【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
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相关试题
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
【判断题】
1：享档档起存金额1万元，存期1年，存取灵活，支持多次支取，享活期便利定期收益，按实际存期向下靠档计息
【判断题】
2：个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易
【判断题】
3：某客户办理了我行个人电子银行，之后由于出差身在外地，加之手机丢失，让其家人拿户口本前来变更手机号，柜员考虑到情况特殊，直接进行了变更，其做法是否正确
【判断题】
4：个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理
【判断题】
5：新版手机银行中，客户使用“验证码+密码”认证方式时，所输入的密码为客户设定的支付密码
【判断题】
6：手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置
【判断题】
7：客户有我行金燕卡，之前并未在我行开立过电子渠道，可直接下载我行手机银行APP，自主注册成为我行手机银行客户
【判断题】
8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
【判断题】
9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
【判断题】
10：王五开通了特殊限额设置后，咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账，我行工作人员告知其暂时不能，只能在网银上进行，是否正确？
【判断题】
11：手机闪付开通后，必须要打开手机银行APP才能支付
【判断题】
12：金燕e贷中，客户将支用的额度进行归还后，该笔合同则注销
【判断题】
13：客户想关闭小额免密免签必须到柜面进行
【判断题】
14：电子银行中的客户级限额，客户可以自主改动，但只可调低
【判断题】
15：电子银行中的渠道限额(认证方式限额)，客户可以自主改动，但只可调低
【判断题】
16：自助设备刷脸取款时，系统会把客户脸部信息存储到后台，并和你的账户直接关联
【判断题】
17：自助设备刷脸取款时，不用输入账户取款密码即可取款
【判断题】
18：金燕e贷，客户当天支用形成的电子合同，若发现期限选择错误，可以当天注销合同
【判断题】
19：手机银行无卡取款，可以预约550元
【判断题】
20：客户办理特殊限额业务后，跨行转战时可以突破客户级限额
【判断题】
21：签约1张记账卡冻结300元，签约第2张记账卡无需再额外冻结
【判断题】
22：若账户活期余额＜通行费，会扣款失败并将客户列入“黑名单”，系统将连续3天短信提醒客户补足余额并每天批扣一次，若某次扣款成功，则自动解除黑名单状态
【判断题】
23：若动用了保证金，“黑名单”不会自动解除，客户需前往柜台，柜员做【E0017】ETC记账卡保证金恢复交易，保证金恢复后ETC记账卡状态最长48小时内(含节假日)会自动移除
【判断题】
25：车辆办理ETC实行“一车一卡一标签”，专车专用。即一辆车上只能配备一张中原通卡，一个电子标签使用
【判断题】
现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式
【判断题】
库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源
【判断题】
自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话
【判断题】
收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板
【判断题】
周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区
【判断题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程
【判断题】
离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能
【判断题】
防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄像机
【判断题】
要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗
