【多选题】
如需对客户/交易配合开展尽职调查的，客户行、账户行或交易行应根据尽职调查要求和内容，本着___的原则开展尽职调查。
A. 安全为本
B. 了解你的客户
C. 了解你的业务
D. 风险为本
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相关试题
【多选题】
对于各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，不得直接使用内部转账等直接贷记交易，必须使用（ ）行内汇款，注明交易摘要，选择（ ）方式，由收款行人工接报，避免在收款行未授权情况下，被其它机构直接贷记账户，改变账户余额。___
A. 21093
B. 20045
C. 非直入账
D. 直入账
【多选题】
强制修改重空状态，每日检查___报表，同时通过核心系统（ D ）与该报表进行核对。
A. MR.CORD0110
B. MR.CORD0120
C. 29173交易
D. 29176交易
【多选题】
9991001过渡情况描述正确的包括___
A. 不允许将9991账户提供外部客户使用
B. 不允许为躲避内外部监管或业务管理要求，而绕行使用9991001账户过渡，变相完成相关业务处理
C. 不允许使用9991001账户划转资金进行分润
D. 不允许因为职责分工、跨柜组原因使用9991001账户过渡
【多选题】
我行每年开展一次外包服务评价，对于不能达到我行要求的，按合同约定采取___等措施。
A. 警告
B. 限时整改
C. 退出
D. 记过处分
【多选题】
通过___等技术措施，防范信息泄露风险。
A. 2号网终端准入控制
B. DSM文档加密
C. TSM移动介质管控
D. NOTES文档加密
【多选题】
营业网点不得为非法集资组织者提供___等任何金融服务。
【多选题】
营业网点不得为非法集资组织者提供___等任何金融服务。
【多选题】
对已被报送可疑交易报告的客户，应开展持续监测。监测方式包括但不限于___
A. 调整客户风险为高风险，定期开展对客户的重检。
B. 在客户办理跨境汇款等高风险交易时开展加强尽职调查，了解客户资金来源和/用途。
C. 拒绝任何金融交易
D. 将客户纳入反洗钱系统可疑交易监控名单，定期开展持续监测。
【多选题】
严管理远程集中核准的措施包括___
A. 严控转现场业务
B. 强化源头控制，确保信息真实性
C. 保障系统平稳运行
D. 加强数据监控，防控风险
【多选题】
可疑交易线索可疑来源于___
A. 直接接触客户的员工在办理业务发现的线索。
B. 对非面对面业务以及洗钱高风险产品的数据分析和风险排查信息。
C. 案件防范、操作风险、网银或信用卡反欺诈等其他监控系统发现的涉嫌犯罪案例。
D. 行内机构间分享的可疑交易信息
【多选题】
已开发票符合开具红字发票条件时，应按规定履行相关___。
A. 发起
B. 开具
C. 审核
D. 冲账程序
【多选题】
分行国内结算部门向对账管理部门提供对公客户注册地与开户地不一致的对公存款账户，对于异地账户和短期内交易金额或交易笔数异常变动的异动账户，相关机构应进行___。
A. 常规对账排查
B. 特殊账务处理
C. 电话核实对账
D. 上门或面对面核实
【多选题】
为进一步加强银企对账风险管控，调优对账渠道布局，分行提出“新开账户达双百”目标要求，力争新开账户___达双100%。
A. 网银产品配置
B. 短信通产品配置
C. 回单箱对账签约
D. 网银对账签约
【多选题】
高层楼宇发生火灾时，应如何应对？___
A. 发生大火时，前往就近的疏散通道逃生
B. 扑救初起火灾
C. 跑不了的时候进入避难层等待
D. 可以乘坐电梯
【多选题】
单位应当将___的部位确定为消防安全重点部位。
A. 容易发生火灾
B. 火灾隐患较大
C. 一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全
D. 对消防安全有重大影响
【多选题】
发现下列违反消防安全规定的行为，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实___
