【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员可以不配合。___
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相关试题
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》不适用于中华人民共和国境内依法设立的从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构。 ___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责之一。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的行业（含职业）风险传导问题。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易是应当重点审查的交易。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10日内划分其风险等级。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份是符合规定的。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是推出新金融业务、采用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，根据风险可控原则建立相应的风险管理措施。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理工作的基本原则包括风险相当原则、全面性原则、统一性原则、静态管理原则、自主管理原则、保密原则。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当依法执行联合国安理会制裁决议要求。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理，参照《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定执行。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前无需进行洗钱和恐怖融资风险评估。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构境外分支机构和附属机构，应当遵循驻在国家（地区）反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，协助配合驻在国家（地区）监管机构的工作，同时在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求。驻在国家（地区）不允许执行本办法的有关要求的，银行业金融机构应当放弃执行。___
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，特定非金融机构应当遵守法律法规等规章制度，开展反洗钱和反恐怖融资工作。如有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件，特定非金融机构应从其规定；如没有更为具体或者严格规定的，特定非金融机构应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行。___
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，对于未根据有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构，只有特定非金融机构的行业主管部门才可以对其采取监管措施或实施行政处罚。___
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖敲资等违法犯罪活动的， 无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，经领导批准，可以与客户建立业务关系或者进行交易。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于受政府控制的企事业单位，义务机构在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构可以不识别人民政协机关和人民解放军的受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，开展公司客户受益所有人识别，不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人时，应将公司的高级管理人员判定为受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“适应性”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，根据客户风险程度，各银行业金融机构和支付机构应全部采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别客户及其代理人真实身份。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定更为严格的受益所有人身份识别标准。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人在银行柜面开立的II类、III类账户，无需绑定I类账户或者信用卡账户进行身份验证。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行依托自助机具为个人开立I类户的，不用银行工作人员现场面对面审核开户人身份。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行开办II、III类户业务，无需留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人开立II类、III类账户可以绑定本人I类银行账户或者信用卡账户进行身份验证，不能绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。___
