【多选题】
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ） ___
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
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相关试题
【多选题】
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ） ___
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
【多选题】
金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 ___
【多选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有：（ ） ___
A. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. 客户交易信息，自交易记账当年计起至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
【多选题】
金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。 ___
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C. 市场风险
D. 操作风险
【多选题】
金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（ ）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。 ___
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
【多选题】
金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 ___
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
【多选题】
以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ） ___
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
【多选题】
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（ ） ___
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【多选题】
关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：（ ） ___
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
【多选题】
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。 ___
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
【多选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（ ） ___
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
【多选题】
义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。 ___
A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员
【多选题】
金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（ ） ___
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
【多选题】
中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（ ）类排列名次，确定金融机构考评等级。 ___
【单选题】
以下不是爱岗敬业的具体要求的是___。
A. 树立职业理想
B. 强化职业责任
C. 提高职业技能
D. 抓住择业机
【单选题】
人们在职业活动中选择道德行为的直接推动力量是___，它一旦形成，就会积极地影响和调节人们的道德行为。
A. 职业道德情感
B. 职业道德认识
C. 职业道德意志
D. 职业道德修养
【单选题】
下列关于职业道德的说法中，正确的是___。
A. 职业道德与人格无关
B. 职业道德的养成只能靠教化
C. 职业道德的提高与个人的利益无关
D. 职业道德从一个侧面反映人的整体道德素质
【单选题】
5关于诚实守信的说法，你认为错误的是___。
A. 诚实守信是市场经济法则
B. 诚实守信是企业的无形资产
C. 诚实守信是为人之本
D. 奉行诚实守信的原则在市场经济中必定难以立足
【单选题】
通过企业制度的严格执行衍生而成，制度上的强制或激励最终促使群体产生某一行为自觉，这一群体的行为自觉便组成了___。
A. 标志标识
B. 企业文化
C. 规章制度
D. 企业愿景
【单选题】
7地铁运营公司的工作职能中，最重要的两个方面是___。
A. 安全、服务
B. 高效、快捷
C. 利益、名誉
D. 创新、形象
【单选题】
8在职业活动中，主张个人利益高于他人利益、集体利益和国家利益的思想属于___
A. 极端个人主义
B. 自由主义
C. 享乐主义
D. 拜金主义
【单选题】
9《公民道德建设实施纲要》指出，要大力倡导以___、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会为主要内容的职业道德，鼓励人们在工作中做一个好建设者。
A. 求真务实
B. 爱岗敬业
C. 艰苦奋斗
