【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
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【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【多选题】
61：基本存款账户是存款人因办理（AB）需要开立的银行结 算账户。
A. 日常转账结算
B. 现金收付
C. 住房基金
D. 信托基金
【判断题】
1：1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账，由网点主管操作，冲账时无原流水的，不允许使用本交易
【判断题】
2：1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户
【判断题】
3：6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐，只适用于内部账
【判断题】
4：6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐
【判断题】
5：社保缴费业务，当由于客户原因造成交易错误的，可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销
【判断题】
7：因系统原因，凭证未打印，撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的，手工填制凭证，并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因
【判断题】
8：挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行
【判断题】
9：使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做1058启用后，即可正常办理结算业务
【判断题】
10：质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户
【判断题】
12：大额存单的账户是独立的，但关联账户是资金转入、转出的唯一路径
【判断题】
13：如果个人客户大额存单签约卡丢失，只需办理卡挂失手续补卡，无需对大额存单办理挂失手续，大额存单账户会在后台自动关联新卡号
【判断题】
14：347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账，这个账户不能手工随便使用
【判断题】
15：企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位
【判断题】
16：16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时，应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证
【判断题】
17：在办理单位现金取款业务时，现金支票的用途栏内容可不要求客户填写
【判断题】
18：【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户，不适用于个人客户
【判断题】
19：若单位账户还未启用，则不能做【1129协定存款设置】交易
【判断题】
20：【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制
【判断题】
21：在使用【7122客户印鉴管理】交易对印鉴进行更换时，印鉴更换生效日期可以为当日
【判断题】
22：在使用【1058单位活期账户启用】交易对账户进行启用时，核准类按照人行账户管理系统打印出开户日期进行修改
【判断题】
23：单位定期提前支取，授权时需提供单位公函(若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函)
【判断题】
24：内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易
【判断题】
25：为客户代发工资时，可不开立5069的代发工资户，直接将各代发单位的资金转入一个账户506950001的账户中
【判断题】
26：内部账错账冲正交易应该使用6747一记双讫(红蓝字)交易
【判断题】
27：【1058】单位账户启用交易，一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为3天
【判断题】
28：基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户
【判断题】
29：在做客户号合并时，因行政区域代码变更造成身份证号码不一致时(仅第3至6位不一致)，无需提交其他任何资料
【判断题】
30：提交资料中须经市县行社有关部门审批的，应有部门盖章及审批人签名，无需注明职务
【判断题】
31：同一张特殊业务申请省中心授权通过表中，不可以填写多个交易名称与代码
推荐试题
【单选题】
聚丙烯树脂中挥发份含量高时，制品中易出现___。
【单选题】
配置好的主催化剂膏通过___计量输送至D201。
【单选题】
DONOR-D的名称是___。
A. 环己基甲基二甲氧基硅烷
B. 二环戊基二甲氧基硅烷
C. 二环戊基甲基二甲氧基硅烷
【单选题】
吸入高浓度抗结垢剂会对___造成损伤。
【单选题】
三乙基铝泄漏着火时，可以用___灭火。
A. 泡沫灭火器
B. 四氯化碳
C. 干粉灭火器
【单选题】
催化剂浆料配制过程中，满足___条件后，HS-10304打开HV-10304。
A. 0.2KPa＜氮气至D106压力＜5KPa
B. 氮气至D106压力＜0.2KPa
C. 氮气至D106压力＞5KPa
【单选题】
D108A/B至D201主cat管线采用___伴冷。
【单选题】
原始开工时主催化剂系统联锁调校可用___。
【单选题】
主催化剂是一种粉状固体，使用___悬浮催化剂。
A. 已烷
B. 油脂混合物
C. 白油
D. 脂
【单选题】
催化剂预接触罐夹套中的螺旋板的作用是___。
A. 延长冷却时间，增强冷却效果
B. 延长冷却时间，减弱冷却效果
C. 缩短冷却时间，增强冷却效果
D. 缩短冷却时间，减弱冷却效果
【单选题】
Atmer-163对___有腐蚀作用。
【单选题】
三乙基铝计量泵在启动时应___。
A. 关闭进口阀打开出口阀
B. 打开进口阀，关闭出口阀
C. 打开进出口阀
D. 关闭进、出口阀
【单选题】
TEAL区冲洗TEAL后的白油收集到___。
【单选题】
下列哪个罐的氮封尾气不能进入D114中___。
A. D110
B. D112
C. D105
D. D106
【单选题】
催化剂预接触罐D201夹套介质符号是___。
【单选题】
三乙基铝计量罐的现场液位计一般采用的是___液位计。
A. 玻璃板
B. 磁浮子
C. 浮筒
D. 差压
【单选题】
主催化剂发生火灾时，不能用___灭火。
【单选题】
计量给电子体的流量计一般采用___。
A. 质量流量计
B. 孔板流量计
C. 电磁流量计
【单选题】
三乙基铝单元所用的灭火器材属于___。
A. 干粉灭火器
B. 泡沫灭火器
C. 二氧化碳灭火器
【单选题】
配制催化剂时抽真空时只打开___其它阀门是关闭的。
A. HV10304阀
B. HV10303阀
C. HV10302阀
D. HV10306阀
【单选题】
助剂中能去除原料中杂质的是___。
A. TEAL
B. DONOR
C. ATMER163
【单选题】
丙烯的爆炸极限为：___。
A. 4.1～74.2％
B. 2.7～36.0％
C. 2.0～11.1％
【单选题】
三乙基铝系统所采用的伴热方式为：___
【单选题】
使用D-DONOR时，氢气加入量应该比使用C-DONOR：___。
【单选题】
催化剂分散罐D106A系统中___是安全排放阀。
A. HV10304A
B. HV10305A
C. HV10306A
【单选题】
催化剂分散罐D106B系统中___是氮封阀。
A. HV10304B
B. HV10305B
C. HV10306B
【单选题】
TEAL进料量是按一定比例和___串级控制进料量的。
A. FIC20003
B. FIC20004
C. FIC20301
【单选题】
用于悬浮催化剂配置的油/脂比例一般是___。
A. 1：1
B. 2：3
C. 7：3.5
D. 3：4
【单选题】
TEAL/DONOR的比值依据产品牌号而定，该比值的范围一般是___。
A. 10-15
B. 15-20
C. 15-30
D. 20-40
【单选题】
TEAL催化剂由D111转移至D101是通过___。
A. N2压送
B. P104
C. P102
D. P108
【单选题】
当S103液位高报时，液位开关通过联锁___切断向D101的进料 。
【单选题】
TEAL计量泵为：___。
A. 隔膜泵
B. 齿轮泵
C. 屏蔽泵
D. 离心泵
【单选题】
工艺上常用___表示含水气体的水含量。
A. 百分比
B. 密度
C. 摩尔比
D. 露点
【单选题】
给电子体系统停车时先关闭___后，才能停泵。
A. 给电子体进预接触罐管线上的手阀
B. 泵的入口阀
C. 泵的出口阀
D. 流量计的前后手阀
【单选题】
自D108入口的取样点为___。
A. AC18
B. AC8
C. AC15
D. AC30
【单选题】
配置催化剂时D106需要升温到多少度___。
【单选题】
TEAL钢瓶的压料压力是___。
A. 0.1Mpa
B. 0.7Mpa
C. 0.05MPa
【单选题】
界区来的脱盐水压力是___。
A. 0.25MPa
B. 0.45MPa
C. 1.0MPa
【单选题】
D106配置催化剂，油脂与催化剂加入的顺序是___。
A. 油—脂—催化剂
B. 油—催化剂—脂
C. 脂—催化剂—油
