【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
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【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【多选题】
1：存款保险制度的资金来源包括___
A. 存款人交纳的保费
B. 在投保机构清算中分配的财产
C. 投保机构交纳的保费
D. 存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益
E. 存款保险基金投资于企业债获得的利息
【多选题】
GA38标准规定了银行业金融机构营业场所安全防范要求，是___的依据。
A. 银行营业场所安全防范设施建设
B. 审判验收
C. 日常检查
D. 安全评估
【多选题】
现金业务区是银行营业场所内办理___等业务的物理区域。
A. 现金
B. 有价证券
C. 贵金属展示和交易
【多选题】
银行营业场所安全防范设施建设应贯彻___的原则.
A. 坚持标准
B. 因地制宜
C. 科学合理
D. 保障安全
【多选题】
远程柜员系统___。
A. 收发控制装置、传输装置应具有闭锁功能，在运行及非工作状态时均应锁闭。
B. 应安装摄像机，应能记录柜员和客户间交易全过程，回放图像应清晰可辨。
C. 服务端由客户自行操作的，应为客户提供相对独立的操作空间。
【判断题】
紧急报警按钮应安装在明显、便于操作的位置,应具有防误操作功能
【判断题】
“ABC”干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾
【判断题】
发现火灾时，单位或个人应该先自救，如果自救无效，火越着越大时，再拨打火警电话119
【判断题】
消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救
【判断题】
离行式ATM、CDM、CRS等的防护应安装报警装置，对撬窃事件进行探测报警，并应具备报警联动及报警联网功能
【判断题】
离行式自助银行的防护应安装视频安防监控装置，对进入自助银行的人员进行监视、记录，回放图像应能清晰显示进出人员的体貌特征，但不应看到客户密码
【判断题】
在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用消防通道
【判断题】
营业期间，对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子，柜员应及时追赶，力争抓住罪犯
【判断题】
营业期间发生火灾时，应及时报警并切断电源再参加灭火
【判断题】
检查ATM自助机具时，应检查ATM的插卡口、出钞口、密码键盘等是否有破坏痕迹，有无张贴非法告示及加装窥视摄像头等
【判断题】
1：享档档起存金额1万元，存期1年，存取灵活，支持多次支取，享活期便利定期收益，按实际存期向下靠档计息
【判断题】
2：个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易
【判断题】
3：某客户办理了我行个人电子银行，之后由于出差身在外地，加之手机丢失，让其家人拿户口本前来变更手机号，柜员考虑到情况特殊，直接进行了变更，其做法是否正确
【判断题】
4：个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理
【判断题】
5：新版手机银行中，客户使用“验证码+密码”认证方式时，所输入的密码为客户设定的支付密码
【判断题】
6：手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置
【判断题】
7：客户有我行金燕卡，之前并未在我行开立过电子渠道，可直接下载我行手机银行APP，自主注册成为我行手机银行客户
【判断题】
8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
【判断题】
9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
【判断题】
10：王五开通了特殊限额设置后，咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账，我行工作人员告知其暂时不能，只能在网银上进行，是否正确？
【判断题】
11：手机闪付开通后，必须要打开手机银行APP才能支付
【判断题】
12：金燕e贷中，客户将支用的额度进行归还后，该笔合同则注销
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【单选题】
列车长不执行，收缴烟、火规定，给予列车长___处分并免职。
A. 行政警告
B. 行政记过
C. 行政记大过
D. 离岗培训
【单选题】
旅客列车的防火安全工作，___负总责。
A. 公安部门
B. 客运部门
C. 车辆部门
D. 防火部门
【单选题】
单程全程运行时间超过___小时旅客列车配备甲类药箱.
【单选题】
总运行距离超过___公里的旅客列车配备甲类药箱
A. 1000
B. 800
C. 1200
D. 600
【单选题】
心血管类：___；
A. 硝酸甘油
B. 速效救心丸
C. 丹参滴丸
D. 复方丹参滴丸
【单选题】
抗过敏类：___；
A. 氯雷他定
B. 扑尔敏
C. 开瑞坦
D. 盐酸异丙嗪片
【单选题】
在车站及乘车期间，旅客或___负责照看导盲犬及照顾导盲犬吃、喝、排泄，请勿影响站车环境卫生。
