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【单选题】
43:企业开户时,提供营业执照时下列哪项不能认可___
A. 营业执照正本
B. 副本
C. 电子营业执照
D. 复印件
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答案
D
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相关试题
【单选题】
44:对核实开户意愿的视频、音频等工作记录是否需要保存___
A. 需要保存
B. 不需要保存
【单选题】
45:取消企业银行账户许可后,企业在银行申请开立存款账户,多久可以使用?___
A. 自开立之日
B. 三个工作日
C. 三天
D. 人行核准后
【单选题】
46:6月15日,客户在取消企业银行账户许可前取得的基本存款账户开户许可证丢失了,如何处理?___
A. 登报声明
B. 单位出具证明
C. 不需要处理
D. 人行补发
【单选题】
47:监管辅助系统上传单张图片必须___
A. 小于1M
B. 大于1M
C. 可以随意大小
【单选题】
48:首次个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 2019年8月1日—2019年9 月 5日
B. 2019年8月5日—2019年9 月 5日
C. 2019年 4月10日—2019年5月15日
D. 2019年4月1日—2019年5月5日
【单选题】
49:定期个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 8月1日—9 月 5日
B. 8月5日—9 月 5日
C. 4月10日—5月15日
D. 4月1日—5月5日
【单选题】
50:因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户,柜员可以通过___交易将其转为正常户,转为正常户后可办理挂失、转账、销户等业务。
A. 1206睡眠户转正常户
B. 1119睡眠户款项支取
【单选题】
51:核心系统以营业网点为单位生成“个人账户拟转睡眠户清单”和“个人睡眠户拟转营业外收入清单”。各支行、营业部可通过___查询清单明细。
A. “9999报表打印”
B. “1206睡眠户转正常户”
【单选题】
52:下列___在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【单选题】
53:因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户,柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。
A. 原有余额及利息
B. 原有余额
C. 利息
【单选题】
54:个人睡眠户转营业外收入后,查询营业外支出账户使用___查询。
A. 【6301内部账户信息查询】
B. 【1288久悬户/睡眠户单笔查询】
【单选题】
55:个人睡眠户转营业外收入后,查询营业外支出账户业务代号为___
A. 7758
B. 6301
C. 9010
D. 8016
【单选题】
56:未成年人的法定监护人:首先应当由其___担任,如父母死亡或者无监护能力的,由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母;
B. 成年的兄、姐;
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织,但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【单选题】
57:对以开立账户形式新建立业务关系的客户,网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内,根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息,完成客户洗钱风险等级划分工作,并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【单选题】
58:营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户,应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后,交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【单选题】
59:当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时,经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
60:当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时,经主管会计及支行行长批准同意后,应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【单选题】
61:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( ),经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
62:当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
63:自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
64:本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
65:客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
66:张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元,下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
67:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
68:自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
69:各支行成立反洗钱工作实施小组,由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员,指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
70:各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统,点击___模块下各子项内容后,点击主界面“查询”按钮,分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【单选题】
71:当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时,由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72:反洗钱系统中,当可疑案例被排除后,自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面,方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【多选题】
1:有关1090隔日账户冲补账交易,以下说法正确的有___
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账;
B. 待销账序号的币种需要与补账账户币种相同、钞汇标志需要一致;
C. 冲补账的错账日期必须小于交易当日;
D. 隔日冲补账的账户,系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额,调整被冲、补记账户的应计提利息。
【多选题】
2: 关于错账可能存在的风险,下列说法正确的是___
A. 金额类错账的发生,会给银行带来资金损失的风险;
B. 出现错账后,不当的处理不仅会造成客户不满,严重还可能引发客户纠纷,甚至带来法律风险;
C. 在为客户办理业务时出现错账,将影响到客户体验和忠诚度;
D. 银行是经营信用的单位,严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
【多选题】
3: 以下交易,可以使用8899撤销交易进行撤销的有___
A. 1086
B. 5625
C. 8080
D. 1200
【多选题】
4:以下交易码中,可以使用交易本身双向操作的有___
A. 1204账户控制及维护
B. 1291法院定时扣划
C. 1129协定存款设置
D. 0312股权质押
【多选题】
5:关于8899交易,下列说法正确的是___
A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致;
B. 当为纸质凭证时,是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样;
C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效,与交易界面所显示的信息是否一致;
D. 该交易原则上不能由客户发起。
【多选题】
6:账务撤销和冲正抹账,根据金额不同,需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有___
A. 金额不超过10万元的,由机构主管签字审批;
B. 金额大于10万元不超过200万元的,由副主任/副行长审批;
C. 金额大于200万元的,由信用社主任/支行行长审批;
D. 金额大于200万元的,先由机构主管初审后,再由信用社主任/支行行长审批。
【多选题】
7:特殊情况下(如电信诈骗等),为防范出现更大风险,保护客户资金安全,可以由客户发起8899撤销交易,撤销时需要提供的资料有___
A. 客户影像;
B. 身份证件(如原交易需要提交证件的同时提交证件);
C. 交回银行回执;
D. 客户出具声明(说明撤销原因,由此引起的一切经济纠纷和法律责任,由其承担等)。
【多选题】
8:对公客户来办理7127凭证解挂时,授权应提供资料有___
A. 原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供);
B. 原存款凭证;
C. 客户影像;
D. 单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
【多选题】
9:单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户,定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
10:关于【0104个人客户开户信息维护】交易,以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
【多选题】
11:有关支票上大写日期的填写,说法正确的是___
A. 壹月、贰月前必须加零;
B. 壹拾月前可不加零;
C. 壹至玖日前都必须加零;
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
推荐试题
【单选题】
肿瘤血道转移最常见的部位是( )
A. 肺、脑
B. 肝、脑
C. 肺、肝
D. 肾、肝
E. 肺、肾
【单选题】
下列哪种最支持恶性肿瘤的形态( )
A. 肿瘤与周围组织分界不清
B. 囊性变
C. 出血、坏死
D. 鱼肉状
E. 质硬
【单选题】
类癌的特性为( )
A. 为良性肿瘤
B. 为移性上皮细胞发生的肿瘤
C. 是一种与癌相似的肉瘤
D. 为鳞状上皮细胞发生的肿瘤
E. 为来源于神经嵴的一系列内分泌细胞发生的肿瘤
【单选题】
下列各项中哪项不属于区别良恶性肿瘤的要点.( )
A. 肿瘤的组织结构
B. 生长方式
C. 复发与转移
D. 压迫与阻塞
E. 生长速度
【单选题】
左锁骨上淋巴结的转移性腺癌的最可能的来源是( )
A. 乳腺癌
B. 卵巢癌
C. 胃癌
D. 肝癌
E. 食管癌
【单选题】
下列哪种为恶性肿瘤( )
