【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
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【判断题】
34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
36：企业预开户操作，预约码仅在预约网点有效，跨网点无法识别预约码
【判断题】
37：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期，自该日期后账户可收可付
【判断题】
38：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期（即人民银行账户核准日），在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户不收不付
【判断题】
39：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日
【判断题】
40：我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度，保证开户各个环节无缝衔接
【判断题】
41：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起，结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
【判断题】
42：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
43：【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理
【判断题】
44：扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负
【判断题】
45：质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息
【判断题】
46: 【1200法定机关冻结】、【1203法定机关冻结维护】、【1204账户控制及维护】等冻结、控制类交易的授权模式为“仅本地”
【判断题】
47：因行政区域代码变更造成身份证号码不一致(第3至6位不一致，其他一致)的，在办理挂失以外的业务时，需在身份证复印件上注明：“因行政区代码变更造成新老身份证号码不一致，经核查：身份证号码错错与身份证号码错错为同一人，核对人：错错。”同时加盖业务章，无需再填制特殊业务申请省中心授权通过表
【判断题】
48：以折换卡业务仅支持存折换Ⅰ类介质卡，可以代办
【判断题】
49：我行与初中、高中合作发行的校园卡的持卡人为未成年人时，这部分客户办理挂失等业务时，可由学校出具证明，指定代理人代为办理(可代理多笔)，同时提供代理人证件及学生身份证件
【判断题】
50：因办理正常质押贷款，进行质押止付/撤销质押止付时，对公客户可代理，个人客户不允许代理
【判断题】
51：1204账户控制及维护等用于控制、扣划不良贷款客户存款账户资金的交易，应参照《特殊业务远程集中授权规范操作对照表》的要求，由贷款行两名工作人员持经审批的借款人(保证人)存款内部止付、解除止付、扣划申请表和身份证件办理业务，这三类业务的审批人是相同的
【判断题】
52：双挂时，挂失约定天数填写时，应勾选“是7天”
【判断题】
53: 根据电子银行业务相关规定，开立电子银行的个人客户，应当具备完全民事行为能力。其中为16周岁(含)至18周岁(不含)，以自己劳动收入为主要生活来源的客户开立电子银行，无需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明
【判断题】
54：【1206睡眠户转正常户】不允许由他人代理
【判断题】
55：金额冻结可以一次性冻结该账户的全部子账户
【判断题】
56：客户账户已被法院进行只收不付冻结，另一家法院可以申请对该账户进行只收不付轮候冻结
【判断题】
57：享档档、智能通知存款支持存折开立账户
【判断题】
58：向Ⅱ类户做批量代发业务，代发金额不受使用限额限制
【判断题】
59：Ⅱ类户、Ⅲ类户可以下挂网上银行、手机银行,但使用额度受限额限制
【判断题】
60：修改代发标志使用【1123个人账户维护】交易，挂失状态修改代发标志要选择“非客户”，授权时，需按非客户发起提交授权资料
【判断题】
61：手工清分应组织专门人员进行清点处理，临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪后付出的行为是办理业务的必要步骤，具有小额、分散的性质，不属于手工清分范围
【判断题】
62：2018年1月1日起，县级及以下银行网点缴存人民银行发行库的钱捆必须经过清分
【判断题】
63： 5625代理文件上送处理有自己专用的逆向交易，不适用8899进行撤销
【判断题】
