相关试题
【判断题】
监控摄像头安装隐蔽，能够完整摄录客户的正面图像、进/出钞和现金装填过程的图像，可以摄录到客户和工作人员输入的密码
【判断题】
自助设备视频监控系统密码原则上由网点负责人保管，如遇特殊情况可指定A、B岗操作员保管
【判断题】
在行式自助设备在全程监控下可以采用换钞箱法
【判断题】
离行式自助设备必须配备备用钞箱，采用换钞箱法加钞，允许在现场清点现金
【判断题】
自助设备吞卡打印的凭条可以做为领卡的凭证
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时 C、3天 D、1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
【判断题】
金融机构破产和解散时，应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
【判断题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
【判断题】
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动
【判断题】
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
【判断题】
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
【判断题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，可以自主决定是否向侦查机关报告
【判断题】
金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形，有义务及时向反洗钱信息中心报告
【判断题】
各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料
推荐试题
【单选题】
2019年7月24日，中国政府发表《新时代的中国国防》白皮书。《新时代的中国国防》白皮书是中国政府1998年以来发表的（）国防白皮书，也是党的十八大以来发表的首部___国防白皮书。
A. 第10部、综合型
B. 第11部、综合型
C. 第10部、复合型
D. 第11部、复合型
【单选题】
2019年7月，退役军人事务部、财政部日前通知，2019年8月1日起，伤残人员残疾抚恤金标准、“三属”定期抚恤金标准、“三红”生活补助标准，在现行基础上提高___。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
2019年7月25日13时00分，酒泉卫星发射中心成功发射双曲线一号运载火箭，将两颗卫星送入预定轨道，这是我国___运载火箭成功实施首次入轨发射。
A. 民营商业
B. 海上发射
C. 微重力测量
D. 空间环境测
【单选题】
2019年7月25日，国家能漯局在京台并新闻友布会，截全6月底，我国已建成全球敢大规模的___设施网络。
A. 信息平台
B. 无线通讯
C. 电动汽车充电
D. 新能源
【单选题】
2019年7月24日，中共中央总书记习近平主持召开中央全面深化改革委员会第九次会议并发表重要讲话。他强调，全面___是我们党守初心、担使命的重要体现。
A. 依法治国
B. 建成小康
C. 深化改革
D. 从严治党
【单选题】
2019年7月25日，国务院新闻办发表了《平等、参与、共享：新中国残疾人权益保障70年》，白皮书介绍，政府将贫困残疾人脱贫纳入国家___战略布局，并作为脱贫攻坚重要内容，在制度设计、政策安排、项目实施上给予支持。
A. 前面小康
B. 共同富裕
C. 深化改革
D. 脱贫攻坚
【单选题】
2019年7月26日11时57分，我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功将___卫星发射升空，卫星进入预定轨道。
A. 遥感二十八号05组
B. 遥感二十九号05组
C. 遥感三十号05组
D. 遥感三十一号05组
【单选题】
2019年7月25日，我国最大的海洋渔业综合科学调查船“___”号在青岛首航执行国家自然科学基金委渤黄海共享航次，在渤黄海海域进行海洋多学科综合考察。
A. 红海101
B. 蓝海101
C. 海科101
D. 海舟101
【单选题】
第七届库布其国际沙漠论坛7月27日在内蒙古自治区___市举办。
A. 呼和浩特
B. 二连浩特
C. 满洲里
D. 鄂尔多斯
【单选题】
2019年7月27日，第七届库布其国际沙漠论坛在内蒙古自治区鄂尔多斯市举办，国家主席习近平致贺信。本届论坛主题为___。
A. “沙漠·科技·新能源”
B. “沙漠生态文明·共建丝绸之路”
C. “绿色‘一带一路’，共建生态文明”
D. “沙漠·科技·新经济”
【单选题】
2019年7月27日，中国首个省级青铜博物馆——___正式开馆。该博物馆展出青铜器物多达2200余件，上起陶寺，下至秦汉，跨越整个青铜时代。约700件展品来自近年公安机关打击文物犯罪专项斗争追缴的文物。
A. 陕西青铜博物馆
B. 河南青铜博物馆
C. 山西青铜博物馆
D. 河北青钢博物馆
【单选题】
人造卫星轨道动力学和卫星测控专家李济生7月28日因病逝世，享年76岁。他曾把卫星定轨精度从千米精确到___。
【单选题】
2019年7月28日，第一个以中方为主投资建设、中老共同运营并与中国铁路网直接连通的___项目——中老铁路老挝琅勃拉邦湄公河特大桥成功合龙。
A. 跨境索道
B. 海上大桥
C. 高架索道
D. 境外铁路
【单选题】
7月25日下午，山东省党政代表团结束在北京、上海、雄安新区的学习返回济南召开座谈会，刘家义说，总结北京、上海、雄安新区的成功经验，核心在___。
A. 双招双引
B. 资本制度创新
C. 人才制度创新
D. 制度创新
【单选题】
7月25日下午，山东省党政代表团结束在北京、上海、雄安新区的学习返回济南召开座谈会，刘家义说，推进制度创新，最根本的是要抓好___。
