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【单选题】
63:自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
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答案
C
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
64:本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
65:客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
66:张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元,下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
67:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
68:自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
69:各支行成立反洗钱工作实施小组,由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员,指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
70:各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统,点击___模块下各子项内容后,点击主界面“查询”按钮,分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【单选题】
71:当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时,由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72:反洗钱系统中,当可疑案例被排除后,自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面,方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【单选题】
19:下列关于单位保证金账户的说法,正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限,可多次存入,多次支取;
B. 定期保证金存款起存金额1万元,可多次存入,多次支取;
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致;
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【单选题】
1:电子现金账户(金燕IC卡中的子账户),该账户最高转入资金( ),单笔最高支付金额不得超过___人民币。
A. 500元,500元
B. 500元,1000元
C. 1000元,1000元
D. 1000元,2000元
【单选题】
2:1张ETC记账卡只能签约( )张银行卡,1张银行卡最多可以签约( )张ETC记账卡___。
A. 1,5
B. 1,3
C. 3,5
D. 3,3
【单选题】
3:我行金燕卡在我行自助设备上的转账限额___。
A. 单日5万元,日累计5万元
B. 单日5万元,日累计10万元
C. 单日5000元,日累计2万元
D. 单日5000元,日累计5万元
【单选题】
4:某日,一客户前来咨询:我有一张在杭州市宁波银行开的储蓄卡,在你们行的ATM上取款手续费怎么收? ___
A. 2元+交易金额的0.5%(其中按交易金额的的0.5%计算部分最低收费2元)
B. 12元+取款金额的1%
C. 金额≤1万,收3元/笔, 1万元<金额≤5万元,收5元/笔。
D. 咨询发卡行
【单选题】
5:采用UK认证方式的个人网银限额是多少?___
A. 单笔500万元,单日累计2000万元
B. 单笔5万元,单日累计5万元
C. 单笔500万元,单日累计5000万元
D. 单笔5万元,单日累计20万元
【单选题】
6:企业网银限额是多少?___
A. 单笔500万元,单日累计2000万元
B. 单笔5万元,单日累计5万元
C. 单笔500万元,单日累计5000万元
D. 单笔5万元,单日累计20万元
【单选题】
7:跨行转账系统中,工作时间为上班时间,且金额为5万元以上的是哪一个?___
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 农信银支付系统
D. 超级网银
【单选题】
8:张三自行了下载河南农信个人家,并使用已有的金燕卡自助注册成为我行手机银行客户,此时该卡的跨行转账额度是___。
A. 单笔5000元,日累计2万元
B. 单笔5万元,日累计5万元
C. 单笔20万元,日累计20万元
D. 单笔5000元,日累计5万元
【单选题】
9:手机银行无卡取款单次及日累计预约取款限额为___。
A. 单笔5000,单日累计2万
B. 单笔1000,单日累计2000
C. 单笔5000,单日累计5000
D. 单笔2万,单日累计2万
【单选题】
10:个人手机(已开启指纹支付),自助下挂账号的转账交易限额为( ),升级为柜签后的交易限额为___。
A. 单笔5000元,单日累计2万元;单笔5万元,单日累计5万元。
B. 单笔5万元,单日累计5万元;单笔5万元,单日累计5万元。
C. 单笔5000元,单日累计2万元;单笔20万元,单日累计100万元。
D. 单笔5万元,单日累计5万元;单笔20万元,单日累计100万元。
【单选题】
11:某超市办理我行聚合支付二维码,一天,赵某来店中购买商品后使用微信扫码付款100元,又用我行手机银行扫码付款200元,请问这100元和200元分别会结算到商户的哪个账户上?___
A. 商户的微信账户、绑定的我行账户
B. 商户的微信账户、商户的微信账户
C. 绑定的我行账户、商户的微信账户
D. 绑定的我行账户、绑定的我行账户
【单选题】
12:使用惠民付时,刷卡顺序是先刷()后刷___。
A. 同名付款账户、同名收款账户
B. 同名收款账户、同名付款账户
【单选题】
13:预约转账中的“按日预约”是___
A. 设置某个日期,在这个日期执行转出交易
B. 设置区间后,在区间里的每日都执行转出交易
C. 设置一个日期,每到这个日期都执行转出交易
D. 设置星期几,每到这时设置的日期都执行转出交易
【单选题】
14:撤销预约转账在哪个模块里撤销___
A. 预约转账
B. 无法撤销
C. 撤销转账
D. 转账查询
【单选题】
15:转账查询最长能够查询到___的电子渠道交易流水?
