相关试题
【多选题】
线路设备维修应贯彻“___，（），（）”的原则。
A. 预防为主
B. 防治结合
C. 修养并重
D. 安全第一
E. 防消结合
【多选题】
钢轨伤损分为___、（）和（）三类。
A. 轻伤
B. 重伤
C. 折断
D. 轻伤有发展
E. 擦伤
【多选题】
关于轨道巡视作业周期说法正确的有：___。
A. 正线开通初期3个月内每24小时巡查一遍
B. 3个月后视情况可改为每48小时巡查一遍
C. 车辆段、停车场所有线路每周巡查一遍
D. 正线开通初期3个月内每36小时巡查一遍
E. 3个月后视情况可改为每72小时巡查一遍
【多选题】
整体道床有___、（）及（）三种。
A. 钢弹簧浮置板道床
B. 减振垫浮置板道床式
C. 普通整体道床
D. 木枕碎石道床
E. 橡胶整体道床
【多选题】
关于曲线加宽说法正确的有___
A. 曲线半径R≥300时，轨距加宽为0。
B. 曲线半径150<R<300时，轨距加宽为5。
C. 曲线半径R≤150时，轨距加宽为10。
D. 曲线半径R≥300时，轨距加宽为10。
E. 曲线半径R≤150时，轨距加宽为0。
【多选题】
下列说法正确的有___
A. 50kg/m钢轨7号单开道岔及5.0m交叉渡线道岔牵引点动程为152mm。
B. 整体道床60kg/m钢轨9号单开道岔及9.0m交叉渡线道岔第一牵引点动程为160mm。
C. 整体道床60kg/m钢轨9号单开道岔及9.0m交叉渡线道岔第二牵引点动程为84mm或80mm（具体按设计图办理）。
D. 50kg/m钢轨7号单开道岔及5.0m交叉渡线道岔牵引点动程为150mm。
E. 整体道床60kg/m钢轨9号单开道岔及9.0m交叉渡线道岔第一牵引点动程为176mm。
【多选题】
关于单开道岔侧向过岔最高速度说法正确的有___
A. 7#单开道岔侧向过岔最高速度应不超过25Km/h。
B. 9#单开道岔侧向过岔最高速度应不超过35Km/h。
C. 7#单开道岔侧向过岔最高速度应不超过30Km/h。
D. 7#单开道岔侧向过岔最高速度应不超过35Km/h。
E. 9#单开道岔侧向过岔最高速度应不超过25Km/h。
【多选题】
线路标志包括___、（）、（）和（）、（）。
A. 公里标
B. 曲线标
C. 圆曲线标
D. 缓和曲线始终点标
E. 坡度标
【多选题】
信号标志（与工务有关的）包括___、（）和（）。
A. 警冲标
B. 进站预告标限速标
C. 解除限速标
D. 公里标
E. 曲线标
【多选题】
巡检人员对巡检的过程应按要求做好巡检记录，记录内容包括：___、（）、（）、（）、（）。
A. 巡检人员、巡检时间、巡检项目（内容）
B. 设备（设施）的使用状况、故障情况
C. 简单修补情况
D. 消耗材料记录、工时记录
E. 故障原因分析
【多选题】
道岔导曲线下股高于上股限值，___，（），（）。
A. 作业验收为0mm
B. 经常保养为2mm
C. 临时补修为3mm
D. 作业验收为1mm
E. 临时补修为4mm
【多选题】
进行无缝线路维修作业，必须___，（），（），按实际锁定轨温，根据作业轨温条件进行作业。
A. 掌握轨温
B. 观测钢轨位移
C. 分析锁定轨温变化
D. 除锈
E. 打磨
【多选题】
进行无缝线路维修作业，严格执行“___，（）”和“（）”制度。
A. 维修作业一夜一清
B. 临时补修作业一撬一清
C. 作业前、作业中、作业后测量轨温
D. 临时补修作业两撬一清
E. 作业前、作业后测量轨温
【多选题】
___、（）应每两周全面检查一次。
A. 正线折返道岔
B. 车辆段、停车场咽喉道岔
C. 联络线道岔
D. 停车线道岔
E. 洗车线道岔
【多选题】
缓和曲线是设置在___或（）之间的曲率连续变化的曲线。
A. 直线与圆曲线
B. 圆曲线与圆曲线
C. 直线与直线
D. 停车线与正线
E. 站线与库内线
【多选题】
接头连接零件是钢轨接头上所用的___、（）、（）、（）等的总称。
A. 接头夹板
B. 螺栓
C. 螺母
D. 垫圈
E. 弥留端子
【多选题】
浮置板道床是专门为轨道减振而设计的由___和（）组成的道床。
A. 橡胶支座
B. 混凝土浮置板
C. 减振扣件
D. 混凝土支座
E. 橡胶夹板
【多选题】
起道是抬高轨面调整___、（）和（）。
A. 水平
B. 高低
C. 线路纵断面
D. 线路横截面
E. 线路爬行
【多选题】
巡检内容包括___
A. 巡检时应注意钢轨、道岔、护轨及主要联结零件有无缺损，尖轨和基本轨是否密贴。
B. 巡检时应对夹板（含急救器）变形、裂纹、折断和轨缝按照标准进行检查。
C. 巡检时应注意各种设施、材料有无侵入限界，是否有胀轨跑道迹象及其它线路故障。
D. 巡检时应对对路基道床下沉陷落坍塌进行检查，巡检时应对对转辙机坑是否积水进行检查。
E. 巡检时应对对路基浸水漫水、道床积水进行检查，对排水沟是否淤塞进行检查
【多选题】
下列说法正确的有___
A. 圆曲线正矢连续差在251m>R时，正线、试车线允许偏差为14mm。
B. 圆曲线正矢连续差在251m>R时，车辆段（场）线允许偏差为16mm。
C. 圆曲线正矢最大最小值差在251m>R时，正线、试车线允许偏差为21mm。
