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【判断题】
76:个人客户信息发生变更的,应将信息错误的账户销户,同时进行客户信息治理
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
77:个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号,以“0102”开头的是信贷客户号;.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号,以“0202”开头的是信贷客户号
A. 对
B. 错
【判断题】
78:支行向总行提交客户号合并申请时,两个客户号均为柜面的,由主管会计签字确认,有一个及以上客户号为信贷客户号的,由支行行长签字确认
A. 对
B. 错
【判断题】
79:客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号,但经柜面核实,确实这两个客户号为一户多号的,需要向总行提交客户号合并申请表
A. 对
B. 错
【判断题】
80:客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号,但经柜面核实,确实这两个客户号为一户多号的,也不能进行合并
A. 对
B. 错
【判断题】
81:客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的,这个信贷客户号必须保留,此类合并由总行运营管理部合
A. 对
B. 错
【判断题】
82:客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的,由总行信贷管理部合并
A. 对
B. 错
【判断题】
83:个人账户被转为睡眠户的,需要本人持身份证到我行任一网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
84:个人账户被转为睡眠户的,需要本人持身份证到我行开户网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
85:个人账户被转为睡眠户的,他人可以代为办理款项支取业务
A. 对
B. 错
【判断题】
86:客户在同一机构有多个账户的,该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
A. 对
B. 错
【判断题】
87:二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息,有时可能补录对手信息
A. 对
B. 错
【判断题】
88:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
89:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
90:客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
A. 对
B. 错
【判断题】
91:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时,可以免报大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
92:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
A. 对
B. 错
【判断题】
93:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户
A. 对
B. 错
【判断题】
94:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
95:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
96:本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立
A. 对
B. 错
【判断题】
97:自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
98:对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后,联系电话可以保持不变
A. 对
B. 错
【判断题】
99:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时,如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件,各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
100:本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
A. 对
B. 错
【判断题】
101:反洗钱系统中,针对客户风险评级模块,如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一,审批岗拥有最终决定客户等级的权限
A. 对
B. 错
【判断题】
102:新反洗钱系统中,较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
A. 对
B. 错
【判断题】
103:在可疑案例上报过程中,当反洗钱系统中信息补录不完整时,需要首先补录完整客户信息和交易信息,否则无法排除或上报可疑案例
A. 对
B. 错
【单选题】
卫生监督是___。
A. 实施现场检查的行为
B. 提供公益性卫生服务的行为
C. 保护消费者权益的行为
D. 实施卫生行政执法的行为
【单选题】
卫生监督行为一经生效,非依法定事由和非经法定程序不得随意变更和撤销。这是卫生监督行为 ___的体现。
A. 拘束力
B. 确定力
C. 自执行力
D. 强制执行力
【单选题】
解决不同级别卫生行政部门之间管辖权是___
A. 地域管辖
B. 级别管辖
C. 指定管辖
D. 移送管辖
【单选题】
卫生行政处罚按照地域标准行使管辖权 , 其具体标准是___
A. 违法行为地
B. 违法结果地
C. 违法行为人所在地
D. 违法行为地和违法结果地
【单选题】
县级以上地方卫生行政部门包括___。
A. 卫生部、省级卫生行政部门、地市级卫生行政部门、县级卫生行政部门
B. 卫生部、省级卫生行政部门、地市级卫生行政部门
C. 省级卫生行政部门、地市级卫生行政部门、县级卫生行政部门
D. 卫生部、省级卫生行政部门、地市级卫生行政部门及其所属的卫生监督机构
【单选题】
合议主持人根据案件情况确定合议参加人员,对办理该案的 " 办案人员 ", 下列说法正确的是 ___。
A. 合议参加人员应包括办案人员
B. 办案人员不能作为合议参加人员
C. 办案人员应自行回避
D. 办案人员只能参加旁听
【单选题】
对《合议记录》的签名 , 下列哪项是正确的 ___
A. 合议主持人不需要签名
B. 合议记录人员不需要签名
C. 只需要合议参加人员签名
D. 合议主持人、合议参加人员和记录人员都要签名
【单选题】
合议人员必须由___以上单数的卫生监督员组成。
A. 1 名
B. 3 名
C. 5 名
D. 7 名
【单选题】
卫生监督中 , 就现场检查笔录 , 下列哪种说法是对的 ___
A. 其内容只能就现场存在作客观记录
B. 作为文书可以离开现场而制作
C. 是 一种言词证据
D. 作为证据的证明力比较小
【单选题】
证据先行登记保存的最长期限是___
A. 3 天
B. 7 天
C. 15 天
D. 1 个月
【单选题】
有关卫生监督证据的说法 , 下列哪种是对的___
A. 书面形式的证据就是书证
B. 询问笔录就是证人证言
C. 以书面记载的内容证明案件事实的是书证
D. 书证是证明案件全部事实的基础
【单选题】
卫生监督执法证据的合法性的表述 , 以下哪项是正确的___
A. 主体合法、形式合法、程序合法
B. 主体合法、内容合法、程序合法
C. 程序合法、手段合法、形式合法
D. 内容合法、形式合法、程序合法
【单选题】
卫生监督员只能以所在卫生行政部门的名义从事卫生监督活动, 而不能以个人名义进行活动 , 卫生监督行为所产生的后果由所在___承担。
A. 卫生行政部门
B. 卫生监督机构
C. 疾病预防控制机构
D. 卫生防疫机构
推荐试题
【填空题】
6. ___,雪却输梅一段香。
【填空题】
7. 树欲静而风不止,___。
【填空题】
8. ___,寸有所长。
【填空题】
9. ___,春风拂槛露华浓。
【填空题】
10. 绳锯木断,___
【简答题】
为什么要寻找时传祥?
【简答题】
人物通讯在写作上的主要特点是什么?
【简答题】
《廉颇蔺相如列传》开头介绍了廉颇、蔺相如的身份地位,这一介绍有什么作用?
【简答题】
为什么说蔺相如有勇有谋?
【简答题】
“渑池之会”前,廉颇提议“三十日不还,则请立太子为王,以绝秦望”,表现了他怎样的思想性格?
【简答题】
请结合本学期课文谈谈应该怎样对待自己的学业。
【简答题】
如果我们要为时传祥写一段颁奖词,可以怎么写呢?
【单选题】
浓酸浓碱溅到眼睛或皮肤上,首先应采取___的方法进行救护。
A. 大量清水冲洗;
B. 稀HCl中和;
C. 稀NaOH清洗;
D. 醋酸清洗。
