【判断题】
实施有限自然资源的开发利用事项的行政许可，行政机关应当通过招标、拍卖等方式作出，以体现公平竞争。
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【判断题】
对于数量有限的行政许可，两个或者两个以上申请人的申请均符合法定条件的，行政机关可以在申请人中任意选择一人，准予行政许可，这属于行政机关自由裁量的权力范围。
【判断题】
司法行政部门给小王颁发《律师资格证书》的行为属于行政许可行为。
【判断题】
行政机关对公务员出国申请进行批准的行为符合《行政许可法》对行政许可的规定，应受该法调整。
【判断题】
《中华人民共和国律师法》第7条规定："具有高等院校法学本科以上学历，从事法律研究、教学等专业工作并具有高级职称或者具有同等专业水平的人员，申请律师执业的，经国务院司法行政部门按照规定的条件考核批准，授予律师资格。"这是典型的行政许可。
【判断题】
行政机关实施行政许可和对行政许可事项进行监督检查，不得收取任何费用。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。
【判断题】
公民、法人或者其他组织对行政机关作出的行政处罚，有权申诉或者检举；行政机关应当认真审查，发现行政处罚有错误的，应当主动改正。
【判断题】
当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出处罚决定的行政机关可以依法拍卖查封扣押的财物。
【判断题】
对违法行为给予行政处罚的规定必须公布；未经公布的，不得作为行政处罚的依据。
【判断题】
当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出处罚决定的行政机关可以直接强制当事人履行或者申请人民法院强制执行。
【判断题】
当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出处罚决定的行政机关可以采取每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
【判断题】
根据罚缴分离的规定，当事人最迟应当自收到行政处罚决定书之日起10日内，到指定的银行缴纳罚款。
【判断题】
行政机关及其执法人员在作出行政处罚决定时，未履行告知程序或者拒绝听取当事人陈述、申辩的，行政处罚决定不能成立。
【判断题】
根据《行政处罚法》的规定，配合行政机关查处违法行为有立功表现的，应当依法从轻或者减轻行政处罚。
【判断题】
在边远、水上、交通不便地区，行政机关及其执法人员依法作出罚款决定后，当事人向指定的银行缴纳罚款确有困难，经当事人提出，行政机关及其执法人员可以当场收缴罚款。
【判断题】
行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在10日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。
【判断题】
行政处罚决定书必须盖有作出行政处罚决定的行政机关的印章。
【判断题】
行政执法人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。
【判断题】
行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利。
【判断题】
公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权。
【判断题】
实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。
【判断题】
当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行，法律另有规定的除外。
【判断题】
当事人对当场作出的行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
【判断题】
当场行政处罚决定书应当载明当事人的违法行为、行政处罚依据、罚款数额、时间、地点以及行政机关名称，并由执法人员签名或者盖章。
【判断题】
违法行为在一年内未被发现的，不再给予行政处罚。
【判断题】
违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，也应给予行政处罚。
【判断题】
精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗。
【判断题】
受委托组织在委托范围内，以委托行政机关名义实施行政处罚；不得再委托其他任何组织或者个人实施行政处罚。
【判断题】
行政机关作出责令停产停业的处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。
【判断题】
执法人员当场作出的行政处罚决定，必须报所属行政机关备案。
【判断题】
除法律、行政法规另有规定外，行政处罚法明确规定行政处罚由违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。
【判断题】
行政机关违反法定的行政处罚程序的，由上级行政机关或者有关部门责令改正，可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。
【判断题】
行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于两人。
【判断题】
行政机关收集证据时，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经行政机关负责人批准，可以先行登记保存，并应当在7日内作出处理决定。
【判断题】
没有法定依据或者不遵守法定程序的，行政处罚无效。
【判断题】
监察局给某公务员行政记过处分属于行政处罚。
【判断题】
根据《行政处罚法》的规定，主动消除或者减轻违法行为危害后果的，应当依法从轻或者减轻行政处罚。
【判断题】
行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据，不出具财政部门统一制发的罚款收据的，当事人有权拒绝缴纳罚款。
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【判断题】
收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板
【判断题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能
【判断题】
周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区
【判断题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程
【判断题】
运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录
【判断题】
离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能
【判断题】
防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄机
【判断题】
要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗
【判断题】
营业终了临柜员应将现金、印鉴、密押、重要凭证等物品清查无误后放入款箱封存
【判断题】
营业前，临柜员应对自身工作区域进行安全检查，做好班前和接钞准备等工作
【判断题】
“ABC”干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾
【判断题】
消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救
【判断题】
离行式ATM、CDM、CRS等的防护应安装报警装置，对撬窃事件进行探测报警，并应具备报警联动及报警联网功能
【判断题】
离行式自助银行的防护应安装视频安防监控装置，对进入自助银行的人员进行监视、记录，回放图像应能清晰显示进出人员的体貌特征，但不应看到客户密码
【判断题】
营业期间发生火灾时，应及时报警并切断电源再参加灭火
【判断题】
检查ATM自助机具时，应检查ATM的插卡口、出钞口、密码键盘等是否有破坏痕迹，有无张贴非法告示及加装窥视摄像头等
【判断题】
1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
【判断题】
2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
【判断题】
4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