A. 三个月以内
B. 半年以内
C. 一年以内
D. 任何时间
【单选题】
16:跨行转账时,选“实时”无法到账,提示被冲正,除后台系统原因,除账号户名错误原因之外,最有可能的是什么原因?___
A. 对方行拒收
B. 对方银行未加入超级网银清算渠道
C. 对方银行未加入大额清算渠道
D. 对方银行未加入农信银清算渠道
【单选题】
17:超级网银渠道处理的是___
A. 5万以上(含)的跨行外汇,实时到账
B. 所有的跨行外汇,实时到账
C. 5万以下(含)的跨行外汇,实时到账
D. 所有的转账都可以处理
【单选题】
18:新版电子银行中,个人客户的客户级限额默认是___
A. 单笔500万元,日累计5000万元
B. 单笔500万元,日累计2000万元
C. 单笔300万元,日累计2000万元
D. 单笔200万元,日累计5000万元
【单选题】
19:特殊限额业务的限额最高可达到___?
A. 单笔100亿元,日累计100亿元
B. 单笔10亿元,日累计100亿元
C. 单笔5000万元,日累计10亿元
D. 单笔5000万元,日累计100亿元
【单选题】
20:个人客户特殊限额业务的开通和落地处理应在___进行处理?
A. 电子银行开户网点
B. 计划开通特殊限额业务的账户的开户网点
C. 河南省农信社任一家网点
D. 个人客户不能开通特殊限额业务
【单选题】
21:客户进行跨行特殊限额转账后,需要___做落地处理交易才可转出?
A. 县级清算中心
B. 特殊限额账户的开户网点
C. 电子银行开户网点以及县级清算中心
D. 特殊限额账户的开户网点以及县级清算中心
【单选题】
22:赵六办理了我行个人电子银行业务,某日,通过手机银行跨行转账6笔共计100万元,又通过网银跨行转账3笔共计1000万元,那么当日赵六通过网银还可以跨行转出( )元,当日向本人同行账户转账还能转___元?
A. 900万,无限制
B. 900万,900万
C. 2000万,无限制
D. 2000万,2000万
【单选题】
23:钱七有我行营业部开立的金燕卡,但之前并未在我行开立过电子渠道,又不想到网点办理,故下载了我行手机银行APP,自主注册成为我行手机银行客户并下挂该账户,某日欲向自己在宣化支行开立的金燕卡上转账,限额是___。
A. 单笔5000元,日累计2万元
B. 单笔5万元,日累计5万元
C. 单笔20万元,日累计100万元
D. 无限制
【单选题】
24:老周在我行有担保贷款,有一张快贷通卡,同时还有一张代发工资卡,由于每月固定扣息需要到柜面往快贷通卡上存钱,老周感觉不太方便,故想设置定时转账,若老周向你咨询,如何答复可以最方便快捷地解决客户的问题___?
A. 可以开通我行手机银行,在“金融”——“智能转账”——“预约转账”选“周期预约”中的“按日预约”即可。
B. 可以开通我行手机银行,每月记得从工资卡上向快贷通卡上转账。
C. 可以开通我行手机银行,在“金融”——“智能转账”——“预约转账”选“周期预约”中的“按月预约”即可。
D. 不好意思没有这项业务。
【单选题】
25:老吴在3月1日办理了我行享档档产品,到9月30日时因急需用钱需提前支取,若支取则按照___计算利息。
A. 活期利率
B. 七天通知存款利率
C. 半年期定期利率
D. 协商利率
【单选题】
26:客户通过手机银行中“我要贷款”申请贷款,若是新客户则申请信息___
A. 由市县行社的多渠道分发岗进行人工分配
B. 直接派发到默认账户开户行的客户经理手中
C. 客户经理自主选择
D. 随机分配
【单选题】
27:手机银行中的“金燕快贷通”和“金燕e贷”,其担保方式分别是___
A. 多种担保方式、多种担保方式
B. 纯信用、纯信用
C. 多种担保方式、纯信用
D. 纯信用、多种担保方式
【单选题】
28:手机银行中的“金燕快贷通”和“金燕e贷”,其合同签订方式分别是___
A. 线下签订纸质合同、线下签订纸质合同
B. 线上签订电子合同、线上签订电子合同
C. 线下签订纸质合同、线上签订电子合同
D. 线上签订电子合同、线下签订纸质合同
【单选题】
29:客户申请金燕e贷,被授信10万元,首次支用了5万元,后又支用5万元,则我行与客户之间存在( )个电子合同?客户的可用额度还剩___元?