A. 安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的
B. 消防安全责任制不落实
C. 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的
【多选题】
拨打火警电话119报警时，应___
A. 讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小
B. 讲清有无人员被困
C. 讲清报警人姓名及电话号码
D. 派人到路口迎候消防车
【多选题】
在疏散逃生过程中，___
A. 可以用折叠多层的湿毛巾、口罩捂住口鼻
B. 可用浸湿的棉被、棉大衣等披在身上
C. 尽量将身体贴近地面匍匐(或弯腰低姿)前进
【多选题】
目前，安全形势不容乐观，银行安防主要面临哪些直接威胁？___
A. 恐怖袭击
B. 暴力侵害
C. 电信网络诈骗
D. 金融危机
【多选题】
关于中国银行安保工作的愿景理念描述正确的有：___
A. 安全工作保卫部负责
B. 我的安全我负责
C. 同事安全我有责
D. 客户安全我尽责
【多选题】
为了防范外侵，我行聘用了专业保安员，关于保安员的工作描述及安排正确的是___
A. 保安员不得提箱、进现金区
B. 保安员应该在出入口警戒，进行营业场所巡视
C. 可以让保安员管理场所的钥匙
D. 保安员可以代客户办理业务
【多选题】
关于银行安防描述正确的是___
A. 现金区是所有银行营业场所里边防护级别最高的区域
B. 监控设备间、自助设备加钞间是重点防护区域：未经授权不得进入
C. 防尾随互锁联动门（二道门）使用要点：确认安全、始终互锁、确认关闭
D. 外来人员进入现金区须：持介绍信、身份证+行内人员陪同、监督
【多选题】
平时应该如何预防抢劫等突发事件。___
A. 落实日常安全巡查制育，发现戴头盔、口罩等遮挡面部的异常或可疑情况时，应提高警惕，主动询问，及时报告，并密切关注其动向。
B. 保持安防设施运行良好，发生故障时，及时报告，尽快修复；为保安员配备防卫器械，保安员可随身携带或置于隐蔽，便于取用的位置。
C. 严格落实联动门使用规定，员工进入现金区时，应注意联动门附近有无可疑人员或异常情况。
D. 地处偏僻、周边施工影响安全的网点，保安员要加强巡视，对在网点内观察内外部环境、安防设施的人员要主动询问，及时报告。
【多选题】
万一遇到挟持抢劫，应该如何处置___
A. 迅速报警、报告。
B. 人质安全第一。
C. 疏散人员。
D. 拖延时间，尽量避免与歹徒搏斗。
E. 歹徒逃跑时，乘胜追击追击。
【多选题】
在网点选址时，依据分行相关规定，支行应提前准备以下材料___
A. 拟选址区域房屋产权证明复印件
B. 拟选址区域所在建筑的总平面图
C. 拟选址区域所在楼层平面图
D. 拟选址区域的消防设计审核、验收（备案）批文
【判断题】
对公客户可以在同一家机构同时开立基本户和一般户
【判断题】
各营业网点柜员应当面为客户完成企业网银签约及认证工具发放，若客户因故无法到现场，可暂时代客户保管认证工具，后续再行发放
【判断题】
对于异地客户（公司注册地非深圳的客户）、重点关注客户，开户行必须按照规定上门核实，上门核实应包括并不限于客户注册地址与经营场所真实存在、客户开户意愿真实可信等内容
【判断题】
需上门核实的开户申请只需填报留存《中国银行深圳分行开立人民币单位银行结算账户上门实地核实情况表》，无需填写《账户尽职调查报告》按流程完成审批，与开户档案一起存档备查
【判断题】
珠宝、古董、艺术品交易行业的企业客户，核心系统风险等级无需手工调整为E
【判断题】
分行以下机构（含分行）为涉及政要人士的客户建立客户关系必须经过分行行领导审批
【判断题】
原则上，一次性代办借记卡的数据量不得超过3张（含代理多人或代理1人）
【判断题】
代理开立的借记卡，应将卡片置于未激活状态，柜员需明确告知需持卡人本人持有效身份证件办理激活
【判断题】
批量开立客户号和账户时，应要求委托单位准确采集申请人有效身份证件、手机号等重要身份信息并盖章确认，其中，申请人的手机号码允许留存财务人员手机号
【判断题】
个人客户至网点柜台申请开通电子银行服务或申请电子银行市场细分升级时可以使用临时身份证
【判断题】
