【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金，属于可疑交易
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容
【判断题】
国务院反洗钱行政主管部门驻某省派出机构，发现A银行某客户存在可疑交易活动，指派B作为调查人员前往A银行进行调查。B向A银行工作人员出示了其合法证件和国务院反洗钱行政主管部门驻该省派出机构出具的调查通知书。依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，因前来调查的人仅有一人，A银行有权拒绝调查
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者为生产和生活消费需要购买、使用商品或接受服务、受《消法》保护
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者享有自主选择商品或服务的权利
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，格式合同可以作出对消费者不公平、不合理的规定
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者不得对消费者进行侮辱、诽谤、不得搜查消费者的身体及其携带的物品，不得侵犯消费者的人身自由
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者在购买商品或者接受服务时，有权拒绝经营者的强制交易行为
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，国家制定有关消费者权益的法律、法规和政策时，应当听取消费者的意见和要求
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者或者其他受害人因商品缺陷造成人身、财产损害的，只能向生产者要求赔偿
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者组织不得从事商品经营和营利性的服务，不得以牟利为目的向社会推荐商品和服务
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，使用他人营业执照的违法经营者提供商品或者服务，损害消费者合法权益的，消费者应向营业执照的原持有人要求赔偿
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者在展销会上购买商品或接受服务，其合法权益受到损害的，只能向销售者要求赔偿
【判断题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,陈某因没有收入来源，以虚假身份证明骗领了一张信用卡，使用该卡从商场购物10余次，金额达3万余元，从未还款，陈某的行为构成诈骗罪
【判断题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,贾某在公共汽车上偷了一张信用卡，到商场刷卡购买价值1万元的电器，贾某的行为构成信用卡诈骗罪
【判断题】
处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗
【判断题】
限制民事行为能力人实施的民事法律行为无效
【判断题】
基于误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销
【判断题】
当事人自民事法律行为发生之日起三年内没有行使撤销权的，撤销权消灭
【判断题】
民事法律行为只可以基于双方或者多方的意思表示一致成立，不可以基于单方的意思表示成立
【判断题】
被撤销的民事法律行为自撤销之时起没有法律约束力
【判断题】
民事法律行为可以采用书面形式，也口头形式或者其他形式
【判断题】
按照《储蓄管理条例》规定，逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，除约定自动转存的外，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息
【判断题】
小张为A银行储蓄柜员，其舅舅在A银行开立个人储蓄账户并陆续存入资金，小张舅母为查证其配偶个人存款情况，找到小张请其查询小张舅舅的账户余额，小张考虑舅母和舅舅都是一家人，就帮助舅母查了舅舅的存款情况并告知了舅母。根据《储蓄管理条例》规定，小张的做法是正确的
【判断题】
按照《个人存款账户实名制规定》规定,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户
【判断题】
吴某到H银行办理开户手续，使用了本人身份证件但拒不使用本人身份证件上姓名的，要求使用其笔名，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，H银行柜员为其办理了开立个人存款账户手续
【判断题】
某企业在提供单位介绍信的前提下，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，金融机构可以向其提供有关员工个人存款账户的情况
【判断题】
黄某系A银行柜员林某的邻居，且是该银行的老客户。根据《个人存款账户实名制规定》的规定，黄某在办理转存业务时，可以不出示本人身份证件
【判断题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定，国家对经常性国际支付和转移不予限制
【判断题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定，银行业金融机构不得直接向境外提供商业贷款
【判断题】
A公司在某国设立了全资子公司B公司，A公司拟为B公司在海外的融资提供担保，依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，针对此项担保，A公司应当向外汇管理机关提出批准申请
【判断题】
依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，即使在经批准的经营范围内，A银行也不可能直接向在境外的B公司直接提供商业贷款
