【单选题】
下列关于【1093】单位现金取款交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金
B. 本交易支持单位定期存款账户部提
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提
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相关试题
【单选题】
查询账户是否处于睡眠状态使用的交易码是___
A. 1202
B. 1206
C. 1288
D. 1201
【单选题】
网点上划利息税，柜员操作8077/8078时，应填写___
A. 特转凭证
B. 电汇单
C. 进账单
D. 个人业务交易单
【单选题】
我联社协定存款的利率为___%
A. 1.16
B. 1.495
C. 1.668
D. 1.958
【单选题】
河南省农村信用社微信银行的微信公众号是___
A. hnnx
B. 96288
C. hnnx96288
D. 96288hnnx
【单选题】
市郊联社目前开展的ETC业务分为哪几类___
A. 储值卡，借记卡
B. 储值卡，记账卡
C. 储值卡，信用卡
D. 借记卡，信用卡
【单选题】
ATM长款业务差错处理应在___个工作日内将款项上划至省联社资金清算中心
【单选题】
新版电子银行自助签约账户转账单笔限额是___元，日累计限额是（）元。（）
A. 0.5万，2万
B. 0.2万，0.5万
C. 5万，20万
D. 2万，5万
【单选题】
新版个人手机银行转账单笔限额是___元，日累计限额是（）元。（）
A. 5万，20万
B. 20万，200万
C. 20万，100万
D. 100万，500万
【单选题】
新版个人网银转账单笔限额是___元，日累计限额是（）元。（）
A. 5万，20万
B. 500万，2000万
C. 200万，5000万
D. 500万，5000万
【单选题】
河南省农村信用社手机银行中的无卡取款业务日累计限额（），每日可进行（）次无卡取款。___
A. 5000元，3次
B. 5000元，5次
C. 20000元，3次
D. 20000元，5次
【单选题】
市郊联社自助设备支持单笔取款最高额度为？___
A. 3000元
B. 5000元
C. 10000元
D. 20000元
【单选题】
网银批量转账最大笔数为___笔
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500
【单选题】
网银最大代发笔数为___笔
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
【单选题】
登录密码6次连续输入错误网银暂时冻结，第2天自动解冻；___次连续输入错误，网银永久冻结，需到柜面办理登录密码重置手续。
A. 10次
B. 15次
C. 18次
D. 20次
【单选题】
微信银行中的无卡取款单笔限额是___ 元，日累计限额是（）元。（）
A. 500010000
B. 50005000
C. 500020000
D. 30005000
【单选题】
个人电子银行VIP额度设置中转账单笔限额最高是（）元，日累计限额最高是（）元。___
A. 1亿，10亿
B. 10亿，100亿
C. 100亿，100亿
D. 不限制，不限制
【单选题】
自助设备视频监控系统中录像资料进行刻录复制，保存时间不少于___个月。
【单选题】
自助设备每周至少做（）次轧账，时间间隔不得超过___天
A. 两，三
B. 三 三
C. 三，两
D. 两 ，两
【单选题】
制卡设备必须在是视频监控范围内操作，视频保存时间不得低于___个月
【单选题】
申请自助通借记卡T+0到账，自开通之日起___个月后方可提出申请。
【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，低风险客户审核期限为___
A. 30个月
B. 24个月
C. 18个月
D. 12个月
【单选题】
二次交易补录由反洗钱哪个岗位人员负责补录___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 系统管理岗
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币___张、枚（含）以上，假外币（）张、枚（含）以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）要求，银行业金融机构一次性发现假人民币（）元（含）以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币___元（含）以上的，要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
第五套___年版人民币5元及以上纸币全部作为残损人民币，只收不付。
A. 1999
B. 2005
C. 2019
D. 2015
