【多选题】
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持 ___
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
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相关试题
【多选题】
接收境外汇入款的银行机构，发现（ ）缺失的，应要求境外机构补充。 ___
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人身份证
D. 汇款人住所
【多选题】
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ） ___
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
【多选题】
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ） ___
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
【多选题】
金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 ___
【多选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有：（ ） ___
A. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. 客户交易信息，自交易记账当年计起至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
【多选题】
金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。 ___
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C. 市场风险
D. 操作风险
【多选题】
金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（ ）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。 ___
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
【多选题】
金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 ___
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
【多选题】
以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ） ___
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
【多选题】
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（ ） ___
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【多选题】
关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：（ ） ___
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
【多选题】
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。 ___
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
【多选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（ ） ___
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
【多选题】
义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。 ___
A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员
【多选题】
金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（ ） ___
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
【多选题】
中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（ ）类排列名次，确定金融机构考评等级。 ___
【单选题】
以下不是爱岗敬业的具体要求的是___。
A. 树立职业理想
B. 强化职业责任
C. 提高职业技能
D. 抓住择业机
【单选题】
人们在职业活动中选择道德行为的直接推动力量是___，它一旦形成，就会积极地影响和调节人们的道德行为。
A. 职业道德情感
B. 职业道德认识
C. 职业道德意志
D. 职业道德修养
【单选题】
下列关于职业道德的说法中，正确的是___。
A. 职业道德与人格无关
B. 职业道德的养成只能靠教化
C. 职业道德的提高与个人的利益无关
D. 职业道德从一个侧面反映人的整体道德素质
【单选题】
5关于诚实守信的说法，你认为错误的是___。
A. 诚实守信是市场经济法则
B. 诚实守信是企业的无形资产
C. 诚实守信是为人之本
D. 奉行诚实守信的原则在市场经济中必定难以立足
【单选题】
通过企业制度的严格执行衍生而成，制度上的强制或激励最终促使群体产生某一行为自觉，这一群体的行为自觉便组成了___。
A. 标志标识
B. 企业文化
C. 规章制度
D. 企业愿景
【单选题】
7地铁运营公司的工作职能中，最重要的两个方面是___。
A. 安全、服务
B. 高效、快捷
C. 利益、名誉
D. 创新、形象
【单选题】
8在职业活动中，主张个人利益高于他人利益、集体利益和国家利益的思想属于___
A. 极端个人主义
B. 自由主义
C. 享乐主义
D. 拜金主义
【单选题】
9《公民道德建设实施纲要》指出，要大力倡导以___、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会为主要内容的职业道德，鼓励人们在工作中做一个好建设者。
