相关试题
【判断题】
对于卡折同开的卡挂失时，其存折仍可正常使用；存折挂失时，其卡仍可正常使用；经办人员应提醒客户注意风险
【判断题】
每次加钞完毕，密码锁必须调乱，严禁出现仅凭钥匙就能打开保险箱的现象
【判断题】
ETC储值卡在柜面充值后需要对卡片进行圈存，可在任意具有蓝牙功能的标签上配合使用“车E兴”员工版进行操作
【判断题】
企业网银批量代发和批量转账只能是行内账户，不能进行跨行交易
【判断题】
对于每台自助设备必须配备A、B岗操作员，相对固定，严禁混岗或交叉作业
【判断题】
担任过A岗（B岗）的操作员可以再担任B岗（A岗）操作员
【判断题】
A岗操作员需要保管自助设备保险柜密码和上箱体钥匙
【判断题】
监控摄像头安装隐蔽，能够完整摄录客户的正面图像、进/出钞和现金装填过程的图像，可以摄录到客户和工作人员输入的密码
【判断题】
自助设备视频监控系统密码原则上由网点负责人保管，如遇特殊情况可指定A、B岗操作员保管
【判断题】
在行式自助设备在全程监控下可以采用换钞箱法
【判断题】
离行式自助设备必须配备备用钞箱，采用换钞箱法加钞，允许在现场清点现金
【判断题】
自助设备吞卡打印的凭条可以做为领卡的凭证
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时 C、3天 D、1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
【判断题】
金融机构破产和解散时，应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
【判断题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
推荐试题
【单选题】
血压测量一般选取的部位是。___
A. 左上肢；
B. 右上肢；
C. 左手腕；
D. 右手腕。
【单选题】
流感是由什么引起的。___
A. 细菌；
B. 真菌；
C. 病毒；
D. 寄生虫。
【单选题】
被狗咬、抓伤后，正确的做法是。___
A. 立即冲洗伤口，并尽快注射抗狂犬病免疫球蛋白（或血清）和人用狂犬病疫苗；
B. 冲洗伤口后，包扎伤口；
C. 不用冲洗，包扎好伤口即可；
D. 给伤口消毒。
【单选题】
预防乙肝的首选措施是。___
A. 注意饮食卫生，把好“病从口入”关；
B. 接种乙肝疫苗；
C. 开窗通风；
D. 锻炼身体。
【单选题】
肺结核病的主要传播途径是。___
A. 空气传播；
B. 食物传播；
C. 血液传播；
D. 性传播。
【单选题】
劳动者职业健康检查的费用应由谁来承担。___
A. 劳动者；
B. 用人单位；
C. 用人单位和劳动者按比例；
D. 医院。
【单选题】
从事有毒有害作业时，工作人员应该。___
A. 穿工作服；
B. 戴安全帽；
C. 使用个人职业病防护用品；
D. 戴口罩。
【单选题】
关于抑郁症，正确的说法有。___
A. 抑郁症就是无病呻吟，根本不算病；
B. 性格外向的人不会得抑郁症；
C. 爱运动的人不会得抑郁症；
D. 悲观、无助等负面情绪持续2周以上，甚至出现自杀念头或行为，就有可能患了抑郁症。
【单选题】
当患者依照医生的治疗方案服药后出现了不良反应，正确的做法是。___
A. 自行停药；
B. 找医生处理；
C. 继续服药；
D. 自行服用其他药物。
【单选题】
关于合理用药的说法，正确的是。___
A. 能口服不打针；
B. 根据经验用药；
C. 发烧了，要赶紧输液。
【单选题】
某药品标签上印有“OTC”标识，则该药品为。___
A. 处方药，必须由医生开处方才能购买；
B. 非处方药，不用医生开处方就可以购买；
C. 保健品；
D. 对于孕妇和婴儿安全。
【单选题】
以下哪个说法最符合中医的健康理念。___
A. 个体的健康仅仅取决于先天因素；
B. 个体的健康仅仅与后天生活环境条件有关；
C. 个体的健康状况不仅仅取决于先天因素，还与后天生活环境条件以及自我心身调养的水平有关；
D. 先天因素比后天因素更重要。
【单选题】
根据中医“治未病”思想，“未病先防”是指。___
A. 在日常生活中，采取预防措施，防止生病；
B. 生病之后，要防止其进一步发展和恶化；
C. 在疾病好转或治愈后，还要防止复发；
D. 在生病后，及时就诊。
【单选题】
根据中医的养生保健理论，养生保健应从何时开始。___
A. 青少年；
B. 中年；
C. 出现症状后；
D. 不知道。
【单选题】
