【判断题】
86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息
【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
【判断题】
91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
【单选题】
卫生监督是___。
A. 实施现场检查的行为
B. 提供公益性卫生服务的行为
C. 保护消费者权益的行为
D. 实施卫生行政执法的行为
【单选题】
卫生监督行为一经生效，非依法定事由和非经法定程序不得随意变更和撤销。这是卫生监督行为 ___的体现。
A. 拘束力
B. 确定力
C. 自执行力
D. 强制执行力
【单选题】
解决不同级别卫生行政部门之间管辖权是___
A. 地域管辖
B. 级别管辖
C. 指定管辖
D. 移送管辖
【单选题】
卫生行政处罚按照地域标准行使管辖权 , 其具体标准是___
A. 违法行为地
B. 违法结果地
C. 违法行为人所在地
D. 违法行为地和违法结果地
【单选题】
县级以上地方卫生行政部门包括___。
A. 卫生部、省级卫生行政部门、地市级卫生行政部门、县级卫生行政部门
B. 卫生部、省级卫生行政部门、地市级卫生行政部门
C. 省级卫生行政部门、地市级卫生行政部门、县级卫生行政部门
D. 卫生部、省级卫生行政部门、地市级卫生行政部门及其所属的卫生监督机构
【单选题】
合议主持人根据案件情况确定合议参加人员，对办理该案的 " 办案人员 ", 下列说法正确的是 ___。
A. 合议参加人员应包括办案人员
B. 办案人员不能作为合议参加人员
C. 办案人员应自行回避
D. 办案人员只能参加旁听
【单选题】
对《合议记录》的签名 , 下列哪项是正确的 ___
A. 合议主持人不需要签名
B. 合议记录人员不需要签名
C. 只需要合议参加人员签名
D. 合议主持人、合议参加人员和记录人员都要签名
【单选题】
合议人员必须由___以上单数的卫生监督员组成。
A. 1 名
B. 3 名
C. 5 名
D. 7 名
【单选题】
卫生监督中 , 就现场检查笔录 , 下列哪种说法是对的 ___
A. 其内容只能就现场存在作客观记录
B. 作为文书可以离开现场而制作
C. 是 一种言词证据
D. 作为证据的证明力比较小
【单选题】
证据先行登记保存的最长期限是___
A. 3 天
B. 7 天
C. 15 天
D. 1 个月
【单选题】
有关卫生监督证据的说法 , 下列哪种是对的___
A. 书面形式的证据就是书证
B. 询问笔录就是证人证言
C. 以书面记载的内容证明案件事实的是书证
D. 书证是证明案件全部事实的基础
【单选题】
卫生监督执法证据的合法性的表述 , 以下哪项是正确的___
A. 主体合法、形式合法、程序合法
B. 主体合法、内容合法、程序合法
C. 程序合法、手段合法、形式合法
D. 内容合法、形式合法、程序合法
【单选题】
卫生监督员只能以所在卫生行政部门的名义从事卫生监督活动， 而不能以个人名义进行活动 , 卫生监督行为所产生的后果由所在___承担。
A. 卫生行政部门
B. 卫生监督机构
C. 疾病预防控制机构
D. 卫生防疫机构
【单选题】
迄今为止 , 卫生部发布实施了 190 项行业卫生标准。下列哪项 是行业卫生标准的代号 ? ___
A. GB
B. WS
C. GBZ
D. GBT
【单选题】
实施卫生行政许可必须依据___设定的许可项目和内容
A. 文件
B. 标准
C. 法律、法规
D. 其它规定
【单选题】
卫生行政许可的设定是一项重要的立法权力 , 必须符合___ 设定的许可项目和内容 ,
A. 立法的需要
B. 法律的规定和法定权限
C. 职权法定
D. 社会主义法制建设的需要
【单选题】
卫生行政许可申请文书大多以___的形式出现
A. 简要文字
B. 提纲
C. 格式文本
D. 问答
【单选题】
卫生行政许可申请材料不齐全或者不符法定形式的 , 卫生行政 机关应当场或 ___内一次告知申请人需要补正的全部内容。
A. 3 日
B. 5 日
C. 7 日
D. 10 日
【单选题】
对许可事项不属于卫生行政机关职权范围内的申请 , 卫生行政机关应___。
A. 授予有权机关受理
B. 予以受理
C. 受理后转有权机关受理
D. 不予受理 , 并告知向有权受理申请的机关申请
【单选题】
卫生行政许可申请的形式性审查主要指___。
A. 对申报材料的完整性进行审查
B. 到现场对布局的合理性进行审查
C. 到现场对生产加工或销售环节进行审查
D. 对照企业标准进行审查
【单选题】
卫生行政机关应自受理申请之日起___ 内 , 指派两名以上工 作人员对申请材料的实质内容进行实地核查。
A. 5 日
B. 7 日
C. 10 日
D. 15 日
【单选题】
卫生行政机关应当自受理卫生行政许可申请之日起___内作出卫生行政许可的决定。卫生法律、法规另有规定的除外 .
