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【判断题】
75:有多个客户号时,系统提示疑似一户多号的,确认为同一客户的,可以进行客户号合并
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
76:个人客户信息发生变更的,应将信息错误的账户销户,同时进行客户信息治理
A. 对
B. 错
【判断题】
77:个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号,以“0102”开头的是信贷客户号;.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号,以“0202”开头的是信贷客户号
A. 对
B. 错
【判断题】
78:支行向总行提交客户号合并申请时,两个客户号均为柜面的,由主管会计签字确认,有一个及以上客户号为信贷客户号的,由支行行长签字确认
A. 对
B. 错
【判断题】
79:客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号,但经柜面核实,确实这两个客户号为一户多号的,需要向总行提交客户号合并申请表
A. 对
B. 错
【判断题】
80:客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号,但经柜面核实,确实这两个客户号为一户多号的,也不能进行合并
A. 对
B. 错
【判断题】
81:客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的,这个信贷客户号必须保留,此类合并由总行运营管理部合
A. 对
B. 错
【判断题】
82:客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的,由总行信贷管理部合并
A. 对
B. 错
【判断题】
83:个人账户被转为睡眠户的,需要本人持身份证到我行任一网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
84:个人账户被转为睡眠户的,需要本人持身份证到我行开户网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
85:个人账户被转为睡眠户的,他人可以代为办理款项支取业务
A. 对
B. 错
【判断题】
86:客户在同一机构有多个账户的,该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
A. 对
B. 错
【判断题】
87:二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息,有时可能补录对手信息
A. 对
B. 错
【判断题】
88:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
89:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
90:客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
A. 对
B. 错
【判断题】
91:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时,可以免报大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
92:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
A. 对
B. 错
【判断题】
93:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户
A. 对
B. 错
【判断题】
94:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
95:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
96:本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立
A. 对
B. 错
【判断题】
97:自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
98:对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后,联系电话可以保持不变
A. 对
B. 错
【判断题】
99:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时,如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件,各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
100:本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
A. 对
B. 错
【判断题】
101:反洗钱系统中,针对客户风险评级模块,如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一,审批岗拥有最终决定客户等级的权限
A. 对
B. 错
【判断题】
102:新反洗钱系统中,较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
A. 对
B. 错
【判断题】
103:在可疑案例上报过程中,当反洗钱系统中信息补录不完整时,需要首先补录完整客户信息和交易信息,否则无法排除或上报可疑案例
A. 对
B. 错
【单选题】
认为“决策要完全依据其后果或结果做出”的道德观是___
A. 权利观
B. 公平观
C. 功利观
D. 综合观
