【多选题】
小黄是甲银行一名柜台员工，依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，小黄为完成客户识别工作，可以采取的方法包括 。___
A. 要求前来办理业务的甲客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 乙客户需办理的业务由乙的妻子代理办理，应当同时对乙和乙妻子的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 在对丙客户身份识别的过程中，可以向公安、工商行政管理等部门核实丙的有关身份信息
D. 丁客户前来办理开户业务，为完成丁客户的身份识别，要求丁客户在国内的直系家属前往甲银行营业厅进行说明。
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相关试题
【多选题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者提供商品或者服务，造成消费者或者其他受害人人身伤害的，应当_______。___
A. 支付医疗费
B. 治疗期间的护理费
C. 因误工减少的收入
D. 抚养费
【多选题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者与消费者进行交易,应当遵循_______的原则___
A. 自愿
B. 平等
C. 公平
D. 诚实信用
【多选题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者生产、销售商品不符合保障人身、财产安全要求的，由工商行政管理部门________。 ___
A. 责令改正
B. 警告
C. 没收非法所得
D. 批评教育
【多选题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者提供商品或者服务，造成消费者或者其他受害人伤亡的，应当支付_______。___
A. 丧葬费
B. 死亡赔偿金
C. 由死亡者生前抚养的人所必须的生活费
D. 医疗费
【多选题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者在自主选择商品或服务时，有权进行_______。 ___
A. 比较
B. 鉴别
C. 挑选
D. 强迫交易
【多选题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费的方式包括________。 ___
A. 购买商品
B. 使用商品
C. 接受服务
D. 提供服务
【多选题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，有关行政部门应当听取消费者及其社会团体对经营者_______问题的意见，及时调查处理。 ___
A. 交易行为
B. 商品质量
C. 服务质量
D. 服务态度
【多选题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者协会是对______进行社会监督的保护消费者合法权益的社会团体。 ___
【多选题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者组织不得________。 ___
A. 从事商品经营
B. 进行营利性服务
C. 以牟利为目的向社会推荐商品和服务
D. 开展宣传活动
【多选题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,某国有银行行长甲指使负责贷款业务的科长乙向申请贷款的丙单位索要财物。乙将索要所获15万元中的9万元交给甲，其余6万元自己留下。后来，甲、乙均明知丙单位不具备贷款条件，仍然向丙单位贷款C万元，使银行遭受800万元损失。对于本案，下列哪些选项是正确的_______。___
A. 甲的受贿数额是9万元
B. 乙的受贿数额是15万元
C. 甲、乙均构成违法发放贷款罪
D. 对于甲、乙的违法发放贷款罪和受贿罪，应当数罪并罚
【多选题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,以非法占有为目的，采取以下_______行为诈骗银行或其他金融机构贷款，数额巨大的，构成贷款诈骗罪。___
A. 编造引进资金、项目等虚假理由的
B. 使用虚假的经济合同的
C. 使用虚假身份证明材料
D. 使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的
【多选题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,以下________行为，诈骗数额巨大的，构成信用卡诈骗罪。___
A. 使用伪造的信用卡的
B. 使用作废的信用卡的
C. 冒用他人信用卡的
D. 恶意透支的
【多选题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,以下行为属于妨害信用卡管理罪的是________。___
