【判断题】
73：有多个客户号时，确认为同一客户的，应进行客户号合并
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
74：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，不需要是否确认为同一客户，可以直接进行客户号合并
【判断题】
75：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，确认为同一客户的，可以进行客户号合并
【判断题】
76：个人客户信息发生变更的，应将信息错误的账户销户，同时进行客户信息治理
【判断题】
77：个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号，以“0102”开头的是信贷客户号；.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号，以“0202”开头的是信贷客户号
【判断题】
78：支行向总行提交客户号合并申请时，两个客户号均为柜面的，由主管会计签字确认，有一个及以上客户号为信贷客户号的，由支行行长签字确认
【判断题】
79：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，需要向总行提交客户号合并申请表
【判断题】
80：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，也不能进行合并
【判断题】
81：客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的，这个信贷客户号必须保留，此类合并由总行运营管理部合
【判断题】
82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并
【判断题】
83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理
【判断题】
84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理
【判断题】
85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务
【判断题】
86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息
【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
【判断题】
91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
【判断题】
现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式
【判断题】
库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源
【判断题】
自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话
【判断题】
收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板
【判断题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能
【判断题】
周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区
【判断题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程
【判断题】
运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录
推荐试题
【单选题】
历史上于____在东非国家肯尼亚首次确认非洲猪瘟疫情。
A. 1912年
B. 1957年
C. 1971年
D. 1921年
【单选题】
非洲猪瘟病毒是___。
A. DNA病毒
B. RNA病毒
C. 朊病毒
D. 未知病毒
【单选题】
非洲猪瘟疫区一般是指由疫点边缘向外延伸____的区域。
A. 1公里
B. 3公里
C. 5公里
D. 10公里
【单选题】
非洲猪瘟受威胁区一般是指由疫区边缘向外延伸____的区域。
A. 10公里的区域。对有野猪活动地区，受威胁区应为疫区边缘向外延伸50公里
B. 15公里的区域。对有野猪活动地区，受威胁区应为疫区边缘向外延伸50公里
C. 5公里的区域。对有野猪活动地区，受威胁区应为疫区边缘向外延伸13公里
D. 1公里的区域。对有野猪活动地区，受威胁区应为疫区边缘向外延伸5公里
【单选题】
海参在经过X光机检查时，成像颜色一般为____。
【单选题】
收寄件人认为海关作出的行政行为侵犯其合法权益的，可以自应当知道该具体行政行为之日起_____提出行政复议申请。
A. 15日内
B. 30日内
C. 60日内
D. 90日内
【单选题】
买卖动植物检疫单证、印章、标志、封识或者买卖伪造、变造的动植物检疫单证、印章、标志、封识的，有违法所得的，由海关处以违法所得____以下罚款，最高不超过____。
A. 1倍；1万元
B. 2倍；2万元
C. 3倍；3万元
D. 5倍；5万元
【单选题】
携带、邮寄出境的动植物、动植物产品和其他检疫物，_____。
A. 按携带、邮寄进境检疫要求实施检疫
B. 必须实施检疫
C. 无需实施检疫
D. 物主有检疫要求的，由海关实施检疫
【单选题】
______不属于禁止携带进境物。
A. 台湾的植物种子
B. 俄罗斯的猪肉肠
C. 美国的干制植物标本
D. 荷兰的郁金香种球
【单选题】
海关应当对依法截留的携带物出具______。
A. 登记凭证
B. 截留凭证
C. 销毁凭证
D. 送样凭证
【单选题】
邮寄、携带的出入境特殊物品，不能提供《特殊物品审批单》的，海关应当予以截留并出具截留凭证，截留期限不超过______。
A. 7天
B. 10天
C. 15天
D. 45天
【单选题】
象牙在X光机中的成像颜色为______。
【单选题】
装奶粉的铁罐在X光机中的成像颜色为_____。
【单选题】
携带入境的活动物仅限犬或者猫，并且每人每次限带______。
