【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，对于未根据有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构，只有特定非金融机构的行业主管部门才可以对其采取监管措施或实施行政处罚。___
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖敲资等违法犯罪活动的， 无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，经领导批准，可以与客户建立业务关系或者进行交易。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于受政府控制的企事业单位，义务机构在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构可以不识别人民政协机关和人民解放军的受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，开展公司客户受益所有人识别，不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人时，应将公司的高级管理人员判定为受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“适应性”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，根据客户风险程度，各银行业金融机构和支付机构应全部采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别客户及其代理人真实身份。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定更为严格的受益所有人身份识别标准。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人在银行柜面开立的II类、III类账户，无需绑定I类账户或者信用卡账户进行身份验证。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行依托自助机具为个人开立I类户的，不用银行工作人员现场面对面审核开户人身份。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行开办II、III类户业务，无需留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人开立II类、III类账户可以绑定本人I类银行账户或者信用卡账户进行身份验证，不能绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。___
【单选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。___
【单选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，某知名房地产开发企业为推动销售，可以替购房人垫付首付款或者让购房人采取首付分期的形式。___
【单选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等资金可用于购房首付款。___
【单选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，银行业金融机构在办理房屋抵押贷款业务时，要以在房产管理部门备案的抵押合同作为放款根据之一。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码变更，且绑定帐户为他行账户的，应将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回绑定账户后再予以变更。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，除央行小额支付系统外，银行可以使用中国银联等机构提供的验证通道，实现II类户开户银行与绑定账户银行间的信息验证。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款，Ⅱ类户可以透支。其中，发放贷款和贷款资金归还，受转账限额规定。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人可以将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，关于Ⅱ、Ⅲ类户的使用，各银行可以根据自身风险管理能力和客户需求，在规定限额下设定本银行的具体限额。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当根据规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。___
【单选题】
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》所称外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，仅包括外国政要、国际组织高级管理人员，不包括其父母、配偶、子女等近亲亲属。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计算间接拥有股权或者表决权的，根据股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式只能作为义务机构识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，但无需对客户办理的业务采取风险管理措施。 ___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，对于高风险客户，义务机构应当提高审查的频率和强度。 ___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员，义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，虽然存在与外国政要类似的风险，但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构未按规定报送相关反洗钱材料的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》对其进行处罚。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，须经任职资格审核的银行业金融机构境外机构董事、高级管理人员应熟悉境外反洗钱和反恐怖融资法律法规，具备相应反洗钱和反恐怖融资履职能力。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况依法开展现场检查，对存在问题的境外机构及时采取监管措施，并对违规机构依法依规进行处罚。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资专项审计。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构自主研发的风险计量工具或方法应能全面覆盖《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》所列的风险子项，并有书面文件对其设计原理和使用方法进行说明。___