A. 非法持有他人信用卡，数量较大的
B. 使用作废的信用卡的
C. 使用虚假的身份证明骗领信用卡的
D. 明知是伪造的信用卡而持有、运输的
【多选题】
按照《中华人民共和国刑法》规定，涉嫌信用卡犯罪的行为有：＿＿＿。___
A. 骗领、冒用信用卡的
B. 伪造、变造银行卡的
C. 恶意透支的
D. 利用银行卡及其机具欺诈银行资金的
【多选题】
按照《中华人民共和国刑法》规定，将被判刑并处以相关罚金的行为有＿＿＿。___
A. 使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的
B. 使用作废的信用卡的
C. 冒用他人信用卡的
D. 恶意透支的
【多选题】
按照《中华人民共和国刑法》规定，恶意透支数额较大的将构成信用卡诈骗罪，我国刑法对认定恶意透支规定了“以非法占有为目的”这一主观要件。下列选项中，属于“以非法占有为目的”的情形有＿＿＿。___
A. 明知没有还款能力而大量透支，无法归还的
B. 肆意挥霍透支的资金，无法归还的
C. 透支后逃匿.改变联系方式，逃避银行催收的
D. 抽逃.转移资金，隐匿财产，逃避还款的
【多选题】
一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。下列情况下，撤销权消灭：___
A. 当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权
B. 重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权
C. 当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权
D. 当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。
【多选题】
具备下列条件的民事法律行为有效___
A. 行为人具有相应的民事行为能力
B. 意思表示真实
C. 不违反法律、行政法规的强制性规定
D. 不违背公序良俗
【多选题】
按照《储蓄管理条例》规定，储蓄机构办理储蓄业务，必须遵循以下哪些原则_______。___
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为储户保密
【多选题】
按照《个人存款账户实名制规定》规定,个人存款账户包括＿＿＿。___
A. 活期存款账户
B. 定期存款账户
C. 定活两便存款账户
D. 通知存款账户
【多选题】
按照《个人存款账户实名制规定》规定,以下身份证件属于实名证件的是＿＿＿。___
A. 居民身份证
B. 临时居民身份证
C. 军人身份证件
D. 港澳居民往来内地通行证
【多选题】
A银行在为客户办理个人账户开户时，依据《个人存款账户实名制规定》的规定，要求客户提供 等相关证件作为其实名证件。___
A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿
C. 中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件
D. 香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证；台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件；外国公民，为护照
【多选题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定,外汇包括：___
A. 外币现钞，包括纸币、铸币；
B. 外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等；
C. 外币有价证券，包括债券、股票等
D. 特别提款权
【多选题】
《中华人民共和国外汇管理条例》适用于_______外汇收支或者外汇经营活动。___
A. 境内个人
B. 境内机构
C. 境外个人
D. 境外机构
【多选题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定，境内机构、境内个人向境外_______或者_______，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。___
A. 直接投资
B. 间接投资
C. 从事境外有价证券发行、交易
D. 从事境外衍生产品发行、交易
【多选题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定，未经批准擅自经营结汇、售汇业务的，可视情况给予以下处理：___
A. 责令改正
B. 没收违法所得，并处罚款
C. 停业整顿或者吊销业务许可证
D. 依法追究刑事责任
【多选题】
A公司向国外客户B购买了一批大豆，A公司需向B客户支付一笔美元货款，对于该笔货款，依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，A公司可以进行以下 操作。___
A. 凭有效单证以公司自有美元支付
B. 向中国银行购汇支付
