【判断题】
2：个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易
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【判断题】
3：某客户办理了我行个人电子银行，之后由于出差身在外地，加之手机丢失，让其家人拿户口本前来变更手机号，柜员考虑到情况特殊，直接进行了变更，其做法是否正确
【判断题】
4：个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理
【判断题】
5：新版手机银行中，客户使用“验证码+密码”认证方式时，所输入的密码为客户设定的支付密码
【判断题】
6：手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置
【判断题】
7：客户有我行金燕卡，之前并未在我行开立过电子渠道，可直接下载我行手机银行APP，自主注册成为我行手机银行客户
【判断题】
8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
【判断题】
9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
【判断题】
10：王五开通了特殊限额设置后，咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账，我行工作人员告知其暂时不能，只能在网银上进行，是否正确？
【判断题】
11：手机闪付开通后，必须要打开手机银行APP才能支付
【判断题】
12：金燕e贷中，客户将支用的额度进行归还后，该笔合同则注销
【判断题】
13：客户想关闭小额免密免签必须到柜面进行
【判断题】
14：电子银行中的客户级限额，客户可以自主改动，但只可调低
【判断题】
15：电子银行中的渠道限额(认证方式限额)，客户可以自主改动，但只可调低
【判断题】
16：自助设备刷脸取款时，系统会把客户脸部信息存储到后台，并和你的账户直接关联
【判断题】
17：自助设备刷脸取款时，不用输入账户取款密码即可取款
【判断题】
18：金燕e贷，客户当天支用形成的电子合同，若发现期限选择错误，可以当天注销合同
【判断题】
19：手机银行无卡取款，可以预约550元
【判断题】
20：客户办理特殊限额业务后，跨行转战时可以突破客户级限额
【判断题】
21：微信银行无需账户绑定即可实现无卡预约取款操作
【判断题】
22：微信银行支持绑定同一身份证号下的金燕卡，同时可绑定其他身份证号下的金燕卡
【判断题】
23：微信银行无卡取款单次及日累计预约取款限额均为5000元(不计算在ATM每日取款限额20000万元内)
【判断题】
24：客户当日使用微信银行无卡取款预约如未实际支取，当次预约仍计入预约次数限制
【判断题】
25：客户通过微信银行无卡取款时，取款密码输入错误，该次取款不计入当日无卡取款预约次数限制
【判断题】
26：每天17:00以前可以通过微信银行进行第二天的大额取款预约；17:00以后只可以进行第三天的大额取款预约
【判断题】
27：微信银行账户挂失功能支持对已绑定的金燕卡进行口头挂失，有效期五天(含挂失当日)且不可约定挂失天数，到期后自动解挂
【判断题】
27：微信账户挂失可以进行多次挂失，并且对于未到期的口头挂失无须先解挂，挂失期限从再次挂失当日起重新计算
【判断题】
28：客户在ATM取款时，取款密码输入错误，则当次预约码失效，并且该次取款计入当日无卡取款预约次数限制，但预约金额不计入当日取款限额
【判断题】
29：只有绑定金燕卡的客户才可以使用微信中大额取款预约
【判断题】
30：账户挂失状态下也可以在微信银行进行大额取款预约
【判断题】
31：由于特约商户倒闭，无法获得有关交易单据造成的损失应由特约商户承担，并负责对发卡行进行追索