64：特殊情况下(如电信诈骗等)，为防范出现更大风险，保护客户资金安全，可以由客户发起8899撤销交易，撤销时应提供客户影像(如原交易需要提交证件的同时提交证件)，交回银行回执，并由客户出具声明(说明撤销原因，由此引起的一切经济纠纷和法律责任，由其承担等)
【判断题】
66：对于1090账户隔日冲补账交易，补账金额不得大于冲账金额
【判断题】
67：使用【7127凭证挂失解挂】交易时要注意，凭证正式解挂非当天处理时无需提交挂失申请书客户联
【判断题】
68：差错处理后再做1204对账户进行解控维护，解控时的审批人应是机构主管
【判断题】
69：持有人对银行业金融机构认定的兑换结果持有异议的，银行业金融机构受理网点应报告人行，由人行进行鉴定
【判断题】
70：特殊残缺、污损人民币剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，包括与票面原样连接的炭化、变形部分。不能按原样连接的部分，同样作为票面剩余面积计算
【判断题】
71：对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为假币的，由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理
【判断题】
72：使用通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备(业内称作“一口半清分机”)，需严格采用两种模式进钞的操作流程，其中一次进钞使用设备的鉴伪功能挑剔出假币，另一次进钞使用设备的清分功能区分宜流通和不宜流通钞票
推荐试题
【多选题】
下列选项中属于公安机关领导成员和内设综合管理机构警官职务的是___。
A. 国家级正职
B. 省部级正职
C. 厅局级正职
D. 乡科级正职
【多选题】
下列警务活动中，不属于督察机构职责的是___
A. 勘查刑事犯罪现场
B. 办理出国护照
C. 纠正民警违反警容风纪的行为
D. 监管犯罪嫌疑人
【多选题】
犯罪未遂的特征有___。
A. 犯罪分子已经接近着手实行犯罪
B. 犯罪没有得逞
C. 犯罪没有得逞是由于犯罪分子意志以外的原因
D. 犯罪分子不愿意继续实行犯罪
【多选题】
___的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。
A. 危害国家安全犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 黑社会性质的组织犯罪
D. 严重暴力犯罪
【多选题】
下列情形中，应以故意杀人罪定罪处罚的有___。
A. 刑讯逼供致人死亡的
B. 聚众斗殴致人死亡的
C. 强奸致人死亡的
D. 抢劫致人死亡的
【多选题】
我国《刑事诉讼法》规定，对刑事案件的___由公安机关负责。
A. 侦查
B. 拘留
C. 决定逮捕
D. 预审
【多选题】
公安机关在案件侦查过程中发现案件已过追诉时效的，应当___。
A. 撤销案件
B. 终止审理
C. 释放犯罪嫌疑人
D. 不起诉
【多选题】
建设社会主义法治国家，最根本的是要把___有机统一起来。
A. 坚持党的领导
B. 人民当家做主
C. 依法治国
D. 社会主义制度
【多选题】
下列关于法的特征的各种说法中错误的有___
A. 法是调整人们行为的规范，法具有规范性，这种规范是一种技术规范和自然法则
B. 法是由公共权力机关制定或认可的具有特定形式的社会规范，形成机关的不同是法与其他社会规范的主要区别
C. 法律规范以国家强制力为后盾，通过法律程序来实现，这是法律的强制性
D. 法在国家权力管辖范围内具有普遍的效力，即法律具有普遍性。法的普遍性是其规范性的前提和基础，法的规范性是其普遍性的发展和延伸
【多选题】
中华人民共和国公民的___不受侵犯。
A. 人身自由
B. 人格尊严
C. 住宅
D. 合法私有财产
【多选题】
下列选项中属于公安机关的人民警察的职责的有___
A. 管理国籍事务
B. 组织、实施消防工作
C. 监督管理计算机行业
D. 参与计划生育执法活动
【多选题】
根据《人民警察法》的规定，人民警察必须做到___
A. 秉公执法，办事公道
B. 模范遵守社会公德
C. 礼貌待人，文明执勤
D. 尊重人民群众的风俗习惯
【多选题】
人民警察违法使用武器致不应有的人员伤亡的法律责任包括___
A. 构成犯罪的，依法追究刑事责任
B. 尚不构成犯罪的，依法给予行政处分
C. 对受到伤亡或者财产损失的人员，由该人民警察依照《国家赔偿法》的有关规定给予赔偿
D. 任何情况下都追究刑事责任
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列关于回避的决定，表述正确的有___。
A. 公安机关负责人的回避由同级人民政府决定
B. 人民警察的回避由上级公安机关决定
C. 公安机关负责人的回避由上一级公安机关决定
D. 民警察的回避由其所属的公安机关决定
【多选题】
