【判断题】
80：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，也不能进行合并
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【判断题】
81：客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的，这个信贷客户号必须保留，此类合并由总行运营管理部合
【判断题】
82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并
【判断题】
83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理
【判断题】
84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理
【判断题】
85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务
【判断题】
86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息
【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
【判断题】
91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
【判断题】
现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式
【判断题】
库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源
【判断题】
自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话
【判断题】
收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板
【判断题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能
【判断题】
周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区
【判断题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程
【判断题】
运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录
【判断题】
离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能
【判断题】
防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄机
【判断题】
要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗
【判断题】
不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内，本行员工可以在守库室
【判断题】
营业终了临柜员应将现金、印鉴、密押、重要凭证等物品清查无误后放入款箱封存
【判断题】
营业前，临柜员应对自身工作区域进行安全检查，做好班前和接钞准备等工作
【判断题】
营业场所保安员应该具有服务意识，有机会时替客户办理业务
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【多选题】
关于以下复查复验的表述正确的为（）___
A. 对机检查验进行复查复验的，应以审阅原机检图像为主。
B. 对机检查验进行复查复验的，应进行开箱人工查验。
C. 原查验涉及取样送检的，复查复验人员应检查员取样过程是否规范，以及留存样品外观与货物外观是否一致。对原取样过程不规范或留存样品外观与货物明显不一致的，应重新取样送检。
D. 原查验涉及取样送检的，复查复验人员应直接重新取样送检。
【多选题】
关于以下取样送检的表述正确的为（）___
A. 海关取样时，应通知收发货人或者其代理人到场协助。
B. 对取样有特殊要求的，应要求收发货人或者其代理人给予专业技术协助。
C. 取样应使用洁净容器或者物料包装，在包装容器或者样品上贴注标签。
D. 在包装容器的封口处施加经双方签字的样品封条，并当场封存。
【多选题】
符合下列哪些情形的，取样送检样品不予受理？（）___
A. 不符合《海关化验工作制度》相关取样、申请、送样规定要求的。
B. 送样过程中样品被污染的。
C. 货值较低的。
D. 其他不予受理的情况。
【多选题】
关于化验复验的表述正确的为（）___
A. 收发货人或其代理人对鉴定结论有异议的，可以自鉴定结论公布之日起15日内向送验海关提出复验申请，并说明理由。
B. 送验海关应当自收到复验申请之日起3日内，通过“中国海关实验室信息管理系统”将复验申请提交海关化验中心。
C. 收发货人或者其代理人、送验海关对同一样品只能提出一次复验申请。
D. 收发货人或者其代理人、送验海关对同一样品可以提出多次复验申请。
【多选题】
