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【判断题】
1:各营业网点在分析客户风险等级时,对于风险级别介于相邻等级之间的,原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
2:客户在同一机构有多个账户的,该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
A. 对
B. 错
【判断题】
3:客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的,以其中较高的风险等级为准
A. 对
B. 错
【判断题】
4:省级以上大型国有企业,可评定为低风险客户
A. 对
B. 错
【判断题】
5:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
6:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
7:《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算,至少5年
A. 对
B. 错
【判断题】
8:各支行反洗钱工作小组,成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
A. 对
B. 错
【判断题】
9:对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,各支行应当一并采取冻结措施
A. 对
B. 错
【判断题】
10:审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
A. 对
B. 错
【判断题】
11:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时,可以免报大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
12:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
A. 对
B. 错
【判断题】
13:对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
14:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
A. 对
B. 错
【判断题】
15:同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
A. 对
B. 错
【判断题】
16:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户
A. 对
B. 错
【判断题】
17:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
18:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
19:本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立
A. 对
B. 错
【判断题】
20:自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
21:支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
A. 对
B. 错
【判断题】
22:反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础,只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
A. 对
B. 错
【判断题】
23:属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户,可评定为低风险客户
A. 对
B. 错
【判断题】
24:对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后,联系电话可以保持不变
A. 对
B. 错
【判断题】
25:本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施
A. 对
B. 错
【判断题】
26:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时,如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件,各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
27:按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元,年累计限额为10万元
A. 对
B. 错
【判断题】
28:目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用,启用后即可入金,无需客户再到柜面办理
A. 对
B. 错
【判断题】
29:一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时,若0天启用,提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
A. 对
B. 错
【判断题】
30:单位结算账户启用前账户状态为不收不付,启用后为只收不付状态,3个自然日后方可对外付款
A. 对
B. 错
【判断题】
31:基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时,授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
A. 对
B. 错
【判断题】
32:银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
A. 对
B. 错
【判断题】
33:对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户
A. 对
B. 错
【判断题】
34:银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理
A. 对
B. 错
【判断题】
35:对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上可以开通非柜面业务
A. 对
B. 错
【判断题】
36:企业预开户操作,预约码仅在预约网点有效,跨网点无法识别预约码
A. 对
B. 错
【判断题】