【判断题】
32：对我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户可以发展为特约商户，但需谨慎
【判断题】
33：涉嫌违规套现、非法洗钱或隐藏目前实际经营业态、故意套用其他行业分类代码的商户经调查指导后有所改正的仍可被确定为特约商户发展对象
【判断题】
34：禁止发展我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户为特约商户
【判断题】
35：禁止发展注册地及经营场所不在收单行所在地的商户为特约商户
【判断题】
36：禁止发展实际经营范围与营业执照经营范围不符的商户为特约商户
【判断题】
37：对存在违反国家法律法规或相关行业管理规定，被有关机构查处、被司法机关立案或介入调查的商户，禁止发展其为特约商户
【判断题】
38：被其他机构或组织列入“高风险客户”经我行调查条件具备的亦可发展为特约商户
【判断题】
39：对于谨慎发展的商户，收单行应采取与商户协议延迟资金清算、收取机具保证金等风险防范措施
【判断题】
40：收单行不得协助持卡人进行信用卡套现、交易分单等违法经营行为
【判断题】
41：收单行对相关交易指标发生异常变动的，应及时进行实地调查，并检查相关交易单据，以核实是否存在欺诈风险
推荐试题
【多选题】
关于指定居所监视居住，下列说法正确的是___。
A. 指定居所监视居住不得在羁押场所、专门的办案场所执行
B. 被判处管制的，指定居所监视居住1日折抵刑期1日
C. 被判处拘役的，指定居所监视居住2日折抵刑期1日
D. 被判处有期徒刑的，指定居所监视居住3日折抵刑期1日
【多选题】
下列关于刑事侦查中查询、冻结存款、汇款的说法错误的是___。
A. 不需要继续冻结犯罪嫌疑人存款、汇款时，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助解除冻结财产通知书
B. 犯罪嫌疑人的存款冻结期限为3个月
C. 冻结存款每次续冻期限最长不超过3个月
D. 对于冻结的存款经查明确实与案件无关的，应当在5日以内通知金融机构等单位解除冻结
【多选题】
我国《刑事诉讼法》规定，刑事诉讼证据应达到“确实、充分”的程度，这意味着___。
A. 用以定案的所有证据必须查证属实
B. 用以定案的所有证据之间不存在矛盾
C. 用以定案的所有证据已形成完整的证明体系，已能够完全证明全部的证明对象
D. 运用全案证据得出的结论是唯一的，排除了任何其他合理怀疑
【多选题】
在我国刑事诉讼中，哪些机关有权行使侦查权？___
A. 公安机关
B. 国家安全机关
C. 人民检察院
D. 人民法院
【多选题】
被取保候审人在取保候审期间有下列___行为的，公安机关可以责令其重新交纳保证金。
A. 违反规定擅自外出，被依法没收保证金的
B. 又犯新罪，正在侦查的
C. 移送审查起诉后，被检察机关重新决定取保候审的
D. 违反规定，被依法没收部分保证金的
【多选题】
关于监视居住，下列说法正确的是___。
A. 被指定居所监视居住的犯罪嫌疑人无须为此支付费用
B. 被指定居所监视居住的犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址、身份不明，可不在执行后24小时内通知其家属
C. 犯罪嫌疑人因犯间谍罪，虽有固定住处，在有碍侦查的情况下，也可指定居所监视居住
D. 被监视居住的犯罪嫌疑人应将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存
【多选题】
甲因涉嫌盗窃被指定居所监视居住，下列说法错误的是___。
A. 指定的居所，是在甲所在的市、县内指定的生活居所
B. 指定居所监视居住的，除无法通知的以外，应当在执行监视居住后48小时以内通知甲的家属