【判断题】
不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内，本行员工可以在守库室
推荐试题
【单选题】
CCA5一家公司有一位经常延迟付款的长期客户，该公司现在与该客户有一个新项目。项目经理应该使用哪份文件来确保为该项目记录延迟付款信. ___
A. 项目章程
B. 历史信息和经验教训加知识库
C. 假设日志
D. 风险管理计划
【单选题】
CCA6在一个为期五年的项目执行一年后，项目经理得知，团队人员流动率高的原因在于团队没有收到与正在从事同一个项目的其他团队相同的财务津贴。项目经理预测，因为较高的人员流动率，该项目将遭受两年半的延期。支付额外补偿的金额未包含在合同中，项目发起人不愿意谈判。项目经理应该怎么做？___
A. 向项目发起人提出一个减少范围的变更请求
B. 使用预算储备支付补偿
C. 将该问题升上报给组织的项目集成或项目组合管理办公室
D. 请求延长工期
【单选题】
CCA7在评估项目活动现状的会议中，团队发现存在一些影响可交付成果的风险。项目经理应该怎么做？___
A. 跟踪已发现的风险，识别和分析新风险，并评估整个项目的风险过程有效性
B. 记录风险管理信息用于经验教训
C. 记录监督风险过程的影响和有效性
D. 定制风险分解结构(RBS)已包含任何新风险
【单选题】
CCA8完成一个项目的第一个可交付成果后，一位相关方告知该可交付成果不满足业务需求。项目经理下一步应该怎么做？___
A. 审查工作分解结构(WBS)字典
B. 提交一份变更请求，以增加时间修正可交付成果
C. 执行核实范围过程
D. 更新项目管理计划
【单选题】
CCA9一个建筑项目的施工过程已经完成,项目经理希望结束该项目，一些团队成员已经被分配到一个项目，剩余团队成员不确定在收尾报告中要收集什么信息。项目经理应该怎么做？___
A. 使用从以前类似项目中收集的经验教训完成该报告
B. 重新召集已重新分配的团队成员，并立即举行收尾会议
C. 与剩余团队成员一起进行项目收尾工作
D. 将项目收尾阶段交给负责新项目的项目经理
【单选题】
CCA10项目团队的一些成员在家工作。在每周一次的视频会议中，由于参会者断线或掉线.背景噪音.强干扰多人同时发言，导致损失很多时间，参会人员感到恼火，要求不要参加这种会议。项目经理应该怎么做? ___
A. 将每周一次的会议频率更改为每月一次。
B. 要求所有团队成员本人每周亲自到场参加一次会议。
C. 为在家和远程办公的同事定义一套会议规则和会议礼仪的最低要求并培训团队。
D. 与每名团队成员单独召开会议，并整理信息生成会议记录以供分发
【单选题】
CCA11项目经理正在管理一个项目，已开发一项由公司发起的新社区活动。有几个相互竞争的优先事项和重要的逻辑细节，由于安全的优先级最高，项目团队与一位安全主题专家SME签订合同，他们一起创建了一个风险矩阵，并发现整体风险评分低于预期。为什么整体风险评分低于预期？___
A. 主题专家为风险登记册做贡献，团队能够减轻安全风险。
B. 该团队接受了安全风险，因为其他风险较低。
C. 项目经理将该威胁的所有权转移给第三方。
D. 项目经理修改了风险应对计划。
【单选题】
CCA12一个复杂项目拥有 100 多名内部和外部团队成员。在项目过程中，团队成员不断向项目经理询问有哪些资源分配给高层级以及低层级活动的相关信息。他们还要求内部和外部团队成员之间更明确的分工。哪一项将对项目经理有帮助？___
A. 资源分配矩阵(RAM)
B. 资源管理计划
C. 资源日历
D. 资源分配技能
【单选题】
CCA13一个项目正在经历影响项目成本和进度的问题，项目经理应该使用下列哪一项来解决这些问题？___
A. 挣值管理EVM
B. 进度赶工
C. 因果分析
D. 市场调研
【单选题】
CCA14一家公司的组织文化是开放的，积极并重视持续改造，个人员工在会议期间自由表达自己对流程、政策和程序的意见。项目经理希望在项目期间尊重组织的持续改造价值。项目经理应该从哪里收集经验教训？___
A. 回顾总结会议
B. 每日站会
C. 相关方参与计划
D. 团队章程
【单选题】
CCA15一家组织的管理委员会希望看到偏离进度计划的任何关键里程碑，项目经理应该在项目状态 报告中包含的最关键工作是什么？___
A. 进度基准
B. 偏差分析
C. 工作绩效信息
D. 挣值分析EVA
【单选题】
CCA16实践敏捷方法的开发负责人被任命为一个项目的迭代经理，该负责人与使用瀑布式方法的业务分析师密切合作，但这两个方法的差异已经开始对团队绩效产生负面影响，项目经理分别与开发负责人和业务分析师就这种情况进行会面，但未能解决问题。项目经理下一步应该怎么做？___
