【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于调整个人住房贷款政策有关问题的通知》规定，银行业金融机构应结合各省级市场利率定价自律机制确定的最低首付款比例要求以及本机构商业性个人住房贷款投放政策、风险防控等因素，并根据借款人的 等合理确定具体首付款比例和利率水平。___
A. 信用状况
B. 资产状况
C. 负债状况
D. 还款能力
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相关试题
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，下列哪些行为属于票据同业业务专营治理不到位现象？___
A. 未实行专营部门集中审批
B. 分支机构办理同业票据业务
C. 会计处理不集中
D. 对同业票据交易对手实行名单制管理
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，下列哪些选项属于银行业金融机构在办理票据业务中存在的不审慎行为。___
A. 利用承兑贴现业务虚增存贷款规模
B. 与票据中介联手，违规交易，扰乱市场秩序
C. 贷款与贴现相互腾挪，掩盖信用风险
D. 创新“票据代理”，规避监管要求。
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，各法人银行业金融机构要切实落实同业专营和治理要求，严格按照____开展同业票据业务。___
A. 业务权限
B. 交易对手准入清单
C. 同业授信额度
D. 权责发生制
【多选题】
包括以下哪些情形？___"
A. 发生重大案件（风险）的
B. 严重损害金融消费者权益且影响恶劣的
C. 内控薄弱、案件频发的
D. 责任追究不力、整改效果不明显的
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件（风险）约谈告诫有关事项的通知》规定，约谈告诫会议主要包括以下哪些内容？___
A. 通报案情
B. 剖析原因
C. 提出监管意见
D. 提出整改要求
【多选题】
发现内部员工参与作案的线索，切实做到____，防患于未然。___"
A. 早发现
B. 早干预
C. 早处置
D. 早报告
【多选题】
为贯彻落实国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发[2015]59号），切实履行银行业有关职责，应当做到（）___
A. 充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义
B. 加强内部管理，切实防范非法集资风险向银行业传递
C. 加强源头治理，大力开展面向公众的宣传教育
D. 加强资金监测，发挥银行业金融机构监测防控作用
【多选题】
（）等领域涉及非法集资问题严重，大案要案高发。___
A. 投资理财
B. 非融资性担保
C. P2P网络借贷
D. 农村专业合作社
【多选题】
各银行业金融机构要认真履行自身职责，切实落实（）等各项工作要求，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，坚决守住不发生系统性风险底线。___
A. 风险防控
B. 宣传教育
C. 监测预警
D. 涉案账户查控
【多选题】
各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有（）、（）等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。___
A. 分散转入集中转出
B. 集中转入分散转出
C. 定期批量小额
D. 不定期批量小额
【多选题】
按照《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》规定，对于代理开立的借记卡，在启用前不支持以下哪种借方交易。___
【多选题】
根据《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，该指导意见遵循以下哪些总体要求。___
A. 鼓励创新
B. 防范风险
C. 趋利避害
D. 健康发展
【多选题】
