【多选题】
以下关于客户信息维护说法正确的有___
A. 对于证件或证件号码变更的，还应提供发证机关等有权机关出具的相关证明文件；
B. 对于姓名变更的必须出具户籍所在地公安机关的姓名变更证明；
C. 军官证、警官证等证件更换为身份时应出示军队或户籍所在地公安机关出具的证明；
D. 户口簿变更为身份证的可凭身份证件办理。
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相关试题
【多选题】
个人客户信息主要包括___
A. 个人客户户名
B. 住所地/单位地址
C. 国籍
D. 联系方式
E. 职业
【多选题】
个人存款账户实名制要求的实名证件包括___
A. 临时身份证
B. 军官证
C. 学生证
D. 护照
E. 机动车驾驶证
【多选题】
监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的___
A. 市民卡
B. 居民身份证
C. 户口簿
D. 护照
【多选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【多选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【多选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【多选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【多选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【多选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【多选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【多选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【多选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【多选题】
新核心系统的具体联网核查交易有哪些功能___
A. S0001-单笔身份核查
B. S7001-批量核对查询
C. S1001-批量核对
D. S7005-历史汇总报表查询
E. S7006-身份证信息查询
F. S7007-客户身份核查次数查询
【多选题】
身份证件联网核查无法确认客户身份信息的，可通过___哪些途径作为辅助识别。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B. 向公安机关或发证机关进一步核实；
C. 回访客户或实地查访；
D. 其他可依法采取的措施。
【多选题】
身份识别方式包括___
A. 出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证件的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码；
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码；
D. 出示证件为非居民身份证件的，进行视角核对，其他操作同上。
【多选题】
办理以下业务___需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件。
A. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码；
B. 办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务；
C. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币2万元（含）以上或等值5000美元（含）以上；
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时；
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码___
A. 非首次在我行开立的储蓄账户；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的；
D. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
【多选题】
多选7、办理以下业务___需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 对公账户现金缴款
【多选题】
当客户办理以下业务时需出示身份证件，进行联网核查，必须留存身份证件复印件或影印件的有___
A. 开立个人结算账户
B. 定期储蓄账户提前支取
C. 电费代扣关系建立
D. 10万元以上的现金存取款
E. 手机银行
【多选题】
哪些业务需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 自助柜员机吞没卡领卡；
【多选题】
办理以下哪些业务时，须留存身份证复印件？___
A. 开通短信
B. 信息补录
C. 购买理财
D. 开卡
E. 柜面通存款
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证并留存身份证复印件___
A. 开立客户号、开立个人结算账户
B. 本票兑付业务
C. 办理理财业务、基金业务、第三方存管签约
D. 挂失解挂
E. 开通手机银行、网上银行
【多选题】
无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的情况下，以下哪些说法是正确的___。
A. 客户申请办理个人账户业务的，临柜人员可继续为客户办理业务，详细登记客户联系方式，事后发现其居民身份证确属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户；
