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【判断题】
1:各营业网点在分析客户风险等级时,对于风险级别介于相邻等级之间的,原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
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相关试题
【判断题】
2:客户在同一机构有多个账户的,该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
A. 对
B. 错
【判断题】
3:客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的,以其中较高的风险等级为准
A. 对
B. 错
【判断题】
4:省级以上大型国有企业,可评定为低风险客户
A. 对
B. 错
【判断题】
5:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
6:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
7:《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算,至少5年
A. 对
B. 错
【判断题】
8:各支行反洗钱工作小组,成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
A. 对
B. 错
【判断题】
9:对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,各支行应当一并采取冻结措施
A. 对
B. 错
【判断题】
10:审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
A. 对
B. 错
【判断题】
11:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时,可以免报大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
12:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
A. 对
B. 错
【判断题】
13:对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
14:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
A. 对
B. 错
【判断题】
15:同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
A. 对
B. 错
【判断题】
16:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户
A. 对
B. 错
【判断题】
17:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
18:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
19:本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立
A. 对
B. 错
【判断题】
20:自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
21:支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
A. 对
B. 错
【判断题】
22:反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础,只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
A. 对
B. 错
【判断题】
23:属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户,可评定为低风险客户
A. 对
B. 错
【判断题】
24:对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后,联系电话可以保持不变
A. 对
B. 错
【判断题】
25:本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施
A. 对
B. 错
【判断题】
26:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时,如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件,各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
27:按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元,年累计限额为10万元
A. 对
B. 错
【判断题】
28:目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用,启用后即可入金,无需客户再到柜面办理
A. 对
B. 错
【判断题】
29:一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时,若0天启用,提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
A. 对
B. 错
【判断题】
30:单位结算账户启用前账户状态为不收不付,启用后为只收不付状态,3个自然日后方可对外付款
A. 对
B. 错
【判断题】
31:基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时,授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
A. 对
B. 错
【判断题】
32:银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
A. 对
B. 错
【判断题】
33:对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户
A. 对
B. 错
【判断题】
34:银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理
A. 对
B. 错
【判断题】
35:对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上可以开通非柜面业务
A. 对
B. 错
【判断题】
36:企业预开户操作,预约码仅在预约网点有效,跨网点无法识别预约码
A. 对
B. 错
【判断题】
37:账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期,自该日期后账户可收可付
A. 对
B. 错
【判断题】
38:账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期(即人民银行账户核准日),在激活日至生效日之间,存款人的银行结算账户不收不付
A. 对
B. 错
【判断题】
39:小微企业开户“3个工作日办结”,即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日
A. 对
B. 错
【判断题】
40:我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度,保证开户各个环节无缝衔接
A. 对
B. 错
【判断题】
41:小微企业开户3个工作日办结要求中,3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起,结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
The first BMW motor car was produced in 1928.
A. 对
B. 错
【判断题】
BMW Group implements flexible resource management and working hours.
A. 对
B. 错
【判断题】
BMW Group has consistently pursued the long-term cooperation with different suppliers.
A. 对
B. 错
【判断题】
Liquid hydrogen can be used as clean fuel to drive cars.
A. 对
B. 错
【判断题】
BMW Group pays high attention to its employees.
A. 对
B. 错
【判断题】
Queen Elizabeth is the first person who wore a white wedding dress.
A. 对
B. 错
【判断题】
The veil that Western bride wears is a sign of purity and dress.
A. 对
B. 错
【判断题】
According to World Wedding Traditions ,something new signifies hope for the future.
A. 对
B. 错
【判断题】
A wedding ring is worn on the base of the right or the left ring finger only by wives.
A. 对
B. 错
【判断题】
The wheat used in making the cake or bread was considered as a symbol of fertility.