A. 1,0
B. 1,10万
C. 2,10万
D. 2,0
【单选题】
30:手机银行无卡取款,预约码有效时间为( ),微信无卡取款,预约码有效时间为( ),柜面预约无卡取款,预约码有效时间为___。
A. 5分钟、5分钟、5分钟
B. 5分钟、2小时、2小时
C. 2小时、2小时、2小时
D. 5分钟、5分钟、2小时
推荐试题
【单选题】
屏蔽门日常运作默认采用哪种控制方式___。
A. 系统级控制
B. 站台级控制
C. 就地级控制
D. 手动级控制
【单选题】
屏蔽门的哪种门本体是用于站台与轨道之间进出,只能手动打开___。
A. 滑动门
B. 应急门
C. 固定门
D. 端门
【单选题】
车站屏蔽门在设计阶段就把屏蔽门中间闭合处直接镶嵌上橡胶装置,防止出现屏蔽门将乘客夹伤的事故,这是在设计阶段采取了___措施来消除危险。
A. 本质安全
B. 失效安全
C. 定位安全
D. 机器布置
【单选题】
将金属钠存放于煤油中,采取的是哪种防火方法___。
A. 控制可燃物
B. 隔绝空气
C. 消除着火源
D. 阻止火势蔓延
【单选题】
下列对于架车机使用叙述错误的是___。
A. 架车时,维修人员可进入架车区域进行维修
B. 架车作业时,起重重量不得超过架车机的最大负载
C. 钢轨桥防滑安全锁的功能应正常
D. 最低位、最高位形成开关的位置应正常,且动作灵敏
【单选题】
下列哪个不是避雷装置的组成部分___。
A. 接闪器
B. 接地装置
C. 引下线
D. 接零装置
【单选题】
安装避雷针、接地装置来防止雷击,采取的是哪种防火方法___。
A. 控制可燃物
B. 隔绝空气
C. 消除着火源
D. 阻止火势蔓延
【单选题】
避雷装置引下线一般采用圆钢或扁钢制成,其截面不得小于___。
A. 46mm²
B. 48mm²
C. 50mm²
D. 52mm²
【单选题】
避雷装置接地装置的接地体的接地电阻一般不超过___。
A. 10Ω
B. 12Ω
C. 14Ω
D. 16Ω
【单选题】
现在建筑物之间都保持一定距离,采取的是哪种防火方法___。
A. 控制可燃物
B. 隔绝空气
C. 消除着火源
D. 阻止火势蔓延
【单选题】
人与金属间放电火花的能量可达___,这不仅可以引爆爆炸性混合物,而且会给放电人员带来痛苦的感觉。
A. 2.6-7.0mJ
B. 2.6-7.2mJ
C. 2.7-7.5mJ
D. 2.7-7.6mJ
【单选题】
以下哪个因素是造成城市轨道交通大多数事故发生的重要原因___。
A. 管理方面
B. 列车材料
C. 人的行为
D. 环境
【单选题】
下列哪个不是火灾发生的必要条件___。
A. 点火源
B. 燃烧空间
C. 氧气
D. 可燃物
【单选题】
当可燃液体呈流淌壮燃烧时,使用者应将灭火器对准火焰根部___扫射。
A. 由近而远并左右
B. 由近而远并上下
C. 由远而近并左右
D. 由远而近并上下
【单选题】
在站台的轨行区一般把接触网安装在远离站台的一侧,防止乘客跌入轨道发生触电事故,这是在设计阶段采取了___措施来消除危险。
A. 本质安全
B. 失效安全
C. 定位安全
D. 机器布置
【单选题】
下列不是根据电能的不同作用形式属于电气事故的分类的是___。
A. 触电事故
B. 静电危害事故
C. 雷电灾害事故
D. 电击
【单选题】
以下不是用电安全的基础要素的是___。
A. 电气绝缘
B. 安全距离
C. 电流
D. 标志
【单选题】
单相触电事故占全部触电事故的多少以上?___
A. 70%
B. 75%
C. 90%
D. 80%
【单选题】
人为失误造成的触电事故占整个触电事故的___以上
A. 70%