根据《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，互联网金融是传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现以下哪些服务的新型金融业务模式。___
A. 资金融通
B. 支付
C. 投资
D. 信息中介
【多选题】
根据《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，鼓励银行业金融机构开展业务创新，为第三方支付机构和网络贷款平台等提供以下哪些配套服务。___
A. 资金存管
B. 授信担保
C. 支付清算
D. 代理理财
【多选题】
根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》，______固定资产投资项目的最低资本金可以在规定比例基础上适当降低。___
A. 城市地下综合管廊
B. 城市停车场项目
C. 钢铁、电解铝项目
D. 经国务院批准的核电站等重大建设项目
【多选题】
2016年2月14日中国人民银行、发改委、工信部、财政部、商务部、______八部委出台了《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》。___
A. 银监会
B. 证监会
C. 保监会
D. 国税局
【多选题】
根据八部委《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，下列哪些行业属于需要加大信贷支持的。___
A. 中国制造2025
B. 战略性新兴产业
C. 传统产业技术改造
D. 僵尸企业
【多选题】
根据《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，下列哪些政策属于完善对工业企业“走出去”的支持政策。___
A. 简化境内企业境外融资核准程序
B. 支持工业企业在对外经济活动中使用人民币计价结算
C. 大力发展应收账款融资
D. 扩大中长期出口信用保险覆盖面
【多选题】
根据《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）的通知》，当前我国普惠金融重点服务对象有哪些？___
A. 小微企业
B. 农民
C. 城镇低收入人群
D. 贫困人群和残疾人
【多选题】
根据《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）的通知》，为推进普惠金融发展，提高金融服务的覆盖率、____________，增强所有市场主体和广大人民群众对金融服务的获得感。___
A. 可得性
B. 满意度
C. 持续性
D. 商业性
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于2016年推进普惠金融发展工作的指导意见》，紧紧围绕创新、协调、绿色、______、______五大发展理念，落实《普惠金融规划》的总体部署。___
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于2016年推进普惠金融发展工作的指导意见》，银行业金融机构要把握______、______原则，持续加大涉农信贷投放。___
A. 有保有压
B. 有扶有控
C. 持续性
D. 商业性
【多选题】
《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》主要包括几方面内容：___
A. 积极培育和发展消费金融组织体系
B. 加快推进消费信贷管理模式和产品创新
C. 加大对新消费重点领域的金融支持
D. 改善优化消费金融发展环境
【多选题】
经营个人汽车贷款业务的金融机构办理新能源汽车和二手车贷款的首付款比例，可分别在 和 最低要求基础上自主决定。___
A. 0.05
B. 0.15
C. 0.25
D. 0.3
【多选题】
下列哪些是就钢铁煤炭行业化解过剩产能涉及金融债权债务问题提出以下意见。___
A. 支持钢铁煤炭企业合理资金需求
B. 加大对兼并重组钢铁煤炭企业的金融支持力度
C. 鼓励银行业金融机构对主动去产能的钢铁煤炭困难企业进行贷款重组
D. 严控违规新增钢铁煤炭产能的信贷投放
【多选题】
支持银行业金融机构按照 ，对能产生整合效应的钢铁煤炭兼并重组项目采取银团贷款等方式，积极稳妥开展并购贷款业务。___
A. 依法合规
B. 自主决策
C. 风险可控
D. 商业可持续原则
【多选题】