D. 以人为本
【单选题】
10古人所谓的“鞠躬尽瘁，死而后已”，就是要求从业者在职业活动中做到___。
【单选题】
11下列选项中，___既是一种职业精神，又是职业活动的灵魂，还是从业人员的安身立命之本。
【单选题】
12下列选项中___是从业人员的职业道德的内在要求。
A. 依法行事
B. 敬业奉献
C. 严守秘密
D. 服务社会
【单选题】
13在职业活动中，需要遵循社会道德，其职业道德规范主要体现在树立三个意识，其内容不包括___。
A. 安全意识
B. 守法意识
C. 守规意识
D. 服务意识
【单选题】
城市轨道交通的一大缺点是___。
A. 载客量小
B. 车速慢
C. 不舒适
D. 噪声
【单选题】
城市轨道交通存在一定的局限性，如建设周期长及___。
A. 建设难度小
B. 技术含量低
C. 建设费用高
D. 以上均是
【单选题】
16事故是一系列因素互为因果，连续发生的结果，这种情况属于事故的___特征。
A. 偶然性
B. 因果性
C. 再现性
D. 以上均不是
【单选题】
17安全生产“五要素”是既相对独立，又相辅相成的有机统一体。“五要素”包括安全法制、安全责任、安全科技、安全投入和___。
A. 安全文化
B. 安全教育
C. 安全管理
D. 安全评价
【单选题】
18不列入“三不伤害原则”的是：___。
A. 他人不伤害他人
B. 他人不伤害自己
C. 自己不伤害自己
D. 自己不伤害他人
【单选题】
19安全是相对的，当风险低于某种程度时，则认为是安全的。这一观点的理论依据是___理论。
A. 因果联锁
B. 系统安全
C. 扰动起源
D. 能量意外释放
【单选题】
20运营中发生突发情况时，人能立即采取相应的措施，排除不安全因素，这属于人的___。
A. 主导性
B. 创造性
C. 主观能动性
D. 以上均不是
【单选题】
21运营人员需具备较好的职业道德、劳动纪律，这属于人的___素质。
A. 思想
B. 技术业务
C. 生理
D. 群体
【单选题】
22影响地铁安全运营的内部环境通常是指___环境。
A. 自然
B. 社会
C. 作业
D. 以上均不是
【单选题】
23安全生产的方针是___。
A. 安全是命、服务为本
B. 安全、便捷、快速
C. 安全第一、预防为主、综合治理
D. 平平安安上班、高高兴兴回家
【单选题】
24我国安全生产方针中的综合治理强调的是___。
A. 抓住重点，遏制重特大事故
B. 强化责任，落实企业自主管理
C. 重在执法，完善法规标准建设
D. 标本兼治，重在治本
【单选题】
25以下属于安全法规的规范作用的是___。
A. 指引作用
B. 评价作用
C. 强制作用
D. 以上均是
【单选题】
下列不属于安全管理主要措施的是___。
A. 加强车站的现场安全检查
B. 调查乘客需求、提高满意度
C. 及时整改车站的各类不安全隐患
D. 开展安全工作的宣传教育和职业技能培训
【单选题】
27《地铁设计规范》国标中规定：1米宽楼梯下行方向每小时通过___人次。
A. 4000
B. 4100
C. 4200
D. 4300
推荐试题
【多选题】
志愿服务已经成为大学生参与社会实践、成长成才的重要舞台，大学生积极投身志愿服务活动，下列说法正确的是___
A. 刻苦学习，争取保研
B. 最需要的地方去
C. 帮助弱势群体
D. 做力所能及的事
【多选题】
大学生投身崇德向善的道德实践，要弘扬真善美、贬斥假恶丑，做社会主义道德的示范者和引领者，促成___的社会风尚。
A. 知荣辱
B. 讲正气
C. 作奉献
D. 促和谐
【多选题】
下列哪些内容属于人们在社会道德实践中逐渐形成起来的良好的社会风尚___
A. 知荣辱
B. 立诚信
C. 作奉献
D. 促和谐
【多选题】
下面关于道德模范的说法正确的是___
A. 道德模范是在一定社会道德实践中涌现的符合特定道德理想类型的人物
B. 道德模范是人们日常生活中能够近距离感受的具有积极道德影响的人物
C. 学习道德模范的先进事迹，有利于提升全体社会成员的道德素质和社会整体道德水平
D. 大学生要向道德模范学习弘扬真善美，传播正能量。
【多选题】
下列内容中表现出奉献精神的是___
A. 热心公益与爱心资助
B. 在危难关头挺身而出
C. 以关注个人得失为重点
D. 捍卫国家安全为己任
【多选题】
对于大学生来说，促和谐就是要促进___等。
A. 自我身心的和谐
B. 个人与他人的和谐
C. 个人与社会的和谐
D. 人与自然的和谐
【多选题】
大学生要以高度的主人翁精神，积极参与各种精神文明创建活动，___不断引领社会风尚，提升道德品质。
A. 为家庭谋幸福
B. 为他人送温暖
C. 以国家为荣耀
D. 为社会作贡献
【多选题】
大学生提高自身的道德素质，需要认真学习道德的基本理论，树立正确的道德观，___。
A. 遵守公民道德准则
B. 自觉传承中华传统美德和中国革命道德
C. 积极吸收借鉴人类优秀道德成果
D. 在投身崇德向善的实践中不断提高道德品质
【多选题】
在马克思主义产生之前，关于道德起源的观点有很多说法，包括___
A. “天意神启论”
B. “先天人性论”
C. “情感欲望论”
D. “动物本能论”
【多选题】
下列关于劳动与道德起源关系的论述，正确的观点是___
A. 劳动是道德起源的首要前提。
B. 劳动创造了道德
C. 劳动是道德起源的第一个历史前提
D. 道德先于劳动出现
【多选题】
社会主义和共产主义道德，是___，并必然随着社会的进步和实践的发展而与时俱进。
A. 人类道德合乎规律发展的必然产物
B. 人类道德发展史上的一种崭新类型的道德
C. 对人类道德传统的批判与继承
D. 已经人类道德发展的最高阶段
【多选题】
关于中国革命道德同中华传统美德相的关系问题，正确的是___
A. 中华传统美德是中国革命道德的渊源之一
B. 没有中华传统美德的长期发展和丰厚积淀，就不可能有中国革命道德的形成和发展
C. 中国革命道德是中国优良传统道德的延续和发展
D. 中国革命道德已经是道德发展的最高阶段
【多选题】
关于法律，正确的观点有：___
A. 法律是统治阶级意志的体现
B. 法律体现的统治阶级意志是上升为国家意志的统治阶级意志
C. 法律是集体意志的体现
D. 法律产生于特定社会物质生活条件基础之上