对查验作业进行音视频监督检查的方式主要有（）___
A. 实时监督检查
B. 事后监督检查
C. 事前监督检查
D. 电话监督检查
【多选题】
对于查验作业的实时音视频监督检查表述正确的是（）___
A. 配发音视频执法记录仪的现场，查验人员在实施查验作业过程中应确保音视频执法记录仪处于开启状态，摄像头对准待查货物，保持通讯畅通。
B. 检查人员在开展实时检查监督时，应通过音视频执法记录仪与现场查验人员进行实时连线（条件具备的可实时调阅查验作业相关单证数据），了解货物和作业情况，现场查验人员应据实报告。
C. 因音视频执法记录仪技术故障暂无法实时连线的，检查人员可通过电话的方式进行联系。
D. 实时检查监督应尽量减少对正常查验作业的影响。
【多选题】
对于查验作业的实时音视频监督检查表述正确的是（）___
A. 各级监管查验部门通过事后调取固定摄像头视频资料、移动查验单兵系统执法录证资料等，结合查验单证信息和查验后续处置情况进行检查监督。
B. 主要检查音视频资料完整情况、查验现场秩序、双人作业开展情况、掏箱卸货情况、实货核对是否存在明显不当情况、查验作业流程及制度执行情况、查验装备使用情况、廉政规定和内务规范落实情况，以及是否存在其他异常情况。
C. 重点应加强对夜间、节假日加班查验情况的事后检查监督。
D. 重点应加强对正常工作时间查验情况的事后检查监督。
【判断题】
海关认为必要时，可以查验过境、转运和通运货物
【判断题】
在查验工作中，海关封志拆封作业应由报关人员负责操作
【判断题】
进出口货物运抵海关监管场所后，方可以办理货物的查验、放行手续
【判断题】
某企业申报进口冻鸡，经货物收货人或者其代理人申请，海关可以优先查验
【判断题】
抽查中发现有重大走私嫌疑的，查验人员应当直接实施彻底查验
【判断题】
进出口货物查验自动派单结果因现场人员调配等原因无法执行时，可由派单岗位进行人工干预
【判断题】
通常情况下，大型集装箱检查设备查验应由计算机自动向图像分析员分配扫描图像；有特殊需要时，系统操作员可进行人工干预，但必须做好相应记录
【判断题】
大型集装箱检查设备机检查验结论与人工开箱查验具有同等法律效力
【判断题】
经授权的主任科员以上职务关员可代行查验工作现场带班科长的相关职责
【判断题】
大型集装箱检查设备货物扫描图像以及查获案例图像的电子档案保存期限，应与对应的报关单证保存期限一致
【判断题】
大型集装箱检查设备扫描图像，向海关以外单位提供的，应当经直属海关关领导或经授权的处级领导批准
【判断题】
大型集装箱检查设备图像分析员应使用本人授权账号登录，并于离开时及时注销
【判断题】
进出口货物容易因开启、搬运不当导致损毁，需要查验人员予以特别注意的，收发货人或其代理人应当在海关实施查验前声明
【判断题】
实施查验过程中，查验关员不得离开实施查验的现场，特殊情况下确需离开的，应经带班科长批准，并采取加封等必要的安全措施，或者在查验现场办理交接手续，由接替的关员继续实施作业，直至作业完毕
【判断题】
经抽查发现单货不符，经带班科长批准并修改查验指令后，可以改为彻底查验
【判断题】
现场海关应当使用查验自动派单系统随机指派实施查验的人员，复验派单时，不得选派原查验关员
【判断题】
海关缉私部门对确有情报来源证实某批进出口货物存在走私嫌疑的，可不通知现场海关查验部门，径行实施检查
【判断题】
海关径行查验时，存放货物的监管场所经营人、运输工具负责人应当到场协助，并在查验记录上签名确认
【判断题】
扫描图像无法满足大型集装箱检查设备联网集中审像需要的，直接转人工查验
【判断题】
联网集中审像时，任务管理岗将图像分析任务分派给联网集中审像人员进行图像分析作业后，不得进行调整回收和重新分派
【判断题】
开箱查验抽查的比例应以减少操作成本为准
【判断题】
对于危险品或者鲜活、易腐、易变质等不宜长期保存的货物，以及因其他特殊情况确需紧急验放的货物，经进出口货物的收发货人或其代理人申请，海关可以优先安排查验
【判断题】
对因货物易受温度、静电、粉尘等自然因素影响，不宜在海关监管区域内实施查验，或者因其他特殊原因需要在海关监管区域外查验的，海关查验科长可以派员到海关监管区外实施查验
【判断题】
查验开始后4个小时内完成查验操作，特殊情况下，报带班科长批准可以适当延长查验时间
【判断题】
进出口货物查验是海关依法对进出口货物进行单据核查的执法行为
【判断题】
实施查验岗位人员可以自行确定需查验的具体集装箱号
【判断题】
配备机检设备的海关对适于机检查验的货物，应当优先采用机检查验，布控指令有特殊要求的除外
【判断题】
查验工作现场应当严格执行处级领导现场巡视和科长带班作业的有关规定。经授权的副主任科员以上职务关员可代行带班科长的相关职责
【判断题】
布控到查验放行环节的情报式、预定式、即决式布控信息，在办理查验、放行手续前，除经授权并按规定程序审批外，任何人不得查阅、修改、撤销
【判断题】
配备机检设备的海关对适于机检查验的货物，除布控指令有特殊要求外，应当优先采用机检方式，实行非侵入式查验
【判断题】
查验应当由2名(含2名)以上查验人员共同实施，其中有查验经验能独立带队查验的关员不得少于1名
【判断题】
对单证资料齐全、货物已运至指定地点，能够开始实施查验操作并当场确定查验结果的，应当在查验开始后8个小时内完成查验操作。特殊情况下，报带班科长批准可以适当延长查验时间