移动POS设备未支持联网核查功能的，禁止用于借记卡激活业务
【判断题】
对于开卡申请人因行动不便等原因不能前往银行网点，网点可采取柜台延伸服务等方式办理
【判断题】
开立个人网银时，已分配客户的认证工具应由网点经办人员在核对实物和凭证上的序列号一致后当场递交申请人
【判断题】
对于新开借记卡客户，应预留本人实名登记手机号码，确无手机号码的，拒绝为其开立借记卡
【判断题】
公司客户申请开立一般存款账户，若已在分行辖内网点开立基本账户，开户行在办理时无需审核开户资料，只需核对客户提供的开户资料与基本户录入资料是否一致
推荐试题
【判断题】
员工近3年绩效等级积分累计达到4.5分且上年绩效达到B级及以上的，方可聘任更高层级岗位、职务和职员职级；近3年积分累计达到5.5分的，优先推荐聘任更高层级岗位、职务和职员职级。
【判断题】
员工发生违规违纪行为，被给予警告处分的，当年绩效考核结果评为C级，被给予记过、记大过、降级（降职）、撤职和留用察看处分的，当年绩效考核结果评为D级。
【判断题】
近3年绩效等级积分累计达到4.5分的，优先推荐参加各类先进评选。
【判断题】
员工绩效考核得分、结果不得公开，应注意保密。
【判断题】
对连续两年绩效为D级的员工依法解除劳动合同。
【判断题】
配网绝缘子按照材质分类，可以分为瓷、橡胶、合成（复合）三种。
【判断题】
架空配电线路绝缘导线按电压等级可分为中压绝缘导线、低压绝缘导线；按架设方式可分为分相架设、集束架设。
【判断题】
同心式绕组根据绕制特点可分为交叠式、螺旋式、连接式和纠结式等几种形式。
【判断题】
放射式连接方式的缺点是继电保护配置复杂、设备多、成本高
【判断题】
架空配电线路的杆塔是用以安装横担、绝缘子而支撑导线、避雷线等部件，并使导线与地面、建筑物、电力线、通讯线以及其他被跨越物之间保持一定的安全距离，保证线路安全运行。
【判断题】
钢筋混凝土电杆基础，根据土质的不同，可在杆坑加装底盘、卡盘和拉线盘，统称“三盘”。
【判断题】
个人电弧防护用品主要使用绝缘材料制成，防电弧材料区别于普通材料不仅仅是其具备阻燃性能，更重要的，优秀的防电弧材料纤维在碰到火焰的情况下，纤维会膨胀变厚，进而关闭面料表面的空隙，屏蔽、吸收电弧能量。
【判断题】
配电柜内带电作业和倒闸操作：电弧能量不大于21.36cal/cm2，须穿戴防电弧能力不小于25.6cal/cm2的连体式防电弧服装，穿戴相应防护等级的防电弧头罩。
【判断题】
在工作中，管生产的责任人只要把生产工作抓好就可以了，安全是次要的。
【判断题】
生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与做从业人员订立“生死合同”是非法的、无效的，不受法律保护。
【判断题】
生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或者其他物品代替。
【判断题】
老师傅以前的作业传统和工作习惯应该都是对的，即使违反了安全工作规程也应该按照师傅的方法做
【判断题】
情绪异常、冒险心理、过度紧张属于危害因素中人的因素
【判断题】
设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷属于人的不安全行为
【判断题】
危险源是一种导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的可能
【单选题】
6月2日，___合龙。这是中俄合建的首座跨境公路大桥，通车后将结束两地摆渡历史。
A. 黑河一布拉戈维申斯克界河大桥
B. 满洲里一布拉戈维申斯克界河大桥
C. 珲春一布拉戈维申斯克界河大桥
D. 东宁一布拉戈维申斯克界河大桥
【单选题】
中国已于2019年6月1日起，对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。根据公告， 国务院关税税则委员会对原产于美国约600亿美元进口商品清单中的部分商品，分别实施加征 25%、20%、10%的关税。对之前加征关税的税目商品，仍实施加征___的关税。
A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 25%
【单选题】