中医常说的“病入膏肓”形容的是。___
A. 病很快就好了；
B. 病情严重；
C. 病情好转；
D. 病情比较轻。
【单选题】
要达到营养平衡，最重要的原则是。___
A. 食物种类多样；
B. 肉蛋奶为主；
C. 蔬菜水果为主；
D. 尽量少吃主食。
【单选题】
为了增加优质蛋白的摄入量，可以适当多吃。___
A. 玉米、小麦等主食；
B. 蔬菜；
C. 豆制品；
D. 水果。
【单选题】
关于生熟食品分开加工和存放，以下说法正确的是。___
A. 为了食用方便；
B. 可以防止生食品中的细菌、寄生虫卵等污染熟食品；
C. 可以防止熟食品污染生食品；
D. 生熟食品没有必要分开加工和存放。
【单选题】
食用鲜豆浆，以下哪种食用方法最安全。___
A. 必须将鲜豆浆彻底煮沸并持续5分钟后再食用；
B. 鲜豆浆压榨经过滤后即可食用；
C. 加入一定量的开水后便可食用；
D. 煮沸后就可以了，不需要持续加热。
【单选题】
以下食物中，可引起食物中毒的有。___
A. 未煮熟的豆角；
B. 煮熟的豆浆；
C. 煮熟的黄花菜。
【单选题】
以下关于女性吸烟说法，正确的是。___
A. 女性吸烟可以减肥，保持好的身材；
B. 女性吸烟标志着妇女地位的提高；
C. 女性吸烟易加速衰老；
D. 女性吸烟更有魅力。
【单选题】
为了保持身体健康，推荐每周运动3-5天，每天至少运动。___
A. 10 分钟；
B. 15分钟；
C. 30分钟；
D. 3小时。
【单选题】
一般多长时间更换一次牙刷。___
A. 1个月；
B. 3个月；
C. 6个月；
D. 1年。
【单选题】
成人每天一般需要多长睡眠时间。___
A. 5-6小时；
B. 6-7小时；
C. 7-8小时；
D. 10小时以上。
【单选题】
驾驶机动车在道路上向左变更车道时如何使用灯光。___
A. 不用开启转向灯；
B. 提前开启右转向灯；
C. 提前开启左转向灯；
D. 提前开启近光灯。
【单选题】
自行车停车场处应配建合适的自行车停车标志引导自行车的停放，下面哪个是自行车停车场标志。___
【单选题】
驾驶机动车在高速公路遇到能见度低于50米的气象条件时，最高车速是多少。___
A. 不得超过80公里/小时；
B. 不得超过60公里/小时；
C. 不得超过40公里/小时；
D. 不得超过20公里/小时。
【单选题】
全国统一“水上遇险求救”电话是。___
A. 110；
B. 120；
C. 12395；
D. 12328。
【单选题】
已经登记注册的机动车,有下面哪种变动,不必到车管所办理相应的登记手续。___
A. 车辆所有人发生变化；
B. 改变车身颜色；
C. 安装行车记录仪；
D. 更换发动机。
【单选题】
驾乘车时系安全带，原因不包括。___
A. 避免和减轻伤害；
B. 有效保护乘车人的生命；
C. 能够提前抵达目的地；
【单选题】
利用火车出行，旅客可以携带一定的物品上车，下列哪种物品不得携带上车。___
A. 啤酒；
B. 充电宝；
C. 动物（不包括导盲犬）；
D. 保湿乳。
【单选题】
公共汽车发生恐怖劫持后，以下应急避险方式错误的是。___
A. 保持顺从劫持者的姿态；
B. 不要离开座位、起身；
C. 营救开始时，应当立即放低身体，躲避在座位靠背后不要乱动；
D. 立刻与劫持者展开搏斗。
【单选题】
下面哪种方法可以检查煤气管是否漏气。___
A. 点燃火柴，靠近煤气管看一看是否有火苗；
B. 把肥皂水涂抹在可疑位置进行检查；
C. 靠近煤气管听一听是否有漏气声；
D. 靠近煤气管闻一闻是否有煤气味。
【单选题】
发生煤气中毒后，应首先。___
A. 给病人喝水；
B. 给病人保温；
C. 将病人移到通风处；
D. 拨打120，送医院治疗。
【单选题】
控制病虫草害的农业措施包括种子消毒、清洁田园、合理灌水、合理施肥。___
A. 喷剧毒农药；
B. 焚烧秸秆；
C. 合理轮作和间作。
【单选题】
下面哪种物品不是白色污染。___
A. 塑料袋；
B. 一次性塑料发泡饭盒；
C. 玻璃杯。
【单选题】
下面哪种行为不会导致农业面源污染。___
A. 使用剧毒农药；
B. 测土配方施肥；
C. 焚烧秸秆。
【单选题】
不断培育土壤，实现农业生产可持续发展的重要途径是。___
A. 只用地不养地；
B. 只养地不用地；
C. 用地与养地结合。
【单选题】
土壤的高度熟化是作物高产稳产的根本保证，土壤的熟化主要是由于。___
A. 活土层加厚和有机肥的作用；
B. 化肥的作用；
C. 农药的作用。