A. 与业务分析师的经理谈话
B. 请求提供一位具有敏捷方法经验的新业务分析师
C. 为业务分析师提供敏捷方法团队的培训
D. 与业务分析师和开发负责人一起召开一次联合会议
【单选题】
CCA17供应商沟通说，某个项目事项的交付将延迟 2 周时间。项目经理应该怎么做？___
A. 实施整体变更控制过程
B. 执行偏差分析
C. 审查合同中的违约赔偿条款
D. 确定一种执行进度压缩的方法
【单选题】
CCA18一个项目团队在周末对一个项目升级进行测试。客户指定的质量保证测试人员未能出席调试测试以及进行签署同意，测试人员和直线经理都联系不上，团队经常完成这些项目，并且经过大量测试后，确信该设施将在周一上午完美运行。项目经理应该怎么做？___
A. 指示团队中止升级，并安排周一上午与项目发起人进行紧急评审会
B. 让团队保持待命状态，以防万一在周一上午之前可以联系到测试人员
C. 指示客户团队的一位成员代替指定的测试人员进行验收测试以及签署同意
D. 按照升级上报流程获得授权签署同意这项升级的测试人员
【单选题】
CCA19公司的一位高级经理预计会为一个项目提供专门的资源。但是，项目经理还未收到这些资源的名称。项目经理可以和该高级经理分享哪一份文件来行使他们获得资源的职权？___
A. 项目进度计划
B. 项目管理计划
C. 项目章程
D. 项目培训计划
【单选题】
CCA20一份绩效报告显示产品规格有偏差。项目经理召开一次紧急会议，会议期间,所有团队成员都就这种偏差可能的原因提供建议。团队使用的是什么工具或技术？___
A. 因果图
B. 根本原因分析
C. 散点图
D. 矩阵图
【单选题】
CCA21一名新聘用的团队成员难以适应其角色。这导致项目活动落后于进度。项目经理应该如何帮助解决这个问题？___
A. 允许其他团队成员决定最佳方法。
B. 支持团队成员并提供任何必要的建议
C. 将该团队成员的一些工作委派给其他团队的成员
D. 提醒该团队成员其工作职责和项目时间表
【单选题】
CCA22若要管理整个项目生命周期不确定性, 项目经理应该怎么做来识别.分析风险并为风险优先级排序？___
A. 审查过往项目的经验教训
B. 每周与项目相关方开会
C. 创建风险登记册，并定义风险应对策略
D. 执行风险评估
【单选题】
CCA23项目经理加入一个项目，该项目具有可能会发生变更的高层级需求。项目经理识别到工作说明书SOW包含一个粗略的预算佔算。___
A. 成本加奖励费用合同(CPAF)
B. 总价加经济价格调整合同(FP-EPA)
C. 工料合同（T&M）
D. 总价加激励费用合同（FPIF）
【单选题】
CCA24一名金融家正在考虑投资一家未来豪华酒店。该酒店所处的国家经济有问题，在与发这家酒店的公司市场情报经理进行几次会议之后，该金融家对于投资该项目仍然持怀疑态度。项目经理应该提供什么来说服该金融家？___
A. —份考虑通货膨胀和国内生产总值(GDP)预测的项目计划。
B. 范围制定计划。
C. 提供经济状况预测的商业论证。
D. 项目净现值(NPV)。
【单选题】
CCA25由于突然和极端的汇率波动，进口项目设备的成本增加了 27%。项目经理应该如何减轻这个成本超支问题？___
A. 使用变更控制程序来吸收额外成本
B. 使用管理储备支付额外成本。
C. 修改成本基准以反映当前状况
D. 采用应急储备补贴成本超支。
【单选题】
CCA26负责管理一个 IT 开发项目的项目经理发现，一个分包商提供的一些代码不符合项目质量标准。如果没有额外的付款保障并延长时间表，分包商拒绝更改可交付成果，而且在几周内就必须举行客户汇报会。项目经理应该怎么做？___
A. 将汇报会延期。
B. 暂停向该分包商付款
C. 与该分包商达成妥协。
D. 对该分包商提起法律行动
【单选题】
CCA27一个外部项目资源告知项目经理他们的合同即将到期。项目经理应该查看哪份文件来确认该信息并解决这个问题？___
A. 组织图
B. 资源管理计划
C. 项目合同
D. 组织过程资产
【单选题】
CCA28一个项目己完成工作的预算值低于经批准的计划工作预算。这描述的是哪一种项目情景？___
A. 项目的挣值EV大于计划价值PV。
B. 项目提前于进度。
C. 项目活动落后于进度。
D. 项目符合进度。
【单选题】
CCA29项目经理加入一个复杂项目，该项目的需求不稳定且交付周期长。客户希望多个可交付成果能更快地进入市场，并且需要一些功能来提高盈利能力。应该为这个项目推荐什么方法？___
【单选题】
CCA30相关方指示项目经理将项目 A 团队的一位关键资源调到项目 B 的团队，项目经理首先应该怎么做？___
A. 与该相关方协商，以使用该关键资源。
