相关试题
【判断题】
监控摄像头安装隐蔽，能够完整摄录客户的正面图像、进/出钞和现金装填过程的图像，可以摄录到客户和工作人员输入的密码
【判断题】
自助设备视频监控系统密码原则上由网点负责人保管，如遇特殊情况可指定A、B岗操作员保管
【判断题】
在行式自助设备在全程监控下可以采用换钞箱法
【判断题】
离行式自助设备必须配备备用钞箱，采用换钞箱法加钞，允许在现场清点现金
【判断题】
自助设备吞卡打印的凭条可以做为领卡的凭证
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时 C、3天 D、1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
【判断题】
金融机构破产和解散时，应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
【判断题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
【判断题】
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动
【判断题】
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
【判断题】
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
【判断题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，可以自主决定是否向侦查机关报告
【判断题】
金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形，有义务及时向反洗钱信息中心报告
【判断题】
各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料
推荐试题
【多选题】
哪些违法行为可以拘留___
A. 无证驾驶
B. 机动车驾驶人造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的
C. 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶
D. 驾驶无号牌机动车上道路行驶
【多选题】
以下哪些地方机动车不可以临时停放___
A. 宽度不足4米的道路
B. 设有禁停标志的路段
C. 公共汽车站前
D. 在机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段
【多选题】
交通警察调查处理道路交通安全违法行为，有下列情形之一的，应当回避___
A. 是本案的当事人或者当事人的近亲属
B. 本人或者其近亲属与本案有利害关系
C. 与当事人是朋友关系
D. 与本案当事人有其他关系，可能影响案件的工作处理
【多选题】
醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门___
A. 约束至酒醒
B. 吊销机动车驾驶证
C. 依法追究刑事责任
D. 五年内不得从新取得机动车驾驶证
【多选题】
在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到___是饮酒后驾驶机动车，（B）是醉酒后驾驶机动车。
A. 80㎎／100㎎
B. 80㎎以上
C. 20㎎以上
D. 20㎎—79㎎
【多选题】
以下哪些违法行为一次记1分___
A. 未随车携带驾驶证
B. 未随车携带行驶证
C. 不按规定会车
D. 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的
【多选题】
机动车驾驶人造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的违法行为应怎么处罚___
A. 处罚款1000—2000元罚款
B. 15日以下拘留
C. 罚款2000元
D. 记12分
【多选题】
以下哪些违法行为一次记2分___
A. 驾驶时拨打接听手持电话
B. 在高速 公路上行驶时，驾驶人未按规定使用安全带
C. 在高速公路上倒车
D. 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%
【多选题】
下列哪些情形不得驾驶机动车___
A. 饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品的
B. 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病的
C. 过度疲劳影响安全驾驶的
D. 驾驶员不遵守交通法规的
【多选题】
死者家属不同意解剖尸体的，经___负责人批准，可以解剖尸体，并且通知死者家属到场，由其在解剖尸体通知书上签名。
