【判断题】
要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗
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相关试题
【判断题】
营业终了临柜员应将现金、印鉴、密押、重要凭证等物品清查无误后放入款箱封存
【判断题】
营业前，临柜员应对自身工作区域进行安全检查，做好班前和接钞准备等工作
【判断题】
“ABC”干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾
【判断题】
消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救
【判断题】
离行式ATM、CDM、CRS等的防护应安装报警装置，对撬窃事件进行探测报警，并应具备报警联动及报警联网功能
【判断题】
离行式自助银行的防护应安装视频安防监控装置，对进入自助银行的人员进行监视、记录，回放图像应能清晰显示进出人员的体貌特征，但不应看到客户密码
【判断题】
营业期间发生火灾时，应及时报警并切断电源再参加灭火
【判断题】
检查ATM自助机具时，应检查ATM的插卡口、出钞口、密码键盘等是否有破坏痕迹，有无张贴非法告示及加装窥视摄像头等
【判断题】
1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
【判断题】
2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
【判断题】
4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
推荐试题
【判断题】
某进出口公司在足额缴纳税款10万元的情况下，向税务机关谎报出口，骗取出口退税15万元，后被查获，对该公司应以逃税罪定罪处罚。
【判断题】
甲公司在缴纳了70万元的税款后，采取虚报出口的手段，骗得税务机关退税100万元，后被查获。对甲公司应以骗取出口退税罪处理。
【判断题】
甲在街头先后非法出售普通发票60份，票面额累计10万元，甲构成非法出售发票罪。
【判断题】
未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相近的商标，以假冒注册商标罪定罪处罚。
【判断题】
张某在未经“酒仙”注册商标所有人许可的情况下，用散装白酒灌装生产假冒“酒仙”白酒，数额较大。同时张某又销售明知是李某假冒“酒神”注册商标的白酒，构成犯罪。对张某应以假冒注册商标罪和销售假冒注册商标的商品罪数罪并罚。
【判断题】
以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，违法所得数额较大的，构成侵犯著作权罪。
【判断题】
王某从其所在的公司窃取该公司的商业秘密，因发现及时，尚未给公司造成重大损失，王某的行为不构成侵犯商业秘密罪。
【判断题】
消费者因不满商品质量而当众砸汽车、冰箱、彩电等行为，如果该商品确实有质量问题，不构成损害商业信誉、商品声誉罪。
【判断题】
不法分子张某假借预防、控制某种突发流行病的名义，对自己推销的商品作虚假广告宣传，致使多人上当受骗而购买其商品，张某违法所得4万元。张某构成虚假广告罪。
【判断题】
广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对保健食品或者其他食品作虚假宣传，情节严重的，以虚假广告罪定罪处罚。
【判断题】
未经国家烟草专卖局批准，经营香烟，营利3万元，构成非法经营罪。
【判断题】
违反国家规定，擅自设置、使用无线电台（站），或者擅自占用频率，非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，同时构成非法经营罪和扰乱无线电通讯管理秩序罪的，实行数罪并罚。
【判断题】
违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。
【判断题】
以暴力、威胁手段，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务的，构成强迫交易罪。
【判断题】
（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 192.聚众斗殴致人重伤的，依照故意伤害罪的规定处罚。
【判断题】
甲经乙（17周岁）同意，以5万元的价格摘取了乙的肾脏1只。甲的行为构成组织出卖人体器官罪。
【判断题】
摘取不满18周岁的人的器官，不论被摘取人是否同意，均构成故意伤害罪；造成被摘取人死亡的，以故意杀人罪定罪处罚。
【判断题】
李某明知13周岁的郑某被强迫卖淫，仍与其发生性关系，对李某以强奸罪处罚。
【判断题】
张某、刘某二人因故发生争吵，刘某气急败坏，想教训张某，于是乘张某不备拔刀向张某的大腿部位刺去，不料刺中腿部动脉，张某因失血过多而死亡。刘某的行为构成过失致人死亡罪。
【判断题】
甲男与乙女发生纠纷，乙将脏物泼在甲的身上，甲便揪住乙的上衣，并向乙的下身猛击几拳；乙骂声不止，甲便唤来自家豢养的大公狗，在有许多村民围观的情况下，扒下乙的裤子，使其当众赤裸身体，并叫狗扑在乙的身上。甲的行为构成侮辱罪。
【判断题】
刘某在街上堵住与其丈夫有私情的女子吴某，愤怒指责吴某，吴某反唇相讥。刘某愤怒之下将吴某打倒在地并扒光其衣服，称这是为了惩罚吴某勾引自己的丈夫。刘某的行为成立强制猥亵罪。
【判断题】
韩某在向张某催要赌债无果的情况下，纠集好友把张某挟持至韩家，并给张家打电话，声称如果再不还钱，就砍掉张某一只手。韩某的行为构成非法拘禁罪。
【判断题】
甲欠乙债款5万元久拖不还，乙为了逼甲还债把甲锁在自家地窖中3个月。乙的行为构成非法拘禁罪。
【判断题】
收买被拐卖的妇女，按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的，可以不追究刑事责任。
【判断题】
收买被拐卖的儿童，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的，可以不追究刑事责任。
【判断题】
张三受王五纠集，跟着另外十余人起哄打警察，阻碍民警解救被拐卖妇女。张三的行为构成聚众阻碍解救被收买的妇女罪。
【判断题】
李某通过网络捏造事实诽谤王某，情节严重，王某向法院起诉李某，但提供证据确有困难，法院可以要求公安机关提供协助。
【判断题】
民警甲为逼取口供殴打犯罪嫌疑人郭某，致其重伤。对甲应以刑讯逼供罪论处。
【判断题】
组织未成年人进行违反治安管理活动罪中要求未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等行为，并不要求这些行为都构成犯罪。
【判断题】
甲既组织乙（17周岁）实施违反治安管理活动，又组织乙进行盗窃犯罪活动。对甲应当实行数罪并罚。
【判断题】
甲为非法占有乙随身携带的贵重物品，把乙打死后将财物掠走。甲的行为构成抢劫罪。
【判断题】
甲抢劫到一信用卡，卡内共有1万元钱，其取出3000元消费。对甲的抢劫罪应按照1万元定罪量刑。
【判断题】
在未运营中的大、中型公共交通工具上针对司售、乘务人员抢劫的，或者在小型出租车上抢劫的，不属于《刑法》第263条第2项规定的“在公共交通工具上抢劫”。
【判断题】
乘坐小型出租车过程中，乘机抢劫司机钱财的行为不属于我国《刑法》第263条第2项规定的“在公共交通工具上抢劫”。
【判断题】
王某某晚窜至一居民楼，对该楼7户人家连续进行入户抢劫，其行为应当认定是“多次入户抢劫”。
【判断题】
绑架过程中又当场劫取被害人随身携带的财物，同时触犯绑架罪和抢劫罪两个罪名，应以绑架罪定罪处罚。
【判断题】
为个人使用，以暴力、胁迫等手段取得家庭成员或近亲属财产的，一般不以抢劫罪定罪处罚。
【判断题】
田某骑摩托车在大街上见妇女张某提着一个精致皮包在行走，即起歹意，从背后用力拉皮包带，试图将皮包抢走。张某拽住皮包带不放。田某见此情景，突然加速，并用力猛拉皮包带，张某当即被摔成重伤。田某的行为构成抢夺罪和故意伤害罪。
