【单选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，案件风险排查中发现的疑点线索，应当交由问题所在机构自行调查。___
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相关试题
【单选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。___
【单选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构应当建立案件风险排查工作的考核评价机制，不定期对案件风险排查工作进行评价，并作为本机构案防考核的重要内容。___
【单选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，银行业金融机构应当在总部，省、自治区、直辖市、计划单列市分行和有条件的地市级分行指定专门受理部门和专人负责，在其他分支机构可以不指定专门受理部门或者专人负责。___
【单选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，对人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的，银行业金融机构可以不予协助。___
【单选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月。有特殊原因需要延长的，每次续冻期限不得超过六个月，续冻次数为1次。___
【单选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。___
【单选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当先行办理查询、冻结，并提请银行业监督管理机构的法律部门协调解决。___
【单选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应不定期组织开展内部控制有效性专项评估，防微杜渐，堵塞制度漏洞。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查，加大内部检查力度，着重检查基层营业网点、重点业务岗位内部控制制度的完备性及执行的严肃性，防止内部操作风险和违规经营行为，并将检查结果报告监管部门。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，业务管理条线作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任，负责相关业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进，及时收集基层机构业务诉求和风险防范建议，动态调整制度、流程、风险控制措施，提出修订重要凭证和合同文本等建议。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，风险合规条线作为第一道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，审计监督条线作为第三道防线应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违规违纪问题提出整改意见。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强柜面业务流程控制，严格落实现金收付、资金汇划、账户资料变更、密码挂失与重置以及网上银行开通等柜面业务的授权、控制和监督制度。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，客户申请办理柜面业务时，银行业金融机构应采取凭证签字、语音自助提示、屏幕自助显示等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认，但是不必根据客户真实意愿办理业务。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则，实行远程复核（授权）的银行，办理金额超过一定标准的资金汇划业务应实行现场审核或者远程复核（授权）的方式。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对办理重要业务的客户实行交叉回访。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对资金汇划异常的账户，要切实加强布控，及时预警监测异常交易。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户不用坚持上门核实。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责方面严格分离原则。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强新开户企业、企业注册地与对账地址不一致、短期内资金异动等账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强对账结果分析，对于当期未实现有效对账的账户，下一期应采取措施保证有效对账。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强印章凭证管理，坚持“双人入库保管、事先审批登记、双人监督领用”原则，确保保管、审批、使用的分离和有效监督制约。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构可通过建立凭证、印章的信息管理系统，实现对重要凭证和核算印章的系统弹性控制，建立“交易、凭证、用印”对应关系，有效防范套打存折、盗用重要凭证和印章等风险。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应以朗读风险提示等方式向客户充分揭示其投资产品的风险和应承担的责任，确保其风险知情权。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强对接触客户信息岗位的权限管理和行为管理，特别关注互联网环境下新兴业务应用、交易系统存在的客户信息泄露隐患，确保对可能产生信息泄露的环节有足够的监测和管控能力。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应对信用卡持卡人信息、网上银行业务客户信息等，应提高风险防范级别，加强风险管控措施。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应在营业网点现金区实施同步录音录像，录像资料回放应清晰辨别银行员工和客户的面部特征，显示业务办理全过程；录音资料应完整、清晰记录业务办理过程中双方的交流过程。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加快推进银行理财产品和代销产品销售录音录像工作，录音、录像资料应能完整客观、清晰可辨地记录业务或产品介绍、相关风险和关键信息提示、客户确认和反馈等重点环节。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应完善营业场所管理制度，落实大堂经理对营业场所、营业秩序的管理职责。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应明确风险事件报告、检查、处置、整改、问责的标准化处理流程及各部门职责分工，完善应急处置预案和机制，切实做好控人、止损工作，同时防止客户主张自身合法权益。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，事发机构所在一级分行承担查处和整改的第一责任；总行业务条线部门和风险事件查处牵头部门要联合组织查处工作，提升诊断风险、剖析原因、认定责任、整改预防等方面的专业性和精准性。