【单选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【多选题】
1：有关1090隔日账户冲补账交易，以下说法正确的有___
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账；
B. 待销账序号的币种需要与补账账户币种相同、钞汇标志需要一致；
C. 冲补账的错账日期必须小于交易当日；
D. 隔日冲补账的账户，系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额，调整被冲、补记账户的应计提利息。
【多选题】
2： 关于错账可能存在的风险，下列说法正确的是___
A. 金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；
B. 出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；
C. 在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；
D. 银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
【多选题】
3： 以下交易，可以使用8899撤销交易进行撤销的有___
A. 1086
B. 5625
C. 8080
D. 1200
【多选题】
4：以下交易码中，可以使用交易本身双向操作的有___
A. 1204账户控制及维护
B. 1291法院定时扣划
C. 1129协定存款设置
D. 0312股权质押
【多选题】
5：关于8899交易，下列说法正确的是___
A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致；
B. 当为纸质凭证时，是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样；
C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效，与交易界面所显示的信息是否一致；
D. 该交易原则上不能由客户发起。
【多选题】
6：账务撤销和冲正抹账，根据金额不同，需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有___
A. 金额不超过10万元的，由机构主管签字审批；
B. 金额大于10万元不超过200万元的，由副主任/副行长审批；
C. 金额大于200万元的，由信用社主任/支行行长审批；
D. 金额大于200万元的，先由机构主管初审后，再由信用社主任/支行行长审批。
【多选题】
7：特殊情况下(如电信诈骗等)，为防范出现更大风险，保护客户资金安全，可以由客户发起8899撤销交易，撤销时需要提供的资料有___
A. 客户影像；
B. 身份证件(如原交易需要提交证件的同时提交证件)；
C. 交回银行回执；
D. 客户出具声明(说明撤销原因，由此引起的一切经济纠纷和法律责任，由其承担等)。
【多选题】
8：对公客户来办理7127凭证解挂时，授权应提供资料有___
A. 原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供)；
B. 原存款凭证；
C. 客户影像；
D. 单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
【多选题】
9：单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
10：关于【0104个人客户开户信息维护】交易，以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
【多选题】
11：有关支票上大写日期的填写，说法正确的是___
A. 壹月、贰月前必须加零；
B. 壹拾月前可不加零；
C. 壹至玖日前都必须加零；
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
【多选题】
12：以下哪些交易不需要法院提供裁定书或判决书___
A. 1200法院冻结
B. 1202法院扣划
C. 1203法院解冻
D. 1203法院续冻
【多选题】
13：【1129协定存款设置】交易适用的账户类型有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 临时户
D. 专用户
【多选题】
14：关于【1291法院定时扣划】交易，下列说法正确的是___
A. 每月定时扣划，扣划总金额可以不用是每次扣划金额的整数倍
B. 每月定时扣划，扣划总金额必须是每次扣划金额的整数倍
C. 此交易不对账户进行控制
D. 扣划时点检索账户余额不足时，将扣划失败。
【多选题】
15：对【0123机构客户开户信息维护】交易，授权应提供资料包括___。
A. 变更银行结算账户申请表
B. 变更法人后的单位有效证件
C. 法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
D. 客户影像
【多选题】
16：下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
17：下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
18：通过【1132】单位账户维护交易，维护单位账户相关信息时，可以非客户发起的情形有___
A. 客户因正常经营需要，变更单位账户名称，法定代表人无法到场办理时；
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称，在银行维护账户信息，无法提供单位有效证件原件时；
C. 银行柜员在开户等操作时，由于录入错误必须进行信息维护时；
D. 当因部分原因，无法进行密码重置，需要进行账户信息维护时。
【多选题】
19：下列关于单位保证金账户的说法，正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取；