【单选题】
来自非指定国家或者地区的宠物，如需免于隔离检疫的，应当提供采信实验室出具的狂犬病抗体检测报告，抗体滴度或免疫抗体量须在______以上。
A. 0.1 IU/ml
B. 0.5 IU/ml
C. 1 IU/ml
D. 5 IU/ml
【单选题】
作限期退回处理的宠物，携带人应当在规定期限内持海关签发的截留凭证，领取并携带宠物出境；逾期不领取的或无法限期退回的，视为自动放弃，作______处理。
【单选题】
来自指定国家或地区携带入境的宠物，提供有效的输出国家或地区官方出具的检疫证书和疫苗接种证书，并植入有效电子芯片，经现场检疫合格后，予以______。
【单选题】
携带入境的宠物，提供有效的输出国家或地区官方出具的检疫证书和疫苗接种证书，未植入芯片，作_____处理。
A. 放行
B. 退回
C. 销毁
D. 隔离检疫
【单选题】
来自非指定国家或地区携带入境的宠物，提供官方检疫证书和狂犬疫苗注射证书，并植入有效电子芯片，带有中国海关采信检测结果的实验室出具的狂犬病抗体检测报告，抗体滴度或免疫抗体量须在0.5IU/ml以上，_____。
A. 作销毁处理
B. 作退回处理
C. 经现场检疫合格后，予以放行
D. 进行隔离检疫
【单选题】
来自非指定国家或地区携带入境的宠物，提供官方检疫证书和狂犬疫苗注射证书，并植入有效电子芯片，无法提供中国海关采信检测结果的实验室出具的狂犬病抗体检测报告，从不具备隔离检疫条件的非指定口岸携带入境，______。
A. 作直接放行处理
B. 作退回或销毁处理
C. 经现场检疫合格后，予以放行
D. 经现场检疫合格后，进行隔离检疫
【单选题】
____不属于合格评定程序包括的内容。
A. 评估、验证和合格保证
B. 免予检验和抽查检验
C. 抽样、检验和检查
D. 注册、认可和批准
【单选题】
法定检验的进出口商品尚未制定国家技术规范的强制性要求的，应当依法及时制定，未制定前可以参照国家商检部门指定的____进行检验。
A. 国外有关标准
B. 国家推荐标准
C. 行业标准
D. 企业标准
【单选题】
根据《进出口商品检验法》规定，法定检验的进口商品，应当在国家商检部门统一规定的期限内检验完毕，并出具____。
A. 检疫证书
B. 许可证书
C. 检验证单
D. 检验凭单
【单选题】
____必须向商检机构申请进行包装容器的性能鉴定。
A. 为出口危险货物生产包装容器的企业
B. 生产出口危险货物的企业
C. 为出口货物生产包装容器的企业
D. 生产出口货物的企业
【单选题】
____必须向商检机构申请进行包装容器的使用鉴定。
A. 生产出口危险货物的企业
B. 为出口危险货物生产包装容器的企业
C. 为出口货物生产包装容器的企业
D. 生产出口货物的企业
【单选题】
商检机构根据便利对外贸易的需要，可以按照国家规定对列入法检目录的出口商品进行____的质量监督管理和检验。
A. 出厂前
B. 出厂后
C. 报关前
D. 报关后
【单选题】
国家商检部门根据国家统一的____，对有关的进出口商品实施____。
A. 认证制度；认证管理
B. 认证制度；验证管理
C. 许可制度；验证管理
D. 许可制度；许可证管理
【单选题】
根据《进出口商品检验法》及其实施条例的规定，对法定检验的进出口商品，商检机构应当在____内检验完毕。
A. 不延误装运的期限
B. 国家商检部门统一规定的期限
C. 对外贸易合同约定的索赔期限
D. 商检机构根据货物确定的期限
【单选题】
____对商检机构、国家商检部门做出的复验结论不服，可以依法申请行政复议，也可以依法向人民法院提起诉讼。
A. 收货人
B. 代理人
C. 当事人
D. 发货人
【单选题】
根据《进出境动植物检疫法》规定，____不属于海关实施动植物检疫时行使的职权。
A. 依法登船、登车、登机实施检疫
B. 进入港口、机场、车站、邮局以及检疫物的存放、加工、养殖、种植场所实施检疫，并依照规定采样
C. 根据检疫需要，进入有关生产、仓库等场所，进行疫情监测、调查和检疫监督管理
D. 根据检疫需要，独自制定并公布禁止进境物的名录
【单选题】
____不属于国家禁止进境物。
A. 动植物病原体
B. 动物产品
C. 动物尸体
D. 土壤
【单选题】
根据《进出境动植物检疫法》规定，因科研等特殊需要输入禁止入境物的，必须提供____签发的特许审批证明。
A. 农业农村部
B. 商务部
C. 国家卫生健康委员会
D. 海关总署
【单选题】
国外发生重大动植物疫情并可能传入中国时，____应当采取紧急预防措施，必要时可以下令禁止来自动植物疫区的运输工具进境或者封锁有关口岸。
A. 海关总署
B. 国家卫生健康委员会
C. 国务院
D. 农业农村部
【单选题】
通过贸易、科技合作、交换、赠送、援助等方式输入动植物、动植物产品和其他检疫物的，应当在合同或者协议中订明____。
A. 中国法定的检疫要求
B. 国外的检疫要求
C. 国际通行的检疫要求
D. 双方约定的要求
【单选题】
输入动植物、动植物产品和其他检疫物，应当在____实施检疫。
A. 进境口岸
B. 目的地口岸
C. 收货人所在地口岸
D. 销售地口岸
【单选题】
对输入动物产品和其他检疫物经检疫不合格的，____。
A. 口岸动植物检疫机关禁止入境
B. 由口岸动植物检疫机关签发《检疫处理通知单》，通知货主或者其代理人作除害、退回或者销毁处理
C. 由口岸动植物检疫机关直接作除害、退回或者销毁处理
D. 由口岸动植物检疫机关签发《检疫处理通知单》，对输入动物产品和其他检疫物在指定地点隔离观察
【单选题】
超过保质期限的食品____。
A. 可更换包装后销售
B. 可降价销售
C. 不能销售
D. 经检验重新销售
【单选题】
下列关于食品安全的表述，正确的是：__________。
A. 食品添加剂的使用只需在食品安全标准要求的范围内即可
B. 食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害
C. 食品中不含有任何人工合成物质
D. 超过保质期，但外观、口感正常，可以销售
【单选题】
利用新的食品原料生产食品应当向____提交相关产品的安全性评估材料获准许可。
A. 国家卫生健康委员会
B. 国家市场监督管理总局
C. 海关总署
D. 农业农村部
【单选题】
食品生产企业应当建立进货查验记录制度，产品没有明确保质期的，记录和凭证保存期限不得少于________。