【单选题】
浮床树脂清洗采取___方法清洗。
A. 体内清洗;
B. 体外清洗;
C. 体内或体外均可;
D. 一般不清洗。
【单选题】
阳床失效后,最先穿透树脂层的阳离子是___。
A. Fe3+;
B. Ca2+;
C. Na+;
D. Mg2+。
【单选题】
阴床失效时,出水最先增大的阴离子是___。
A. SO42-;
B. NO3-;
C. HCO3-;
D. HSiO3-。
【单选题】
除盐系统排放的再生废液允许排放的pH值为___。
A. <6.5;
B. 6.5-8.5;
C. 9-10;
D. 大于10。
【单选题】
水泵在运行过程中,出现不上水情况,一般应检查___。
A. 泵是否缺油;
B. 入口流量是否不足;
C. 叶轮是否损坏;
D. 水泵是否反转。
【单选题】
阴离子交换树脂受有机物污染后,常用___进行复苏,效果较好。
A. 盐酸;
B. 食盐溶液;
C. 氢氧化钠溶液;
D. 食盐溶液和氢氧化钠溶液。
【单选题】
再生失效的离子交换树脂所选用再生溶液的用量是依据离子交换树脂的___来考虑的。
A. 可逆性;
B. 选择性;
C. 酸碱性;
D. 工作交换容量。
【单选题】
关于逆流固定床离子交换树脂,下列说法中不正确的是___。
A. 先低流速,后逐渐增大流速,最大不超过15m/h;
B. 大修完后,应先进行反洗后再再生;
C. 每个工作周期结束后,都应进行大反洗;
D. 反洗效果取决于反洗水分布均匀性和树脂膨胀率。
【单选题】
再生浮阴床使用___浓度的液碱。
A. 10%;
B. 20%;
C. 32%;
D. 40%。
【单选题】
电导率的单位是___。
A. μS·cm;
B. μS/cm;
C. μS ;
D. Ω。
【单选题】
离子交换树脂的___是离子交换树脂可以反复使用的基础。
A. 可逆性;
B. 再生性;
C. 酸碱性;
D. 选择性。
【单选题】
离心泵的一级保养通常由___承担。
A. 技术员;
B. 班长;
C. 操作工;
D. 检修工。
【单选题】
混床阴阳树脂的体积比为___。
A. 1:2;
B. 1:1;
C. 2:1;
D. 1.5:1。
【单选题】
遇到不同类型的树脂混在一起,可利用它们___的不同进行简单分离。
A. 酸碱性;
B. 粒度;
C. 密度;
D. 选择性。
【单选题】
混床再生时,为了获得较好的混脂效果,混脂前,应把混床内的水面降至___。
A. 上部窥视孔中间位置;
B. 阴阳树脂分界面;
C. 树脂层表面上100-150mm;
D. 树脂层表面不见水。
【单选题】
在除盐设备前设置预脱盐设备,除盐设备的酸碱耗___。
A. 降低;
B. 增加;
C. 不变;
D. 酸耗降低,碱耗不变。
【单选题】
鼓风式除碳器一般可将水中的游离CO2含量降至___以下。
A. 50mg/L;
B. 5mg/L;
C. 10mg/L;
D. 15mg/L。
【单选题】
混床再生好坏的关键是___。
A. 消耗酸碱的量;
B. 树脂清洗彻底;
C. 正洗彻底;
D. 树脂分层彻底。
【单选题】
氧化还原反应是指在反应中,反应物质之间发生___转移的反应。
A. 质子;
B. 原子;
C. 中子;
D. 电子数。
【单选题】
树脂脱水后,应___处理。
A. 用除盐水浸泡;
B. 用除盐水冲洗;
C. 用饱和食盐水浸泡;
D. 用10%的食盐水浸泡。
【单选题】
以下表示水中杂质含量的概念中,含量最大是___。
A. 无机物;
B. 含盐量;
C. 总固体;
D. 有机物。
【单选题】
除盐设备经过大修后,进水试压应从___。
A. 底部缓慢进水,中排出,然后关闭所有阀门;
B. 底部缓慢进水,开空气门,至反洗排水排出,然后关闭所有阀门;
C. 正冲洗,然后关闭所有阀门;
D. 中排进水,底部排水。
【单选题】
元素是具有相同___同一类原子的总称。
A. 核电荷数;
B. 质子数;
C. 中子数;
D. 电子数。
【单选题】
酸碱指示剂的颜色随溶液___的变化。
A. 浓度;
B. 电导率;
C. pH值;
D. 温度。
【单选题】
混床出水SiO2和DD的控制指标为___。
A. <100ug/L,<0.3us/cm;
B. <100ug/L,<10us/cm;
C. <20ug/L,<0.2us/cm;
D. <20ug/L,<10us/cm。
【单选题】
某水溶液中物质的物质的量为浓度为___。
A. 0.2006 mmol/L;
B. 0.2006g/L;
C. 0.2006%;
D. 0.2006mg/ML。
【单选题】
逆流再生交换器内的压力层树脂的作用是___。
A. 使布水均匀;
B. 备用树脂;
C. 防止再生乱层;
D. 利于成床。
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