C. 应当由决定机关通知甲的家属
D. 指定居所监视居住，可以要求甲或其家属支付一定的费用
【多选题】
小刚是一名17周岁的职业高中学生，国庆节放假期间，他潜入某单位办公室，窃得笔记本电脑3部。在公安机关对此案进行侦查时，下列内容属于刑事诉讼的证明对象的是___。
A. 小刚盗窃的作案手法
B. 小刚的年龄
C. 小刚盗窃电脑的价值
D. 小刚家庭管教情况
【多选题】
甲被公安机关监视居住，关于监视居住的执行场所，下列说法正确的是___。
A. 应当在甲的住处执行
B. 如甲无固定住处，可以在指定的居所执行
C. 如甲涉嫌危害国家安全犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，也可以在指定的居所执行
D. 如甲涉嫌恐怖活动犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，经上一级公安机关批准，也可以在指定的居所执行
【多选题】
在朱某危险驾驶案的辩护过程中，辩护律师查看了侦查机关录制的讯问同步录像。同步录像中的下列哪些行为违反法律规定？___
A. 后续讯问的侦查人员与首次讯问的侦查人员完全不同
B. 朱某请求自行书写供述，侦查人员予以拒绝
C. 首次讯问时未告知朱某可聘请律师
D. 其中一次讯问持续了14个小时
【多选题】
陈某因涉嫌故意伤害罪被某公安局决定取保候审，移送审查起诉后，因取保候审期限即将届满，检察机关又重新作出了取保候审决定，陈某在检察机关决定取保候审期间，未经批准，多次擅自离开所居住的市、县，公安机关应当___。
A. 提出变更强制措施意见，连同有关材料一并送交检察机关
B. 立即自行变更强制措施
C. 将陈某提请检察机关批准逮捕
D. 作出没收保证金决定，并通知检察机关
【多选题】
甲因盗窃被公安机关取保候审，交纳保证金2000元，其在取保候审期间，违反法律规定。对其除没收保证金外，公安机关还可以作出以下___决定。
A. 给予治安管理处罚
B. 责令甲提出保证人
C. 变更为监视居住
D. 提请检察院批准逮捕
【多选题】
犯罪嫌疑人李某涉嫌诈骗罪，M县公安局决定对其取保候审，责令李某提供保证人。下列可以作为保证人的有___。
A. 李某的大哥，现为M县人民检察院工作人员
B. 李某的二哥，现因涉嫌盗窃罪被监视居住
C. 李某的弟弟，现为某小学一年级在校学生
D. 李某的姐姐，现为M县某律师事务所律师
【多选题】
被取保候审人在取保候审期间有下列___情形的，可以没收取保候审保证金。
A. 擅自离开所居住的市、县
B. 毁灭证据
C. 干扰证人作证
D. 更换电话，在12小时以内未向执行机关报告
【多选题】
关于可以提起附带民事诉讼的“物质损失”的解释，下列说法正确的是___。
A. 被害人因人身权利受到犯罪侵犯而遭受的物质损失
B. 被害人的财物因犯罪分子毁坏而遭受的物质损失
C. 被害人因犯罪行为已经遭受的实际损失和必然遭受的损失
D. 犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失
【多选题】
犯罪嫌疑人在刑事诉讼中依法享有的诉讼权利有___
A. 申请取保候审权
B. 委托诉讼代理人的权利
C. 聘请律师为其提供法律咨询的权利
D. 拒绝回答与本案无关问题的权利
【多选题】
孙某系某县甲镇人，因涉嫌故意伤害罪被取保候审。孙某在取保候审期间的下列行为，违反了被取保候审人应遵守的规定的有___。
A. 离开甲镇到本县乙镇赶场贩卖产品，2日内才返回
B. 在传讯的时候因交通事故未能到案
C. 将用以故意伤害他人的刀子扔到枯井里
D. 请证人吃饭，要证人作证时多多关照
【多选题】
犯罪嫌疑人向某因涉嫌非法经营罪被公安机关拘留，其妻子吴某是同案犯，其未被采取强制措施。下列说法正确的是___。
