【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
36：企业预开户操作，预约码仅在预约网点有效，跨网点无法识别预约码
【判断题】
37：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期，自该日期后账户可收可付
【判断题】
38：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期（即人民银行账户核准日），在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户不收不付
【判断题】
39：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日
【判断题】
40：我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度，保证开户各个环节无缝衔接
【判断题】
41：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起，结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
【判断题】
42：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
43：【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理
【判断题】
44：扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负
【判断题】
45：质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息
【判断题】
46: 【1200法定机关冻结】、【1203法定机关冻结维护】、【1204账户控制及维护】等冻结、控制类交易的授权模式为“仅本地”
【判断题】
47：因行政区域代码变更造成身份证号码不一致(第3至6位不一致，其他一致)的，在办理挂失以外的业务时，需在身份证复印件上注明：“因行政区代码变更造成新老身份证号码不一致，经核查：身份证号码XX与身份证号码XX为同一人，核对人：XX。”同时加盖业务章，无需再填制特殊业务申请省中心授权通过表
【判断题】
48：以折换卡业务仅支持存折换Ⅰ类介质卡，可以代办
【判断题】
49：我行与初中、高中合作发行的校园卡的持卡人为未成年人时，这部分客户办理挂失等业务时，可由学校出具证明，指定代理人代为办理(可代理多笔)，同时提供代理人证件及学生身份证件
【判断题】
50：因办理正常质押贷款，进行质押止付/撤销质押止付时，对公客户可代理，个人客户不允许代理
【判断题】
51：1204账户控制及维护等用于控制、扣划不良贷款客户存款账户资金的交易，应参照《特殊业务远程集中授权规范操作对照表》的要求，由贷款行两名工作人员持经审批的借款人(保证人)存款内部止付、解除止付、扣划申请表和身份证件办理业务，这三类业务的审批人是相同的
【判断题】
52：双挂时，挂失约定天数填写时，应勾选“是7天”
【判断题】
53: 根据电子银行业务相关规定，开立电子银行的个人客户，应当具备完全民事行为能力。其中为16周岁(含)至18周岁(不含)，以自己劳动收入为主要生活来源的客户开立电子银行，无需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明
【判断题】
54：【1206睡眠户转正常户】不允许由他人代理
【判断题】
55：金额冻结可以一次性冻结该账户的全部子账户
【判断题】
56：客户账户已被法院进行只收不付冻结，另一家法院可以申请对该账户进行只收不付轮候冻结
【判断题】
57：享档档、智能通知存款支持存折开立账户
【判断题】
58：向Ⅱ类户做批量代发业务，代发金额不受使用限额限制
【判断题】
59：Ⅱ类户、Ⅲ类户可以下挂网上银行、手机银行,但使用额度受限额限制
【判断题】
60：修改代发标志使用【1123个人账户维护】交易，挂失状态修改代发标志要选择“非客户”，授权时，需按非客户发起提交授权资料
【判断题】
61：手工清分应组织专门人员进行清点处理，临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪后付出的行为是办理业务的必要步骤，具有小额、分散的性质，不属于手工清分范围
推荐试题
【填空题】
18、水杨酸盐在弱酸性溶液中与___显___色，而在中性溶液中显___
【填空题】
19、芳香第一肢类药物， 如盐酸普鲁卡因、磺胺嗜啶等，在___溶液中，均可与___发生重氮化反应，加入___形成粉红色至猩红色的偶氮染料。