冻结资金以溯源返还为原则，由公安机关区分不同情况按以下方式返还：___
A. 冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人
B. 冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人
C. 冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还（返还计算公式见附件４）
D. 被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的，涉案账户交易明细账中的存款记录与被害人笔录核对相符的，可以依照本规定第八条的规定，予以返还。
【多选题】
银行业金融机构应当指定 和 ，承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。___
A. 专门机构
B. 专柜
C. 人员
D. 营业网点现
【多选题】
公安机关办理资金返还工作时，应当制作《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》（附件５），由两名以上公安机关办案人员持本人 和 前往冻结银行办理返还工作。___
A. 有效人民警察证
B. 工作证
C. 身份证
D. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》
【多选题】
按照《中国银监会 公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》的规定，银行业机构办理资金返还时，应当对办案人员的___进行审查。___
A. 身份证
B. 人民警察证
C. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》
D. 法院判决书
【多选题】
被害人委托代理人办理资金返还手续时，委托代理人需提供：___
A. 本人有效身份证件
B. 被害人有效证件
C. 被害人签名或盖章的授权委托书
D. 存折
【多选题】
《返还规定》第六条第一款中的“应当主动告知被害人”，是指受理案件地公安机关应当口头或书面告知被害人，告知应当包括以下内容：___
A. 涉案资金的冻结情况；
B. 已冻结资金是否属于被害人，需公安机关进一步查证；
C. 资金返还工作一般在立案1个月后启动。
D. 资金返还工作一般在立案3个月后启动。
【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，以下哪种行为属于未规范同业账户管理？___
A. 出租账户
B. 出借账户
C. 委托他人代为管理
D. 未向存款银行核实
【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，以下关于保证金的说法哪些是错误的？___
A. 可以不是货币资金
B. 可以与其他资金合并存放
C. 可以随意提前支取
D. 应及时足额到位
【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，以下关于票据业务贸易背景真实性审查的说法哪些是对的？___
A. 银行应严格审查交易合同、增值税发票或普通发票的真实性
B. 银行可以增验运输单据、出入库单据真实性
C. 银行可对已承兑、贴现商业汇票所附发票、单据等凭证原件正面加注，防范虚假交易或相关资料的重复使用
D. 银行可以为票据业务量与其实际经营情况明显不符的企业办理承兑和贴现业务
【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，为强化风险防控，银行应加强员工的___。___
A. 行为管控
B. 行为排查
C. 业务培训
D. 道德教育
【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，体现票据“完全有价证券”特征的有___。___
A. 交付证券
B. 提示证券
C. 设权证券
D. 缴回证券
【多选题】
按照《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，一张汇票是否有效，按照有关票据法的规定，它必须具备的基本内容有___。___
A. 无条件支付命令
B. 受票人
C. 付款期限
D. 受让人
【多选题】