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对于风险事件暴露出的管理问题，要实行涉事机构所在一级分行和总行业务条线的双线整改。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应将风险事件防控工作纳入绩效考评，切实发挥绩效考评的导向和约束作用，对于涉事机构自查发现、主动报告、积极处置和发生风险事件隐瞒不报的，要从严从重处罚。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应鼓励员工主动举报违规行为，及时、深入核实员工举报信息，有效保护举报人，充分发挥员工监督的积极作用。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强对公众的持续宣传引导，通过海报、滚屏、短信、网站公告、媒体宣传等多种方式，提示公众警惕高息诱惑，警惕资金掮客，警惕他人代办，警惕附加承诺，警惕信息泄露，提高公众风险防范和依法维权意识。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要严格执行《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，对于排查中发现的案件疑点和线索，可由分支机构自行开展自查。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，对于涉案资产的责任认定和清收，应由案发分支机构成立专案组总体负责，案防部门参与，并根据内部职责分工做好案件调查、责任认定和资产清收等工作。___
【单选题】
《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》第二条第二款所称的冻结资金包括止付资金。___
推荐试题
【单选题】
目前，世界500强企业聚集最多的湾区是______。___
A. 粤港澳大湾区
B. 东京湾区
C. 旧金山湾区
D. 纽约湾区
【单选题】
粤港澳大湾区产业体系的最大特点是______。___
A. 制造业发达
B. 金融业发达
C. 服务业发达
D. 创科业发达
【单选题】
粤港澳大湾区拥有全球500强企业最多的城市是_____。___
【单选题】
国家对香港一个新增定位是______。___
A. 国际金融中心
B. 国际航运中心
C. 国际创科中心
D. 国际物流中心
【单选题】
粤港澳大湾区城市群中，______被定位为世界级旅游休闲中心___
【单选题】
粤港澳大湾区城市群中，口岸分布最多的是______。___
【单选题】
2017年，粤港澳大湾区GDP总量最高的城市是______。___
【单选题】
2017年，粤港澳大湾区GDP总量最低的城市是______。___
【单选题】
珠三角机场明争暗斗最激烈的是______。___
A. 深圳与香港
B. 广州与深圳
C. 深圳与珠海
D. 广州与香港
【单选题】
粤港澳大湾区城市群中，城市行政层级最高的是___。___
A. 香港和澳门
B. 广州和深圳
C. 深圳和珠海
D. 广州和香港
【单选题】
粤港澳大湾区城市群中，城市行政层级最低的有___。___
A. 珠海与澳门
B. 中山和江门
C. 东莞和深圳
D. 广州和肇庆
【单选题】
以下最适合发展智能科技产业的城市有_____。___
A. 广、深、珠
B. 港、深、澳
C. 港、深、广
D. 广、深、佛
【单选题】
以下最适合发展海洋产业的城市有_____。___
A. 港、澳、莞
B. 港、深、广
C. 广、深、肇
D. 广、深、佛
【单选题】
粤港澳大湾区港口群中，吞吐量达5亿吨的是______。___
A. 香港港
B. 广州港
C. 深圳港
D. 珠海港
【单选题】
粤港澳大湾区中，陆运口岸最多的两个城市是______。___
A. 深圳、广州
B. 深圳、珠海
C. 深圳、中山
D. 深圳、东莞
【单选题】
根据QS世界排名，粤港澳大湾区拥有世界100强大学______。___
【单选题】
广东省要建设的世界一流大学有______。___
【单选题】
21世纪以来，世界湾区的产业特征是____为主导。___
A. 港口经济
B. 制造业经济
C. 服务经济
D. 创新经济
【单选题】
初始发展的世界湾区，其产业特征一般以______为主导。___
A. 港口经济
B. 制造业经济
C. 服务经济
D. 创新经济
【单选题】
“我们的节日”主要指以下几个传统节日，春节、元宵节、___、中秋节、重阳节。
A. 清明节、端午节
B. 劳动节、建军节
C. 建党节、国庆节
【单选题】
中国好人榜评选包括___、见义勇为好人、( )、敬业奉献好人、孝老爱亲好人五类好人的评选。
A. 文明礼貌好人、遵纪守法好人
B. 助人为乐好人、诚实守信好人
C. 助人为乐好人、遵纪守法好人
【单选题】
“抗战胜利纪念日”、“烈士纪念日”、“南京大屠杀国家公祭日”分别是___。
A. 9月3日，9月30日，12月13日
B. 7月7日，9月3日，12月13日
C. 9月30日，12月13日，9月3日
【单选题】
市民外出乘坐公共交通工具时，下列属于不文明行为的是___。
A. 礼让老弱病残
B. 拥挤、加塞、抢座
C. 依次按秩序上下车
【单选题】
根据有关规定，网吧门口要设有明显的___警示牌。
A. 未成年人进行身份证登记方可入内
B. 未成年人不得入内
C. 未成年人在法定节假日可以入内
【单选题】
全国文明城市的荣誉是不是终身制的？答案：___
【单选题】
全国文明城市要求注册志愿者人数占城市建成区常住人口比例___
A. ≥5%；
B. ≥8%；
C. ≥10% ；
【单选题】
公共文化设施要做到：免费开放；基本服务项目健全；___；能够正常提供服务。
A. 有学雷锋志愿服务站点
B. 有投诉台
C. 有适当的收费项目
【单选题】
我市正在参评的是第几届“全国文明城市”，最终评选将在哪年进行?___
A. 五、2020年
B. 六、2020年
C. 五、2021年
【单选题】
黑社会性质组织的行为特征，是指以暴力、威胁或者其他手段，有___地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。
【单选题】
恶势力是指以___等手段，在一定区域内或行业内多次实施违法犯罪活动，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣影响的犯罪组织。
A. 暴力、威胁、滋扰
B. 暴力、胁迫、骚扰
C. 暴力、威胁、骚扰
【单选题】
对于各种黑恶势力违法犯罪，依法严惩、___、除恶务尽。
【单选题】
对于黑恶势力的“保护伞”，一定要___。
【单选题】
黑恶势力犯罪人员的亲友应当积极规劝其尽快投案自首，经亲友规劝、陪同投案的，或者亲友主动报案后将犯罪人员送去投案的，视为___。
【单选题】
在全国开展为期三年的扫黑除恶专项斗争，具体时间是___
A. 2016年—2019年
B. 2018年—2020年
C. 2019年—2021年
【单选题】
黑社会性质组织的行为特征，是指以暴力、威胁或者其他手段，有_____地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。___
【单选题】
打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚仗，最根本的是全面贯彻党的___
A. 十七大精神
B. 十八大精神
C. 十九大精神
【单选题】
在全国开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，事关___，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争，建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。
A. 社会稳定和国家长治久安
B. 社会安全和国家繁荣安定
C. 人民幸福和社会稳定
【单选题】
当前涉黑涉恶问题仍然比较突出，并出现新动向。如果任由这些问题蔓延，将会成为___的重大隐患。
A. 危害社会稳定，动摇党的执政根基
B. 危害人民安全，影响基层稳定
C. 影响基层执政根基，危害人民