【多选题】
物质资料的生产方式包括___两个方面，对法律产生决定性影响。
A. 生产力
B. 生产关系
C. 劳动力
D. 劳动关系
【多选题】
下列关于法律描述正确的有：___
A. 法律不是从来就有的，也不是永恒存在的
B. 法律随着私有制、阶级和国家的产生而产生
C. 法律随着私有制、阶级和国家的消亡而消亡
D. 法律的发展史可以追溯到原始社会
【多选题】
迄今为止，法律历史发展进程中出现过的法律有： ___
A. 奴隶制法律
B. 封建制法律
C. 资本主义法律
D. 社会主义法律
【多选题】
奴隶制法律通常采用最极端的经济剥削和政治压迫的方式，其主要特征有：___
A. 具有明显的原始习惯残留痕迹
B. 否认奴隶的法律人格
C. 刑罚方式极其残酷
D. 存在严格的等级划分
【多选题】
封建制法律的基本特征有：___
A. 确立农民阶级对封建地主的人身依附关系
B. 实行封建等级制度
C. 维护专制皇权
D. 刑罚严酷
【多选题】
资本主义法律的基本特征主要表现为：___
A. 与资本主义私有制相适应的私有财产神圣不可侵犯原则
B. 与资本主义市场经济相适应的契约自由原则
C. 与资本主义民主政治相适应的法律面前人人平等原则
D. 与资产阶级人道主义相适应的人权保障原则
【多选题】
下列关于社会主义法律的描述正确的是：___
A. 社会主义法律以公有制为经济基础
B. 社会主义法律通过解放生产力和发展生产力来推动社会物质财富和精神财富的日益丰富
C. 社会主义法律实现了对历史上各种类型法律制度的超越，有着与以往剥削阶级类型法律制度不同的经济基础与阶级本质
D. 社会主义法律是最广大人民群众意志的集中体现，是实现人民当家作主、实行人民民主专政的重要保证
【多选题】
我国社会主义法律体现了___的统一
A. 先进性
B. 阶级性
C. 人民性
D. 科学性
【多选题】
我国社会主义法律最本质特征的具体表现___
A. 实现了对历史上各种类型法律制度的超越
B. 党领导人民制定宪法法律
C. 党领导人民实施宪法法律
D. 党自身必须在宪法法律范围内活动
【多选题】
从本质上说，我国社会主义法律更能尊重和反映社会发展规律，具有___
A. 先进性
B. 阶级性
C. 人民性
D. 科学性
【多选题】
法律的运行是一个从创制、实施到实现的过程。这个过程主要包括___等环节。
A. 法律制定
B. 法律执行
C. 法律适用
D. 法律遵守
【多选题】
我国立法贯穿公正、公平、公开原则，坚持___，表达人民的共同意志和诉求。
A. 民主立法
B. 依法立法
C. 公平立法
D. 科学立法
【多选题】
立法活动必须遵循法定程序，就全国人民代表大会的立法程序而言，大体包括___
A. 法律案的提出
B. 法律案的审议
C. 法律案的表决
D. 法律的公布
【多选题】
司法的主要原则有___
A. 司法公正
B. 公民在法律面前一律平等
C. 以事实为依据，以法律为准绳
D. 司法机关依法独立行使司法权
【多选题】
宪法至上地位主要体现在其特有___等方面。
【多选题】
我国宪法是___
A. 工人阶级意志的体现
B. 国家的根本法
C. 治国安邦的总章程
D. 党和人民意志的集中体现
【多选题】
我国宪法的基本原则有：___
A. 党的领导原则
B. 人民主权原则
C. 社会主义法治原则
D. 民主集中制原则
E. 尊重和保障人权原则
【多选题】
人民主权原则在宪法中的表现是多方面的, 下列表述正确的是___
A. 宪法通过确认我国人民民主专政的国体，保障了广大人民群众在国家中的主人翁地位
B. 通过确认以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，为人民当家作主奠定了经济基础
C. 通过确认人民代表大会制度的政体，为人民当家作主提供了组织保障
D. 通过确认广大人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务的权利，把人民当家作主贯彻于国家和社会生活各个领域
【多选题】
我国宪法将“国家尊重和保障人权”规定为一项基本原则，对公民的基本权利和自由作出全面规定，依法保障公民的生存权和发展权。我国宪法规定公民享有人身权、财产权、社会保障权、受教育权等权利和___等自由。
A. 宗教信仰
B. 言论出版
C. 集会结社
D. 游行示威
【多选题】
我国宪法确立的基本政治制度，主要有 ___
A. 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度
B. 人民代表大会制度
C. 民族区域自治制度
D. 基层群众自治制度
【多选题】
___是中国共产党领导的政党制度的基本特色，也是我国政治制度的一大优势。
A. 共产党领导
B. 多党派合作
C. 共产党执政
D. 多党派参政
【多选题】
中国共产党同各民主党派之间的关系是___
A. 长期共存
B. 互相监督
C. 肝胆相照
D. 荣辱与共
【多选题】
我国社会主义公有制的基本形式是___
A. 全民所有制
B. 多种所有制
C. 私有制
D. 劳动群众集体所有制
【多选题】
中国特色社会主义法律体系，以宪法为统帅，以法律为主干，以行政法规、地方性法规为重要组成部分,由多个法律部门组成的有机统一整体。其中，实体法律部门包括___等。
A. 宪法相关法
B. 民法商法
C. 行政法
D. 经济法
【多选题】
宪法相关法是与宪法相配套、直接保障宪法实施和国家政权运作等方面的法律规范，主要包括___
A. 国家机构的产生、组织、职权和基本工作原则方面的法律
B. 民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度方面的法律
C. 维护国家主权、领土完整、国家安全、国家标志象征方面的法律
D. 保障公民基本政治权利方面的法律
【多选题】
下列属于宪法相关法的有___
A. 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法
B. 全国人民代表大会组织法
C. 合同法
D. 香港特别行政区基本法
【多选题】
下列法律属于行政法的是___
A. 行政处罚法
B. 劳动合同法
C. 婚姻法
D. 行政许可法