按照《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业诚信建设的通知》的规定，商业银行应对外披露的信息有___。___
A. 经营发展重大事项
B. 业务服务变更调整
C. 新型产品上市发售
D. 经审计的财务报告
【多选题】
按照国家发展改革委办公厅关于印发《商业银行收费行为执法指南》的通知的规定，商业银行在发放贷款或以其他方式提供融资时，不得___。___
A. 强制服务并收费
B. 强制搭售理财、基金、贵金属等金融产品
C. 使用虚假的或使人误解的价格手段诱骗消费者购买保险等金融产品
D. 强制客户到指定企业办理评估、保险等业务
推荐试题
【多选题】
刘某今年15周岁，因犯抢劫罪被公安机关依法拘留。公安机关在讯问时，下列说法正确的是（ ）。
A. 讯问应由2名以上的侦查人员进行
B. 第一次讯问应在刘某被拘留后24小时之内进行
C. 应当通知他的法定代理人到场
D. 讯问未成年犯罪嫌疑人应当采取适合未成年人的方式，耐心细致地听取其供述或者辩解
【多选题】
下列关于讯问未成年犯罪嫌疑人李某（女）的说法正确的是（ ）。
A. 讯问笔录应当交李某、其父亲阅读或者向其宣读
B. 可以通知李某的父亲到场
C. 讯问李某，应当有女工作人员在场
D. 李某父亲如到场，其可以代为行使李某的诉讼权利
【多选题】
杜某（15周岁）涉嫌抢劫，被公安机关抓获。公安机关在侦查过程中应当遵循的程序有（ ）。
A. 应当将杜某与其他同案犯分开讯问
B. 应当将杜某与成年犯罪嫌疑人分开羁押
C. 杜某没有委托辩护人的，应当通知法律援助机构为其指派律师进行辩护
D. 讯问杜某时，应通知其法定代理人到场
【多选题】
犯罪嫌疑人甲，17周岁，因涉嫌强奸罪5月20日被依法传唤到公安机关进行讯问，5月21日被拘留。按照《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定，下列说法正确的是（ ）。
A. 在询问被害人乙（16周岁，女）时，应当有女工作人员在场
B. 在询问时，侦查机关应当通知被害人乙（16周岁，女）的法定代理人到场
C. 公安机关应当在5月20日第一次讯问甲时，告知其有权委托辩护人
D. 公安机关可以在5月20日第一次讯问甲时告知其有权委托辩护人，也可以在5月21日对甲拘留时告知
【多选题】
290、公安机关在办理未成年人刑事犯罪案件时，应当重点查清未成年人实施犯罪行为时（ ）。
A. 是否已满16周岁
B. 是否已满10周岁
C. 是否已满18周岁
D. 是否已满14周岁
【多选题】
在校学生甲、乙、丙、丁（女）四人（均不满18周岁）因没钱上网，结伙抢劫戊，并对其进行殴打，导致戊轻微伤，并抢走人民币5000元，后四人被公安机关抓获。下列选项正确的是（ ）。
A. 对四人应当与成年人分别关押
B. 对四人讯问应当采取适合未成年人的方式，耐心细致地听取其供述或者辩解
C. 讯问时，乙、丙法定代理人不能到场，也可以通知二人所在学校老师到场
D. 对丁讯问时，如果丁要求，可以指派女工作人员在场
【多选题】
对被判处（ ）的罪犯，由公安机关执行刑罚。
A. 有期徒刑
B. 拘役
C. 剥夺政治权利
D. 管制
【多选题】
公安机关执行刑罚的任务有（ ）。
A. 对人民法院判处的罚金予以执行
B. 对假释和判处拘役缓刑、有期徒刑缓刑的罪犯监督、考察
C. 执行拘役
D. 执行剥夺政治权利
【多选题】
关于办理刑事案件中涉案财物和证据处理，下列说法正确的是（ ）。
A. 对查封、扣押、冻结的财物属于被害人的合法财产，应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品，应当依照国家有关规定处理
B. 公安机关对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人的财物及其孳息，应当制作清单，随案移送
C. 对作为证据使用的实物应当随案移送，对不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送
D. 人民法院作出的判决生效后，有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理
【多选题】
关于刑事诉讼中查封、扣押、冻结在案财物的处理，下列选项正确的是（ ）。
A. 马六被控受贿金条若干，未随案移送，判决生效后，根据人民法院通知，该金条由查封、扣押的检察机关上缴国库