D. 圆曲线正矢最大最小值差在251m>R时，车辆段（场）线允许偏差为24mm。
E. 圆曲线正矢最大最小值差在350m>R≥251m时，车辆段（场）线允许偏差为25mm。
【多选题】
关于缓和曲线正矢说法正确的有___
A. 缓和曲线的正矢与计算正矢差在350m>R≥251m时，正线、试车线允许偏差为6mm。
B. 缓和曲线的正矢与计算正矢差在350m>R≥251m时，车辆段（场）线允许偏差为7mm。
C. 缓和曲线的正矢与计算正矢差在450m>R≥351m时，正线、试车线允许偏差为5mm。
D. 缓和曲线的正矢与计算正矢差在450m>R≥351m时，车辆段（场）线允许偏差为6mm。
E. 缓和曲线的正矢与计算正矢差在650m>R≥451m时，正线、试车线允许偏差为5mm。
【多选题】
关于缓和曲线正矢说法正确的有___
A. 缓和曲线的正矢与计算正矢差在650m>R≥451m时，正线、试车线允许偏差为4mm。
B. 缓和曲线的正矢与计算正矢差在650m>R≥451m时，车辆段（场）线允许偏差为5mm。
C. 缓和曲线的正矢与计算正矢差在R≥651m时，正线、试车线允许偏差为3mm。
D. 缓和曲线的正矢与计算正矢差在R≥651m时，车辆段（场）线允许偏差为4mm。
E. 缓和曲线的正矢与计算正矢差在450m>R≥351m时，车辆段（场）线允许偏差为5mm。
【多选题】
关于圆曲线正矢说法正确的有___
A. 圆曲线正矢连续差在350m>R≥251m时，正线、试车线为允许偏差12mm。
B. 圆曲线正矢连续差在350m>R≥251m时，车辆段（场）线允许偏差为14mm。
C. 圆曲线正矢最大最小值差在350m>R≥251m时，正线、试车线允许偏差为18mm。
D. 圆曲线正矢最大最小值差在350m>R≥251m时，车辆段（场）线允许偏差为21mm。
E. 圆曲线正矢最大最小值差在450m>R≥351m时，车辆段（场）线允许偏差为23mm。
【多选题】
关于圆曲线正矢说法正确的有___
A. 圆曲线正矢连续差在450m>R≥351m时，正线、试车线允许偏差为10mm。
B. 圆曲线正矢连续差在450m>R≥351m时，车辆段（场）线允许偏差为12mm。
C. 圆曲线正矢最大最小值差在450m>R≥351m时，正线、试车线允许偏差为15mm。
D. 圆曲线正矢最大最小值差在450m>R≥351m时，车辆段（场）线允许偏差为18mm。
E. 圆曲线正矢连续差在650m>R≥451m时，正线、试车线允许偏差为10mm。
【多选题】
关于圆曲线正矢说法正确的有___
A. 圆曲线正矢连续差在650m>R≥451m时，正线、试车线允许偏差为8mm。
B. 圆曲线正矢连续差在650m>R≥451m时，车辆段（场）线允许偏差为10mm。
C. 圆曲线正矢最大最小值差在650m>R≥451m时，正线、试车线允许偏差为12mm。
D. 圆曲线正矢最大最小值差在650m>R≥451m时，车辆段（场）线允许偏差为15mm。
E. 圆曲线正矢连续差在R≥651m时，正线、试车线允许偏差为7mm。
【多选题】
关于圆曲线正矢说法正确的有___
A. 圆曲线正矢连续差在R≥651m时，正线、试车线允许偏差为6mm。
B. 圆曲线正矢连续差在R≥651m时，车辆段（场）线允许偏差为8mm。
C. 圆曲线正矢最大最小值差在R≥651m时，正线、试车线允许偏差为9mm。
D. 圆曲线正矢最大最小值差在R≥651m时，车辆段（场）线允许偏差为12mm。
E. 圆曲线正矢最大最小值差在R≥651m时，车辆段（场）线允许偏差为14mm。
【多选题】
线路综合维修的工作内容包括___
A. 线路综合维修应对线路设备质量动态检查。
B. 线路综合维修应对轨道几何尺寸和扣件扭矩静态检查。
C. 线路综合维修应钢轨进行探伤。
D. 线路综合维修应改道，拨道，调整轨道、道岔各部分尺寸，全面拨正曲线。
E. 线路综合维修应清筛枕盒，不洁道床和边坡土垄，处理道床翻浆冒泥，补充道砟和整理道床。
【多选题】
线路综合维修的工作内容包括___
A. 线路综合维修应更换、方正和修理轨枕、岔枕，修理支承块。
B. 线路综合维修应调整轨缝，整修、更换和补充防爬设备，整治轨道线路爬行，锁定轨道线路、道岔。
C. 线路综合维修应矫直钢轨硬弯，焊补、打磨钢轨，综合整治接头病害。
D. 线路综合维修应整修、更换和补充联结零件，并进行联结零件防锈涂油、复拧。
E. 线路综合维修应对无缝线路钢轨位移周期观测和分析。
【多选题】
线路综合维修的工作内容包括___
A. 线路综合维修应沉降量较大地段的线路状态进行周期检查和分析。
B. 线路综合维修应整修道口及其附属设备，修理、补充和刷新标志。
C. 线路综合维修应整修路肩，疏通排水设施，清除道床杂草、路肩大草，回收沿线旧料。
D. 线路综合维修应清理涂油器油污、调整出油量，加油。
E. 线路综合维修应加强半径为800m及以下的曲线。
【多选题】
线路经常保养的工作内容包括___
A. 线路经常保养应轨道质量指数（TQI）超过管理值的区段或轨道几何尺寸超过经常保养容许偏差管理值的处所进行整修。