C. 通过地下钱庄购汇支付
D. 向国内的C公司借部分美元进行支付
【多选题】
以下属于《金融违法行为处罚办法》中所称的金融机构有________
A. 银行
B. 信用合作社
C. 财务公司
D. 信托投资公司
【多选题】
按照《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构办理存款业务，不得有下列行为________
A. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款
B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储；
C. 吸收存款不符合中国人民银行规定的客户范围、期限和最低限额；
D. 违反规定为客户多头开立账户
【多选题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，下述关于固定资产投资项目资本金的说法正确的是_________
A. 在投资项目总投资中，投资项目资本金是由投资者认缴的出资额
B. 对投资项目来说，投资项目资本金是债务性资金
C. 投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。
D. 对投资项目来说，投资项目资本金是非债务性资金
【多选题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，投资项目资本金的出资形式可以有以下几种_________
A. 货币
B. 土地使用权
C. 实物
D. 工业产权
【多选题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，投资者以货币方式认缴的固定资产投资项目资本金，其资金来源可以是_________
A. 国家授权的投资机构及企业法人的所有者权益
B. 企业法人的所有者权益
C. 各级人民政府的财政预算内资金
D. 社会个人所有的资金；
【多选题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，下述关于固定资产投资项目资本金的说法错误的是_________
A. 投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可抽回其出资
B. 公益性投资项目不实行资本金制度
C. 项目法人须承担投资项目资本金这部分资金的利息和债务
D. 电力项目，资本金比例应达20%及以上
【多选题】
甲公司向乙银行申请固定资产投资项目贷款5亿元。乙银行的工作人员对其投资项目资本金进行审查时发现，甲公司除了用货币出资，还分别用了实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等作价出资。依据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，下列选项正确的是______ ___
A. 甲公司可以用工业产权作价出资，但必须经过有资格的资产评估机构依法评估作价且出资比例符合相关规定。
B. 甲公司可以用非专利技术作价出资，但必须经过有资格的资产评估机构依法评估作价且出资比例符合相关规定。
C. 甲公司可以用土地使用权作价出资，但必须经过有资格的资产评估机构依法评估作价且出资比例符合相关规定。
D. 甲公司只能用货币出资。
【多选题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定在各行业固定资产投资中，关于最低资本金比例的要求，下列说法错误的是_________
A. 钢铁项目，最低资本金比例为30%。
B. 铁路、公路、城市轨道交通、化肥（钾肥除外）项目，最低资本金比例为30%。
C. 城市轨道交通、化肥（钾肥除外）项目，最低资本金比例为20%。
D. 保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%
【多选题】
按照《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求，纳入此次融资平台公司清理范围的债务，包括融资平台公司_____形成的债务。___
A. 直接借入
B. 拖欠
C. 因提供担保
D. 回购
【多选题】
按照《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求，对融资平台公司贷款，银行业金融机构要坚持按照_____的原则进行全面清理，及时采取补救措施，确保信贷资产安全。___
A. 逐包打开
B. 逐笔核对
C. 重新评估
D. 整改保全
【多选题】
按照《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求，_______等公益性资产不得作为资本注入融资平台公司。___
【多选题】
按照《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求，除法律和国务院另有规定外，地方各级政府及其所属部门、机构和主要依靠财政拨款的经费补助事业单位，均不得以_____形式为融资平台公司融资行为提供担保。___