A. 吴某不能作保证人
B. 吴某可以向公安机关交纳一定数额的保证金为向某办理取保候审
C. 向某在某政府工作的朋友可以为其申请取保候审
D. 如果向某被取保候审，则保证人负有监督向某在传讯时及时到案的义务
【多选题】
未成年人郭某涉嫌犯罪被检察院批准逮捕。在审查起诉中，经羁押必要性审查，拟变更为取保候审并适用保证人保证。关于保证人，下列说法错误的是___ 。
A. 可由郭某的父亲担任保证人，并由其交纳1000元保证金
B. 可要求郭某的父亲和母亲同时担任保证人
C. 如果保证人协助郭某逃匿，应当依法追究保证人的刑事责任
D. 保证人未履行保证义务应处罚款的，由检察院决定
【多选题】
下列选项中属于取保候审期间保证人应承担的保证义务有___。
A. 监督被保证人遵守应当遵守的相关规定
B. 发现被保证人可能发生或已经发生违反规定的行为，及时向执行机关报告
C. 管理被保证人的日常生活
D. 教育被保证人改邪归正
【多选题】
刑事诉讼中，被保证人违反应当遵守的规定，保证人未履行保证义务的，查证属实后，经有关部门批准，对保证人处罚款。下列关于罚款的说法正确的是___。
A. 应当经县级以上公安机关负责人批准
B. 应当办案部门负责人批准
C. 可以处1000元以上2万元以下罚款
D. 可以处5000元以上3万元以下罚款
【多选题】
犯罪嫌疑人刘某因涉嫌盗窃罪被K县公安局决定取保候审，交纳保证金3000元。K县公安局两次传讯刘某均未到案，遂决定没收刘某交纳的保证金3000元。下列说法错误的是___。
A. 没收保证金决定已过复议期限，公安机关才可以通知银行将没收的保证金上缴国库
B. 刘某申请复核，经复核后维持原决定的，公安机关才可以通知银行将没收的保证金上缴国库
C. 作出没收保证金决定后，应当立即通知银行将没收的保证金上缴国库
D. 向刘某宣读没收保证金决定，并由其签名、捺指印，予以确认后，即可通知银行将没收的保证金上缴国库
【多选题】
甲因涉嫌盗窃被取保候审，公安机关可以根据案件情况，责令甲遵守的规定是___。
A. 不得进入特定的场所
B. 不得与特定的人员会见或者通信
C. 不得从事特定的活动
D. 将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存
【多选题】
刑事拘留与逮捕的区别是___
A. 有权决定的机关不同
B. 有权执行的机关不同
C. 适用的条件不同
D. 剥夺人身自由的期限不同
【多选题】
甲到某地旅游，在该地某酒吧与一法国游客乙发生口角，继而打斗，甲用酒瓶将乙打伤，后经鉴定为轻伤。对本案的立案管辖，下列说法正确的是：___
A. 乙可以向人民法院提出自诉
B. 本案只能由公安机关立案侦查
C. 应当由人民检察院对本案进行立案侦查
D. 如果乙向公安机关控告，公安机关应当受理
【多选题】
王某为17岁的中学生，在一起抢劫案中被打成重伤，下列哪些人员有权提起附带民事诉讼？___
A. 王某的父亲
B. 王某的姐姐
C. 为王某支付部分医疗费的李某
D. 王某的班主任
【多选题】
公安机关获知有多年吸毒史的王某近期可能从事毒品制售活动，遂对其展开初步调查工作。关于这一阶段公安机关可以采取的措施，下列哪些选项是正确的？___
A. 监听
B. 查询王某的银行存款
C. 询问王某
D. 通缉
【多选题】
关于技术侦查，下列哪些说法是正确的？___
A. 适用于严重危害社会的犯罪案件
B. 必须在立案后实施
C. 公安机关和检察院都有权决定并实施
D. 获得的材料需要经过转化才能在法庭上使用
【多选题】
人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关___的案件，不公开审理。
A. 国家秘密
B. 商业秘密
C. 个人隐私
D. 当事人申请不公开审理
【多选题】