B. 张三盗窃李四电视机1台，公安机关在侦查过程中将电视机发还李四
C. 牛七涉嫌受贿罪，在侦查期间自杀身亡，现有证据证明其被查封财产系受贿所得，应当予以没收
D. 王五被控贩卖毒品，作为证据使用的海洛因应当随案移送当庭出示质证
【多选题】
甲向公安局报案，控告乙盗窃其价值10万元的名画。公安局以没有证据证明是乙所为不予立案，并出具了不予立案通知书，甲不服，可以采取的救济途径有（ ）。
A. 对不立案决定申请复议
B. 向人民法院起诉公安局不作为
C. 向人民检察院提出申诉
D. 若甲有证据证明乙盗窃其名画，甲可以向人民法院起诉
【多选题】
(17年新增试题)公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时，应当以溯源返还为原则，区分不同情况予以处理。下列说法正确的是（ ）。
A. 冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人
B. 冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还
C. 冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人
D. 如按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为60日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核
【多选题】
被取保候审人在取保候审期间有下列（ ）行为的，公安机关可以责令其重新交纳保证金。
A. 又犯新罪，正在侦查的
B. 违反规定，被依法没收部分保证金的
C. 违反规定擅自外出，被依法没收保证金的
D. 移送审查起诉后，被检察机关重新决定取保候审的
【多选题】
犯罪嫌疑人甲因电信诈骗犯罪被采取监视居住强制措施，在监视居住期间，甲实施下列（ ）行为，可以对其提请批准逮捕。
A. 两次以上未经批准，擅自离开执行监视居住的处所
B. 企图自杀
C. 对举报人实施打击报复
D. 两次以上未经批准，擅自会见他人或者通信
【多选题】
300、对下列违反监视居住规定的犯罪嫌疑人，可以予以逮捕的有（ ）。
A. 在监视居住期间又进行犯罪活动的
B. 经两次以上传讯不到案的
C. 监视居住期间逃跑的
D. 对被害人、举报人、控告人实施打击报复的
【多选题】
关于指定居所监视居住，下列说法正确的是（ ）。
A. 被判处拘役的，指定居所监视居住2日折抵刑期1日
B. 被判处有期徒刑的，指定居所监视居住3日折抵刑期1日
C. 被判处管制的，指定居所监视居住1日折抵刑期1日
D. 指定居所监视居住不得在羁押场所、专门的办案场所执行
【多选题】
关于监视居住，下列说法正确的是（ ）。
A. 被指定居所监视居住的犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址、身份不明，可不在执行后24小时内通知其家属
B. 被监视居住的犯罪嫌疑人应将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存
C. 被指定居所监视居住的犯罪嫌疑人无须为此支付费用
D. 犯罪嫌疑人因犯间谍罪，虽有固定住处，在有碍侦查的情况下，也可指定居所监视居住
【多选题】
甲因涉嫌盗窃被指定居所监视居住，下列说法错误的是（ ）。
A. 指定居所监视居住的，除无法通知的以外，应当在执行监视居住后48小时以内通知甲的家属
B. 指定的居所，是在甲所在的市、县内指定的生活居所
C. 指定居所监视居住，可以要求甲或其家属支付一定的费用
D. 应当由决定机关通知甲的家属
【多选题】
下列关于监视居住的执行，下列说法正确的是（ ）。
A. 人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督
B. 可以在派出所的候问室执行
C. 在审判期间，可以对被监视居住的犯罪嫌疑人的通信进行监控
D. 执行机关对被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人，可以采取电子监控、不定期检查等监视方法进行监督
【多选题】
甲被公安机关监视居住，关于监视居住的执行场所，下列说法正确的是（ ）。
A. 应当在甲的住处执行
B. 如甲无固定住处，可以在指定的居所执行