B. 咨询其他相关方以反驳该提议
C. 评估该请求的影响，并签发一项变更请求。
D. 如果该关键资源不可用，建议取消该项目。
【单选题】
CCA31项目团队正在识别和评估一个项目的风险，该项目在范围和预算方面与上一个实施的一个项目类似。当前项目的主要区别在于可用资源更少。在评估风险时，项目经理应该特别注意什么？___
A. 进度计划
B. 范围
C. 设计
D. 风险登记册
【单选题】
CCA32一个项目即将结束，该项目超出预期。发起人要求花费剩余的预算来补偿另一个项目。项目经理下一步应该怎么做？___
A. 召开经验教训会议。
B. 在结束项目之前花完剩余的预算。
C. 获得客户的交付验收。
D. 与该团队一起召开收尾会议。
【单选题】
CCA33首席执行官宣布一个新项目，该项目具有成本和时间限制目标，商业论证尚未最终确定。根据经验，项目经理强烈感觉将不能实现这些目标。若要确保项目成功，项目经理应该怎么做？___
A. 与项目团队协商承诺长时间工作，并快速跟进该项目
B. 与首席执行官会面，并强调可以实现的目标
C. 修改项目章程以适应首席执行官的期望。
D. 将首席执行官的假设条件更新到假设日志中
【单选题】
CCA34公司首席财务官通过电子邮件向项目团询问项目信息，沟通管理计划规定，项目经理应该每两周向高级管理团队提交项目状态。项目经理应该怎么做？___
A. 指示团队成员尽快发送所需的信息。
B. 遵守沟通管理计划并指示团队成员不要回复。
C. 发送必要的信息并询问首席财务官是否应修改沟通管理计划。
D. 向高级管理团队发送电子邮件，要求他们不要直接联系团队成员。
【单选题】
CCA35在施工现场可被验收之前，正为一个关键项目活动寻求获得当地主管部门的批准，项目经理在为项目制定进度计划时应该做什么？___
A. 避免将该活动放在关键路径上。
B. 执行确定和整合依赖关系。
C. 获得专家判断。
D. 在风险登记册中添加一个新风险。
【单选题】
CCA36一个项目依赖于企业主提供资源来执行一项重要任务。由于削减预算会影响他们获取所需资源的能力，一些企业主可能会反对这一要求。项目经理下一步应该怎么做？___
A. 执行概率与影响评估
B. 更新资源管理计划
C. 使用管理储备来获取更多资源
D. 在风险登记册中添加一个风险
【单选题】
CCA37公司业务分析师审査并确认项目的商业论证。若要继续该项目，项目经理下一步应该怎么做？___
A. 创建项目章程
B. 制定范围说明书
C. 进行需求获取
D. 定义商业价值
【单选题】
CCA38项目的团队成员正在执行工作，但由于工作超负荷而无法满足截止日期。为了缓解这种情况， 团队又增加了五个资源。这描述的是哪个团队建设阶段？___
A. 成熟阶段
B. 规范阶段
C. 震荡阶段
D. 形成阶段
【单选题】
CCA39 IT小组拒收一个项目可交付成果，称其不符合现有过程。项目团队认为，对该可交付成果 进行返工会导致项目交付延迟三周时间。项目经理应该怎么做？___
A. 在风险登记册和问题日志中记录该拒收。
B. 向 IT 小组沟通返工影响。
C. 将该问题上报给项目发起人。
D. 请 IT 经理对问题进行根本原因分析。
【单选题】
CCA40一名团队成员感到很担心，因为一名关键技术专家对一项关键的依赖关系不配合。项目经理与该专家会面，了解情况并制定解决方案。项目经理使用了什么技术来解决这种情况？___
A. 缓和/包容
B. 妥协/调解
C. 合作/解决
D. 强迫/命令
【单选题】
CCA41一位关键资源在项目执行期间辞职。项目经理首先应该怎么做？___
A. 更新进度计划。
B. 执行影响分析。
C. 通知相关方。
D. 提交变更请求。
【单选题】
CCA42在项目执行过程中，项目经理得知一项法规变化将需要实施额外的技术控制。项目经理与团队一起执行了影响评估。项目经理下一步应该怎么做？___
A. 请发起人提供额外资金以解决新的需求。
B. 更新范围管理计划。
C. 将其添加进风险登记册。
D. 提交一项变更请求，以增加范围。
【单选题】
CCA43一位新项目经理在项目规划阶段加入项目。在审核项目文件后，项目经理发现项目管理计划是最后一份创建的文件。项目经理应该查阅哪一份文件来分配资源以实施该计划？___
A. 资源日历
B. 范围管理计划
C. 项目组织图
D. 资源管理计划
【单选题】
CCA44一位不支持的新相关方加入一个正在执行的项目，若要帮助改善与该相关方的沟通。项目经理应该怎么做？___
A. 进行沟通风格评估，以确定与该相关方沟通的最佳方式
B. 召开一次团队会议，将相关方介绍给其他团队成员。
C. 修订相关方参与计划以满足新的相关方需求。
D. 与其他相关方谈话，以确定与该新相关方的最佳沟通方式