A. 60 日
B. 30 日
C. 20 日
D. 10 日
【单选题】
在法律、法规规定的许可期限内不能作出卫生行政许可决定的 , 经卫生行政机关负责人批准 , 可以延长 ___。
A. 10 日
B. 15 日
C. 20 日
D. 30 日
推荐试题
【单选题】
企业年金单位当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的___倍。
【单选题】
报名时已正式参加工作时间满一年的员工，执行___的试用期。
A. 三个月
B. 六个月
C. 九个月
D. 一年
【单选题】
用人单位要加强对借用人员的管理，谁借用，___ 。
A. 谁负责
B. 谁管理
C. 谁处置
D. 谁分配
【单选题】
借用人员要严格遵守___，增强自我约束能力。
A. 政治纪律
B. 组织纪律
C. 工作纪律
D. 廉洁纪律
【单选题】
借用期满后，被借用人员应即回所在单位报到。到期滞留不返的，由用人部门及审批领导负责___ 。
【单选题】
___ 负责组织制定产品规划和年度计划。
A. 公司业务部
B. 个人金融部
C. 资产保全部
D. 营业部
【单选题】
___ 负责拟定产品管理制度及产品流程，参与制定营业网点对公服务标准。
A. 营业部
B. 个人金融部
C. 资产保全部
D. 公司业务部
【单选题】
___ 负责建立考核和激励办法，管理个人金融业务客户经理、产品经理队伍。
A. 营业部
B. 个人金融部
C. 资产保全部
D. 公司业务部
【单选题】
___ 负责制定本联社个人支付结算管理办法。
A. 营业部
B. 个人金融部
C. 资产保全部
D. 公司业务部
【单选题】
___负责全联社银行卡业务的检查监督，负责与银联组织的联系工作。
A. 营业部
B. 农户业务部
C. 中间业务部
D. 电子银行部
【单选题】
___负责建立考核和激励办法，管理银行卡业务客户经理、产品经理队伍。
A. 资产保全部
B. 农户业务部
C. 电子银行部
D. 营业部
【单选题】
___负责组织、协调全联社不良资产和特殊资产的经营、盘活与处置。
A. 资产保全部
B. 农户业务部
C. 电子银行部
D. 营业部
【单选题】
___ 负责组织建立并管理具备专业技能的清收团队和行业、地区、法律等方面的专家队伍。
A. 资产保全部
B. 农户业务部
C. 电子银行部
D. 营业部
【单选题】
___ 负责拟定信贷审批、信用等级认定工作相关制度。
A. 营业部
B. 资产保全部
C. 信贷管理部
D. 风险管理部
【单选题】
___负责全辖授信审批会议的组织和审批结果的信息反馈。
A. 营业部
B. 资产保全部
C. 信贷管理部
D. 风险管理部
【单选题】
___负责拟定和落实全辖风险与内控管理体系方案。
A. 营业部
B. 资产保全部
C. 信贷管理部
D. 风险管理部
【单选题】
___ 负责制定会计人员的绩效考核评价体系并组织实施
A. 财务会计部
B. 办公室
C. 信贷管理部
D. 风险管理部
【单选题】
___ 负责拟定网点柜面服务标准，牵头处理客户投诉。
A. 财务会计部
B. 办公室
C. 信贷管理部
D. 风险管理部
【单选题】
___负责全辖人事档案、教育培训、学历、员工因公出国政审管理工作。
A. 财务会计部
B. 办公室
C. 人力资源部
D. 纪检监察部
【单选题】
___负责全辖信访管理和查处工作。
A. 财务会计部
B. 办公室