B. 线路经常保养应根据钢轨表面伤损、光带及轨道动态检测情况，对钢轨进行修理。
C. 线路经常保养应处理道床翻浆冒泥，均匀道砟和整理道床。
D. 线路经常保养应更换失效轨枕及联结零件。
E. 线路经常保养应整修焊缝。
【多选题】
线路经常保养的工作内容包括___
A. 线路经常保养应恢复接头螺栓扭距和扣件的扣压力，调整轨缝，整治接头病害。
B. 线路经常保养应整修伤损扣件、道岔等轨道部件。
C. 线路经常保养应无缝线路应力调整或放散。
D. 线路经常保养应整修道口，疏通排水设施。
E. 线路经常保养应沉降地段轨道状态观测和分析。
【多选题】
线路经常保养的工作内容包括___
A. 线路经常保养应修理、补充和刷新标志、标识。
B. 线路经常保养应清除道床杂草和路肩大草，保持整体道床面的清洁。
C. 线路经常保养应保持标记、标志的正确、清晰。
D. 线路经常保养应更换涂油器油管、支架、箱体以及联结部件；更换或修理电机、油泵、变速器以及传动部件。
E. 线路经常保养应成段更换新钢轨和再用轨，成段焊接、铺设无缝线路。
【多选题】
线路临时补修的内容包括___
A. 线路临时补修应整修轨道几何尺寸超过临时补修允许偏差管理值的处所。
B. 线路临时补修应更换重伤钢轨和达到更换标准的伤损尖轨、辙叉、夹板，更换折断的接头螺栓和护轨螺栓。
C. 线路临时补修应处理伤损钢轨（含焊缝）和失效胶接绝缘接头；调整严重不良轨缝。
D. 线路临时补修应进行无缝线路地段钢轨折断、重伤钢轨和重伤焊缝的紧急处理和临时处理。
E. 线路临时补修应成段更换混凝土轨枕或宽轨枕。
【多选题】
线路大修的工作内容包括___
A. 线路大修应全面更换新钢轨或再用轨及其联结零件。
B. 线路大修应更换当年失效的轨枕并修理线路伤损轨枕，按规定补充轨枕的配置根数。
C. 线路大修应清筛道床，补充道砟、全起全捣，改善道床断面。
D. 线路大修应加强半径为800m及以下的曲线。
E. 线路大修应整修路基及其排水和防护加固设备，加宽路基、整治翻浆冒泥、冻害和下沉等病害。
【多选题】
线路大修的工作内容包括___
A. 线路大修应整修道口及其两端的进路。
B. 线路大修应安装防爬设备。
C. 线路大修应补充和修理线路标志，设置常备材料。
D. 线路大修应成段更换新钢轨和再用轨，成段焊接、铺设无缝线路。
E. 线路大修应成段更换混凝土轨枕或宽轨枕。应线路大修地段如有改线落坡、股道延长等工程
【多选题】
钢轨巡检的工作内容包括___
A. 钢轨巡检时应包括检查钢轨表面是否有伤、掉块、裂纹及锈蚀。
B. 钢轨巡检时应包括检查钢轨有无折断并做好记录。
C. 钢轨巡检时应包括检查钢轨接头是否错牙，并做好记录。
D. 钢轨巡检时应包括检查临时加固处理的伤损钢轨。
E. 钢轨巡检时应包括对已发现的轻伤及有发展的伤轨进行观察。
【多选题】
关于整体道床描述正确的有___
A. 整体道床一般地段顶面宽2400mm。
B. 整体道床结构长轨枕为厂制C60预应力钢筋混凝土轨枕。
C. 整体道床采用C35混凝土。
D. 整体道床纵向钢筋采用HRB400级钢筋。
E. 整体道床一般铺设在停车场
【多选题】
关于60kg/m9号道岔说法正确的有___
A. 60kg/m钢轨9号道岔全长L=29.054m。60kg/m钢轨9号道岔交叉渡线道岔a=13011mm，LD=45000mm。
B. 60kg/m钢轨9号道岔a=13.011m，b=16.043m。60kg/m钢轨9号道岔一般部位采用无挡肩弹性分开式DTⅥ2型扣件。
C. 60kg/m钢轨9号道岔尖轨长l=10.684m。
D. 60kg/m钢轨9号道岔5m间距交叉渡线。
E. 60kg/m钢轨9号道岔交叉渡线道岔全长71022mm。
【多选题】
三全检查是指组织一次___、（）、（）检查。
A. 全员
B. 全线
C. 全面
D. 全方位
E. 全角度
【多选题】
火灾处置原则是指坚持___、（）、（）的原则。
A. 高度集中
B. 统一指挥
C. 逐级负责
D. 分散处理
E. 同时开展
推荐试题
【多选题】
45： 置换贷款本金上划时，使用6674交易将内部账资金转入 3475过渡户，然后使用___交易， 将过渡户资金转入上级机构3475过渡户，上级机构统一入账。
A. 6674
B. 6747
C. 8080
D. 3475
【多选题】
47：下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，错误的是___。
A. 基本户启用时，取现标志系统默认为可取现；
B. 临时户启用时，取现标志系统默认为可取现；
C. 一般户启用时，取现标志系统默认为可取现；
【多选题】
48：关于久悬账户管理，下列说法正确的是___
A. 已转为久悬的账户，账户控制状态为不收不付；
B. 已转为营业外收入的账户，账户控制状态为只收不付；
C. 账户从营业外支出转正常后，不可再次使用，需办理销户手续；
D. 账户从久悬户转正常后，不可再次使用，需办理销户手续。
【多选题】
49：【1132】单位账户维护交易，以下维护事项说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【多选题】