B. 客户办理支付结算业务的，可根据业务风险程度拒绝为该客户办理业务；
C. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理挂失业务；
D. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理解挂业务；
E. 分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能进一步核实的，不得继续办理业务。
【多选题】
15在办理其他业务而进行联网核查时，无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应区别相关业务的 ___等因素决定是否继续办理
A. 业务性质
B. 客户类型
C. 金额大小
D. 风险程度
【多选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【多选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【多选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
【多选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【多选题】
客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章？___
【多选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【多选题】
基本存款账户开户前，开户行先通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称账户管理系统）审核拟开立企业的基本存款账户的___性
【多选题】
单位成立破产清算组可在我行申请开立一个___账户。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 临时存款
D. 专用存款
【多选题】
一般存款账户不得办理___。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
【多选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
【多选题】
建立单位客户信息时，提交后需___授权。
A. 柜员相互
B. 授权中心
C. 营业部负责人
D. 会计科长
【多选题】
临时存款账户的有效期最长不得超过___年
【多选题】
AF.存款人不可以申请开立临时存款账户的是 ___
A. 设立临时机构
B. 异地建筑施工及安装
C. 注册验资
D. 成立分公司
【多选题】
二十、纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的是 ___
A. 外币存款账户
B. 个人储蓄账户
C. 单位活期存款账户
D. 单位定期存款账户
【多选题】
2402对公账户信息维护中维护类型有哪些？___
A. 资金性质
B. 属性标签维护
C. 授权办理人信息维护
D. 外币维护
E. 账户名称
F. 通存通兑
推荐试题
【单选题】
沟通管理计划要满足谁的需求？ （ ）
A. 发起人
B. 项目团队
C. 项目经理
D. 相关方
【单选题】
以下哪项会影响沟通技术的选择？ （ ）
A. 需要沟通的信息的数量
B. 相关方需求信息的紧迫性
C. 需要沟通的相关方的数量
D. 项目执行组织的组织结构
【单选题】
一个公共卫生项目， 建立了一个公开的电子网页， 用来向广大市民发布项目进展情况。 这是属于 （ ）。
A. 交互式沟通
B. 非正式沟通
C. 推式沟通
D. 拉式沟通
【单选题】
监督沟通过程会导致的项目文件更新， 通常包括对问题日志和经验教训的更新。 以下所有都应该记录在经验教训登记册中， 除了 （ ）
A. 问题的起因
B. 所采取的纠正措施
C. 采取该纠正措施的理由
D. 变更请求状态更新
【单选题】
在规划沟通管理时， 需要根据下列哪个因素来确定沟通需求？ （ ）
A. 项目团队成员是集中办公还是分散办公
B. 收集和发布信息的方法
C. 需要收集的信息种类
D. 发布信息的频率高低
【单选题】
项目经理与高级管理层的沟通， 是哪种类型的沟通？（ ）
A. 层级沟通
B. 向上沟通
C. 向下沟通
D. 横向沟通
【单选题】
项目经理发现一个团队成员的工作表现不隹。 他处理这个问题的最好沟通方法是（ ）
A. 正式书面沟通
B. 正式口头沟通
C. 非正式书面沟通
D. 非正式口头沟通
【单选题】
项目经理最好通过以下哪个去发现团队内的问题、 团队成员之间的冲突或团队成员的个人绩效问题？ （ ）
A. 相关方参与度评估矩阵
B. 项目管理信息系统
C. 观察和交谈
D. 会议
【单选题】
在监督沟通过程中需要依据以下文件，除了 （ ）
A. 工作绩效报告
B. 项目沟通记录
C. 问题日志
D. 工作绩效数据
【单选题】
项目执行过程中， 项目经理发现大部分团队成员不参考每周发布的项目文件更新。项目经理应该怎么做？（ ）
A. 制定签名日志， 显示团队成员何时阅读了更新的内容
B. 调整沟通管理计划， 考虑团队成员的需求
C. 调整每周更新内容的排版
D. 惩罚没有阅读的成员
【单选题】
在口头沟通时， 非口头语言能表达多少信息？ { ）
A. 45%
B. 7%
C. 55%
D. 38%
【单选题】
每季度的检查中， 一位关键相关方表示对项目进展情况很不满意， 要求项目经理马上采取赶工措施。 项目经理知道此次进度延误是由于突发天气情况造成的， 而且现在的天气状况暂时不适宜赶工， 项目经理最好应该怎么做？ （ ）
A. 按该相关方的要求赶工， 并要求该相关方承担相应责任
B. 先与该关键相关方沟通
C. 向公司领导层求助
D. 提出项目延期申请