A. 求真务实
B. 爱岗敬业
C. 艰苦奋斗
D. 以人为本
【单选题】
10古人所谓的“鞠躬尽瘁，死而后已”，就是要求从业者在职业活动中做到___。
【单选题】
11下列选项中，___既是一种职业精神，又是职业活动的灵魂，还是从业人员的安身立命之本。
【单选题】
12下列选项中___是从业人员的职业道德的内在要求。
A. 依法行事
B. 敬业奉献
C. 严守秘密
D. 服务社会
【单选题】
13在职业活动中，需要遵循社会道德，其职业道德规范主要体现在树立三个意识，其内容不包括___。
A. 安全意识
B. 守法意识
C. 守规意识
D. 服务意识
【单选题】
城市轨道交通的一大缺点是___。
A. 载客量小
B. 车速慢
C. 不舒适
D. 噪声
【单选题】
城市轨道交通存在一定的局限性，如建设周期长及___。
A. 建设难度小
B. 技术含量低
C. 建设费用高
D. 以上均是
【单选题】
16事故是一系列因素互为因果，连续发生的结果，这种情况属于事故的___特征。
A. 偶然性
B. 因果性
C. 再现性
D. 以上均不是
【单选题】
17安全生产“五要素”是既相对独立，又相辅相成的有机统一体。“五要素”包括安全法制、安全责任、安全科技、安全投入和___。
A. 安全文化
B. 安全教育
C. 安全管理
D. 安全评价
【单选题】
18不列入“三不伤害原则”的是：___。
A. 他人不伤害他人
B. 他人不伤害自己
C. 自己不伤害自己
D. 自己不伤害他人
【单选题】
19安全是相对的，当风险低于某种程度时，则认为是安全的。这一观点的理论依据是___理论。
A. 因果联锁
B. 系统安全
C. 扰动起源
D. 能量意外释放
【单选题】
20运营中发生突发情况时，人能立即采取相应的措施，排除不安全因素，这属于人的___。
A. 主导性
B. 创造性
C. 主观能动性
D. 以上均不是
【单选题】
21运营人员需具备较好的职业道德、劳动纪律，这属于人的___素质。
A. 思想
B. 技术业务
C. 生理
D. 群体
【单选题】
22影响地铁安全运营的内部环境通常是指___环境。
A. 自然
B. 社会
C. 作业
D. 以上均不是
【单选题】
23安全生产的方针是___。
A. 安全是命、服务为本
B. 安全、便捷、快速
C. 安全第一、预防为主、综合治理
D. 平平安安上班、高高兴兴回家
【单选题】
24我国安全生产方针中的综合治理强调的是___。
A. 抓住重点，遏制重特大事故
B. 强化责任，落实企业自主管理
C. 重在执法，完善法规标准建设
D. 标本兼治，重在治本
【单选题】
25以下属于安全法规的规范作用的是___。
A. 指引作用
B. 评价作用
C. 强制作用
D. 以上均是
推荐试题
【单选题】
329.(A320)机组氧气瓶安装在那里？___
A. A.驾驶舱左侧
B. B.电子设备舱
C. C.前货舱右侧
D. D.后货舱后部
【单选题】
330.(A320)机组氧气系统的低压供气valve___
A. A.是气控气动valve
B. B.正常处于打开
C. C.失去供电时将关闭
D. D.以上说法皆错
【单选题】
331.(A320)机组氧气系统是由构成:___
A. A.一个固定的高压氧气瓶
B. B.一个高压手提氧气瓶
C. C.一个带面罩的固定氧气瓶.
D. D.一个带面罩的化学氧气发生器
【单选题】
606.(A320)氧气发生器，一经启动，可供氧：___
A. A.5分钟，如果所有面罩都使用。
B. B.30分钟，若只有一个面罩使用。
C. C.15分钟，每个面罩都一样。
D. D.直到气瓶中氧气消耗完
【单选题】
607.(A320)关于客舱氧气面罩说法正确的是。___
A. A.座舱高度小于ATA800英尺抑制打开.
B. B.座舱高度大于14000英尺自动打开.
C. C.只有按压”MASKMANON”按钮才能打开
D. D.无法人工打开.
【单选题】
608.(A320)关于氧气面罩的充气束带的说法不正确的是___
A. A.适合任意脸形的人
B. B.按压红色耳片可以充气
C. C.充气后可以将面罩收紧固定在脸上
D. D.收藏在储藏盒中是泄气状态
【单选题】
609.(A320)机外氧气释放器指示黄色,则表明。___
A. A.正常．
B. B.氧气瓶压力过高．
C. C.氧气瓶可能已经过压释放．
D. D.以上说法皆不正确．
【单选题】
610.(A320)将氧气面罩选择器放在应急位使用时___
A. A.按需向面罩提供稀释氧
B. B.按需向面罩提供纯氧
C. C..连续向面罩提供纯氧
D. D.连续向面罩提供稀释氧
【单选题】
786.(A320)氧气选择开关在“TEST/RESET”（测试/复位）控制用于：___
A. A.检查面罩供氧操作。
B. B.阻止氧气进入面罩。
C. C.控制氧气进入面罩的流量。
D. D.控制氧气进入面罩的浓度
【单选题】
787.(A320)怎么知道化学氧气发生器已经使用过?___
A. A.气压表压力低．
B. B.ECAM页面有指示
C. C.旅客氧气面罩已打开
D. D.使用指示带呈黑色．
【单选题】
788.(A320)将选择器放在100%位使用氧气面罩时会出现什么情况？___
A. A.按需向面罩提供稀释氧
B. B.按需向面罩提供纯氧
C. C..连续向面罩提供纯氧
D. D.连续向面罩提供稀释氧
【单选题】