B. 60%
C. 75%
D. 90%
【单选题】
以下不属于静电危害的分类的是___
A. 固体静电危害
B. 液体静电危害
C. 汽体静电危害
D. 人体静电危害
【单选题】
以下不属于电路故障的是___
A. 短路
B. 漏电
C. 误掉闸
D. 断电
【单选题】
以下不属于电气系统故障危害有___
A. 引起火灾和爆炸
B. 漏电
C. 异常停电
D. 异常带电
【单选题】
屏蔽门中间闭合处直接镶嵌上橡胶装置,防止出现屏蔽门将乘客夹伤的事故,这体现了哪一方面的消除危险?___
A. 本质安全
B. 失效安全
C. 定位安全
D. 机器布置
【单选题】
登梯子对机器进行维修,这体现了哪一个方面的消除危险?___
A. 本质安全
B. 失效安全
C. 定位安全
D. 机器布置
【单选题】
加装安全防护装置不需要考虑的因素有___
A. 强度、刚度、稳定性和耐久性
B. 对机器可靠性的影响
C. 可视性
D. 可控性
【单选题】
以下不是线路的组成的是___
A. 钢轨
B. 信号
C. 道岔
D. 防爬设备
【单选题】
以下不是 屏蔽门的门体的组成的是___
A. 固定门
B. 安全门
C. 应急门
D. 端门
【单选题】
请选出不正确的火三角:___
A. 氧气
B. 点火源
C. 可燃物
D. 温度
【单选题】
以下不是火灾按照着火可燃物分类的是___
A. 可燃气体火灾
B. 可燃固体体火灾
C. 金属火灾
D. A类火灾
【单选题】
以下不是防火的基本方法的是___
A. 控制可燃物
B. 隔绝空气
C. 降温
D. 消除着火源
【单选题】
加强通风,降低可燃气体或粉尘在空间的浓度是以下哪种防火方法?___
A. 控制可燃物
B. 隔绝空气
C. 降温
D. 消除着火源
【单选题】
充惰性气体保护储运有爆炸危险物品的容器是以下哪种防火方法?___
A. 控制可燃物
B. 隔绝空气
C. 降温
D. 消除着火源
【单选题】
在建筑之间留有足够的防火距离,构筑防火墙是以下哪种防火方法?___
A. 控制可燃物
B. 隔绝空气
C. 降温
D. 阻止火势蔓延
【单选题】
地铁的地下空间较大,而救援人员的呼吸器一般使用时间有限,不能长时间在地下进行救援工作,这体现了火灾哪一个特点?___
A. 疏散困难
B. 救援难度大
C. 通信系统容易瘫痪
D. 湿度大
【单选题】
烟气与新鲜空气在出入口充撞,使出入口流入车站的新鲜空气流动速度变慢,这体现了火灾哪一个特点?___
A. 疏散困难
B. 救援难度大
C. 通信系统容易瘫痪
D. 湿度大
【单选题】
列车在燃烧时会迅速产生大量有毒气体,使人窒息死亡,这是哪一个原因造成发生火灾的?___
A. 管理因素
B. 列车材料因素
C. 人的因素
D. 设备因素
【单选题】
下列哪个不属于车站的安全工作职责 ___。
A. 建立健全各类行车作业、运营管理的规章制度
B. 提供安全的客运服务
C. 对进入车站作业人员的安全管理
D. 对进入车站的乘客进行安全管理
【单选题】
交接纸币时发现数目有误,上报上级主管部门后,差额原因无法查明,则纸币短款项由___当场补足。
A. 接班人
B. 交班人
C. 接班人和交班人
D. 车站票务室
【单选题】
下列哪个不属于突发社会安全事件 ___。
A. 突发性大客流
B. 炸弹恐吓
C. 爆炸
D. 有毒化学物质泄漏
【单选题】
暑假大客流高峰时段一般集中在每日的___。
A. 7:00-16:00
B. 8:00-16:00
C. 9:00-16:00
D. 10:00-16:00
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