【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
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相关试题
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时 C、3天 D、1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
【判断题】
金融机构破产和解散时，应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
【判断题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
【判断题】
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动
【判断题】
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
【判断题】
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
【判断题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，可以自主决定是否向侦查机关报告
【判断题】
金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形，有义务及时向反洗钱信息中心报告
【判断题】
各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料
【单选题】
在《湖南省人民政府关于确实做好第三次土地调查的通知》中提到我省的主要任务有三项，分别是：查清查实土地底数；___；推动成果共享应用。
A. 完善工作管理制度
B. 完善调查管理制度
C. 探索调查管理机制
D. 探索工作管理机制
【单选题】
我省四个先行县的调查工作，主要是在调查内容、___、工作成本等方面进行深入探索。
A. 技术方法、组织机制
B. 技术路线、组织管理
C. 方法路线、机构组织
D. 技术路线、管理机构
【单选题】
我省立足生态文明体制改革及自然资源管理需求，统筹开展城镇低效用地、___、耕地后备资源、各类自然资源分布情况摸底等相关调查。
A. 农村空心村、开发区土地开发
B. 农村空心房、园区土地利用
C. 农村空心村、园区土地开发
D. 农村空心房、开发区土地利用
【单选题】
我省充分应用___基础数据，全面推进土地调查初始库及工作底图生产、外业调查、数据库建设等具体调查工作。
A. 1:1000
B. 1:2000
C. 1:5000
D. 1:10000
【单选题】
2018年2-11月，我省在浏阳市、___、芷江侗族自治县等地先行开展县级调查工作。
A. 澧县、桂阳县
B. 澧县、临武县
C. 临澧县、桂阳县
D. 临澧县、临武县
【单选题】
我省在2019年下半年，完成市县调查成果整理、数据更新、成果核查、成果汇总等工作，形成全省第三次土地调查___。
A. 成果数据
B. 数据成果
C. 基本成果
D. 基本数据
【单选题】
我省将建立（ ），对所有参与调查的工作人员、技术人员及村组干部实行全方位培训。落实技术人员（ ），未通过培训考试的，不得从事第三次土地调查工作。___
A. 培训考试制度、“持证上岗”制度
B. “持证上岗”制度、培训考试制度
C. 培训制度、考试制度
D. 管理制度、监管制度
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【单选题】
《宪法》规定：在宪法中增设国家机构监察委员会是在_______。
A. 1988年宪法修正案
B. 1994年宪法修正案
C. 1999年宪法修正案
D. 2018年宪法修正案
【单选题】
《宪法》规定：监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门____。___
A. 互相配合、互相制约
B. 互相配合
C. 互相制约、互相监督
D. 互相制衡
【单选题】
《宪法》规定：中国共产党领导是中国特色社会主义____的特征。___
A. 最根本
B. 最基本
C. 最重要
D. 最本质
【单选题】
《宪法》规定：中华人民共和国主席、副主席每届任期同____每届任期相同。___
A. 全国人民代表大会
B. 中央军委主席
C. 全国人民代表大会常务委员会
D. 国务院总理、副总理
【单选题】
《宪法》规定：____是我国的根本制度。___
A. 人民民主专政
B. 生产资料公有制
C. 社会主义制度
D. 人民代表大会制度
【单选题】
《宪法》规定：国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行____。___
A. 宪法宣誓
B. 就职宣誓
C. 党校学习
D. 宪法学习
【单选题】
2018年宪法修正案，宪法第六十二条“全民人民代表大会行使下列职权”中增加________
A. 选举最高人民法院院长
B. 选举国家监察委员会主任
C. 选举中央军事委员会主席
D. 选举最高人民检察院检察长
【单选题】
《宪法》规定：中华人民共和国的一切权力属于____。___
A. 公民
B. 人民
C. 人民代表大会
D. 工农联盟
【单选题】
宪法以____的形式确认了中国各族人民奋斗的成果，规定了国家的根本制度和根本任务，是国家的根本法，具有最高的法律效力。___
【单选题】
宪法是国家的根本法，具有____的法律效力。 ___
【单选题】
《宪法》规定：国家倡导____，提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德。___
A. 核心价值观
B. 爱国主义教育
C. 社会主义核心价值观
D. 共产主义教育
【单选题】
《宪法》规定：中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的____。___
A. 统一的单一民族国家
B. 统一的联邦制国家
C. 统一的多民族国家
D. 多民族国家