C. 如甲涉嫌危害国家安全犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，也可以在指定的居所执行
D. 如甲涉嫌恐怖活动犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，经上一级公安机关批准，也可以在指定的居所执行
【多选题】
下列情形中，适用监视居住措施不当的有（ ）。
A. 某县公安局对涉嫌恐怖活动犯罪的犯罪嫌疑人田七采取监视居住措施，其有固定住处，经上一级公安机关批准，在指定的居所执行
B. N县公安局决定对涉嫌拐卖妇女的犯罪嫌疑人李四监视居住，因李四是外地人且在N县无固定住所，为防止李四逃跑，N县公安局决定将李四放在某派出所候问室执行监视居住
C. 4月10日，赵五因涉嫌强奸罪被Y市公安局监视居住；4月12日，Y市公安局找被害人调查，被害人承认报了假案；4月13日，Y市公安局撤销案件；4月18日解除对赵五的监视居住
D. 犯罪嫌疑人张三涉嫌诈骗M钢铁厂价值500万元的钢材，H县公安局决定对张三监视居住，由M钢铁厂保卫处执行
【多选题】
公安机关决定监视居住，关于执行部门下列说法正确的是（ ）。
A. 由被监视居住人住处所在地的派出所执行
B. 由被监视居住人指定居所所在地的派出所执行
C. 必要时，由办案部门负责执行，派出所或者其他部门协助执行
D. 由办案部门所在地派出所负责执行
【多选题】
被告人赵某（女）因故意泄露国家秘密罪被提起公诉，但因其正在怀孕，检察院决定对赵某取保候审。下列说法正确的是（ ）。
A. 检察院可以责令赵某不得与特定的人员会见或者通信
B. 如果在侦查阶段被取保候审，检察院可以责令其不得进入特定的场所
C. 在取保候审期间，赵某住址、工作单位和联系方式发生变动的，应当在24小时以内向法院报告
D. 对赵某的取保候审应由国家安全机关执行
【多选题】
钱某在取保候审期间开设赌场，召集20余人聚众赌博，非法盈利100多万元，被公安机关立案侦查，对钱某交纳的10万元保证金的处理，下列选项正确的是（ ）。
A. 没收保证金须经设区的市一级以上公安机关负责人批准
B. 由公安机关暂扣保证金，待人民法院判决生效后，决定是否没收保证金
C. 由公安机关没收保证金
D. 由公安机关暂扣保证金，对钱某逮捕后，移送审查起诉前没收
【多选题】
310、公安机关对于以下符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，可以监视居住的是（ ）。
A. 丙系其瘫痪在床的母亲的唯一抚养人
B. 甲年老体衰，身患多种疾病，生活不能自理
C. 丁符合取保候审条件，但无法提出保证人，也无力交纳保证金
D. 乙正在哺乳自己刚满两周岁的孩子
【多选题】
陈某因涉嫌故意伤害罪被某公安局决定取保候审，移送审查起诉后，因取保候审期限即将届满，检察机关又重新作出了取保候审决定，陈某在检察机关决定取保候审期间，未经批准，多次擅自离开所居住的市、县，公安机关应当（ ）。
A. 立即自行变更强制措施
B. 提出变更强制措施意见，连同有关材料一并送交检察机关
C. 将陈某提请检察机关批准逮捕
D. 作出没收保证金决定，并通知检察机关
【多选题】
下列选项中属于取保候审期间保证人应承担的保证义务有（ ）。
A. 教育被保证人改邪归正
B. 发现被保证人可能发生或已经发生违反规定的行为，及时向执行机关报告
C. 管理被保证人的日常生活
D. 监督被保证人遵守应当遵守的相关规定
【多选题】
王某因涉嫌盗窃被逮捕，羁押期间王某称自己患有梅毒，需要治疗，县公安机关经查属实后决定对其取保候审，责令其交纳保证金3000元。在取保候审期间，王某在一洗浴场所嫖娼被公安机关抓获，公安机关下列做法正确的有（ ）。
A. 对王某提请批准逮捕
B. 先行拘留王某
C. 对王某涉嫌传播性病罪一并侦查
D. 将王某变更为监视居住
【多选题】
甲因盗窃被公安机关取保候审，交纳保证金2000元，其在取保候审期间，违反法律规定。对其除没收保证金外，公安机关还可以作出以下（ ）决定。
A. 责令甲提出保证人
B. 提请检察院批准逮捕
C. 给予治安管理处罚
D. 变更为监视居住
【多选题】
胡某因涉嫌刑讯逼供罪被S县人民检察院决定取保候审，并交由S县公安局N派出所负责执行，以下说法正确的是（ ）。
A. 胡某工作单位发生变动，应当在24小时以内向N派出所报告
B. 胡某未经S县公安机关批准不得会见他人
C. 胡某如果违反取保候审规定，由S县人民检察院决定没收保证金或对保证人罚款