A. 县级以上公安机关
B. 办案部门
C. 上一级公安机关交通管理部门
D. 同级人民检察院
【多选题】
有下列情形之一的，不适用调解___
A. 当事人对道路交通事故认定有异议
B. 当事人拒绝在道路交通事故认定书上签名
C. 当事人不同意调解
D. 其他不适用调解的情形
【多选题】
道路交通事故造成人员死亡的，应当经___确认，并由具备资质的医疗机构出具死亡证明。
A. 急救人员
B. 医疗人员
C. 消防人员
D. 法医
【多选题】
公安机关交通管理部门可以向有关单位、个人调取___的记录资料以及其他与事故有关的证据材料。
A. 汽车行驶记录仪
B. 笔记本电脑
C. 卫星定位装置
D. 技术监控设备
【多选题】
发生___后，公安机关交通管理部门应当在制作道路交通事故认定书或者道路交通事故证明前，召集各方当事人到场，公开调查取得的证据。
A. 死亡事故
B. 复杂的伤人事故
C. 疑难的伤人事故
D. 大额财产损失事故
【多选题】
交通警察应当在事故现场撤除后二十四小时内，对___进行询问，并制作询问笔录。
【多选题】
外国人发生道路交通事故有___情形时，不准其出境。
A. 人员伤亡的；
B. 涉嫌犯罪的；
C. 有未了结的道路交通事故损害赔偿案件，人民法院决定不准出境的；
D. 法律、行政法规规定不准出境的其他情形。
【多选题】
扫黑除恶专项斗争工作的要求是什么___
A. 有黑扫黑
B. 有恶除恶
C. 有乱治乱
D. 有蝇拍蝇
【多选题】
违法行为人具有下列哪些情形，依法应当给予行政拘留处罚的，应当作出处罚决定，但不送拘留所执行___
A. 已满十四周岁不满十六周岁的
B. 已满十六周岁不满十八周岁的，初次违反治安管理或者其他公安行政管理的
C. 七十周岁以上的
D. 孕妇或者正在哺乳自己婴儿的妇女
【多选题】
因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，会受到以下哪些处罚___
A. 十日以下拘留
B. 一千元以上二千元以下的罚款
C. 注销机动车驾驶证
D. 吊销机动车驾驶证
【多选题】
驾驶机动车不得有下列行为___
A. 在车门、车厢没有关好时行车
B. 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂，放置妨碍驾驶人视线的物品
C. 向道路上抛洒物品
D. 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭
【多选题】
用于拍摄机动车交通安全违法行为的图像取证设备应清晰记录机动车交通安全违法行为过程，所记录的图片清晰辨别机动车___、（B）、（C）等基本特征。
A. 车型
B. 车身颜色
C. 号牌号码
D. 机动车驾驶人
【多选题】
非机动车在城市道路上应如何行驶___
A. 应当在非机动车道上行驶
B. 车多时可以在机动车道行驶
C. 在没有非机动车道的道路上应当靠车道的右侧行驶
D. 在机动车道上行驶时要靠右行驶
【多选题】
林某驾驶机动车以110公里∕小时的速度在城市道路行驶，与一辆机动车追尾后弃车逃离被群众拦下，经鉴定，事发时林某血液中的酒精浓度为135毫克∕百毫升。林某的主要违法行为是什么？___
A. 醉酒驾驶
B. 超速驾驶
C. 疲劳驾驶
D. 肇事逃逸
【多选题】
吴某驾驶一辆大客车，乘载33人（核载22人），行至163县道7公里加300米处时，机动车失控侧翻，造成3人受伤。事后经酒精检测，吴某血液酒精含量为26毫克∕百毫升。吴某的主要违法行为是什么？___
A. 超速行驶
B. 客车超员
C. 疲劳驾驶
D. 酒后驾驶
【多选题】
机动车上道路行驶应当悬挂和携带哪些标志和牌证？___
A. 悬挂机动车号牌
B. 放置检验合格标志
C. 放置保险标志
D. 机动车行驶证
【多选题】
61.目前可以缴纳交通违法罚款的银行是___
A. 农业银行
B. 建设银行
C. 工商银行
D. 农村信用社
【判断题】
机动车驾驶人一次有两个以上违法行为记分的，应当分别计算累加分值
【判断题】
道路交通安全违法行为累计记分一个周期满分为12分
【判断题】
依据道路交通安全违法行为的严重程度，一次记分的分值为：12分、6分、3分、1分
【判断题】
交通安全违法行为累计记分周期为12个月，满分为12分，从机动车驾驶证初次领取之日起计算
【判断题】
在一个记分周期内，记分虽未达到12分，但尚有罚款未缴纳的，记分转入下一记分周期
【判断题】
对违法行为人处以二百元以上罚款的，可是适用简易程序
【判断题】
交通警察依法扣留车辆时，不得扣留车辆所载货物，并应当提醒机动车驾驶人妥善处置车辆所载货物
【判断题】
驾驶人要按照驾驶证载明的准驾车型驾驶车辆
【判断题】
驾驶二轮摩托车必须戴安全头盔，乘坐则不必戴
【判断题】
机动车号牌应当按照规定悬挂并保持清晰完整，不得故意遮挡、污损