A. 对
B. 错
【单选题】
含有氟并具有一定防龋作用的材料是___
A. 聚羧酸锌黏固粉
B. 复合树脂
C. 玻璃离子黏固粉
D. 磷酸锌黏固粉
E. 氧化锌丁香油黏固粉
【单选题】
恒牙中患龋最多的部位是___
A. 下颌前牙
B. 上颌前牙
C. 下颌第一、二磨牙
D. 上颌第一、二磨牙
E. 下颌前磨牙
【单选题】
龋病可以称为牙齿硬组织的什么感染性疾病___
A. 病毒
B. 细菌
C. 真菌
D. 支原体
E. 微生物
【单选题】
龋病的定义是___
A. 牙齿在多种因素的影响下,其组织发生的一种慢性进行性破坏性疾病
B. 在多种生物因素的共同作用下,牙齿硬组织发生急性严重性破坏的一种病变
C. 在以细菌为主的多种因素的影响下,牙齿硬组织发生慢性进行性破坏的一种疾病
D. 在多种内在因素的影响下,牙齿硬组织发生慢性进行性破坏的一种疾病
E. 在细菌影响下,牙齿硬组织发生慢性逆行性破坏的一种疾病
【单选题】
含有氟并具有一定防龋作用的材料是___
A. 聚羧酸锌黏固粉
B. 复合树脂
C. 玻璃离子黏固粉
D. 磷酸锌黏固粉
E. 氧化锌丁香油黏固粉
【单选题】
恒牙中患龋最多的部位是___
A. 下颌前牙
B. 上颌前牙
C. 下颌第一、二磨牙
D. 上颌第一、二磨牙
E. 下颌前磨牙
【单选题】
龋病可以称为牙齿硬组织的什么感染性疾病___
A. 病毒
B. 细菌
C. 真菌
D. 支原体
E. 微生物
【单选题】
龋病的定义是___
A. 牙齿在多种因素的影响下,其组织发生的一种慢性进行性破坏性疾病
B. 在多种生物因素的共同作用下,牙齿硬组织发生急性严重性破坏的一种病变
C. 在以细菌为主的多种因素的影响下,牙齿硬组织发生慢性进行性破坏的一种疾病
D. 在多种内在因素的影响下,牙齿硬组织发生慢性进行性破坏的一种疾病
E. 在细菌影响下,牙齿硬组织发生慢性逆行性破坏的一种疾病
【单选题】
按临床龋坏程度可将龋坏分为___
A. 猖獗性龋、慢性龋、静止性龋
B. 浅龋、中龋、深龋
C. 窝沟龋、平滑面龋
D. 牙釉质龋、牙本质龋、牙骨质龋
E. 干性龋、湿性龋
【单选题】
龋病的发展过程___
A. 先破坏牙本质、再破坏牙釉质,最后崩解成龋洞
B. 先破坏牙釉质,然后是牙骨质,最后崩解成龋洞
C. 先有色素沉着,然后牙本质崩解成龋洞
D. 先破坏牙釉质,然后是牙本质,最后崩解成龋洞
E. 先破坏牙本质,然后是牙釉质,最后崩解成龋洞
【单选题】
症状比较明显的中龋部位是___
A. 舌面
B. 颈部
C. 牙合面
D. 颊面
E. 接触点
【单选题】
窝沟龋的早期表现为___
A. 损害部位呈白垩色
B. 损害于位釉牙本质交界处
C. 明显龋洞
D. 探诊有酸感
E. 损害部位透出墨浸状
【单选题】
不符合中龋临床表现的是___
A. 探诊时,损害局部硬而光滑
B. 可引起牙本质-牙髓复合体反应
C. 龋损进展得较快
D. 有软化牙本质形成
E. 有色素沉着
【单选题】
龋第一位好发牙面为___
A. 唇颊面
B. 舌腭面
C. 近中面
D. 远中面
E. 咬合面
【单选题】
关于静止龋,错我的说法是___
A. 属于急性龋的一种
B. 其本质是继发龋
C. 是由于治疗时未将病变组织去净而发生的
D. 是由于机体抵抗力增加而导致的
E. 以上选项都可以
