【判断题】
2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
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【判断题】
3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
【判断题】
4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
36：企业预开户操作，预约码仅在预约网点有效，跨网点无法识别预约码
【判断题】
37：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期，自该日期后账户可收可付
【判断题】
38：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期（即人民银行账户核准日），在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户不收不付
【判断题】
39：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日
【判断题】
40：我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度，保证开户各个环节无缝衔接
【判断题】
41：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起，结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
【判断题】
42：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
推荐试题
【多选题】
中队灭火战斗网的主要功能是___之间的通信联络
A. 水枪手与驾驶员
B. 中队指挥员与水枪手
C. 后方指挥员与供水车辆
D. 通信员与指挥中心
E. 总指挥员与中队指挥员
【多选题】
两个消防中队到达现场时，通信员的职责是___的通信联系
A. 负责现场与后方调度室
B. 现场指挥员与主管消防中队
C. 现场指挥员与增援消防中队之间
D. 前后方之间
E. 社会联动单位之间
【多选题】
现场通信可以根据情况需要分为___通信联络组
A. 前沿
B. 前方
C. 现场
D. 后方
E. 一线
【多选题】
消防有线通信系统主要是通过各种方式与___等联网
A. 社会公共网
B. 公安通信网
C. 无线指挥网
D. 重点单位
E. 有线指挥网
【多选题】
火警实时录音录时装置应具有的基本功能有___
A. 能实时记录火警电话、调度专线电话的语音信息及相应时间
B. 能自动识别电话网中的振铃、挂机信号，一方挂机即自动停止录音
C. 能同时记录不少于须同时受理火警数量的火警信息
D. 能自动与火警受理台时间同步
E. 能转入后台工作，前台工作不影响后台正常录音。
【多选题】
城市消防指挥中心消防实力显示装置应具有的基本功能有___
A. 能显示消防站名称及其指挥员姓名、通信员姓名、战斗员数
B. 能显示辖区专职消防队位置、电话、人数、车辆情况
C. 能显示辖区社会联动力量负责人姓名、联系电话、装备器材情况
D. 能显示灭火救援专家组成员姓名、住址、联系电话、专业等
E. 能显示消防站车辆的编号、类型及状态
【多选题】
火警信息显示装置应具有下列基本功能___
A. 能显示日期、时钟
B. 能按日、月、年显示火警统计数据
C. 能显示当前火警的报警电话、出动消防队
D. 能显示天气情况
E. 能显示当前正进行扑救的火灾的出动消防队、出动车辆类别及数量
【多选题】
担任主台的电台操作员，应___
A. 机动灵活
B. 操作熟练
C. 指挥有序
D. 能显示天气情况
【多选题】
灭火战斗网在选配电台时，要根据战斗员的特殊要求优先选配___式电台
【多选题】
消防无线通信加入公安网的同时，通过设置___保持消防网的独立性
A. 分调度台
B. 移动调度台
C. 常规台
D. 信道频率
【多选题】
消防无线通信联络必须在统一的___下组织实施
【多选题】
起草公文的基本要求是什么? ___
A. 格式规范，内容真实
B. 客观、全面、
C. 语言准确、朴实
D. 庄重、简练。
【多选题】
公文主体部分包括：___
A. 标题、主送机关
B. 正文、附件说明
C. 成文日期、印章
D. 附注、附件
【多选题】
通知的特点主要有___
A. 广泛性
B. 指导性
C. 时效性
D. 传播性
【多选题】
通知根据不同用途，分为___
A. 指示性通知
B. 批转、转发、发布性通知
C. 事务性通知
D. 会议通知
【多选题】
通知通常由___部分组成
A. 标题
B. 收文单位名称
C. 正文
D. 落款和 发文日期
【多选题】
指示性通知一般包括___
A. 通知缘由
B. 通知事项
C. 执行要求
D. 指示事由
【多选题】
会议通知的正文一般包括___
A. 会议缘由
B. 通知事项
C. 会议具体要求
D. 准备事项
【多选题】
通报按其性质和内容来划分，可以分为___类型
A. 表彰性通报
B. 批评性通报
C. 情况通报
D. 其他
【多选题】
通报正文一般包括___部分
A. 叙述事实
B. 对事实的简要分析评价
C. 说明通报的要求
D. 说明通报的后果
【多选题】
报告的正文一般由___组成
A. 报告缘由
B. 报告内容
C. 报告结尾
D. 报告时间
【多选题】
请示根据其内容和用途，可分为___。
A. 请求指示
B. 请示批准
C. 请求答复
D. 请示事项
【多选题】
请示一般由___组成
A. 标题
B. 收文单位
C. 正文
D. 附件和落款
【多选题】
请示写作的要求___
A. 要执行一文一事制度
B. 要主送一个上级机关
C. 请示语气要谦恭
D. 规范使用文种
【多选题】
与模拟集群系统相比，数字集群系统具有___
A. 频谱利用率高
B. 抗干扰能力强
C. 易于加密
D. 业务能力强
【多选题】
总结按照内容划分，可以分为___
A. 综合性总结
B. 专题性总结
C. 一般总结
D. 特殊总结
【多选题】
总结的标题分为___两种类型
A. 公文式
B. 新闻式
C. 叙事式
D. 陈述式
【多选题】
自动调焦的测距方式有___
A. 光学式
B. 超声波式
C. 红外线式
D. 眼控式
【多选题】
引起影像景深大小变化的因素是___
A. 拍摄距离的变化
B. 镜头焦距的变化
C. 光圈孔径的变化
D. 摄像机显示的变化
【多选题】
想要取得前后都清晰的大景深照片应选用___
A. 大光圈
B. 小光圈
C. 广角镜头
D. 长焦镜头
【多选题】
153想要取得小景深的照片应选用___
A. 大光圈
B. 小光圈
C. 广角镜头
D. 长焦镜头
【多选题】
154黑白与彩色兼用滤色镜___
A. UV镜
B. 红镜
C. 偏振镜
D. 天光镜
【多选题】
镜头的物距调节环上有两种距离标志，它们是___
【多选题】
接处警子系统页面导航栏包括___
A. 待警、
B. 接处警、
C. 灾情处置
D. 班长监控
【多选题】
接处警子系统可处理哪几类案件？___
A. 火灾案件
B. 抢险救援案件
C. 社会救助案件
D. 反恐排爆案件
【多选题】
当前案件列表栏主要用于显示所有当前案件种类___信息
A. 案件地址
B. 立案时间
C. 案件状态
D. 案件主管中队。