【单选题】
子。该企业的这种行为属于___
A. 社会义务
B. 社会反应
C. 社会责任
D. 社会权利
【单选题】
“己所不欲,勿施于人”、“将心比心”等习语所隐含的道德观是___
A. 权利至上
B. 推己及人
C. 公平公正
D. 社会契约
【单选题】
按照道德发展的阶段,道德发展的最高层次是___
A. 原则层次
B. 前惯例层次
C. 惯例层次
D. 后惯例层次
【单选题】
“企业成功与产品质量的真谛全在于诚信”,这句话在管理中强调的是___
A. 公平正义
B. 伦理道德
C. 效率效益
D. 守时诚信
【单选题】
似是而非的因素的道德观是___
A. 功利主义道德观
B. 公平公正道德观
C. 社会契约道德观
D. 推己及人道德观
【单选题】
衡量企业价值观发展阶段的最好标志是___
A. 企业对待股东利润的态度
B. 企业对待企业利润的态度
C. 企业对待员工利益的态度
D. 企业对待社会责任的态度
【单选题】
“做你周围的人所期望的事”的道德发展阶段所属的道德发展层次是___
A. 前惯例层次
B. 惯例层次
C. 后惯例层次
D. 原则层次
【单选题】
把“保护和增进社会福利”作为企业目标内容的企业价值观发展阶段是___
A. 工业化初期
B. 工业化中期
C. 工业化后期
D. 后工业化时期
【单选题】
认为支付薪酬的依据应当只是员工的技能、经验、绩效或职责的道德观是___
A. 功利主义道德观
B. 公平公正道德观
C. 社会契约道德观
D. 推己及人道德观
【单选题】
有关研究表明,道德发展的最低层次是___
A. 原则层次
B. 惯例层次
C. 前惯例层次
D. 后惯例层次
【多选题】
影响管理者道德行为的因素主要有___
A. 道德发展阶段
B. 个人特征
C. 结构变量
D. 组织文化
E. 问题强度
推荐试题
【判断题】
对绝缘电阻的要求,一般来说新设备较老设备要求高。
A. 对
B. 错
【判断题】
新型管型避雷器几乎没有续流,不适用于雷电活动频繁的地区
A. 对
B. 错
【判断题】
TN系统适用于中性点直接接地的配电系统中
A. 对
B. 错
【判断题】
在工业电力用户中,电动机所消耗的电能占工业用电的80%~90%
A. 对
B. 错
【判断题】
电烙印的形状与所接触的带电体形状无关
A. 对
B. 错
【判断题】
电源,是把非电能转换成电能的装置
A. 对
B. 错
【判断题】
电气安装接线图用来表明电气设备各控制单元内部之间的位置关系
A. 对
B. 错
【判断题】
爆炸危险环境等级为2区的范围内,电力线路也可选用4mm2及以上的铝芯导线或电缆
A. 对
B. 错
【判断题】
特别要注意RCD后的中性线不允许接地
A. 对
B. 错
【判断题】
对长期搁置未使用的开启式或防护式电动机,用大于2个大气压的干燥压缩空气吹净各部分的污物
A. 对
B. 错
【判断题】
为了尽快查处故障点可用试电笔测灯座的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断线
A. 对
B. 错
【判断题】
扳把开关距离地面的高度宜为1.5~1.8m
A. 对
B. 错
【判断题】
对于低压设备,栅栏与裸导体之间的距离不宜小于0.8m。
A. 对
B. 错
【判断题】
电磁式仪表的精确度较低:刻度均匀:容易受外磁场干扰。
A. 对
B. 错
【判断题】
有剧烈振动处应选用多股钢芯铝绞线
A. 对
B. 错
【判断题】
人工呼吸是伤员不能自主呼吸时,人为的帮助其进行主动呼吸
A. 对
B. 错
【判断题】
手持式电动工具应有安全监督部门或专业人员定期进行检查,并贴有有效期的合格证
A. 对
B. 错
【判断题】
两极三相异步电动机的同步转速为1500r/min
A. 对
B. 错
【判断题】
剩余动作电流小于或等于0.03A为高灵敏度RCD
A. 对
B. 错
【判断题】
2区的电气线路若选用铝芯电缆或导线时,必须有可靠的铜铝过渡接头
A. 对
B. 错
【判断题】
防爆型电气设备的标志为“Ex”
A. 对
B. 错
【判断题】
在低压不接地系统配电网中,也必须采取防止直接电击的措施
A. 对
B. 错
【判断题】
半导体点温计测量范围为0~150℃
A. 对
B. 错
【判断题】
自耦变压器二次有2~3组抽头,其电压为一次电压U1的80%、40%
A. 对
B. 错
【判断题】
在磁路中,当磁阻大小不变时,磁通与磁动势成反比。
A. 对
B. 错
【判断题】
配电容量在100kVA以下,保护接地电阻不超过10Ω即可满足安全要求
A. 对
B. 错
【判断题】
室外高压设备的围栏上应悬挂“止步,高压危险”警告类标示牌
A. 对
B. 错
【判断题】
在潮湿场所或室外,铝导体与铜导体不能直接连接,而必须采用铜铝过渡管连接
A. 对
B. 错
【判断题】
电杆基础的作用是防止电杆受力上拔、下压、倒塌和坍塌
A. 对
B. 错
【判断题】
按要求,电动机每1kV工作电压,绝缘电阻不得低于0.5MΩ
A. 对
B. 错
【判断题】
灯具不带电金属件,金属吊管和吊链应采取接地的措施
A. 对
B. 错
【判断题】
0.5级仪表的引用相对误差为0.5%
A. 对
B. 错
【判断题】
触电者神经不清,则将其平放侧卧在干燥的地上
A. 对
B. 错
【判断题】
值班人员收到工作票后,应向工作票签发人提出问题。
A. 对
B. 错
【判断题】
两相触电危险性较单相触电大
A. 对
B. 错
【判断题】
接触器电磁机构的动作值与释放值需要调整,所以具有整定机构
A. 对
B. 错
【判断题】
电力电缆用于电力系统的电力输送和配电
A. 对
B. 错
【判断题】
对于一种光源不能满足要求的场所,宜采用多种光源混合使用
A. 对
B. 错
【判断题】
在1区、2区内引向低压鼠笼型感应电动机支线的允许载流量不应小于电动机额定电流的1.5倍
A. 对
B. 错
【判断题】
直接启动的优点是所需设备简单,启动时间短,缺点是对电动机及电网有一定的冲击
A. 对
B. 错
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