治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中___可以由公安派出所决定。
A. 警告
B. 吊销公安机关颁发的许可证
C. 500元以下的罚款
D. 1000元以下的罚款
【多选题】
下列关于治安案件的办案期限表述正确的是___。
A. 没有时间限制
B. 一般自受理之日起不超过30日
C. 案件重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长至60日
D. 为查明案情进行鉴定的时间不计入办案期限
【多选题】
违法行为人___，应当依法从轻、减轻行政处罚或者不予处罚。
A. 主动消除或者减轻违法行为危害后果，并取得被侵害人谅解的
B. 受他人胁迫有违法行为的
C. 主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的
D. 有立功表现的
【多选题】
以下行政处罚暂缓执行的说法正确的有___。
A. 罚款和拘留都可以被暂缓执行
B. 违反治安管理处罚和其他公安行政案件被处以行政拘留都可以被暂缓执行
C. 只有因违反治安管理的行为而依法作出的行政拘留决定才可以被暂缓执行
D. 拘留暂缓执行的，罚款也要一并暂缓
【多选题】
某私营企业的负责人柴某在公安民警的讯问中被殴打致残，全部丧失劳动能力。按照《国家赔偿法》有关规定，国家对柴某应当支付哪些费用?___
A. 医疗费
B. 其企业因柴某丧失劳动能力停业期间的利润损失
C. 残疾赔偿金
D. 受柴某扶养的无劳动能力人的生活费
【多选题】
下列选项中属于公安机关内设执法勤务机构警员职务范围的是___。
A. 办事员
B. 科员
C. 一级警员
D. 二级警员
【多选题】
督察人员在现场督察中发现公安机关及其人民警察有下列哪些违反规定使用警用车辆和警用标志的，可以当场予以扣留？___
A. 不按规定使用警车，滥用警灯、警报器，不按规定携带警车牌证或者挪用、转借警车牌证
B. 违反规定购买并使用不合格的警衔标志、警服专用标志的
C. 佩带与授予的警衔不相符的警衔标志的
D. 转借或者赠予非警务人员警服或者警服专用标志的
【多选题】
下列关于共同犯罪的表述正确的有___。
A. 是三人以上共同犯罪
B. 是二人以上共同故意犯罪
C. 可以是过失犯罪
D. 按照他们所起的作用分别处罚
【多选题】
下列属于主刑的有___。
A. 拘役
B. 罚金
C. 有期徒刑
D. 驱逐出境
【多选题】
有下列___行为，破坏社会秩序的，应以寻衅滋事罪论处。
A. 随意殴打他人，情节恶劣的
B. 追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的
C. 强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的
D. 在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的
【多选题】
下列情形，不追究刑事责任的有___。
A. 犯罪已过追诉时效期限的
B. 经特赦令免除刑罚的
C. 依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的
D. 防卫过当的
【多选题】
下列材料可以作为证据的有___。
A. 指纹鉴定书
B. 测谎结论
C. 现场勘查笔录
D. 侦查工作方案
【多选题】
下列属于《刑事诉讼法》规定的刑事强制措施的有___。
A. 取保候审
B. 刑事拘留
C. 逮捕
D. 传唤
【判断题】
社会主义法治理念以马克思主义法律思想为根本指导思想。
【判断题】
严格依法办事是法治区别于人治的重要标志。
【判断题】
当处于同一位级的规范性法律文件在某个问题上有不同规定时，可以依据特别法优于一般法的原则适用法律。
【判断题】
一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。
【判断题】
为了维护国家利益，人民警察认为上级的决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，提出的意见不被采纳时，可以中止或者改变决定和命令的执行。
【判断题】
犯罪分子正举枪向人民警察准备射击的，人民警察可以直接使用武器。
【判断题】
限制人身自由1日，折抵执行行政拘留1日，询问查证和继续盘问时间应予折抵。
【判断题】
生理上、精神上有缺陷或者年幼的人，不能作为证人。
【判断题】
对被传唤的违法嫌疑人，公安机关应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过12小时。
【判断题】
依法对卖淫、嫖娼人员进行性病检查，应当由医生进行。
【判断题】
赔偿请求人要求赔偿，应当在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出。
【判断题】
侵犯公民人身自由的，每日赔偿金按照国家本年度职工日平均工资计算。