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 5元
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 5元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【单选题】
客户申请涉假查询，应在办理取款业务之日起___个工作日内（含取款当日），携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料，到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
推荐试题
【判断题】
影响列车出入车场的施工是指影响出入场线所涉行车设备的正常投用，对列车出入车场造成不同程度影响的施工
【判断题】
当发生设施设备故障，现场值守人员必须5分钟到达事故现场，专业抢修队必须30分钟到达事故现场
【判断题】
工作日早晚高峰期间，各专业公司实行不低于二级保驾等级
【判断题】
上海地铁施工分为计划施工、临修施工、抢修施工三类
【判断题】
抢修作业应遵照“先通后复”的原则来执行
【判断题】
在轨道交通安全保护区内从事打桩、挖掘、地下顶进、爆破、架设、降水、地基加固等施工作业未经报审的不属于违规施工
【判断题】
设备委外维护应遵循以下原则：服从于维保中心整体管理原则，接受各专业公司的统一协调、领导
【判断题】
DCC是负责车场内跨单位、跨专业生产业务的组织、协调机构，不协调专业单位内部的生产组织
【判断题】
《上海轨道交通动火作业管控规定》中，动火作业是指工艺设置以外能直接或间接产生明火、火焰、火花和炽热表面的非常规作业
【判断题】
《上海轨道交通动火作业管控规定》只适用于在轨道交通运营车站进行的动火作业
【判断题】
各运营单位[含维保中心各专业公司]需在各自管辖范围以外的场所实施动火作业的，其动火审批和现场管理由管辖单位自行负责，动火单位予以配合
【判断题】
轨道交通运营期间，任何情况下一律禁止任何单位在运营车站、区间隧道、控制中心、变配电站以及信号机房、环控机房等重要的运营设施设备场所组织实施动火作业
【判断题】
动火作业实施前，管控单位应当组织安全风险评估，经评估符合动火条件的，方可批准动火作业申请
【判断题】
动火作业由委外单位组织实施的，委托单位应在签订的合同中明确动火现场的安全管理责任及违约处理办法，并派员现场监督动火作业过程
【判断题】
动火作业单位可安排无特种作业操作资格证书的人员从事动火作业
【判断题】
现场负责人下达动火指令后，动火人员应当穿戴好相关防护装备，并严格按照动火规程进行作业
【判断题】
维保公司内部治安保卫工作应贯彻“预防为主、确保治安、维护稳定、保障安全”的方针和“谁主管，谁负责”的原则
【判断题】
维保各单位党政主要负责人是本单位的内部治安保卫第一责任人
【判断题】
维保公司各级内部治安保卫[消防]工作人员只需企业内部指定，无需持证上岗
【判断题】
维保公司各级内部治安保卫[消防]工作责任部门和人员的主要职责，包括按照规范对各项新建、改建、维修等工程项目监督和管理，合理配置消防器材
【判断题】
在维保管辖的治安保卫[消防]管理场所，发现隐患应及时通报，但不需要提出整改意见
【判断题】
危险化学品仓库由维保公司各专业分公司自行负责日常管理
【判断题】
危险化学品仓库是维保公司各单位存放各类易燃易爆化学危险品的专用仓库
【判断题】
危险化学品仓库管理人员须持证上岗，严格履行本岗位职责
【判断题】
《危险化学品仓库安全管理规定》中规定，化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学危险品可混放
【判断题】
各单位领用危险品时应根据生产、工作的实际需要限额领用
【判断题】
少量多余的危险品未启封使用的，无须向危险化学品仓库办理退料手续
【判断题】
己启封使用过的少量多余的危险品， 可由各单位存放于本单位的安全柜内， 不准乱堆乱放
【判断题】
危险化学品仓库应当符合国家建筑防火设计规范， 落实消防的要求， 配置消防器材，设置明显标志
【判断题】
上海轨道交通各类办公场所都不是禁烟场所
【判断题】
上海轨道交通停车库、检修库、洗车库、镟轮库等各类库房禁止吸烟
【判断题】
上海轨道交通在禁止吸烟场所内不设置吸烟器具，不设置附有烟草广告的标志和物品
【判断题】
上海轨道交通各单位自行指定吸烟区和吸烟场所，吸烟区设置吸烟器具，配置相应灭火装置
【判断题】
上海轨道交通消防工作贯彻“以人为本，安全第一”的方针
【判断题】
上海轨道交通消防工作实行“谁主管，谁负责”的原则，落实防火安全责任制
【判断题】
《消防安全工作管理办法》只适用于维保公司内从事专业维修岗位的人员
【判断题】
在消防工作中做出重大贡献或者制止违反消防安全行为有功的单位和个人，应当予以表彰和奖励
【判断题】
《消防安全工作管理办法》中规定，上海轨道交通各单位必须建立义务消防队
【判断题】
上海轨道交通各单位的主要负责人是本单位的消防安全第一责任人，全面负责本单位的消防安全工作，履行法律、法规所规定的职责