推荐试题
【多选题】
计算机系统供电电源的相数可以为___。
A. 三相五线制
B. 三相四线制
C. 单相三线制
D. 二相三线制
【多选题】
计算机机房楼板荷重依设备而定，一般分为两级：___。
A. A 级：≥500kg／㎡
B. B 级：≥300kg／㎡
C. ，A 级：≥600kg／㎡
D. B 级：≥400kg／㎡
【多选题】
对计算机系统有影响的腐蚀性气体大体有如下几种：___。
A. 二氧化硫
B. 硫化氢
C. 臭氧
D. 一氧化碳
【多选题】
计算机机房温度测试的测试仪表可以为：___。
A. 水银温度计
B. 双金属温度计
C. 通风干湿球温度计
D. 任何温度计
【多选题】
可用于计算机机房湿度测试的仪表为：___。
A. 普通干湿球温度计
B. 通风干湿球温度计
C. 电阻湿度计
D. 自动毛发湿度计
【多选题】
以下说法正确的是___。
A. 对计算机机房进行噪声测试，用普通声级计
B. 对计算机机房进行照度测试，用照度计
C. 对计算机机房进行磁场干扰环境场强的测试，用交直流高斯计
D. 对计算机机房进行无线电干扰环境场强的测试，用干扰场强测量仪
【多选题】
对计算机机房进行频率的测试，可应用的仪表有：___。
A. 通用干扰测试仪
B. 电动系频率表
C. 变换式频率表
D. 万用表
【多选题】
对计算机机房进行电压的测试，可应用的仪表有：___。
A. 指针式万用表
B. 数字式万用表
C. 电动系频率表
D. 变换式频率表
【多选题】
“军队通用计算机系统使用安全要求”规定，军用计算机在下列情况下___，应指定专人对设备进行病毒检查，确认无病毒后可投入使用。
A. 从国外进口的计算机验机时
B. 执行特殊任务前
C. 计算机经外单位维修后
D. 长时间不用重新使用前
【多选题】
媒体预防病毒的保护要求：___。
A. 重要部门媒体应做到专机、专用
B. 非本机使用的媒体，须经过检测，确认没有病毒，方可在系统中使用
C. 禁止执行不知来源的程序，禁止在计算机系统上运行任何游戏程序
D. 外借的媒体返回时，应进行病毒检查
【多选题】
计算机信息系统电磁兼容性及防泄露发射要求包括___。
A. 采用区域控制
B. 采用屏蔽措施
C. 采用低辐射设备
D. 采用电源保护措施
【多选题】
安全组织或安全负责人职责包括___。
A. 保障本部门计算机系统的安全运行
B. 制定安全管理的方案和规章制度
C. 负责系统工作人员的安全教育和管理
D. 向安全监督机关和上一级主管部门报告本系统的安全情况
【多选题】
计算机工作人员职责内容含：___。
A. 硬件值班人员职责
B. 硬件维修人员条件
C. 操作人员须知
【多选题】
计算机系统的维护分为：___。
A. 硬件维护
B. 软件维护
C. 预防维护
D. 故障维护
【多选题】
计算机系统各设备___应定期检查维护。
A. ，主处理机
B. 主存储器
C. 磁盘机、磁带机
D. 控打机
【多选题】
对计算机系统进行风险分析的内容___。
A. 估算计算机系统及其有关设备、设施的价值
B. 分析计算机系统的脆弱性，估算潜在的危险或可能引起的损失价值
C. 估计发生风险的时间
D. 分析现有的保护能力，制定相应的防护措施，并分析其安全效益
【多选题】
计算机系统运行管理部门应根据下述可能出现的紧急情况制定相应的应急计划：___.
A. 计算机系统发生故障
B. 误操作
C. 计算机病毒的侵蚀
D. 意外停电
【多选题】
计算机系统风险可能造成的损失类型：___。
A. 计算机设备、设施的丢失、破坏和非授权使用
B. 计算机软件与数据信息的破坏、丢失、非授权使用和修改
C. 数据信息的失窃与泄露
【多选题】
信息资源备份应按下列项目进行：___。
A. 全盘备份
B. 增量备份
C. 关键项目备份
D. 后备媒体
【多选题】
计算机系统备份可采取下列设备备份方法：___。
A. 整机备份
B. 关键部件现场备份
C. 双套计算机系统
D. 空调器、电源及辅助设备备份
【判断题】
中华人民共和国的通信自由和通信秘密受法律保护。
【判断题】
机关、团体、企业、事业单位违反治安管理的，处罚直接责任人员；单位主管人员指使的，同时处罚该主管人员。
【判断题】
利用互联网侵犯他人合法权益，构成民事侵权的，依法承担民事责任。
【判断题】
制定《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》是为了加强对计算机信息网络国际联网的管理，保障国际计算机信息交流健康发展。
【判断题】
接入网络不一定通过互联网络进行国际联网。
【判断题】
新建互联网络，必须报经信息产业部批准。
【判断题】
接 A 单位拟从事国际联网非经营活动的，不必批准即可接人互联网络进行国际联
【判断题】
未取得国际联网经营许可证的，接人单位不得从事国际联网经营业务。
【判断题】
从事国际互联网经营活动的和非经营活动的接入单位在不符合条件时，其国际联网可证由发证机关吊销。
【判断题】
接入网络必须通过互联网络进行国际联网。
【判断题】
国家对国际联网实行统筹规划、统一标准、分级管理、促进发展的原则。
【判断题】
公安部信息监控小组负责协调、解决有关国际联网工作中的重大问题。
【判断题】
单位和个人的计算机信息网络直接进行国际联网时，可以自由选择信道进行国际联网。
【判断题】
任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网。
【判断题】
国际出人口信道提供单位、互联单位和接入单位，应当建立相应的网络管理中心，依照法律和国家有关规定加强对本单位及其用户的管理，做好网络信息安全管理工作，确保为用户提供良好、安全的服务。
【判断题】
专业计算机信息网络，是指为行业服务的计算机信息网络。
【判断题】
专业计算机信息网络，是指为行业服务的专用计算机信息网络。
【判断题】
《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法》中的个人用户一定具有联网账号。
【判断题】
国际出入口信道，是指国际联网所使用的物理信道。
【判断题】
企业计算机信息网络，是指为企业服务的专用计算机信息网络。