50：七天理财开户时，应选择的转存方式是下列转存方式中的哪一个？ ___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【多选题】
51：对于个人账户开户1052交易，以下说法错误的是___？
A. 不需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正、背面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
52：以下关于单据和凭证规范使用说法错误的是哪一个？___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【多选题】
53：电汇凭证、进账单，___日内的视为有效凭证。
【多选题】
54：9月28日开出的转账支票，其有效期为___。
A. 9月28日-10月8日
B. 9月28日-10月7日
C. 9月29日-10月8日
D. 9月29日-10月7日
【多选题】
55：根据账户分类管理要求，同一客户在各法人行社Ⅰ类户不超过___个。
【多选题】
56：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各级行社卡数量限额为___个。
【多选题】
57：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各法人行社Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。
【多选题】
58：根据账户分类管理要求及省联社暂定标准，同一客户在全省Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。
【多选题】
59：银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币( )张、枚(含)以上，假外币( )张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。___
A. 20，10
B. 10，5
C. 10，5
D. 20，5
【多选题】
60：根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元(含)以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币( )元(含)以上的，要在当天通报公安机关。
A. 500，100
B. 500，200
C. 400，100
D. 400，200
【多选题】
61：银行业金融机构收缴的假币应在每月末前___日内解缴中国人民银行当地分支行。
【多选题】
62：冠字号码信息在金融机构本地及上传到信息系统后至少应保存___个月，并确保数据的安全。
【多选题】
63：银行业金融机构应组织对本机构所辖网点前___工作日上传的冠字号码信息的完整性进行核查。
【多选题】
64：对于在用的现金处理机具，银行业金融机构每半年要开展一次鉴伪功能抽样检测，抽检率不得低于机具总量的___。
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
【多选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循以下原则___
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【多选题】
2：以下说法正确的是___
A. 各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理
B. 客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
C. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
D. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较低的风险等级为准
【多选题】
3：以下行业的客户，哪些客户可评定为高风险客户___
A. 赌场等赌博性质的机构
B. 军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业
C. 彩票销售行业
D. 艺术品、珠宝古董批发和零售行业
E. 律师行、会计师行
【多选题】
4：以下行业的客户，可评定为高风险客户的有哪些___
A. 贵金属、稀有矿石行业
B. 典当行
C. 拍卖行
D. 卡拉OK、夜总会、按摩、桑拿等文化娱乐行业
E. 上市公司
【多选题】
5：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
6：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
B. 故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户