C. 人力资源部
D. 纪检监察部
【单选题】
___ 负责公文审核、处理以及印章、文书档案和保密管理。
A. 财务会计部
B. 办公室
C. 人力资源部
D. 纪检监察部
【单选题】
___ 负承办联社本部及所属机构履行职责情况检查评价工作。
A. 稽核监督部
B. 办公室
C. 人力资源部
D. 纪检监察部
【单选题】
___负承全辖工会、共青团、妇联等群团组织和计划生育工作。
A. 稽核监督部
B. 党群工作部
C. 信息科技部
D. 纪检监察部
【单选题】
___负承信息技术安全管理、计算机系统、网络系统的安全运行并做好技术指导工作。
A. 稽核监督部
B. 党群工作部
C. 信息科技部
D. 纪检监察部
【单选题】
全省农村信用社员工招聘主要通过广告招聘和___ 的渠道进行。
A. 网络招聘
B. 校园招聘
C. 现场招聘
D. 员工推荐
【单选题】
考勤管理坚持以下原则：严格程序、实事求是、___ 。
A. 严肃纪律
B. 书面形式
C. 逐层审批
D. 定期归档
【单选题】
市县行社高管人员应当具备的任职资格中，须具有国家教育行政机关承认的文化程度。___
A. 高中
B. 高中及以上
C. 大学专科及以上
D. 大学本科及以上
【单选题】
提任理（董）事长的，应当在主任（行长）岗位上工作 ___ 年以上，或者在事长、副主任（副行长）等市县行社副职实职岗位上工作 年以上。
A. 1 3
B. 2 3
C. 1 2
D. 2 2
【单选题】
提任县级行社主任（行长）的，应当在监事长、副主任（副行长）等市县行社副职实职岗位上工作 ___ 年以上。
【单选题】
因公护照、因公赴港澳通行证必须在出访人员回国后 个工作日内及时上缴外侨办集中保管；因私护照、因私赴港澳通行证、大陆居民往来台湾通行证必须于回国（境）后 ___ 个工作日内交由具有管理权限的人力资源部集中保管。
A. 5 5
B. 5 7
C. 7 5
D. 7 7
【单选题】
累计工作满 ___ 年的员工可申请年休假，休假前须提前 周报部门批准，部门作出相应工作安排后，填写《河南省农村信用社联合社请休假审批表》，按审批权限办理休假手续。国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。
A. 1 1
B. 2 2
C. 10 10
D. 5 5
【单选题】
员工因病请假，填写《河南省农村信用社联合社请休假审批表》， ___ 天以上的附医院出具的诊断证明，按审批权限办理请假手续。
【单选题】
旷工半天减发当月绩效工资的___
A. 20%
B. 50%
C. 10%
D. 70%
【单选题】
月内累计旷工 ___ 天或年内累计旷工 天以上，停发全年的绩效工资，取消年度奖金和评先评优资格
A. 2 5
B. 3 7
C. 3 10
D. 5 5
【单选题】
连续旷工 ___ 天以上或年内累计旷工 天以上，予以辞退或开除处分。
A. 10 10
B. 3 7
C. 5 10
D. 15 30
【单选题】
事假累计 ___ 个月以上，停发岗位工资和绩效工资，取消年度奖金。
【单选题】
到龄退出实职岗位后，实行弹性管理，工资按照所在单位同职级实职岗位人员平均水平的 ___ 计发。
A. 50%
B. 60%
C. 80%
D. 100%
【单选题】
免职人员的工资按照免职后所在单位同职级实职岗位人员平均水平的 ___ 计发。
A. 50%
B. 60%
C. 80%
D. 30%