【单选题】
《宪法》规定：宪法的解释权属于____。___
A. 全国人民代表大会
B. 国务院
C. 全国人大常委会
D. 全国人民代表大会法律委员会
【单选题】
《宪法》规定：由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得____的权利。___
A. 赔偿
B. 对价
C. 补偿
D. 惩罚性赔偿
【单选题】
《宪法》规定：中华人民共和国全国武装力量由____领导。___
A. 中央军委
B. 中央军委主席
C. 国务院
D. 全国人民代表大会和国务院
【单选题】
《宪法》规定：国家监察委员会主任连续任职不得超过____。___
【单选题】
《宪法》规定：宗教团体和宗教事务不受……的支配。___
A. 外国政府
B. 外国政党
C. 外国势力
D. 个人
【单选题】
《宪法》规定：全国人大和地方各级人大都由____产生，对人民负责，受人民监督。___
A. 民主选举
B. 直接选举
C. 间接选举
D. 差额选举
【单选题】
《宪法》规定：地方各级人民代表大会每届任期____年。___
【单选题】
《宪法》规定：国家保护和改善生活环境和____，防治污染和其他公害。___
A. 生态平衡
B. 生存环境
C. 自然环境
D. 生态环境
【单选题】
《宪法》规定：____有权监督宪法的实施。___
A. 全国人民代表大会
B. 全国人大常委会
C. 全国人民代表大会及其常委会
D. 各民主党派
【单选题】
《宪法》规定：将“构建人类命运共同体”写入我国宪法的是____。___
A. 1993年宪法修正案
B. 1999年宪法修正案
C. 2004年宪法修正案
D. 2018年宪法修正案
【单选题】
《宪法》规定：____是我国的根本制度。___
A. 人民民主专政
B. 生产资料公有制
C. 社会主义制度
D. 人民代表大会制度
【单选题】
《宪法》规定：中华人民共和国中央军事委员会实行____。___
A. 民主集中制
B. 首长负责制
C. 主席负责制
D. 主席、副主席共同负责制
【单选题】
《宪法》规定：父母有抚养教育未成年子女的义务，____。 ___
A. 子女有赡养扶助父母的义务
B. 成年子女有赡养扶助年老父母的义务
C. 子女有赡养扶助丧失劳动能力的父母的义务
D. 成年子女有赡养扶助父母的义务
【单选题】
《宪法》规定：城市的土地属于____所有。___
【单选题】
《宪法》规定：地方各级人民代表大会是地方____机关。___
A. 国家权力
B. 决策
C. 权利
D. 执行
【单选题】
《宪法》规定：全国人大_____统一审议向全国人大及其常委会提出的法律案。___
A. 宪法和法律委员会
B. 内务司法委员会
C. 教育科学文化卫生委员会
D. 外事委员会
【单选题】
宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程。1982 年宪法公布施行后，全国人大分别于____先后四次对宪法的个别条款和部分内容作出修正。 ___
A. 1988年、1993 年、1999 年、2004 年
B. 1983年、1993 年、1999 年、2009 年
C. 1988年、1993 年、1996 年、2009 年
D. 1983年、1996 年、1999 年、2004 年
【单选题】
《宪法》规定：国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行……。___
A. 无偿征收或者征用
B. 征收或者征用并给予赔偿
C. 有偿征收或者征用
D. 征收或者征用并给予补偿
【单选题】
《宪法》规定：中华人民共和国年满……的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。___
A. 十八周岁
B. 十六周岁
C. 二十周岁
D. 十四周岁
【单选题】
《宪法》规定：国家倡导社会主义核心价值观，其内容是……。___
A. 富强、民主、文明、和谐
B. 自由、平等、公正、法治
C. 爱国、敬业、诚信、友善
D. 以上都是
【单选题】
《宪法》规定：中华人民共和国公民在……的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。___
A. 欠债
B. 受伤害
C. 年老、疾病或者丧失劳动能力
D. 未成年
【单选题】
《宪法》规定：全国法制宣传日是每年的……，也就是现行宪法颁布施行纪念日。___
A. 12月1日
B. 12月20日
C. 12月4日
D. 12月8日
【单选题】
《宪法》规定：依法服兵役和参加民兵组织是我国公民的……。___
A. 神圣权利
B. 光荣义务
C. 权利和义务
D. 神圣职责
【单选题】
宪法第三条第三款“国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。”修改为：“国家行政机关、____、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。”___
A. 公安机关
B. 监察机关
C. 监查机关
D. 纪检部门
【单选题】
《宪法》规定：国家保护和改善生活环境和……，防治污染和其他公害。___
A. 生态平衡
B. 生存环境
C. 自然环境
D. 生态环境
【单选题】
《宪法》规定：修改宪法，由全国人大常委会或者五分之一以上的全国人大代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的……以上的多数通过。___
A. 3/4
B. 3/5
C. 2/3
D. 1/2
【单选题】
《宪法》规定：国家监察委员会主任由……选举，副主任、委员由国家监察委员会主任提请……任免。___
A. 全国人民代表大会常委委员 全国人民代表大会常委委员会
B. 全国人民代表大会 全国人民代表大会
C. 全国人民代表大会常务委员会 全国人民代表大会
D. 全国人民代表大会 全国人民代表大会常务委员会
【单选题】
《宪法》规定：地方各级监察委员会对本级……和上一级监察委员会负责，并接受其监督。___
A. 党委
B. 人民政府
C. 人民代表大会及其常务委员会
D. 监察委员会主任