【填空题】
20.酒石酸具有___性，可将___试液中的银离子还原成金属银而生成银镜。
【填空题】
21、鉴别硫酸盐时，取供试品溶液，滴加氯化钡试液，即生成___沉淀:分离，沉淀在盐酸或___中均不溶解。
【填空题】
22、 鉴别钙盐时，取供试品溶液1-20, 加甲基红指示液2滴，用氨试液中和，再滴加盐酸至恰呈酸性，加___试液， 即生成白色沉淀:分离，沉淀不溶于___， 但可溶于稀盐酸。
【填空题】
23、沉淀反应鉴别三价铁盐，取供试品溶液，滴加亚铁氧化钾试液，即生成___色沉淀分离，沉淀在稀盐酸中不溶解，但加氢氧化钠试液，即生成___色沉淀。
【填空题】
24、高效液相色谱法外标法鉴别药物是通过对比供试品溶液与对照品溶液主峰___的一致性。
【填空题】
25、 反相高效液相色谱中，以___最为常用，___或___为流动相。间或加有缓冲液、反离子物质，柱温为室温，检测器为紫外吸收检测器。
【填空题】
26、高效液相色谱中，流动相应___脱气后使用， 如果流动相中有缓冲盐， 每日使用后应充分___。色谱柱保存时应保持填料在___, 两端密塞，如十八烷基硅烷健合硅胶可在___中保存。
【填空题】
27、质量标准分析方法的验证涉及________________________八项内容。含量测定项目需要验证的内容有__________________。
【填空题】
28、准确度指用该方法测定的结果与___或___接近的程度，一般以___表示。精密度指在规定的测试条件下，同一个均匀样品，经多次取样测定所得结果之间___。精密度一般用______或___表示。
【填空题】
29、滴定度T系指每___, 中国药典中一般直接给出，用___表示。
【填空题】
30、流动相极性大于固定相极性称为___色谱。
【填空题】
31、在反相高效液相色谱中，固定相以___最常用。最常用检测器为___检测器，包括二极管阵列检测器。
【填空题】
33、用薄层色谱法做鉴别，要求供试品溶液与对照品溶液所显主斑点的___和___致。
【填空题】
34.药物中杂质的来源主要有两个方面即___过程中引入，___过程中产生。
【填空题】
35、药物中氯化物检查要求在___酸性条件下进行，所用标准对照液为___暗处放置___后比浊。
【填空题】
36、中国药典收载的砷盐检查法有______
【填空题】
37、古蔡氏法检砷的原理是利用金属锌与___作用产生___与药物中微量砷盐反应生成具有挥发性的___遇___试纸，产生黄色至棕色的砷斑。古蔡氏检砷中应用醋酸铅棉花的目的是为了吸收___反应中加入碘化钾和酸性氯化亚锡的目的是___
【填空题】
38、硫氰酸盐法检查铁盐的原理为铁盐在___溶液中与___作用生成红色可溶性___ ,与一定量标准铁溶液-标准硫酸铁铵溶液-用同法处理后进行比色。
【填空题】
39、干燥失重测定法主要有常压恒温干燥法、___干燥法、___干燥法和热分析法。
【填空题】
40、《中国药典》规定“恒重”是指连续两次干燥或炽灼后称量之差不超过___
【填空题】
41、药物中硫酸盐检查时，所用的标准对照液是___在 pH为1的条件下进行检测，是为了防止___或______等沉淀的生成。
【填空题】
43、杂质检查法通常采用对照法、灵敏度法和___
【填空题】
44、 重金属检查使用的显色剂主要有___和___
【填空题】
45、酸碱度检查的方法有_________
【填空题】
46、使用对照法进行杂质检查时须注意___原则
【填空题】
47、溶液的澄清度检查有目视法和___
【填空题】
48、薄层色谱法的英文缩写___高效液相色谱法的英文缩写___气相色谱法的英文缩写___
【填空题】
49、用古蔡氏法检砷时，能与砷化氢气体产生砷斑的试纸是___
【填空题】
50、《中国药典》2015版第一法检查药物中的重金属杂质时，排除微量Fe3+的方法是___
【填空题】
51、检查某药物中的砷盐，取标准砷溶液2ml 〔每1ml相当于1μg的As〕制备标准砷斑，砷盐限量为0001%，应取供试品的量为___
【填空题】
52、干燥剂干燥法适用于受热 ___或___的药物，常用的干燥剂有_________
【填空题】
53、用对照法检查一般杂质， 比浊时置于___色背景，比色时置于___色背景， 比较时的观察方位是___
【填空题】
54、易炭化物检查是控制药物中遇 ___易炭化或易氧化呈色的有机杂质。
【填空题】
55、为了避免碳酸根或磷酸根等弱酸根离子的干扰，氯化物的检查需加入___，硫酸盐的检查需加入___
【填空题】
56、具有游离___的药物可直接用三氯化铁反应鉴别，如水杨酸;具有潜在酚羟基的药物可加酸水解后用三氯化铁反应鉴别，如___
【填空题】
57、取阿司匹林约0.1克，加水10ml煮沸放冷加三氯化铁试液1滴，显___