A. 囊状水瘤
B. 畸胎瘤
C. 混合瘤
D. 霍奇金病
E. 纤维腺瘤
【单选题】
下列哪一项最符合远隔器官转移瘤的特点( )
A. 与原发瘤组织学类型不同
B. 在远隔器官内形成单个转移灶
C. 分化程度同原发肿瘤
D. 多个圆形结节,散在分布于脏器边缘,可形成“癌脐”
E. 淋巴道转移的结果
【单选题】
下列哪一项是判断良恶性肿瘤的主要组织学特征( )
A. 肿瘤细胞排列紊乱
B. 肿瘤细胞核的多型性
C. 肿瘤细胞的多型性
D. 肿瘤细胞浆嗜碱性
E. 肿瘤细胞失去极性
【单选题】
低分化肿瘤的特点是( )
A. 异型性小
B. 瘤细胞呈明显的巢状排列
C. 瘤细胞呈明显的弥散状排列
D. 恶性程度高
E. 恶性程度低
【单选题】
肉瘤的肉眼特点通常为( )
A. 结节状、有包膜,切面灰白质硬
B. 结节状、有包膜,切面灰白质软
C. 分叶状,可有或无包膜,切面灰红或粉红色,质硬
D. 形状不定,切面灰白色,质硬,干燥
E. 不规则结节状,有无完整包膜不定,切面灰红色,湿润质软如鱼肉状
【单选题】
肿瘤的特性取决于( )
A. 肿瘤的生长部位
B. 肿瘤的生长速度
C. 肿瘤的生长方式
D. 肿瘤的实质
E. 肿瘤的间质
【单选题】
下列哪一项表示良性肿瘤的一般特征( )
A. 生长速度慢
B. 不转移
C. 膨胀性生长
D. 异型性小
E. 手术不易切除干净
【单选题】
晚期胃癌常转移到左锁骨上淋巴结,后者又称( )
A. Aschoff淋巴结
B. Ewing淋巴结
C. Krukenberg淋巴结
D. Schwann淋巴结
E. Virchow淋巴结
【单选题】
肿瘤细胞分化程度越高( )
A. 肿瘤的恶性程度越低
B. 对放射治疗越敏感
C. 肿瘤转移越早
D. 预后越差
E. 肿瘤细胞的异型性越大
【单选题】
肿瘤的异型性主要反映( )
A. 肿瘤的生长速度
B. 肿瘤的性质
C. 肿瘤的组织起源
D. 肿瘤的分化程度
E. 肿瘤的复发情况
【单选题】
下列哪种肿瘤的形状,癌的可能性大( )
A. 息肉状
B. 火山口状溃疡
C. 分叶状
D. 结节状
E. 乳头状
【单选题】
下列哪项是恶性肿瘤的主要特征( )
A. 核分裂象多见
B. 细胞丰富
C. 瘤巨细胞形成
D. 浸润性生长和转移
E. 血管丰富
【单选题】
下列哪项不属于细胞异型性( )
A. 核数目不一
B. 核肿胀,核膜不清
C. 核染色质分布不均
D. 核大小不等,核畸形
E. 病理性核分裂象
【单选题】
肿瘤性增生的主要特点是( )
A. 增生旺盛
B. 增生过度
C. 增生细胞出现分化障碍
D. 与机体不协调
E. 增生可形成肿块
【单选题】
下列哪种肿瘤的恶性型归入癌( )
A. 腺瘤
B. 纤维瘤
C. 脂肪瘤
D. 滑膜瘤
E. 血管瘤
【单选题】
胃肠道的恶性肿瘤经血道首先转移到( )
A. 肺
B. 淋巴结
C. 肝
D. 骨
E. 脑
【单选题】
肿瘤恶性程度的高低取决于( )
A. 肿瘤体积的大小
B. 肿瘤患者的临床表现
C. 肿瘤的生长速度
D. 肿瘤细胞的分化程度
E. 肿瘤发生的部位
【单选题】
上皮非典型性增生是指( )
A. 上皮细胞增生,但极性不丧失
B. 不转移
C. 不浸润上皮下层
D. 上皮细胞异型增生,排列紊乱,极向消失
E. 不会进一步发展为原位癌或浸润癌
【单选题】
最能体现腺癌的特点的是( )
A. 发生于腺上皮
B. 癌细胞呈腺样排列
C. 癌巢形成
D. 呈结节样外观
E. 异型性明显
【单选题】
下列哪项是原位癌的主要特征( )
A. 发生于子宫颈黏膜上皮
B. 是一种早期癌
C. 癌变波及上皮全层,但未浸润至黏膜下层
D. 未发生转移
E. 可长期保持原来的结构,甚至消退
【单选题】
骨肉瘤的主要诊断依据是( )
A. 好发于青少年
B. 血道转移
C. 发生于长骨骨干
D. 出现肿瘤性骨质
E. 可发生病理性骨折
【单选题】
目前诊断肿瘤最可靠的方法是( )
A. 细胞学检查法
B. 活体组织检查法
C. 彩色超声检查法
D. 核磁共振检查法
E. CT检查法
【单选题】
下列哪种不是恶性肿瘤
A. 肾母细胞瘤
B. krukenberg瘤
C. 软骨母细胞
D. Ewing瘤
E. 蕈样霉菌病
【单选题】
瘤的实质是指( )
A. 肿瘤内肿瘤细胞
B. 肿瘤内淋巴管
C. 肿瘤内血管
D. 肿瘤内神经组织
E. 肿瘤内纤维结缔组织
【单选题】
骨肉瘤是指( )
A. 骨原发性的恶性肿瘤,有反应性骨质增生
B. 肉瘤细胞直接形成肿瘤性骨样组织或骨组织的肿瘤
C. 骨组织起源的肉瘤
D. 骨组织中肉瘤的总称
E. 骨组织来源的未分化肿瘤
【单选题】
下列哪项为纤维腺瘤的特征( )
A. 多呈分叶状
B. 包膜不完整,切除后易复发
C. 易恶变
D. 瘤实质由增生的腺上皮和纤维组织组成
E. 常发生于卵巢
【多选题】
肿瘤的分级依据是( )
A. 肿瘤体积的大小
B. 肿瘤的生长速度
C. 肿瘤细胞的分化程度
D. 肿瘤是否有转移
E. 肿瘤异型性的大小
【多选题】
软癌(髓样癌)特征有( )
A. 起源于腺上皮的恶性肿瘤
B. 癌巢小而间质结缔组织多
C. 只发生于乳腺
D. 转移多见
E. 外观呈脑髓样、质软
【多选题】
恶性肿瘤常具有( )
A. 瘤细胞的多形性明显
B. 瘤组织的排列、极向紊乱明显
C. 瘤细胞核的多形性明显
D. 瘤细胞胞质多呈嗜碱性
E. 瘤细胞超微结构的异型性明显
【多选题】
血管瘤最多见于( )
A. 肝
B. 皮肤
C. 骨
D. 脾
E. 肾
【多选题】
呈浸润性生长的良性肿瘤有( )
A. 乳头状瘤
B. 平滑肌瘤
C. 血管瘤
D. 脂肪瘤
E. 淋巴管瘤
【多选题】
良性肿瘤具有以下哪些特点( )
A. 分化较成熟,异型性小
B. 生长缓慢
C. 一般不呈浸润性生长
D. 一般不转移
E. 一般对机体无严重影响
【多选题】
骨瘤的好发部位( )
A. 四肢骨
B. 脊椎骨
C. 头面骨
D. 颌骨
E. 指(趾)骨
【多选题】
肿瘤的分期依据是( )
A. 原发肿瘤的大小
B. 浸润的深度
C. 是否有淋巴结转移
D. 是否有远处器官转移
E. 肿瘤细胞的分化程度
【多选题】
子宫平滑肌瘤可呈( )
A. 分叶状
B. 球形
C. 溃疡状
D. 不规则形
E. 绒毛状
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