A. 流程再造
B. 资本制度创新
C. 人才制度创新
D. 放管服改革
【单选题】
7月25日下午，山东省党政代表团结束在北京、上海、雄安新区的学习返回济南召开座谈会，刘家义说，___是改进机关作风、优化营商环境的关键所在。
A. 流程再造
B. 简化手续
C. 一次办好
D. 放管服改革
【单选题】
7月25日下午，山东省党政代表团结束在北京、上海、雄安新区的学习返回济南召开座谈会，刘家义说，抓好流程再造，必须___。
A. 必须解放思想、更新观念
B. 必须持续深化放管服、“一窗受理、一次办好”改革
C. 必须坚持以人民为中心的发展思想
D. 必须敢于担当、敢于负责
【单选题】
2019年7月28日国家外汇管理局公布《国家外汇管理局年报（2018）》。我国黄金储备规模位居全球___，已成为世界__大黄金生产国，同时也是黄金消费大国。
A. 第五、第一
B. 第六、第二
C. 第六、第一
D. 第五、第二
【单选题】
2019年7月29日中国地质大学邢立达等人宣布，___发现一个巨大的恐龙足迹，这是亚洲首次发现霸王龙足迹。
A. 江西赣州
B. 河北邯郸
C. 陕西西安
D. 山东泰安
【单选题】
科创板要坚守定位，落实好以___为核心的注册制，提高上市公司质量。
【单选题】
把“___”作为根本原则和首要任务，督促各级党组织和党的领导干部牢记党的初心使命、负责守责尽责、忠诚干净担当，始终同党中央保持高度一致，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻执行。
A. 政治建设
B. 党的领导
C. 两个维护
D. 强化执行
【单选题】
河北保定乐凯大街南延工程___7月30日实现主桥转体合龙。
A. 转体斜拉桥
B. 悬索桥
C. 巨型钢吊桥
D. 钢壳混凝
【单选题】
2019年7月30日，国家药监局主办的“《疫苗管理法》颁布法规解读宣贯研讨会，《疫苗管理法》是全球首部___法律，将于2019年12月1日实施。
A. 监督管理疫苗
B. 综合性疫苗管理
C. 安全法从严
D. 现代宪法意义
【单选题】
2019年7月30日，中国航天科技集团发布消息称，“中国东方航天港”项目计划年内启动实施，拟在山东省烟台市海阳港打造中国首个___，推动海上发射高频化、常态化、系统化。
A. 海上浮动发射
B. 移动发射平台
C. 海上发射平台
D. 海上发射母港
【单选题】
2019年7月29日，___成为全球首个全境覆盖
A. 中国
B. 俄国
C. 巴基斯坦
D. 摩纳哥
【单选题】
中共中央政治局7月30日个午举有第十六次集体学习。中共中央尽书记习虹半强端，___制度是我们党治国理政的重要保障，___制度改革是对我军的一次制度性重构。
A. 军事政策
B. 军事组织
C. 组织架构
D. 军事战斗力
【多选题】
〈多选）2019年7月2日，中国国家主席习近平在人民大会堂同土耳其总统埃尔多安举行会谈。习近平强调，中土共同构建___的新型国际关系。
A. 相互尊重
B. 公平正义
C. 合作共赢
D. 互利共赢一
【多选题】
（多选）2019年7月4日，《区域全面经济伙伴关系协定》（R CEP）将在北京举行部长级会议。这是R CEP部长级会议首次在中国举行。中方作为主办方，将积极发挥“___”的作用。
【多选题】
（多选）习近平在第14期《求是》发表的《增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性》文章指出，我们所要坚守的政治方向，就是___。
A. 共产主义远大理想
B. 中国特色社会主义共同理想
C. “两个一百年”奋斗目
D. 党的基本理论、基本路线、基本方略
【多选题】
（多选）2019年7月16日，在韩国光州举行的2019光州游泳世锦赛男女混合团体跳水决赛中，中国组合___以416.65分的成绩夺冠。
A. 林珊
B. 司雅杰
C. 杨健
D. 练俊杰
【多选题】
（多选）7月12日文化和旅游部确定了第一批拟入选全国乡村旅游重点村名录乡村名单。下列哪些村庄拟入选___?
A. 淄博市博山区池上镇中郝峪村
B. 临沂市沂水县院东头镇桃棵子村
C. 济宁市邹城市石墙镇上九山村
D. 泰安市岱岳区道朗镇里峪村
【多选题】
（多选）2019年7月24日，国务院新闻办公室发表《新时代的中国国防》白皮书。白皮书首次正式公开新时代军队“四个战略支撑”的使命任务。“四个战略支撑”是___。
A. 为巩固中国共产党领导和社会主义制度提供战略支撑
B. 为捍卫国家主权、统一、领土完整提供战略支撑
C. 为维护国家海外利益提供战略支撑
D. 为促进世界和平与发展提供战略支撑
【多选题】
（多选）我国对上半年经济还有发展念势的判断是___。
A. 总体平稳
B. 稳中有进
C. 区间波动
D. 幅度可控
【多选题】
(多选）做好下半年经济工作要坚持___。
A. 稳中求进工作总基调
B. 以供给侧结构性改革为主线
C. 新发展理念、推动高质量发展
D. 推进改革开放
【多选题】
（多选）做好下半年经济工作要坚持___的总体思路。
A. 宏观政策要稳
B. 微观政策要活
C. 稳中求进
D. 社会政策要托底
【单选题】
把“三废”造成的危害最大限度的降低在___，是防止工业污染的根本途径。
A. 放大生产阶段
B. 预生产阶段
C. 生产后处理
D. 生产过程中
【单选题】
在给水系统中，以下构件工程量计算和管道长度计算无关的是___
A. 管道刷油
B. 阀门
C. 管道保温
D. 管道保护层
【单选题】
BV-3*4 PVC20 WC CC中的“3”表示的是___
A. 3根
B. 3mm²
C. 内径3mm
D. 外径3mm
【单选题】
BV-3*4 PVC20 WC CC中的“PVC20”表示的是___
A. 外径20mm
B. 内径20mm
C. 20根
D. 20mm²
【单选题】
消防管道中一般管径大于（ ）采用沟槽连接。___
A. DN80
B. DN100
C. DN120
D. DN135
