【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
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相关试题
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【多选题】
61：基本存款账户是存款人因办理（AB）需要开立的银行结 算账户。
A. 日常转账结算
B. 现金收付
C. 住房基金
D. 信托基金
【判断题】
1：1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账，由网点主管操作，冲账时无原流水的，不允许使用本交易
【判断题】
2：1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户
【判断题】
3：6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐，只适用于内部账
【判断题】
4：6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐
【判断题】
5：社保缴费业务，当由于客户原因造成交易错误的，可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销
【判断题】
7：因系统原因，凭证未打印，撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的，手工填制凭证，并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因
【判断题】
8：挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行
【判断题】
9：使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做1058启用后，即可正常办理结算业务
【判断题】
10：质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户
【判断题】
12：大额存单的账户是独立的，但关联账户是资金转入、转出的唯一路径
【判断题】
13：如果个人客户大额存单签约卡丢失，只需办理卡挂失手续补卡，无需对大额存单办理挂失手续，大额存单账户会在后台自动关联新卡号
【判断题】
14：347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账，这个账户不能手工随便使用
【判断题】
15：企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位
【判断题】
16：16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时，应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证
【判断题】
17：在办理单位现金取款业务时，现金支票的用途栏内容可不要求客户填写
【判断题】
18：【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户，不适用于个人客户
【判断题】
19：若单位账户还未启用，则不能做【1129协定存款设置】交易
【判断题】
20：【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制
【判断题】
21：在使用【7122客户印鉴管理】交易对印鉴进行更换时，印鉴更换生效日期可以为当日
【判断题】
22：在使用【1058单位活期账户启用】交易对账户进行启用时，核准类按照人行账户管理系统打印出开户日期进行修改
【判断题】
23：单位定期提前支取，授权时需提供单位公函(若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函)
【判断题】
24：内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易
【判断题】
25：为客户代发工资时，可不开立5069的代发工资户，直接将各代发单位的资金转入一个账户506950001的账户中
【判断题】
26：内部账错账冲正交易应该使用6747一记双讫(红蓝字)交易
【判断题】
27：【1058】单位账户启用交易，一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为3天
【判断题】
28：基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户
【判断题】
29：在做客户号合并时，因行政区域代码变更造成身份证号码不一致时(仅第3至6位不一致)，无需提交其他任何资料
【判断题】
30：提交资料中须经市县行社有关部门审批的，应有部门盖章及审批人签名，无需注明职务
【判断题】
31：同一张特殊业务申请省中心授权通过表中，不可以填写多个交易名称与代码
【判断题】
32：需审批后办理的业务应按相应级别进行审批，按照要求统一规范填写，一般分为网点负责人、副行长(副主任)、行长(主)
【判断题】
33：个人业务交易单中的交易要素均为不可修改项
【判断题】
34：挂失/解挂申请书填写应清晰无误，账户余额与开户日期可不填写，勾选项与系统选择一致，申请挂失时无需有客户签名
【判断题】
35：客户有效证件信息与系统不一致的，挂失/解挂申请书户名一栏填写客户证件户名或系统户名均可
【判断题】
36：遗产继承等业务中，有多个继承人到场时，可在代理人处填写、录入任意一个继承人信息，挂失/解挂申请书客户签名处须所有到场继承人共同签名
【判断题】
37：挂失/解挂申请书客户留存联丢失，应按照《新一代IT系统业务操作规程》要求，重新补办挂失手续(无需在系统内处理)，挂失期限按新办理挂失计算，挂失后续处理时，提交第二次挂失客户留存联与第一次挂失时行社留存两联中的第一联
推荐试题
【多选题】
在简单商品经济中，私人劳动和社会劳动的矛盾决定着
A. 使用价值和价值的矛盾
B. 熟练劳动和非熟练劳动的矛盾
C. 具体劳动和抽象劳动的矛盾
D. 生产劳动和非生产劳动的矛盾
E. 个别劳动时间和社会必要劳动时间的矛盾
【多选题】
价值规律的内容和要求
A. 商品的价值量决定于生产该商品所耗费的个别劳动时间
B. 商品的价值量决定于各生产者实际耗费的劳动量
C. 商品的价值量决定于生产该商品所耗费的社会必要劳动时间
D. 商品必须按照价值量相等的原则进行交换
E. 商品的价格与价值始终背离
【判断题】
指针式万用表在“Ω”档位时，黑表笔是万用表电源的正极。
【判断题】
指针式万用表在“Ω”档位时，红表笔是万用表电源的正极。
【判断题】
使用数字式万用表时，使用前应首先进行调零。
【判断题】
用万用表测量电压或电流时，如发现档位偏小，先将表笔脱离电源然后调高档位。
【判断题】
用万用表测量电压或电流时，如发现档位偏小，在表笔不动时可以直接调高档位。
【判断题】
万用表如果长期不用，应将电池取出，以防电池腐蚀而影响表内其它元件。
【判断题】
兆欧表在测量前，指针一般停留在零的位置。
【判断题】
兆欧表在测量前，指针一般停留在无穷大位置。
【判断题】
兆欧表在测量前，指针可以停留在标尺的任意位置。
【判断题】
用钳形电流表测量交流时，在通电的情况下直接用钳形表测量。
【判断题】
用钳形电流表测量交流时，先停掉电源再操作钳形表，后送电测量。
【判断题】
钳形电流表可以在不断开电路的情况下测量电流。
【判断题】
钳形电流表每次只能测量一相导线的电流。
【判断题】
交流电流表和电压表所指示的都是有效值。
【判断题】
交流电流表和电压表所指示的都是平均值。
【判断题】
电气原理图中的图形符号若以水平画出，以下开上闭的原则绘出。
【判断题】
电气原理图中的图形符号若以水平画出，以上开下闭的原则绘出。
【判断题】
电气原理图中属于同一个器件的各个部件采用同一文字符号表示
【判断题】
电气原理图中属于同一个器件的各个部件采用不同的文字符号表示
【判断题】
电气原理图中，垂直画出时，线圈画在最下端。
【判断题】
电气原理图中，垂直画出时，线圈画在最上端。
【判断题】
电器器件布置图主要是用来表明电气系统中所有电器元件的实际安装位置。
【判断题】
保护接地用于中性点不接地的供电运行方式。
【判断题】
保护接地用于中性点直接接地的供电运行方式。
【判断题】
380V/220V三相四线制低压配电系统,都采用了保护接地的运行方式。
【判断题】
在中性点接地系统中，带有保护接地的电气设备，当发生相线碰壳故障时，若人体接触设备外壳，仍会发生触电事故。
【判断题】
把电气设备的金属外壳与大地可靠地连接起来，以保证人身安全的保护方式，称为工作接地。
【判断题】
在1000伏以下中性点接地的三相四线制系统中，一切用电设备金属外壳都应装保护接零。
【判断题】
保护接零适用于中性点直接接地的运行方式。
【判断题】
在同一个车间内的机械设备，为了安全和接线方便，有的采用了保护接零，有的采用了保护接地。
【判断题】
重复接地就是沿零线把一点或多点再次接地.
【判断题】
由于安装了漏电保护器，在金属容器内工作就不必采用安全电压。
【判断题】
漏电保护器对两相触电不能进行保护，对相间短路也起不到保护作用。
【判断题】
电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的反应和病变。
【判断题】
常用的低压保护电器主要是熔断器、自动空气开关和热继电器等。
【判断题】
装有低压断路器和刀开关的电路停电检修，断开断路器就可工作