2019年6月2日，日前，广东省消委会与香港消委会、澳门消委会分别签署了粤港、粵澳消 费维权合作协议，正式开通“粵港澳大湾区___”。
A. 消费投诉转办平台
B. 消费投诉和解平台
C. 消费投诉维权平台
D. 消费投诉申诉平台
【单选题】
6月4日，在巴黎举行的亚足联特别代表大会上，中国获得___年亚洲杯举办权。
A. 2020
B. 2022
C. 2023
D. 2026
【单选题】
2019年6月3日，航空工业计划于年底整机总装的中国新一代支线客机___迎来重大节点， 其首架静力试验机中机身大部件于近日完成制造并顺利下线。
A. “新舟” 700
B. ARJ21
C. “肖特” 360
D. “运” 8
【单选题】
2019年6月4日，中共中央政治局常委韩正在上海主持召开推动长三角一体化发展领导小组 会议，提出要充分发挥长三角优势，紧扣___和___两个关键。
A. “一体化”“高质量”
B. “持续性”“新想法”
C. “全面化”“高效率”
D. “绿色性”“新科技”
【单选题】
2019年6月4日，博鳌亚洲论坛全球健康论坛首届大会将于6月10日-12日在___举办。
A. 海南海口
B. 上海
C. 北京
D. 山东青岛
【单选题】
第73届联合国大会在2019年6月4日在纽约联合国总部举行全体会议，选举尼日利亚常驻 联合国代表提___为第74届联合国大会主席。
A. 穆罕默德-班德
B. 埃斯皮诺萨
C. 莱恰克
D. 彼得汤姆森
【单选题】
2019年6月5日，由国务院办公厅主办的“”微信小程序___正式上线，这是首个全国性的政务服务微信小程序。
A. 中国政务服务新媒体
B. 中国政务服务网络平台
C. 中国政务服务平台
D. 中国政务服务媒体平台
【单选题】
2019年6月5日12时6分，我国在___海域成功发射长征十一号运载火箭，标志着中国航天 首次海上发射技术试验圆满成功。
【单选题】
中俄元首6月5日决定将两国关系提升为“___”
A. 新时代中俄全面战略伙伴关系
B. 新时代中俄全面战略协作伙伴关系
C. 新时代中俄建设性战略协作伙伴关系
D. 新时代中俄全天候战略协作伙伴关系
【单选题】
2019年6月7日，华中科技大学谢庆国教授团队发明的___，日前已通过国家药品监督管理局注册审批，获得市场准入和对外销售资质。这意味着国产（）打破国际技术垄断，我国 高端医疗仪器开发取得重大突破。
A. 全数字PET/ CT
B. 大数据PET/ CT
C. 全数字TEP/ CT
D. 大数据TEP/ CT
【单选题】
6月5日12时06分，我国在黄海海域首次采取海上发射的形式，用长征十一号运载火箭一 箭七星发射成功。科技创新2030— “天地一体化信息网络”重大项目,试验1星、2星 通过搭载发射，这是国内首个适应高动态条件的S DN(软件定义网络)天基路由器由“___”卫星搭载。
【单选题】
2019年6月8日，___远洋航天测量船赴南太平洋某预定海域执行卫星海上测控任务。这 是今年第二次出航，也是其下水20多年来第52次出航。
A. 远望3号
B. 远航3号
C. 遥望3号
D. 领航3号
【单选题】
2019年6月9日，今日，国家医保局下发通知，北京、天津、上海等全国30个城市将医保 支付方式从“按项目付费”到“___”的变革，并在全国更大范围内试点。
A. 按病情付费
B. 按实际付费
C. 按结果付费
D. 按病种付费
【单选题】
6月5日，自然资源部北海局在___正式挂牌。
【单选题】
国家发展改革委核准批复了___公司优质企业债券发行申请，这是我省第一只获批的优 质企业债券，也是省内单只规模最大、期限最长的企业债券。
A. 山东高速集团
B. 山东万华集团
C. 山东濰柴集团
D. 山东海尔集团
【单选题】
在2019年法网男单决赛中，西班牙选手___击败奥地利人蒂姆，成为历 史上首位在同一项大满贯赛事中12次问鼎冠军的运动员。
A. 菲德尔
B. 洛佩斯
C. 纳达尔
D. 何塞
【单选题】
2019年6月11日，位于沪苏浙交界区域的上海青浦、江苏吴江和浙江嘉善三地气象部门将 联合打造一体化的___服务体系，全面保障长三角一体化发展示范区建设。
A. 智慧气象
B. 5G网络
C. 交通网络
D. 债券通用