小张是一起故意伤害案的目击证人。在一审开庭前，被害人的诉讼代理人向法院提出对公安机关出具的小张证人证言有异议。鉴于小张的证言对案件定罪量刑有重大影响，一审法院认为小张有必要出庭作证并通知小张出庭作证。小张可以不被强制到庭作证的正当理由是___。
A. 因生病正在住院治疗
B. 因发生水灾导致通往法院的唯一道路冲毁
C. 本案被告人是小张的伯父
D. 本案被告人是小张的养父
【多选题】
人民法院调查核实证据，可以进行___。
【多选题】
关于对法庭审理中违反法庭秩序的人员可采取的措施，下列哪些选项是正确的？___
A. 警告制止
B. 强行带出法庭
C. 处以500元以下罚款
D. 处以10日以下拘留
【多选题】
宋大妈有一个独生子李某，李某结婚后不仅不善待老人，而且与妻子田某经常以打骂、冻饿等方式对待宋大妈。宋大妈在忍无可忍之下向法院递交了刑事自诉状，控告田某的虐待行为。人民法院对自诉状进行审查后___。
A. 应当告知宋大妈追加儿子李某的虐待行为
B. 应当依法受理此案
C. 应当追加李某为本案的被告人
D. 应当视宋大妈对李某放弃了诉讼权利
【多选题】
根据刑事诉讼法的规定，下列哪些判决应当由公安机关执行？___
A. 管制
B. 有期徒刑的缓刑
C. 拘役
D. 剥夺政治权利
【多选题】
某县法院在对杨某绑架案进行庭前审查中，发现下列哪些情形时，应当将案件退回检察机关？___
A. 杨某在绑架的过程中杀害了人质
B. 杨某在审查起诉期间从看守所逃脱
C. 检察机关移送起诉材料未附证据目录
D. 检察机关移送起诉材料欠缺已经委托辩护人的住址、通讯录
【多选题】
根据刑诉法第262条第1款的规定，下级法院在接到执行死刑命令后，在执行前如果发现有下列哪些情况之一的，应当停止执行，并且立即报告核准死刑的人民法院？___
A. 患有严重疾病的
B. 罪犯揭发重大犯罪事实或者有其他重大立功变现，可能需要改判的
C. 罪犯正在怀孕的
D. 罪犯正在哺乳自己婴儿的
【多选题】
下列关于刑事速裁程序的提法错误的是___。
A. 只要被告人认罪认罚，刑事速裁程序可适用于被告可能判处三年有期徒刑以上刑罚的案件
B. 刑事速裁程序可以视案情当庭宣判，也可以不当庭宣判
C. 刑事速裁程序既适用于公诉案件，也适用于自诉案件。
D. 刑事速裁程序一般不进行法庭调查和法庭辩论
【多选题】
甲杀人案，犯罪手段残忍，影响恶劣，第一审法院为防止被害人家属和旁听群众在法庭上过于激愤影响顺利审判，决定作为特例不公开审理。经审理，第一审法院判处甲死刑立即执行，甲上诉。对于本案，第二审法院下列哪些做法是正确的?___
A. 组成合议庭
B. 把案件作为第一审案件审理
C. 审理后改判
D. 撤销原判，发回重审
【多选题】
人民法院对下列案件的处理中违法了“上诉不加刑”原则的有哪些? ___
A. 肖某因抢夺罪被人民法院一审判处有期徒刑五年，判决宣告后肖某提起上诉，二审人民法院经审理维持原判判处的五年有期徒刑，但将抢夺罪改判为抢劫罪
B. 王某和李某因共同抢劫被人民法院一审分别判处七年和五年有期徒刑，李某提出上诉,王某未上诉。二审人民法院经审理分别改判王某和李某为十年和八年有期徒刑
C. 人民法院一审以故意伤害罪判处自诉案件的被告人黄某有期徒刑两年，缓期二年。判决宣告后，黄某和自诉人均提起上诉，二审人民法院经审理撤销了原判的缓刑，仍以故意伤害罪判处黄某有期徒刑两年
D. 郭某因犯诈骗罪和抢劫罪被人民法院一审分别判处两年和五年有期徒刑，决定执行的刑期为六年，判决宣告后郭某提出上诉，二审人民法院经审理将盗窃罪和抢劫罪的刑期分别改判为三年和四年，决定执行的刑期仍为六年
【多选题】
李某因盗窃罪被某县人民法院一审判处有期徒刑5年。李某不服，其家人、亲属亦不服，辩护人也认为量刑过重。对此案哪些人享有独立的上诉权?___
A. 李某本人
B. 李某的法定代理人
C. 李某的近亲属
D. 李某的辩护人