【单选题】
会议按时开始和结束，并且紧密围绕会议主题开展讨论 一切井然有序。 然而会议最终并没有取得预期效果， 可能的原因是 （ ）。
A. 没有专业的主持人
B. 会议规定的时间太死
C. 会议中冲突太多
D. 没有邀请适当的人参会
【单选题】
沟通模型中， 哪个要素表示接收方已经收到信息， 但是不一定赞同信息的内容？（ ）
A. 解码
B. 编码
C. 反馈
D. 确认已收到
【单选题】
项目经理需要一名团队成员专门与女性高端客户打交道， 并且有能力获取她们的信任， 建立有效关系。 这名团队成员必须具备 （ ）。
A. 沟通能力
B. 沟通胜任力
C. 沟通模型
D. 情商
【单选题】
考虑讲话的内容、 语音语调、 声音大小， 以及肢体动作对沟通的影响， 可以把沟通分为 （ ）。
A. 口头语言沟通与非口头语言沟通
B. 口头沟通与书面沟通
C. 纵向沟通与横向沟通
D. 内部沟通与外部沟通
【单选题】
项目会议结束后， 一位老工程师对你说： “这些 90 后员工真没规矩， 没等领导讲完， 就抢着发表意见。” 这属于沟通中的哪种障碍？ （ ）
A. 代际
B. 专业学科
C. 国家
D. 工作方法
【单选题】
为确保每次会议都能高效解决问题， 会议管理中的最后一个关键步骤是 （ ）
A. 让会议按时结束
B. 定义要解决的问题
C. 形成会议纪要并指定行动责任人
D. 制定有关决策
【单选题】
为了降低沟通中的信息损耗， 提高沟通的效果， 应该重点管理好 （ ）
【单选题】
项目团队正在评估相关方参与度评估矩阵， 发现调整了沟通方法和报告发送频率后， 几名相关方的参与程度都有所提升。 目前正在开展以下哪个管理过程？（ ）
A. 管理相关方参与
B. 规划沟通管理
C. 管理沟通
D. 监督沟通
【单选题】
项目经理每周都通过视频会议与外地团队成员讨论项目进展、 解决问题， 这是以下哪种沟通方法的例子？（ ）
A. 交互式沟通
B. 推式沟通
C. 拉式沟通
D. 虚拟沟通
【单选题】
哪种沟通方式所传达的信息最能反映某个组织的真实意思？ （ ）
A. 书面沟通
B. 垂直沟通
C. 内部沟通
D. 官方沟通
【单选题】
谁有权发布项目中的机密信息？ （ ）
A. 沟通管理计划中指定的人员
B. 高级管理者
C. 项目发起人
D. 项目经理
【单选题】
你正在编写下周的工作计划， 并打算把它发送给项目其他成员， 你现在正在进行（ ）。
A. 解码
B. 编码
C. 反馈
D. 传递信息
【单选题】
项目文档因为语句不通顺， 错别字多被相关方退回， 这是因为没有遵守书面沟通5C 原则中的哪一条？（ ）
A. 目的明确
B. 表达正确
C. 表达简洁
D. 逻辑连贯
【单选题】
你收到某专家发来的电子邮件， 但是信息太过复杂， 此刻你还不能完全理解邮件的内容， 你应该 （ ）。
A. 向对方发送反馈
B. 暂时不做任何回应
C. 告知对方已收到邮件
D. 告诉对方邮件内容太过复杂
【单选题】
监督沟通可采用各种方式方法， 除了 （ ）。
A. 开展客户满意度调查和整理经验教训
B. 开展团队观察和审査问题日志
C. 评估相关方参与度评估矩阵中的变化
D. 限定团队与相关方的沟通渠道
【单选题】
按沟通管理计划收集和发布信息是以下哪个过程的工作？ （ ）
A. 执行沟通
B. 管理相关方参与
C. 管理沟通
D. 监督沟通
【单选题】
项目必须要购买行业通用的项目管理软件， 以便及时收集并发布信息， 实现有效沟通。 这个要求及相关预算， 应该被写入以下哪个文件中？ （ ）
A. 项目沟通记录
B. 沟通管理计划
C. 成本管理计划
D. 沟通需求分析
【单选题】
关于风险应对措施， 以下哪个说法是正确的？ （ ）
A. 对每个风险都要采取最严厉的应对措施
B. 对重要风险要指定不止一名风险责任人
C. 风险应对措施需要全体相关方的同意
D. 在规划风险管理过程中制定风险应对措施
【单选题】
按照风险来源进行分类， 以下哪种是管理风险？ （ ）
A. 需求定义模糊
B. 合同责任界定不清
C. 市场汇率波动
D. 资源调配的不确定性
【单选题】
风险数据质量评估是哪个过程的工具与技术？ （ ）
A. 实施定性风险分析
B. 实施定量风险分析
C. 规划风险应对
D. 监督风险
【单选题】
识别风险过程会得到 （ ）
A. 风险分解结构
B. 风险清单及风险描述
C. 风险责任人
D. 风险应对措施
【单选题】
项 目 风 险 管 理 旨 在 （ ）
A. 管理单个项目风险
B. 管理整体项目风险
C. 管理严重的威胁
D. 管理未被其他项目管理过程所管理的风险
【单选题】
关于单个项目风险和整体项目风险， 以下说法正确的是 （ ）。
A. 一旦发生会对一个项目目标产生影响的不确定事件就是单个风险
B. 单个风险管理旨在削弱项目目标负向变异的驱动因素， 加强正向变异的驱动因素
C. 其他不确定性来源是整体项目风险的一部分
D. 单个项目风险之和就是整体项目风险
【单选题】
以下哪个措施对于处理 “未知. 未知” 风险没有效果？ （ ）
A. 在预算中预留充足的应急储备
B. 经常留意早期预警信号
C. 采取能够灵活变通的项目管理过程
D. 在项目范围内留出应变的余地
【单选题】
用来评估风险管理过程的有效性的工具是 （ ）
A. 储备分析
B. 审计
C. 风险审查会
D. 技术绩效分析
【单选题】
以下哪项不属于识别风险过程的数据分析技术？ （ ）
A. 根本原因分析
B. 假设条件和制约因素分析
C. SWOT 分析
D. 敏感性分析
【单选题】
某个新产品研发项目， 预计投资 200 万美元。 该产品未来市场前景很好的概率为50%, 可获利 1000 万美元； 市场前景一般的概率为 30%, 可获利 500 万美元； 其余情况下则不亏不赚。 该项目的预期货币价值是 （ ）。
A. 450 万美元
B. 650 万美元
C. 500 万美元
D. 不知道其余情况的概率，故无法计算
【单选题】
哪种策略可用于低优先级威胁， 或是那些无法用其他方式更经济有效地应对的威胁？ （ ）
