【多选题】
"94.☆☆☆下列哪些（）是中国人民银行应依法履行的反洗钱监督管理职责？___
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.
F. "
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相关试题
【多选题】
"95.☆☆从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为：（）___
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 主体为他人或其他组织的融资行为
C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
E.
F. "
【多选题】
"96.☆☆以下说法正确的有（）。___
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产。都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织。只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
E.
F. "
【多选题】
"97.☆☆金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告?（）___
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 外部媒体报道的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E.
F. "
【多选题】
"98.☆☆☆恐怖融资是指：（）___
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
E.
F. "
【多选题】
"99.☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类账户时，应当向绑定账户开户行验证以下信息：___
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号
C. 手机号
D. 绑定账户账号或卡号
E. 绑定账户是否为I类户或信用卡账户
F. "
【多选题】
"100.☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户时，应当向绑定账户开户行验证以下信息：___
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号
C. 手机号
D. 绑定账户账号或卡号
E. 绑定账户是否为I类户或信用卡账户
F. "
【多选题】
"101.☆☆他人代理开立个人银行账户的,银行应要求代理人出具（）。___
A. 代理人的有效身份证件
B. 被代理人的有效身份证件
C. 代理人与被代理人关系证明
D. 合法的委托书
E.
F. "
【多选题】
"102.☆☆银行账户管理方面，不得存在以下行为（）___
A. A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息；
B. B.利用客户账户过渡本人资金；
C. C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金；
D. D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务；
E.
F. "
【多选题】
"103.☆☆营业机构办理个人存款账户的开立、变更、撤销等业务应遵循（）的原则___
A. 开户自主
B. 账户实名
C. 证件核验
D. 为客户保密
E.
F. "
【多选题】
"104.☆☆以下符合实名制要求的个人有效身份证件（）。___
A. 机动车驾驶证
B. 香港公民身份证
C. 港澳居民往来内地通行证
D. 户口簿
E.
F. "
【多选题】
"106.☆☆营业机构应对存款人提供的有效身份证件的（）等要素进行审查。___
A. 证件种类
B. 证件号码
C. 证件有效期
D. 发证机关
E.
F. "
【多选题】
"107.☆☆2018年6月底前，银行业金融机构应当实现在本银行（）等渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立业务。___
A. 网上银行
B. 手机银行
C. 直销银行
D. 智能柜员机
E.
F. "
【多选题】
"108.☆☆一般情况下，以下业务必须由本人来办理的是（）___
A. 基金签约
B. 存单挂失
C. 配折卡开立
D. 信用卡自动扣款签约
E.
F. "
【多选题】
"109.☆☆办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前，不得办理（）业务。___
A. 现金存款业务
B. 现金支付业务
C. 转账支付业务
D. 新开子账户业务
E.
F. "
【多选题】
"110.☆☆委托他人代理开个人银行结算账户（法定监护人代理除外）的，应当场联系存款人进行核实，并如实记录核实情况，内容须包括：()___
A. 联系时间
B. 联系电话
C. 核实人员
D. 核实结果
E.
F. "
【多选题】
"111.☆☆Ⅱ类户可以办理（）限额向非绑定账户转出资金业务___
A. 存款
B. 购买理财
C. 消费
D. 缴费
E.
F. "
【多选题】
"112.☆☆存款人通过电子回单箱系统办理电子回单箱业务时，可使用（）。___
A. 我行发放的结算专用卡
B. 我行发放的结贷一卡通
C. 在我行网上银行系统中设置的账户密码
D. 在我行电子回单箱系统中设置的账户密码
E.
F. "
【多选题】
"113.☆☆按客户获取账务回单的渠道不同，账务回单出具渠道可分为（）。___
A. 柜面渠道
B. 电子渠道
C. 自助渠道
D. 人工渠道
E.
F. "
【多选题】
"114.☆☆存款人申请办理（）应向该账户的开户行提交相关资料，并与我行签订《上海银行电子回单箱使用协议》。___
A. 开通、终止电子回单箱业务
B. 申请变更收费账号
C. 回单补制
D. 因遗忘账户密码、遗失结算卡、结算卡损坏需申请办理账户密码重置或换发新卡业务
E.
F. "
【多选题】
"115.☆☆☆存款人申请办理开通、终止电子回单箱业务，需提交（）。___
A. 提交加盖单位公章的业务申请书
B. 营业执照等开户证明文件
C. 经办人身份证件原件
D. 法定代表人身份证件原件
E.
F. "
【多选题】
"116.☆☆☆开户行受理存款人申请时，经办柜员应认真审核以下内容（）。___
A. 法定代表人的身份证件是否真实、有效，并留存复印件
B. 经办人的身份证件是否真实、有效，并留存复印件
C. 开户证明文件是否真实、有效，并留存复印件
D. 业务申请书内容要素填写是否齐全、正确
E.
F. "
【多选题】
"117.☆会计档案的保管期限分为永久和定期两类，定期分为（）。___
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 30年
E.