D. 胡某如需要离开S县，N派出所批准前应当征得S县人民检察院同意
【多选题】
犯罪嫌疑人刘某因涉嫌盗窃罪被K县公安局决定取保候审，交纳保证金3000元。K县公安局两次传讯刘某均未到案，遂决定没收刘某交纳的保证金3000元。下列说法错误的是（ ）。
A. 向刘某宣读没收保证金决定，并由其签名、捺指印，予以确认后，即可通知银行将没收的保证金上缴国库
B. 作出没收保证金决定后，应当立即通知银行将没收的保证金上缴国库
C. 刘某申请复核，经复核后维持原决定的，公安机关才可以通知银行将没收的保证金上缴国库
D. 没收保证金决定已过复议期限，公安机关才可以通知银行将没收的保证金上缴国库
【多选题】
刑事诉讼中，被保证人违反应当遵守的规定，保证人未履行保证义务的，查证属实后，经有关部门批准，对保证人处罚款。下列关于罚款的说法正确的是（ ）。
A. 应当办案部门负责人批准
B. 可以处1000元以上2万元以下罚款
C. 可以处5000元以上3万元以下罚款
D. 应当经县级以上公安机关负责人批准
【多选题】
下列关于适用拘传应遵守的要求中，正确的有（ ）。
A. 犯罪嫌疑人到案后，应当由办案民警在拘传证上填写到案时间
B. 可将犯罪嫌疑人拘传到其所在市、县内的指定地点进行讯问
C. 公安机关拘传犯罪嫌疑人，须出具拘传证
D. 对于暴力抗拒拘传的，可以使用制服性警械
【多选题】
未成年人郭某涉嫌犯罪被检察院批准逮捕。在审查起诉中，经羁押必要性审查，拟变更为取保候审并适用保证人保证。关于保证人，下列说法错误的是（ ）。
A. 可由郭某的父亲担任保证人，并由其交纳1000元保证金
B. 如果保证人协助郭某逃匿，应当依法追究保证人的刑事责任
C. 可要求郭某的父亲和母亲同时担任保证人
D. 保证人未履行保证义务应处罚款的，由检察院决定
【多选题】
320、对人民检察院作出的不起诉决定不服的，被害人（ ）。
A. 可以向检察院检委会提出控告
B. 可以不经申诉，直接向人民法院起诉
C. 对维持不起诉决定的，可以向人民法院起诉
D. 可向上一级人民检察院申诉，请求提起公诉
【多选题】
张某居住在A县，因涉嫌受贿被检察机关决定取保候审。取保候审期间，张某应当遵守的规定有（ ）。
A. 未经A县公安机关批准不得会见他人
B. 未经A县公安机关批准不得离开A县
C. 在传讯的时候及时到案
D. 联系方式发生变动的，在24小时以内向A县检察院报告
【多选题】
贾某因涉嫌寻衅滋事被公安机关取保候审，交纳保证金1万元。在取保候审期间，贾某违反有关规定，执行机关除没收保证金外，还可以（ ）。
A. 责令贾某重新交纳保证金
B. 予以逮捕
C. 责令贾某提出保证人
D. 变更为监视居住
【多选题】
孙某系某县甲镇人，因涉嫌故意伤害罪被取保候审。孙某在取保候审期间的下列行为，违反了被取保候审人应遵守的规定的有（ ）。
A. 将用以故意伤害他人的刀子扔到枯井里
B. 离开甲镇到本县乙镇赶场贩卖产品，2日内才返回
C. 请证人吃饭，要证人作证时多多关照
D. 在传讯的时候因交通事故未能到案
【多选题】
M县人民检察院决定对涉嫌贪污的犯罪嫌疑人马某取保候审，将有关文书交到M县公安局安排的W派出所执行。在取保候审期间，马某有事需要离开M县3天，即到M县公安局W派出所报告。派出所经核实后，即同意马某外出，结果马某外出办完事后又旅游1个月才回来。W派出所调查核实后，即呈报M县公安局没收了马某的3000元保证金，并将马某变更为监视居住。数日后，M县人民检察院在传唤马某时，得知其违反了取保候审规定，遂决定对其逮捕。关于公安机关在马某取保候审环节的做法，下列表述正确的是（ ）。
A. M县公安局无权没收马某的保证金
B. M县公安局无权将马某变更为监视居住
C. M县公安局应当将马某违反规定及没收保证金的执行情况及时通知M县人民检察院
D. W派出所在批准马某离开M县前，应当征得M县人民检察院同意
【多选题】
某县公安局对涉嫌诈骗罪的刘某刑事拘留，经审查，发现其还涉嫌抢劫罪，但证据不足以证明有犯罪事实，对后罪不予立案，遂对刘某以涉嫌诈骗罪向该县人民检察院提请批准逮捕。检察机关在对刘某作出批准逮捕的同时，要求对刘某涉嫌抢劫一案说明不立案理由。该县公安局的正确做法是（ ）。
A. 应当对刘某的抢劫行为立案
B. 应当制作不立案理由说明书，回复人民检察院
C. 刘某的抢劫行为虽然有犯罪事实，但部分证据尚未查证属实，不能对抢劫行为立案
D. 公安机关作出立案决定的，应当将立案决定书复印件送达人民检察院
