事案件中扣押的财物、文件，经查明确实与案件无关的，应当在5日以内解除扣押，退还原主。
【判断题】
在张某故意伤害致人死亡案件中，为确定张某是否为精神病，由鉴定人甲、乙、丙共同进行鉴定。如3人意见不一致，则不同意见都应当在鉴定意见书中注明，且鉴定的时间不计入办案期限。
【判断题】
犯罪嫌疑人甲盗窃笔记本电脑一台，经鉴定该笔记本电脑价值5000元，公安机关应当将该鉴定意见告知犯罪嫌疑人甲，但可以不告知被害人。
【判断题】
在办理刑事案件时，对痕迹鉴定的期间不计入办案期限。
【判断题】
在办理张某故意伤害案件过程中，侦查人员将张某与其他6名无关人员混在一起让目击者甲、乙、丙3人分别进行了辨认。
【判断题】
侦查人员柳某、王某在办理杨某某涉嫌抢劫案件过程中，把杨某某的照片混在10张照片中，组织目击者甲和乙分别进行了辨认。
【判断题】
辨认犯罪嫌疑人时，被辨认的人数不得少于10人。
【判断题】
犯罪嫌疑人在押的案件，除对犯罪嫌疑人作精神病鉴定期间不计入办案期限外，其他鉴定时间都应当计入办案期限。
【判断题】
各级公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令；超出自己管辖的地区，应当通知有关公安机关分别发布通缉令。
【判断题】
人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。补充侦查以2次为限。
【判断题】
某地公安机关接到人民检察院退回补充侦查李某故意伤害案件后，在补充侦查过程中，发现李某还涉嫌盗窃罪，需要追究刑事责任，应当重新制作起诉意见书，移送人民检察院审查。
【判断题】
人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在2个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。补充侦查的期限不计入审查起诉期限。
【判断题】
甲虐待女儿乙的刑事案件，未致使乙重伤的，应当由人民法院直接受理。