F. "
【多选题】
"118.☆会计档案可采用（）等方便实用、易于保管的介质保存。___
A. 纸
B. 磁介质
C. 光盘
D. 缩微胶片
E. 硬盘
F. "
【多选题】
"119.☆财务报告类档案包括（）：___
A. 月报
B. 季报
C. 半年报
D. 年报
E.
F. "
【多选题】
"120.☆会计档案的归档范围包括（）。___
A. 会计凭证类
B. 会计账簿类
C. 财务报告类
D. 会计工作计划
E.
F. "
【多选题】
"121.☆☆下列（）会计档案需永久性保管。___
A. 有权机关查询、冻结、扣划书
B. 客户挂失申请书
C. 会计凭证
D. 会计档案销毁清册
E.
F. "
【多选题】
"122.☆☆以下属于汇兑凭证必须记载的事项有___
A. 确定的金额
B. 收款人名称
C. 汇款人名称
D. 汇款人签章
E.
F. "
【多选题】
"123.☆☆☆单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则___
A. 恪守信用，履约付款
B. 谁的钱进谁的帐，由谁支配
C. 银行不垫款
D. 善意第三方免责
E.
F. "
【多选题】
"124.☆☆☆《支付结算办法》所称的结算方式包括___
A. 信用证
B. 汇兑
C. 托收承付
D. 委托收款
E.
F. "
【多选题】
"125.☆☆为加强大额支付系统查询查复业务管理，营业机构每日必须落实专人负责检查的是：___
A. 查询查复
B. 退回申请及应答
C. 系统签到状态
D. 自由格式报文
E.
F. "
【多选题】
"126.☆办理大额支付系统查询查复必须做到___
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
E.
F. "
【多选题】
"127.☆运营经理在授权时，不得存在以下内容：（）___
A. 不确认客户真实意愿
B. 不审核凭证
C. 不核实业务
D. 超自身权限
E.
F. "
【多选题】
"128.☆☆开户银行在有效识别支取人为有权人员的情况下办理批量开立（）的支取业务。___
A. 存单
B. 存折
C. 借记卡
D. 配折卡
E.
F. "
【多选题】
"129.☆☆对于采用电子渠道对账的客户，加强电子渠道签约环节的风险控制，签约时必须由（）办理。___
A. 法人代表（单位负责人）
B. 财务负责人
C. 经授权的代理人
D. 财务人员
E.
F. "
【多选题】
"130.☆柜员办理业务应（）。___
A. 一笔一清
B. 多笔多清
C. 逐一办理
D. 混同操作
E.
F. "
【多选题】
"131.☆联网核查结果显示一项或多项客户信息不符，严格执行相关规章制度，要求客户提供如（）等其他辅助证件，同时加强业务培训，认真做好客户身份核实工作。___
A. 户口簿
B. 护照
C. 机动车驾驶证
D. 公安证明文件
E. 工作证
F. 社会保障卡"
【多选题】
"132.☆办理票据业务时，对票据要素应审核到位，包括（）等情况。___
A. 不得修改事项是否修改
B. 必须记载事项是否齐全
C. 出票人签章是否真实
D. 票据背书是否连续
E. 票据是否过期
F. "
【多选题】
"133.☆☆他人代理开立个人银行账户的,银行应要求代理人出具（）。___
A. 代理人的有效身份证件
B. 被代理人的有效身份证件
C. 代理人与被代理人关系证明
D. 合法的委托书
E.
F. "
【多选题】
"134.☆☆16周岁以下公民代办业务应有效核实（），避免非真实意愿的代办，账户可能被用于欺诈、洗钱的违法犯罪活动。___
A. 监护人身份证件
B. 被代理人授权委托书
C. 被代理人身份证件
D. 其他辅助证件
E.
F. "
【多选题】
"135.☆☆银行应认真落实重要岗位员工（）等要求，发挥岗位管理在风险防范中的制度屏障作用。___
A. 轮岗交流
B. 强制休假
C. 离职管理
D. 长期稳定
E.