A. 财政性收入
B. 行政事业等单位的国有资产
C. 直接形式
D. 间接形式
【多选题】
按照《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求，对原计划由融资平台公司承担融资且使用债务资金的在建项目，原贷款银行等要重新进行审核，凡符合_____及宏观调控政策等要求的项目，要继续按协议提供贷款，推进项目建设。___
A. 国家产业政策
B. 土地政策
C. 环境保护政策
D. 信贷审慎管理规定
推荐试题
【单选题】
以下关于爱国主义与拥护祖国统一具有一致性的正确说法是___
A. 它是对全体中华儿女提出的基本要求
B. 它主要是对生活在大陆的中国公民的基本要求
C. 它是对一切生活在中国的人提出的基本要求
D. 它对海外侨胞不作要求
【单选题】
在中华民族的历史上，从戚继光抗击倭寇到郑成功收复台湾，从三元里人民抗英到全民族抗日战争等，这些都表现了中华民族爱国主义优良传统中___
A. 维护祖国统一，促进民族团结的精神
B. 心系民生苦乐，推动历史进步的精神
C. 开发祖国山河，创造中华文明的精神
D. 抵御外来侵略，捍卫国家主权的精神
【单选题】
下列哪项体现了爱国主义精神___
A. 以服务人民为荣，以背离人民为耻
B. 以诚实守信为荣，以见利忘义为耻
C. 以艰苦奋斗为荣，以骄奢淫逸为耻
D. 以热爱祖国为荣，以危害祖国为耻
【单选题】
在经济全球化的条件下，___仍然是民族存在的最高组织形式，是国际社会活动中的独立主体。
【单选题】
爱国应当是一种理性的行为，不是简单的情感表达，要讲原则、守法律，以___的方式来表达爱国行为。
A. 合理合法
B. 人生追求
C. 目标追求
D. 民族追求
【单选题】
爱国主义与狭隘民族主义的主要区别在于___
A. 是否坚持民族利益至上性
B. 是否尊重他国利益
C. 维护本民族利益以不伤害其他民族正当利益为前提
D. 是否发扬国际主义精神
【单选题】
一个国家只有拥有强大的科技创新能力，才能有效地应对激烈的国际竞争。要把提高___摆在重要位置，大力推进科技创新，实现科学技术的跨越式发展，使科学技术成为我国经济社会发展的强大推动力量，不断为建设创新型国家奠定坚实基础。
A. 联合创新能力
B. 自主创新能力
C. 文化创新能力
D. 学习创新能力
【单选题】
每一个中国公民都要把国家的安全、荣誉和利益放在高于一切的地位，与祖国同呼吸共命运。当祖国的领土和主权受到外来侵略时，自觉地担负起保卫祖国的神圣职责；当国家的利益受到损害时，同一切损害国家利益的行为做斗争；当个人利益与国家利益发生矛盾时，个人利益应当服从___
A. 国家利益
B. 集体利益
C. 人民利益
D. 人类利益
【单选题】
我国___明确规定，保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个公民的神圣职责。
A. 《劳动法》
B. 《宪法》
C. 《行政法》
D. 《民法》
【单选题】
要贯彻实施___，以最大的诚意、尽最大的努力争取和平统一的前景，同时绝不允许“台独”分裂势力以任何名义、任何方式把台湾从祖国分裂出去。不管国际形势如何变化，中华民族实现国家统一的决心和信心，是不可动摇的。
A. 《国防教育法》
B. 《宪法》
C. 《行政法》
D. 《反分裂国家法》
【单选题】
人有地域和信仰的不同，但不应有差别的是___
A. 文化
B. 报效祖国之心
C. 价值观
D. 思想修养
【单选题】
创新是一个民族进步的灵魂，国家兴旺发达的动力，政党永葆生机的源泉，创新包括理论创新、制度创新、科技创新、文化创新以及其它方面的创新，其中___创新是社会发展和变革的先导。
【单选题】
创新是一个民族进步的灵魂，国家兴旺发达的动力，政党永葆生机的源泉，创新包括理论创新、制度创新、科技创新、___以及其它方面的创新。
A. 文化创新
B. 伦理创新
C. 政治创新
D. 文学创新
【单选题】
___植根于中华大地，深深地印在中国人的民族意识中，是中华民族的立身之本。
A. 团结统一
B. 爱好和平
C. 勤劳勇敢
D. 自强不息
【单选题】
___不仅表现在中华民族各兄弟民族之间以和为贵、携手共进等方面，而且表现在与世界上其他民族的友好交往、休戚与共上。
A. 爱好和平
B. 勤劳勇敢
C. 艰苦奋斗
D. 自强不息
【单选题】
___贯穿于中华民族社会生活的各个领域，体现在中华民族德行的各个方面，鲜明地体现了中华民族的民族性格和道德精神。
A. 国际主义
B. 维护民族利益
C. 勤劳勇敢
D. 艰苦创业
【单选题】
增强国防观念，不仅是保障国防安全的需要，也是增强民族___和向心力的“粘合剂”。
A. 战斗力
B. 凝聚力
C. 军事力
D. 安全性
【单选题】
爱国主义的落脚点和归宿是___
A. 爱国情感
B. 爱国行为
C. 爱国思想
D. 爱国意识
【单选题】
维护___和领土完整，是国家的核心利益。
A. 国家主权
B. 国家地位
C. 民族团结
D. 国家安全
【单选题】
日本政要祭拜所谓的“靖国神社”，本质上属于___
A. 爱国主义
B. 狭隘的民族主义
C. 大国沙文主义