【单选题】
浅龋和釉质发育不全的鉴别要点除外___
A. 探诊软硬度
B. 探诊光滑度
C. 病变牙位是否对称
D. 病变牙位的多少
E. 对冷热刺激反应情况
【单选题】
浅龋与氟斑牙相鉴别的重要参考因素是___
A. 牙齿的颜色改变
B. 有无牙体组织缺损
C. 病变牙位的多少
D. 地区流行情况
E. 对温度反应情况
【单选题】
急性龋的临床表现为___
A. 多见于老年人
B. 病变进展较平稳
C. 龋洞内腐质湿软
D. 龋坏牙本质着色深
E. 进展与全身情况无关
【单选题】
临床记录中,近中面以英文字母命名___
A. M
B. B
C. 0
D. La
E. D
【单选题】
恒牙列中患龋最多的是___
A. 上颌第一前磨牙
B. 上颌第二前磨牙
C. 下颌第一前磨牙
D. 下颌第二磨牙
E. 下颌第一磨牙
【单选题】
邻面浅龋的最常使用的常规诊断方法是___
A. X线片检查
B. 探诊检查
C. 视诊
D. 荧光显示法
E. 冷热诊
【单选题】
温度刺激入洞出现疼痛,但刺激去除后疼痛立即消失,可能为___
A. 深龋
B. 牙髓坏死
C. 可复性牙髓炎
D. 牙髓钙化
E. 急性牙髓炎
【单选题】
女性,26岁,左下后牙遇冷水痛3周,平时无不适;查左下第一怛磨牙咬合面龋洞深,叩痛(-),冷水入洞痛,冷测结果同对照牙。该患牙诊断是___
A. 浅龋
B. 深龋
C. 慢性牙髓炎
D. 急性牙髓炎
E. 可复性牙髓炎
【单选题】
患者,女,40岁,右下后牙遇冷不适,无自发疼,1年前患者曾一次补牙,检查:右下7(牙合)面树脂充填物边缘破裂。可钩住探针叩(-),冷(+),刺激后疼痛立刻消失。最可能的诊断是___
A. 浅龋
B. 深龋
C. 继发龋
D. 急性牙髓炎
E. 慢性牙髓炎
【单选题】
26岁,左下后牙龋洞,无明显自发疼痛,食物嵌入时疼。检查:左下6(牙合)面龋坏,软化牙本质较多,叩(-),冷测敏感,电活力正常。去除无基釉后去腐敏感,不能全部去净。患牙可能的诊断是___
A. 中龋
B. 深龋
C. 继发龋
D. 慢性牙髓炎
E. 急性牙髓炎
【单选题】
猛性龋常发生的人群是___
A. 头颈部放疗患者
B. 牙齿敏感的的患者
C. 釉质发育不全患者
D. 氟牙症患者
E. 有严重牙周病的患者
【单选题】
龋病的临床特点是___
A. 发生于牙硬组织的逆行性疾病
B. 表现为无机物脱矿和龋洞形成
C. 破坏主要发生在牙本质,牙骨质
D. 牙硬组织色形质均发生变化
E. 龋洞形成早期患牙有一定自身修复能力
【单选题】
龋病的临床特征是___
A. 牙硬组织色、性、质改变
B. 进食酸甜食物患牙疼痛
C. 患牙夜间痛严重
D. 患牙间歇性自发疼痛
E. 疼痛不能定位
【单选题】
深龋的治疗原则不包括___
A. 去除龋坏组织,消除感染
B. 术中保护牙髓,减少对牙髓的刺激
C. 正确判断牙髓状况
D. 根据患牙牙髓是否充血和软龋能否去净采用不同的治疗方法
E. 不用彻底去除软化牙本质
【单选题】
以下关于银汞合金的备洞要求,不恰当的说法是___
A. 需做成盒形洞
B. 有一定固位形
C. 洞缘曲线圆钝
D. 点线角锐利
E. 去除无机釉
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