F. "
推荐试题
【单选题】
下列不属于组合逻辑电路的加法器为___。
A. 半加器
B. 全加器
C. 多位加法器
D. 计数器
【单选题】
下列不能用于构成组合逻辑电路的是___。
A. 与非门
B. 或非门
C. 异或门
D. 触发器
【单选题】
集成与非门的多余引脚___时，与非门被封锁。
A. 悬空
B. 接高电平
C. 接低电平
D. 并接
【单选题】
集成或非门的多余引脚___时，或非门被封锁。
A. 悬空
B. 接高电平
C. 接低电平
D. 并接
【单选题】
集成与非门被封锁，应检查其多余引脚是否接了___。
A. 悬空
B. 高电平
C. 低电平
D. 并接
【单选题】
时序逻辑电路的分析方法有___。
A. 列出状态方程
B. 列出驱动方程
C. 列出状态表
D. 以上都是
【单选题】
时序逻辑电路的驱动方程是___。
A. 各个触发器的输入表达式
B. 各个门电路的输入表达式
C. 各个触发器的输出表达式
D. 各个门电路的输出表达式
【单选题】
时序逻辑电路的状态表是由___。
A. 状态方程算出
B. 驱动方程算出
C. 触发器的特性方程算出
D. 时钟脉冲表达式算出
【单选题】
下列不属于时序逻辑电路的计数器进制的为___。
A. 二进制计数器
B. 十进制计数器
C. N进制计数器
D. 脉冲计数器
【单选题】
时序逻辑电路的计数器按与时钟脉冲关系可分为___。
A. 加法计数器
B. 减法计数器
C. 可逆制计数器
D. 以上都是
【单选题】
时序逻辑电路的输出端取数如有问题会产生___。
A. 时钟脉冲混乱
B. 置数端无效
C. 清零端无效
D. 计数模错误
【单选题】
时序逻辑电路的计数器直接取相应进制数经相应门电路送到___。
A. 异步清零端
B. 同步清零端
C. 异步置数端
D. 同步置数端
【单选题】
时序逻辑电路的置数端有效，则电路为___状态。
A. 计数
B. 并行置数
C. 置1
D. 清0
【单选题】
时序逻辑电路的清零端有效，则电路为___状态。
【单选题】
555定时器构成的典型应用中不包含___电路。
A. 多谐振荡
B. 施密特振荡
C. 单稳态振荡
D. 存储器
【单选题】
下列不属于555定时器构成的单稳态触发器的典型应用是___。
A. 脉冲定时
B. 脉冲延时
C. 脉冲整形
D. 计数器
【单选题】
555定时器构成的多谐振荡电路的脉冲频率由___决定。
A. 输入信号
B. 输出信号
C. 电路充放电电阻及电容
D. 555定时器结构
【单选题】
555定时器构成的单稳态触发器单稳态脉宽由___决定。
A. 输入信号
B. 输出信号
C. 电路电阻及电容
D. 555定时器结构
【单选题】
当74LS94的控制信号为10时，该集成移位寄存器处于___状态。
A. 左移
B. 右移
C. 保持
D. 并行置数
【单选题】
当74LS94的控制信号为11时，该集成移位寄存器处于___状态。
A. 左移
B. 右移
C. 保持
D. 并行置数
【单选题】
当74LS94的00经非门的输出与SL相连时，电路实现的功能为___。
A. 左移扭环形计数器
B. 右移扭环形计数器
C. 保持
D. 并行置数
【单选题】
移位寄存器可分为___。
A. 左移
B. 右移
C. 可逆
D. 以上都是
【单选题】
当74LS94的控制信号为01时，该集成移位寄存器处于___状态。
A. 左移
B. 右移
C. 保持
D. 并行置数
【单选题】
当74LS94的控制信号为00时，该集成移位寄存器处于___状态。
A. 左移
B. 右移
C. 保持
D. 并行置数
【单选题】
当74L594的Q3经非门的输出与Sr相连时，电路实现的功能为___。
A. 左移扭环形计数器
B. 右移扭环形计数器
C. 保持
D. 并行置数
【单选题】
集成显示译码器是按___来显示的。
A. 高电平
B. 低电平
C. 字型
D. 低阻
【单选题】
集成译码器74[S42是___译码器。
A. 变量
B. 显示
C. 符合
D. 二一十进制
【单选题】
其八个输出为___
A. 高电平
B. 低电平
C. 高阻
D. 低阻
【单选题】
当集成译码器74LSl38的3个使能端都满足要求时，其输出端为___有效。
A. 高电位
B. 低电位
C. 高阻
D. 低阻
【单选题】
集成译码器与七段发光二极管构成___译码器。
A. 变量
B. 逻辑状态
C. 数码显示
D. 数值
【单选题】
集成译码器74LS48可点亮___显示器。
A. 共阴七段
B. 共阳七段
C. 液晶
D. 等离子
【单选题】
集成译码器74LS138与适当门电路配合可构成___功能。
A. 全加法器
B. 计数器
C. 编码器
D. 存储器
【单选题】
集成译码器的___状态不对时，译码器无法工作。
A. 输入端
B. 输出端
C. 清零端
D. 使能端
【单选题】
集成译码器74LS47可点亮___显示器。
A. 共阴七段
B. 共阳七段
C. 液晶
D. 等离子
【单选题】
集成计数器74LS161是___计数器。
A. 二进制同步可预置
B. 二进制异步可预置
C. 二进制同步可清零
D. 二进制异步可清零
【单选题】
集成计数器74LS161是___计数器。
A. 四位二进制加法
B. 四位二进制减法
C. 五位二进制加法
D. 三位二进制加法
【单选题】
集成二一十进制计数器74LS90是___计数器。
A. 异步二一五一十进制加法
B. 同步十进制加法
C. 异步十进制减法
D. 同步十进制可逆
【单选题】
一片集成二一十进制计数器74LS90可构成___进制计数器。
A. 2至10间的任意
B. 5
C. 10
D. 2
【单选题】
一片集成二一十进制计数器74LS160可构成___进制计数器。
A. 2至10间的任意
B. 5
C. 10
D. 2