B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取；
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致；
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【多选题】
20：对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
21：8080交易可用于下列哪个业务代号与客户账户之间的转账？___
A. 用于上下级周转的3475
B. 财政垫付资金1967
C. 代发工资5069
D. 待销账
【多选题】
22：需审批后办理的业务应按相应级别进行审批，按照要求统一规范填写，一般分为___。
A. 机构主管
B. 副行长(副主任)
C. 行长(主任)
D. 网点负责人
【多选题】
23：维护子账户信息时，提交以下哪些资料___
A. 母账户开户许可证原件；
B. 单位公函；
C. 变更银行结算账户申请书(单位盖章)；
D. 单位法定代表人(负责人)身份证件，如为代理，需同时提交代理人身份证件和授权委托书；
E. 客户影像。
【多选题】
24：客户神志清醒但行动不便或卧病在床，需委托他人前来柜面办理业务时，应由银行方(两名或两名以上)员工上门服务，了解客户真实状况及业务办理意愿，客户填写授权委托书并签字按指印，授权时提交以下哪些资料___
A. 委托人和受托人身份证件；
B. 授权委托书；
C. 上门服务证明或穿工装与客户的合影；
D. 承诺书
【多选题】
25：客户为未成年人、成年无民事行为能力人(如客户昏迷不醒，医院诊断证明上明确写明永久丧失意识)或限制民事行为能力人(如精神病人)时，由其法定代理人或经人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理银行相关业务，授权时提交以下哪些资料___
A. 代理人及被代理人身份证件；
B. 法定代理人需提供亲属关系证明(户口簿、出生证明、派出所证明等)；
C. 指定代理人需提供人民法院或有关部门出具的证明文件；
D. 代理成年无民事行为能力人或限制民事行为能力人办理业务时还需提供医院出具的诊断证明。
【多选题】
26：客户为服刑羁押人员时，由代理人代为办理，授权时提交以下哪些资料___
A. 代理人及被代理人身份证件
B. 经公证的授权委托书
C. 人民法院的法律文书
【多选题】
27：已故存款人的配偶、父母、子女可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款，授权时必须提交以下哪些资料___
A. 已故存款人存款查询申请书
B. 死亡证明(或火化证明、派出所开具的户籍注销证明等)；
C. 可表明亲属关系的文件(如居民户口簿、结婚证、出生证明等)；
D. 客户身份证件，如为代理，需同时提供代理人的身份证件。
【多选题】
28：不得出具存款证明的情形，包括以下哪些___
A. 已被县级以上有权机关冻结止付和已用于质押的存款；
B. 账户处于挂失状态的存款；
C. 存款人死亡，申请人尚未按法律程序办理继承过户手续的存款；
D. 其他非正常状态账户下的存款。
【多选题】
29：Ⅱ类户账户形式有___
A. 借记卡
B. 一本通活期存折
C. 电子账户
【多选题】
30：七天理财开户时，不能选择的转存方式是下列转存方式中的哪几个___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【多选题】
31：办理正常质押贷款时 ,需提交的资料中正确的是___
A. 客户身份证件；
B. 客户经理身份证件；
C. 有价证券质押贷款质物登记止付通知书；
D. 存款凭证；
E. 客户、客户经理影像。
【多选题】
32：以下对8080交易要注意的问题中，正确的是___
A. 有收、付款双方凭证的需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像；
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额须一致；
D. 交易凭证上户名、账号、金额均不允许修改。
【多选题】
33：以下对8080交易要注意的问题中，正确的是___
A. 有收、付款双方凭证的不需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额须一致；
D. 交易凭证上账号、户名、金额均不允许修改。
【多选题】
34：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
35：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务不需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
36：对于个人账户开户1052交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
37：对公业务中无法提供法定代表人身份证件原件的，需在复印件上进行以下要求___。
A. 客户本人签字(在银行员工见证下)；
B. 加盖单位公章；
C. 标注使用范围；
D. 加盖“与原件核对一致”章；
E. 银行方核对人名章或签字。
【多选题】
38：对撤销类交易，要注意的问题包括___。
A. 审批人权限；
B. 系统录入的流水号和凭证上流水号须一致；
C. 撤销交易的交易码使用要正确；
D. 原交易凭证和《特殊业务申请省中心授权通过表》均需注明此笔交易因XX原因，申请撤销。
推荐试题
【填空题】
建筑师在方案设计阶段使用的图示语言模式，其中包括：设计方案的徒手草图表达模式、___表达模式、最终___表达模式以及___表达模式。
【填空题】
社会生活中人们的心理、行为规律是建筑空间组织的重要依据。各类建筑设计中，不论居住建筑还是众多类型的公共建筑的设计都是以___为出发点的。
【填空题】
场地条件分析有一套比较完整的分类方法，主要包括四个方面：___、___、___以及___。
【填空题】