【判断题】
《金融违法行为处罚办法》适用于对证券违法行为的处罚
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，公益性固定资产投资项目实行资本金制度
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，固定资产投资项目必须首先落实资本金才能进行建设
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，就投资项目资本金这部分资金而言，项目法人不承担任何利息和债务
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，经核定的投资项目资本金的比例在任何情况下均不得降低
【判断题】
甲公司筹备固定资产投资项目，打算向乙银行借款5亿元。依据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，甲公司在投资项目的总投资中，除从乙银行筹措的债务性资金外，还必须拥有一定比例的资本金
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，对个别情况特殊的国家重大建设项目，可以适当降低最低资本金比例要求
【判断题】
按照《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求，地方各级政府要采取有效措施，落实有关债务人偿债责任。对融资平台公司存量债务，要按照协议约定偿还，但可以单方面改变原有债权债务关系
【判断题】
按照《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求，对还款来源主要依靠财政性资金的公益性在建项目，不得再继续通过融资平台公司融资
推荐试题
【判断题】
三号线列车采用URM模式驾驶时，在故障联锁区最高不得超过60km/h
【判断题】
三号线林场站回林场基地的列车，在X0122信号机前停车换端，换端时如主控钥匙无法关闭，可以使用“主控钥匙旁路”开关旁路，先换端回库，再报修故障，避免影响正线运营
【判断题】
三号线终点站站台人员清客完毕后应及时显示“发车”手信号通知司机
【判断题】
三号线设备运营中列车的控制等级分为以下三种：IXL联锁级、ITC点式列车控制级、CTC连续式列车控制等级
【判断题】
列车整备完毕，司机必须将预选模式为设定为AM-C
【判断题】
三号线端洗列车对标如果冲标时，司机直接可以后退
【判断题】
三号线在采用ITC模式运行时，如出现“低速释放”提示时，司机必须确认前方地面信号开放正确后，可以按压确认按钮释放监控速度，据车载速度码运行
【判断题】
三号线列车采用手动模式驾驶进入站台区域停车，进入站台区域不得转至ATO驾驶，必须停车后再转换
【判断题】
三号线转换轨由行调和信号楼调度员共同管理
【判断题】
《三号线行车组织规则》规定，进入司机室的抢修人员以3人为限，其余人员到客室乘车，下车时通过司机室门进入轨道
【判断题】
三号线洗车作业时，列车进入洗车机后不得后退，特殊情况需后退时，须与信号楼联系，经信号楼同意后换端动车
【判断题】
遇信号机位置不佳，天气不良等原因，司机看不到地面信号的显示时，必须停车确认
【判断题】
调试作业必须遵循单一指挥原则，调试指挥人不清，不得动车
【判断题】
三号线林场站、秣周东路站站前道岔故障人工办理进路的补充规定：站务人员可采取添乘方式到故障点人工办理进路，行调通知司机动车至故障点前指定地点待令
【判断题】
司机关门后，如发现站台安全员:两臂高举头上，向两侧急剧摇动，司机不得启动列车
【判断题】
三号线列车处于停车状态，紧急制动已撤销，按下“警惕测试”按钮持续3-5秒。列车会施加紧急制动
【判断题】
三号线当列车处于紧急牵引模式下，未按下警惕按钮超过3S，列车不会产生紧急制动
【判断题】
三号线牵引释放信号由ATP给出，切除ATP后由门关好信号代替
【判断题】
三号线列车在ATO驾驶模式下，进站对标停车精度为±30cm
【判断题】
三号线列车目的地码显示241，代表载客列车由上行经胜太西路上行存车线折返至胜太西路下行站台
【判断题】
NJ08型电客车内部紧急解锁与外部紧急解锁为同一套设备
【判断题】
在NJ08型电客车DDU上，可以查看受电弓状态，同时通过DDU完成受电弓的升降动作
【判断题】
NJ08型电客车一个动车不工作时限速65公里/小时
【判断题】
NJ08型电客车如一个辅助逆变器故障不能工作，将不会影响空压机工作
【判断题】
NJ08型电客车双针压力表，白色指针指示全列车的平均制动缸压力
【判断题】
NJ08型电客车洗车模式未按下司控器上的警惕装置超过3s的时间，列车会产生紧急制动
【判断题】
三号线洗车线清洗列车，需要进行端洗作业时，司机须将刮雨器打至“中间位”，防止在端洗过程中造成刮雨器损坏
【判断题】
NJ08型电客车空压机正常模式停止压缩机的压力为9.5bar
【判断题】
NJ08型电客车受电弓控制开关有升双弓，降双弓，升前弓，降前弓四个档位
【判断题】
NJ08型电客车上两司机室间无钥匙的机械互锁功能，但在电气上可以互锁
【判断题】
NJ08型电客车集成智能阀分布在B车右侧，C车左侧（面向司机室、等同坐在司机座椅上）
【判断题】
NJ08型电客车当一个蓄电池的充电器不工作时，相应的电池没有充电电流
【判断题】
NJ08型电客车在正线ATP不允许列车后退，第一次后退超过2米，会产生紧急制动，第二次以后，每超过0.5米，都会产生紧急制动
【判断题】
NJ08型电客车每辆列车的B车车顶均装有摄像头监测，记录接触网与受电弓的状态
【判断题】
NJ08型电客车保持制动力的大小是在实际施加制动力和70％的最大常用制动中取最大值
【判断题】
NJ08型电客车远程缓解可以用来缓解紧急制动和停放制动
【判断题】
NJ08型电客车整列车的控制功能采用中央控制单元通过与列车通讯网络来完成
【判断题】
NJ08型电客车电制动由再生制动和电阻制动组成，以电阻制动优先
【判断题】
NJ08型电客车TCMS系统支持列车控制，故障诊断，数据记录，列车无线数据下载等功能
【判断题】
NJ08型电客车全自动车钩能够进行自动机械，电器和气路连接并能够满足15km/h的碰撞吸能要求