789.(A320)旅客氧气系统自动作动时延时继电器如何工作？___
A. A.30秒后切断供电
B. B.供电3秒
C. C.30秒后供电
D. D.3秒后供电
【单选题】
790.(A320)如果客舱高度高于14000英尺，氧气面罩如何掉出？___
A. A.只能通过起动机长面板上的开关
B. B.自动按客舱压力掉出及/或通过乘务员的动作
C. C.自动按客舱压力掉出及/或通过机组的动作
D. D.由旅客自行拉出
【单选题】
925.(A320)以下关于ECAM页面氧气压力指示的叙述错误的有：___
A. A.0至400psi指示为琥珀色
B. B.400至1850psi为绿色
C. C.低于1500psi时有琥珀色半边框
D. D.大于2000psi时有闪烁指示
【单选题】
926.(A320)怎样启动旅客氧气系统?___
A. A.按压21VU面板上的MANMASKON(人工面罩接通)按钮
B. B.座舱高度大于14,000英尺
C. C.A和B皆可.
D. D.旅客人工打开
【单选题】
983.(A320)机外氧气释放指示片丢失的情况下：___
A. A.MEL不可以放行
B. B.MEL可以放行，但要机务检查氧气瓶压力
C. C.MEL可以放行，但要机组准备飞行时间隔15分钟检查ECAM页面氧气压力指示
D. D.MEL可以放行，但是只能保留一天。
【单选题】
关于客舱氧气面罩说法正确的是。___
A. A.座舱高度小于800英尺抑制打开.
B. B.座舱高度大于14000英尺自动打开.
C. C.只有按压”MASKMANON”按钮才能打开
D. D.无法人工打开.
【单选题】
机外氧气释放片是黄色的,则表明。___
A. A.正常.
B. B.氧气瓶压力过高.
C. C.氧气瓶已经过压释放.
D. D.以上说法皆结.
【单选题】
机外氧气释放片指示黄色,则___
A. A.表明正常
B. B.表明机组氧气瓶可能过压释放
C. C.表明机组氧气瓶需要充氧
D. D.以上说法都不对
【单选题】
机组氧气系统是由构成:___
A. A.一个固定的高压氧气瓶
B. B.一个高压手提氧气瓶
C. C.一个带面罩的固定氧气瓶.
D.
【单选题】
A320飞机的氧气系统可以分为：___
A. 机组氧气系统；
B. 旅客氧气系统；
C. 手提氧气系统；
D.
【单选题】
触发氧气面罩放出的高度压力电门位于：___
A. 右后电子舱；
B. 前电子舱；
C. 右前电子舱。
D.
【单选题】
当高压氧气安全出口的压力超过标准时：___
A. 机外的氧气压力释放指示器上的圆片被吹除；
B. 压力释放valve被做动；
C. A+B。
D.
【单选题】
当机组氧气瓶的压力超过（），机组氧气压力释放：___
A. 2250-2775PSI；
B. 1850-2250PSI；
C. 2775-3050PSI。
D.
【单选题】
当选择器放在100%时，同时转动应急供氧按扭：___
A. 纯氧供用；
B. 氧气和客舱里的混合气体；
C. 纯氧持续供用。
D.
【单选题】
当氧气压力释放指示器上的绿色圆片被吹除时：___
A. 氧气压力被限定在1850PSI；
B. 氧气压力被限定在78±8PSI；
C. 氧气压力和大气压相同。
D.
【单选题】
当座舱高度超过（）时，氧气面罩自动放出：___
A. 15000ft；
B. 14000ft；
C. 12000ft。
D.
【单选题】
当座舱高度超过14000ft时：___
A. 氧气面罩放出并开始供用，客舱广播触发，白色的工作灯："SYSON"灯亮；
B. 氧气面罩放出，客舱广播触发，白色的工作灯"SYSON"灯亮；
C. 氧气面罩放出。
D.
【单选题】
化学氧气发生器上的指示器（）说明氧气已释放：___
A. 由黄变黑；
B. 由黄变红；
C. 由绿变红。
D.
【单选题】
化学氧气组件安装在：___
A. 旅客座位上面和厕所内；
B. 只在客舱乘务员站位；
C. A+B。
D.
【单选题】
化学氧气组件在使用后：___
A. 必须更换；
B. 充氧后重新使用；
C. 可反复使用。
D.
【单选题】
机组防烟面罩可以：___
A. 供氧，保护眼睛；
B. 保护眼睛、听力；
C. 保护眼睛、通讯联络。
D.
【单选题】
机组氧气系统的气源：___
A. 机组手提氧气瓶；
B. 化学氧气发生器；
C. 电子舱里的高压氧气瓶；
D.
【单选题】
客舱手提氧气瓶的容量为：___
A. 310；
B. 300；
C. 410。
D.
【单选题】
旅客氧气面罩可以：___
A. 自动放出；
B. 人工放出；
C. A+B。
D.
【单选题】
旅客氧气系统供氧时：___
A. 持续供用；
B. 随着人的呼吸供用；
C. 间断供用。
D.
【单选题】
氧气面罩上的NORMAL/100%选择器放在100%时：___
A. 纯氧供用；
B. 氧气和客舱里的混合空气；
C. 纯氧持续供用。
D.
【单选题】
氧气面罩上的NORMAL/100%选择器放在正常位时：___
A. 纯氧供用；
B. 氧气和客舱里的混合气体；
C. 纯氧持续供用。
D.
【单选题】
氧气压力调节器可以把高压氧气调节到（）PSI：___
A. 68±8；
B. 78±8；
C. 50±5。
D.
【单选题】
氧气压力释放指示器上的绿色圆片被吹除时：___
A. 白色指示器出现；
B. 管路出口漏出；
C. 黄色指示器出现。
D.