20世纪90年代，随着建筑技术的发展与高科技材料的介入，赫尔佐格与德·梅隆已经开始有意识地___并取得卓越成果。
【填空题】
建筑设计除了受外界诸因素影响之外，重要的是综合解决建筑功能、技术、经济及建筑美观的问题，其中首要的是___的问题。
【填空题】
建筑设计的构思是建立在___的基础上，所有的客观设计要素，如___或任何与设计项目有关的因素，都可能因此而激发出建筑师的设计灵感。
【填空题】
1993年___的建筑研究从解构主义的空间主题引向建筑的围护结构，用仿生学语言来说就是建筑的表皮。
【填空题】
由亨宁·拉森事务所设计的波浪公寓，矗立于丹麦的连体创意住宅群，外观采用波浪元素，以一种___，结合海边的环境用有机形态拉近人与自然的距离。
【填空题】
1997年10月18日，西班牙毕尔巴鄂的___的竣工标志着博物馆设计概念的重新审视，这座世纪建筑超越所有人的期望，为该城带来巨大的旅游收益，成为建筑复兴的符号。
【填空题】
宁波博物馆，采用大面积瓦片墙作为建筑外墙装饰，将宁波___，与现代建筑形式和工艺融为一体，建成后的宁波博物馆成为宁波标志性建筑。
【填空题】
格拉茨艺术馆立面复杂的双曲面数字化建筑表皮构成一个低分辨率亮度色标展示屏，可以放映简单的信息、动画和电影剪辑，用以“交流展示”，堪称21世纪的___。
【填空题】
美国华盛顿特区越战纪念碑由___设计，以其大胆而极少主义的设计手法，空间布局开阔，形态一气呵成，平面呈现狭长的V形裂痕隐喻战争的伤痕，完美传达纪念性建筑的精神内涵与形式需要。
【填空题】
1929年，巴塞罗那世界博览会的德国馆为密斯提供了一个充分展示其建筑观念 和___建筑思想的舞台，将自由平面和流动空间构思提炼、完善、升华并付诸实施，使德国馆的建筑空间和设计手法臻于完美。
【填空题】
___，又称黄金分割数列，该数学家以兔子繁殖为例而引入，故又称为“兔子数列”，指的是这样一个数列：1、1、2、3、5、8、13、21、34、……
【填空题】
贝聿铭的美国国家美术馆东馆的设计构思建立了新馆与老馆的轴线关系，建立了二者的视觉形态关联性和延续性，也催生了因此而形成的___），创造了独居一格的建筑形态和建筑空间。
【填空题】
2019年3月6日，有着“建筑界诺贝尔奖”之称的普利兹克建筑奖授予了日本著名建筑师、城市规划师与建筑学者___。
【填空题】
安藤忠雄被誉为“清水混凝土诗人”，1976年的成名作为___，建筑中运用几何形体之间组合，利用中庭形成向心式空间，创造出极具特色的建筑语言。
【填空题】
___是意大利理性主义建筑运动的代表人物，代表作科莫法西斯宫是理性主义和功能主义的精彩杰作，是欧洲现代建筑的里程碑。
【填空题】
___撰写于公元前32－22年间，是现存最古老且最有影响的建筑学专著，书中关于城市规划、建筑设计基本原理和建筑构图原理的论述，总结了古希腊建筑经验和当时罗马建筑的经验。
【填空题】
___被誉为高技派建筑风格的代表，新作苹果飞碟总部使用100%的再生能源，展现技术与生态的完美融合。
【填空题】
被弗兰克·劳埃徳·赖特称之为“我们时代最敏锐的建筑评论家”的意大利学者 布鲁诺·赛维，其著作___提出了建筑设计的非对称性和不协调性
【填空题】
弗兰克·盖里是一位特立独行的___建筑师，代表作是毕尔巴鄂古根海姆博物馆。
【填空题】
___是墙、柱、梁、板、门、窗等物质要素和各类空间要素，通过一定的设计原则及结构规则而建成空间和建筑物，即场所、环境。
【填空题】
___设计的阿拉伯文化中心建筑立面上的钢制眼状孔可以根据捕捉到的光的强度来打开或关闭。
【填空题】
流水别墅是赖特使用___的第一件住宅建筑作品，现代建筑技术使之得以充分体系其现代主义建筑时空观。
【填空题】
位于伦敦的瑞士保险公司大楼“小黄瓜”由英国建筑师___ 设计，建筑外形是综合了对生态气候的考虑和减少热损失的想法。
【单选题】
最早提出"马克思主义中国化"这个命题的人是___
A. 李大钊
B. 陈独秀
C. 毛泽东
D. 刘少奇
【单选题】
毛泽东思想在哪个时期走向成熟___
A. 土地革命战争
B. 抗日战争
C. 解放战争
D. 中华人民共和国成立后
【单选题】
毛泽东思想在哪次会议上成为党的指导思想___
A. 党的一大
B. 八七会议
C. 遵义会议
D. 党的七大
【单选题】
()一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义.___
A. 法国大革命
B. 十月革命
C. 辛亥革命
D. 北伐战争
【单选题】
中国革命最基本的动力是___
A. 无产阶级
B. 农民阶级
C. 城市小资产阶级
D. 民族资产阶级
【单选题】
中国革命的首要对象是___
A. 帝国主义
B. 封建主义
C. 官僚资本主义
D. 资本主义
【单选题】
哪次会议确立了毛泽东在全党的实际领导地位___
A. 党的一大
B. 八七会议
C. 遵义会议
D. 党的七大
【单选题】
新民主主义社会是一个___
A. 独立的社会形态
B. 过渡性质的社会
C. 资本主义性质的社会
D. 社会主义性质的社会
【单选题】
过渡时期总路线被概括为"一化三改","一化"是指___
A. 私营企业的国有化
B. 农业集体化
C. 手工业合作化
D. 社会主义工业化
【单选题】
毛泽东提出社会主义社会基本矛盾和两类矛盾学说的著作是___
A. 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》
B. 《论十大关系》
C. 《新民主主义论》
D. 《论联合政府》
【单选题】
邓小平认为,在社会主义建设过程中,长期以来没有完全搞清楚的问题是___
A. 什么是社会主义现代化
B. 什么是社会主义,怎样建设社会主义
C. 什么是社会主义公有制
D. 什么是计划经济
【单选题】
明确提出"科学技术是第一生产力"的是___
A. 毛泽东
B. 刘少奇
C. 周恩来
D. 邓小平
【单选题】
我国进入社会主义社会的标志是___
A. 1949年新中国成立
B. 1952年底土地改革完成
C. 1956年底社会主义改造基本完成
D. 1978年改革开放
【单选题】
我国最大的实际是___
A. 人口众多
B. 文明古国
C. 世界上最大的发展中国家
D. 正处于并将长期处于社会主义初级阶段