C. 信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
D. 其他涉及洗钱及恐怖融资高风险属性的客户
【多选题】
7：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
8：各风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 高风险客户：自评定风险等级后，每三个月审核一次客户基本信息
B. 高风险客户：自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息
C. 中风险客户：自评定风险等级后，每年审核一次客户基本信息
D. 低风险客户：自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息
【多选题】
9：各营业网点客户风险等级分类管理员，除审核客户的基本信息外，还应对客户___等进行综合的分析和评价，以便对客户反洗钱风险等级进科学评定和及时调整。
A. 既往的交易特征
B. 交易量
C. 资金来源及用途
D. 交易频率
E. 交易动向
【多选题】
10：支行反洗钱工作实施小组具体履行下列职责___
A. 设立反洗钱岗位，指定专人作为支行反洗钱联络员，负责本支行反洗钱具体工作
B. 根据反洗钱法规和本行有关制度，指导和监督前台业务的反洗钱工作
C. 负责本辖区营业网点在履行反洗钱义务过程中发现可疑交易或涉嫌犯罪的及时上报总行
D. 协助有权部门对涉嫌洗钱犯罪的账户或存款进行查询、冻结、扣划
E. 负责组织本支行员工进行反洗钱培训和对客户的反洗钱宣传工作
【多选题】
11：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任，各营业网点反洗钱工作人员的职责有___
A. 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测
B. 负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认
C. 负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认
D. 负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对发现的可疑交易进行分析、识别
E. 负责本网点客户风险的分类和调整工作
【多选题】
12：临柜人员的反洗钱职责有___
A. 严格执行存款账户实名制、账户管理办法及反洗钱相关规定，按要求对客户身份进行识别
B. 按要求留存客户身份资料和交易记录
C. 对经办的大额交易进行实时监测，超柜员权限的及时履行审批手续
D. 对柜台发现的可疑交易及时向营业网点反洗钱联络员汇报
E. 负责营业柜台的反洗钱宣传工作
【多选题】
13：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
14：反洗钱内部审计应遵循的原则有___。
A. 独立性
B. 客观性
C. 风险为本
D. 及时性
【多选题】
15：反洗钱内部审计包括哪些内容。___
A. 反洗钱组织机构建设情况
B. 反洗钱宣传和培训情况
C. 客户身份识别、持续识别情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
E. 大额和可疑交易报告情况, 可疑交易人工识别情况
【多选题】
16：有下列___行为的，总行将责令限期改正，并视情节给予相关责任人200至1000元罚款，情节严重的，给予纪律处分或行政处分，触犯法律的，移送司法机关追究责任。
A. 未按照规定履行客户身份识别的
B. 未按照规定保存客户身份识别和交易记录，或私自将客户身份资料泄露给他人的
C. 未按规定手续办理大额取现的
D. 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
E. 与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户的
【多选题】
17：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
18：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
19：下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告。___
A. 证券公司、期货公司、基金管理公司
B. 保险公司、保险资产管理公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 金融租赁公司、汽车金融公司
【多选题】
20：本行在履行客户身份识别义务时发现下列哪些可疑行为的，也应通过反洗钱系统提交可疑交易报告。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