D. 国际主义
【单选题】
___制度的实行，对于维护和巩固祖国的统一，维护各民族的利益和权利，促进各民族的共同奋斗和共同繁荣发展，发挥了极其重要的作用。
A. 国防教育法
B. 宪法
C. 民族区域自治
D. 反分裂国家法
【单选题】
真正的爱国者，在任何时候、任何情况下都要把___放在第一位，把民族自尊心和自豪感体现在爱国的实际行动中。
A. 维护国家的安全、荣誉和利益
B. 义务
C. 爱国主义情感
D. 爱国主义思想
【单选题】
应充分认识和尊重人类文化的___，虚心学习和借鉴别国的长处和经验，并积极承担国际责任，为世界的和平与发展做出贡献。
A. 统一性
B. 民族性
C. 人类性
D. 多样性
【单选题】
阿尔伯特·哈伯德曾经说过：“如果说，智慧和勤奋像金子一样珍贵的话，那么还有一种东西更为珍贵，那就是忠诚。”检验一个人对祖国忠诚程度的试金石是___
A. 对祖国大好河山的热爱程度
B. 对祖国灿烂文化的热爱程度
C. 对祖国悠久历史的了解程度
D. 对人民群众感情的深浅程度
【单选题】
“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”、“鞠躬尽瘁，死而后已”、“捐躯赴国难，视死忽如归”反映的中华民族爱国主义优良传统是___
A. 热爱祖国，始终不渝
B. 天下兴亡，匹夫有责
C. 维护统一，反对分裂
D. 同仇敌忾，抵御外辱
【单选题】
邓小平指出，对香港地区的人民来说，“爱国者的标准是，尊重自己民族，诚心诚意拥护祖国恢复行使对香港的主权，不损害香港的繁荣和稳定。只要具备这些条件，不管他们相信资本主义，还是相信封建主义，甚至相信奴隶主义，都是爱国者。我们不要求他们都赞成中国的社会主义制度，只要求他们爱祖国，爱香港。”这说明___
A. 爱国主义与社会主义是没有关联的
B. 爱国主义有不同的层次
C. 爱国主义与社会主义是等同的
D. 爱国主义要求必须爱社会主义
【单选题】
在五千多年的发展史中，中华民族形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神。其中。中华民族创造一个又一个人间奇迹的重要精神动力是___
A. 团结统一
B. 爱好和平
C. 勤劳勇敢
D. 自强不息
【单选题】
《周易》曰：“天行健，君子自强不息”。自古以来，自强不息就是中华民族精神的重要内容。下列选项充分体现了这一精神的是___
A. 化干戈为玉帛
B. 民生在勤，勤则不匮
C. 赖其力者生，不赖其力者不生
D. 亲仁善邻
【单选题】
邓小平曾告诫我们：“谈到人格，但不要忘记还有一个国格。特别是像我们这样第三世界的发展中国家，没有民族自尊心，不珍惜自己民族的独立，国家是立不起来的”。这说明，自觉维护国家利益就要___
A. 承担对国家应尽的义务
B. 维护改革发展稳定的大局
C. 树立民族自尊心和自豪感
D. 同一切损害国家利益的行为做斗争
【单选题】
不同时代有不同时代的任务，这一任务反映到爱国主义的内容上就是特定时代条件下爱国主义的主题，这说明爱国主义___
A. 是无条件的
B. 是具体的
C. 是变化的
D. 是有阶级性的
【单选题】
在中华民族悠久的历史上，启迪和指引历代优秀人物壮丽人生的一个共同思想因素是___
A. 功利主义
B. 爱国主义
C. 民主主义
D. 社会主义
【单选题】
把握经济全球化趋势与爱国主义的相互关系的问题上，需要着重树立一些观念，其中不包括___
A. 人有地域和信仰的不同，但报效祖国之心不应有差别
B. 科学没有国界，但科学家有祖国
C. 顺应经济全球化，适时改变爱国主义立场
D. 经济全球化过程中要始终维护国家的主权和尊严
【单选题】
下列选项中，体现了中华民族爱国主义优良传统中“心系民生苦乐，推动历史进步”的高尚品质的是___
A. 君使臣以礼，臣事君以忠
B. 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐
C. 知之为知之，不知为不知，是知也
D. 老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼
【单选题】
一个民族赖以生存和发展的精神支柱是___
A. 民族荣誉感
B. 民族精神
C. 民族价值
D. 民族道德
【单选题】
爱国主义的基本要求不包括___
A. 爱祖国的大好河山
B. 爱自己的骨肉同胞
C. 爱自己的本职工作
D. 爱自己的国家
【单选题】
爱国主义与个人实现人生价值的关系___
A. 爱国主义阻碍个人实现人生价值
B. 爱国主义是个人实现人生价值的力量源泉
C. 爱国主义与个人实现人生价值无关
D. 爱国主义有时会帮助个人实现人生价值
【单选题】
实现中华民族伟大复兴的动力是___
A. 强大国防
B. 强大外交
C. 爱国主义
D. 强大的经济实力
【单选题】
以下表述错误的是___
A. 时代精神是民族精神的时代性体现
B. 民族精神是时代精神形成的重要基础和依托
C. 时代精神的核心是爱国主义
D. 时代精神的核心是改革创新
【单选题】
国家的核心利益是___
A. 维护国家经济利益
B. 维护国家文化利益
C. 维护国家主权和领土完整
D. 维护国家政治利益