【单选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。___
【单选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，某知名房地产开发企业为推动销售，可以替购房人垫付首付款或者让购房人采取首付分期的形式。___
推荐试题
【判断题】
牵引站对触网采用双边供电方式是为了提高供电可靠性，减少迷流的产生
【判断题】
主变发生变压器差保护动动作，导致一段母线失压，由于该失压是因故障保护动作跳闸引起，所以对应的分段开关不会启动自切合闸
【判断题】
框架保护是针对列车安全运行而设置的一种保护
【判断题】
金属氧化物避雷器由火花间隙和并联电阻串联而成
【判断题】
新安装的蓄电池注完电解液而未充电前，没有化学反应，电动势为零
【判断题】
在10～25℃范围内，温度越高，铅酸蓄电池的容量越低
【判断题】
蓄电池在充电时有可燃气体逸出，所以电池室内严禁吸烟
【判断题】
直流屏控制母线输出是变电站电力系统的直流工作电源
【单选题】
硫化氢旗按国际3#旗的规格制作(国际3#旗的规格为：1400mm×900mm)，旗上有“H2S”字样，“H2S”字样应布满在（ ）面积上。___
A. 900mm×650mm
B. 900mm×700mm
C. 1000mm×650mm
D. 800mm×650mm
【单选题】
风向标应用（ ）相间的布制作，风向标应安装在人员易见的地方。 ___
【单选题】
听到消防警报后，全船人员按《平台应急部署表》编队到各自指定的地点集合，并在（ ）分钟之内集合完毕。___
A. 1分钟
B. 2分钟
C. 3分钟
D. 4分钟
【单选题】
当硫化氢在空气中的浓度达到20PPM时，所有在危险区域工作的人员必须戴上（ ）。___
A. 自给式呼吸器
B. 口罩
C. 气体探测仪
D. 安全帽
【单选题】
当硫化氢在空气中的浓度达到10PPM时，工作人员戴上自给式呼吸器，不戴呼吸器工作时间不得超过（ ）小时。___
【单选题】
（ ）对正压自给式空气呼吸器进行一次检查.保养并填写检查记录。___
A. 每月
B. 每口井开钻前
C. 每季度
D. 每年
【单选题】
大钳牙板齿磨去原齿高的（ ），应更换新牙板。___
A. 1/4
B. 1/5
C. 1/6
D. 1/7
【单选题】
在用大钳每（ ）必须探伤检查一次，并记录建档。___
【单选题】
卡瓦装配后试验，至少有（ ）%的卡瓦牙能接触钻具。___
【单选题】
钻杆立柱通常由三根单根组成，每根立柱大约长（ ）。___
A. 20米
B. 25米
C. 29米
D. 35米
【单选题】
所有钻杆都是由（ ）制造。___
A. 对焊钢管
B. 无缝钢管
C. 接焊钢管
D. 普通钢管
【单选题】
钻杆接头之间，主要是靠（ ）密封。___
A. 台肩
B. 螺纹
C. 钻杆本体
D. 丝扣油
【单选题】
钻杆接头类型中REG表示（ ）。___
【单选题】
NO.1补心能座放外径（ ）的管柱。___
A. 11-3/4＂～ 13-3/8＂
B. 10-3/4＂～ 9-5/8＂
C. 8-5/8＂～ 2-3/8＂
D. 2-3/8＂～ 13-3/8＂
【单选题】
NO.2补心能座放外径（ ）的管柱。___
A. 11-3/4＂～ 13-3/8＂
B. 10-3/4＂～ 9-5/8＂
C. 8-5/8＂～ 2-3/8＂
D. 2-3/8＂～ 13-3/8＂
【单选题】
NO.3补心能座放外径（ ）的管柱。 ___
A. 11-3/4＂～ 13-3/8＂
B. 10-3/4＂～ 9-5/8＂
C. 8-5/8＂～ 2-3/8＂
D. 2-3/8＂～ 13-3/8＂
【单选题】
18°锥面的吊卡的锥度不得小于( )。 ___
A. 10°
B. 12°
C. 15°
D. 16°
【单选题】
在用吊卡每（ ）必须探伤检查一次，并记录建档。___
【单选题】
常用的吊环提升载荷为（ ）吨。___
A. 350和500
B. 350和600
C. 250和500
D. 250和600
【单选题】
常用的钻铤提升器负荷为（ ）吨。 ___
A. 100
B. 120
C. 150
D. 180
【单选题】
SH350型吊环中350表示（ ）。___
A. 提升载荷
B. 额定载荷
C. 序列号
D. 无意义
【单选题】
吊环在处理事故或者强力上提后要（ ）。 ___
A. 继续使用
B. 探伤检查
C. 报废处理
D. 焊接加固
【单选题】
吊环在损伤之后要（ ）。 ___
A. 报废
B. 继续使用
C. 降级使用
D. 焊接修复
【单选题】
( ）用于吊索直接诶系结杆件起吊，且可自动勒紧，并容易解开绳子。___
A. 瓶口结
B. 桅杆结
C. 水手结
D. 挂钩结
【单选题】
拖航固定时，大件的活动物品最好用（ ）固定。 ___
【单选题】
平台正常作业时的气隙高度是指：（ ）。___
A. 水面到海底的高度
B. 天车到转盘的高度
C. 转盘到海底的高度
D. 转盘到海面的高度
【单选题】
目前常用的钻井平台升降装置包括（ ）。___
A. 液压缸型和齿轮型
B. 液压缸型和电动型
C. 齿轮型和电动型
D. 液压缸型和绗架型
【单选题】
在放拖缆时，应由专人指挥，放缆速度要（ ），以防拖缆绞车的钢丝绳被拖船拉断。___