A. 同行成年人
B. 乘务员
C. 列车长
D. 乘警
【单选题】
动车组列车发生火灾爆炸事故时，___应立即指挥列车所有的工作人员进行处置。
A. 列车员
B. 列车长
C. 司机
D. 机械师
【单选题】
动车组列车发生火灾爆炸事故时，司机根据列车长的请求，向___报告，请求向地面疏散，现场救援。
A. 列车调度员
B. 路局调度
C. 段调度
D. 客运处
【单选题】
动车组列车发生火灾爆炸事故，组织旅客疏散时，必须扣停___列车。
【单选题】
动车组列车发生火灾爆炸事故，组织旅客疏散时，司机在接到列车调度员已扣停邻线列车的口头指示后，立即通知___。
A. 列车员
B. 列车长
C. 上级部门
D. 客运处
【单选题】
发生火灾爆炸事故时，列车工作人员应组织好旅客有序疏散，并照顾好___确保人员安全。
A. 重点旅客
B. 所有旅客
C. 上级领导
D. 自己
【单选题】
动车组列车发生火灾爆炸事故时，要动员旅客中的___和列车工作人员对受伤人员开展紧急救护，并做好对重点旅客的服务工作。
A. 武警官兵
B. 知识分子
C. 医护人员
D. 人民教师
【单选题】
动车组列车发生火灾爆炸事故时，列车工作人员应积极配合___保护好事故现场，协助公安人员调查取证。
A. 铁路局
B. 上级机关
C. 机关部门
D. 公安部门
【单选题】
如遇火灾危及旅客安全，又未能及时接到扣停邻线列车的命令，列车长应会同司机，组织列车工作人员打开运行方向___车门。
【单选题】
动车组列车晚点时，车站应加强宣传及列车运行信息公告，积极地为旅客办理___等工作。
A. 相关
B. 退票、改签
C. 返程
D. 换乘
【单选题】
动车组列车发现疑似鼠疫、霍乱等重大疫情的病例或接到动车组列车上有疑似病例的通知时，列车长、乘警应立即向___和上级主管部门报告。
A. 路局
B. 机械师
C. 司机
D. 公安处
【单选题】
动车组列车发生重大疫情时，___根据铁路局有关部门确定的处置方案，
A. 列车调度员
B. 客运调度
C. 动调
D. 客运处
【单选题】
动车组列车发生重大疫情时，列车长接到___指定站停车的通知后，做好疾控人员上车和疑似病例交站等相关准备工作，车站及铁路疾控部门做好接车紧急处置准备。
A. 铁路局
B. 司机
C. 总公司
D. 客运处
【单选题】
动车组列车发生重大疫情时，列车长、乘警应组织隔离传染病人、疑似病人和密切接触者，紧急疏散其他旅客，并对___进行登记。
A. 所有人员
B. 特殊人员
C. 有关人员
D. 重点旅客
【单选题】
动车组列车发生重大疫情时，列车长、乘警应组织封锁已经污染或可能污染的区域，同时做好___的交站准备。
A. 相关人员
B. 被隔离人员
C. 重点旅客
D. 站车
【单选题】
动车组列车发生重大疫情时，___应维护好车内秩序，确保区域封锁、旅客隔离、站车移交等工作正常开展。
A. 列车长
B. 列车员
C. 乘警
D. 司机
【单选题】
动车组列车发生重大疫情时，铁路___应上车对已经污染或可能污染的区域进行消毒。
A. 疾控部门
B. 公安处
C. 公安局
D. 消防队
【单选题】
动车组列车发生重大疫情时，___确认处置完毕后，方可解除区域封锁。
A. 铁路局
B. 铁路疾控部门
C. 客运处
D. 列车长
【单选题】
动车组列车发生旅客疑似食物中毒事件，列车长应立即向司机和___报告。
A. 机械师
B. 保洁员
C. 上级主管部门
D. 卫生防疫部门
【单选题】
动车组列车发生旅客疑似食物中毒事件，旅客需要紧急救治需停站处置时，列车调度员应安排动车组在最近具备___条件的车站停车，并通知前方停车站做好抢救准备。
A. 医疗抢救
B. 充足
C. 相当
D. 一切
【单选题】
动车组列车发生旅客疑似食物中毒事件，列车工作人员应对有关人员进行登记，封锁现场，封存___、饮用水、食具用具等。
A. 客运记录
B. 可疑食品
C. 旅客物品
D. 相关物品
【单选题】
动车组列车发生旅客疑似食物中毒事件，站车应积极配合现场的医疗和___工作。
A. 铁路局
B. 公安局
C. 疾控部门
D. 客运处
【单选题】
车站发生旅客疑似食物中毒事件，应立即向___报告。
A. 铁路局
B. 总公司
C. 客运处
D. 铁路疾控部门
【单选题】
车站突发大客流时，车站应___，并维护好售票秩序。
A. 增开售票窗口
B. 停止售票
C. 立即组织
D. 果断停止售票
【单选题】
车站突发大客流时，车站应加强候车组织，充分利用候车能力，做好重点旅客服务工作，必要时可___。
A. 停止售票
B. 以车代候
C. 退票
D. 改签
【单选题】
车站突发大客流时，___加强运输设备和能力调配，组织加开列车，及时疏散客流。
A. 总公司
B. 客运处
C. 铁路局
D. 车站
【单选题】
遇动车组车体定员变化时，客票管理所负责预留替换席位，___应及时按照替换方案为涉及定员变化的旅客收回原票、换发新票。
A. 列车
B. 铁路局
C. 车站
D. 列车长
【单选题】
动车组列车发生故障时，故障车停靠站台时，换乘时应尽可能安排在___。
A. 反方向一侧
B. 同一站台面
C. 左侧
D. 右侧
【单选题】
动车组列车发生故障时，故障车在站内没有停靠站台时，换乘处置程序比照区间换乘___的处置程序办理。
A. 热备动车组
B. 其他列车
C. 程序
D. 原则
【单选题】
换乘时，站车应认真组织___，严禁持其他车次车票的旅客上车。
【单选题】
动车组列车发生故障时，不能在同一站台面换乘时，应组织旅客通过天桥或地道换乘，严禁___换乘。
A. 站停
B. 非停车道
C. 跨越股道
D. 左侧