37:账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期,自该日期后账户可收可付
A. 对
B. 错
【判断题】
38:账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期(即人民银行账户核准日),在激活日至生效日之间,存款人的银行结算账户不收不付
A. 对
B. 错
【判断题】
39:小微企业开户“3个工作日办结”,即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日
A. 对
B. 错
【判断题】
40:我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度,保证开户各个环节无缝衔接
A. 对
B. 错
【判断题】
41:小微企业开户3个工作日办结要求中,3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起,结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
腹股沟管___
A. 是腹直肌间的斜形管道
B. 位于腹股沟韧带外侧半的稍方
C. 外口称腹股沟管深环
D. 内口位于耻骨结节的外上方
E. 为腹壁结构的薄弱部位
【单选题】
通过膈中心腱的是___
A. 主动脉
B. 奇静脉
C. 胸导管
D. 食管
E. 下腔静脉
【单选题】
有关膈的悦法,错误的是___
A. 是向上隆起的扁肌
B. 中央部为腱膜
C. 有主劫脉裂孔. 食管裂孔和腔静脉孔
D. 为重要的呼吸肌
E. 收縮吋膈頂上升
【单选题】
一侧胸锁乳突肌收缩肘,作用是___
A. 斗屈向同侧,脸装向对侧
B. 屈向对侧,脸装向同侧
C. 斗屈向同侧,脸装向同侧
D. 尖屈向对侧,脸装向对侧
E. 尖屈向后方,脸装向前方
【单选题】
最重要的呼吸肌是___
A. 腹肌
B. 肋回肌
C. 膈
D. 胸大肌
E. 前锯肌
【单选题】
属于躯干肌的是___
A. 斜方肌
B. 三角肌
C. 图上肌
D. 旋后肌
E. 臀大肌
【单选题】
肝脏面可分位___
A. 2叶
B. 3叶
C. 4叶
D. 5叶
E. 6叶
【单选题】
从肝门出入的结构不包括___
A. 神经
B. 肝门静脉
C. 肝固有劫脉
D. 肝静脉
E. 肝管
【单选题】
临床上区别内外痔的示志是___
A. 肛柱
B. 肛瓣
C. 肛多
D. 齿状线
E. 白线
【单选题】
麦氏点位于___
A. 脐与右骼结连线的中.外的1/3交点处
B. 脐与右骼前上棘连线的中1/3处
C. 脐与右骼嶬连线的中1/3处
D. 脐与右骼结市连线的中.内/3交点处
E. 脐与右骼前上棘连线的中.外1/3交点处
【单选题】
具有结肠帶.结肠袋.肠脂垂的消化管是___
A. 大肠
B. 阑尾
C. 空肠与回肠
D. 直肠与肛管
E. 盲肠与结肠
【单选题】
有关回肠的说法,何者错误___
A. 坏状壁高而密
B. 全状有系膜
C. 管径比空肠细
D. 表面无肠脂垂
【单选题】
有关空.回肠错误的说法是___
A. 空肠位于左上腹,回肠在右腹
B. 空肠占空.回肠全长的3/5
C. 空肪管径大,回肪管径小
D. 空肠壁厚,回肠壁薄
E. 空肠血管キ富,回肠血管较
【单选题】
十二指肠大乳头位于___
A. 十二指肠球
B. 降部的后内侧壁
C. 水平部的前壁
D. 上部的前壁
E. 升部的后壁
【单选题】
胃可分为那几部分___
A. 胃底.胃体.胃窦
B. 胃体.胃小弯.胃大弯.胃
C. 胃底.胃体.幽门部.贲门部
D. 胃大弯.幽门部.责门部.体
E. 胃小弯.门部.幽门部.底
【单选题】
胃中等充盈时,大部分位于___
A. 右季肋区
B. 左季肋区
C. 腹上区
D. 脐区
E. 左季肋区和腹上区
【单选题】
扁桃体位于___
A. 梨状隐窝
B. 鼻咽部
C. 咽隐窝
D. 喉咽部
E. 腭舌弓与腭咽弓之同的凹窝
【单选题】
咽隐窝位于___
A. 咽鼓管咽口的上方
B. 咽鼓管咽口后上方
C. 咽鼓管咽口的前下方
D. 喉咽的两侧
E. 梨状隐窝的上方
【单选题】
咽鼓管咽口的位置在___
A. 鼻咽的侧壁
B. 鼻咽的后壁
C. 口咽的侧壁
D. 口咽的后壁
E. 喉咽的侧壁
【单选题】
关于咽的描述,哪项是错俣的___
A. 内前后略扁的肌性管道
B. 是消化道和呼吸道共享的通
C. 前壁完整
D. 下端移行为食管
E. 借咽峡与口腔相通
【单选题】
下颌下腺早管开口于___
A. 舌下壁
B. 舌下阜
C. 舌系帶
D. 舌乳决
E. 舌粘膜
【单选题】
腮腺导管开口于哪个牙相对的颊粘膜上___
A. 上颌第一前磨牙
B. 上颌第二前磨牙
C. 上颌第一磨牙
D. 上颌第二磨牙
E. 上颌第三磨牙
【单选题】
不含味蕾的舌乳头是 ___
A. 菌状乳头
B. 丝状乳头
C. 轮廓乳头
D. 叶状乳头
E. 舌下壁
【单选题】
⌐6表示___
A. 左下领第1磨牙
B. 右下颔第1乳磨牙
C. 右下颔第1磨牙
D. 左下领第2乳磨牙
E. 左下领第3磨牙
【单选题】
观察活体口腔肘,不能看到的结构是___
A. 腭垂
B. 牙颈
【单选题】
下列关于口腔的描述,那项是错俣的___
A. 是消化管的起始
B. 前壁是上.下牙弓
【单选题】
与肝的防御功能有关的细胞是___
A. 肝细胞
B. 肝血窦的内皮细胞
C. 小叶同血管的内皮细胞
D. 肝巨噬细胞
E. 贮脂细胞
【单选题】
肝的基本结构単位是___
A. 肝板
B. 肝细
C. 肝血窦
D. 胆小管
E. 肝小叶
【单选题】
产生胆汁的细胞是___
A. 肝细胞
B. 贮脂细胞
C. 胆小管上皮细胞
D. 胆囊粘膜上皮细胞
E. 肝血窦的内皮细胞
【单选题】
不属于肝门管区的结构是___
A. 小叶间幼脉
B. 小叶间静脉
C. 结缔组织
D. 小叶下静脉
E. 小叶间胆管
【单选题】
关于肝门管区的三种管道的描述,下述那项为___
A. 小叶间劫脉来自肝固有劫脉
B. 小叶V静脉来自肝静脉
C. 小叶间胆管会合成肝管
D. 三种管道相互伴行
E. 小叶动静脉的分支通肝血窦
【单选题】
构成胆小管壁的是___
A. 扁平细胞
B. 肝细胞的细胞膜
C. 肝巨噬细胞
D. 平滑肌细胞
E. 单层立方上皮细胞
【单选题】
小肠内与脂肪吸收有关的结构是___
A. 毛细血管
B. 中央乳糜管
C. 腺
D. 结缔组织
E. 平滑肌纤维
【单选题】
组成筋绒毛中轴的结构不包括___
A. 吸收细胞和杯状细胞
B. 散在的平滑肌纡维
C. 毛细淋巴管
D. 毛细血管
E. 结缔组织
【单选题】
胃底腺的壁细胞分泌___
A. 盐酸
B. 胃蛋白酶
C. Na离子
D. 粘液
E. 溶菌酶
【单选题】
消化管的肌层___
A. 全部由平滑肌构成
B. 全部由骨骼肌构成
C. 大部分由平滑肌构成
D. 大部分由骨骼肌构成
E. 大部分由平滑肌和骨骼肌混合构成
【单选题】
临床手术切除器官,可不经腹膜腔的是___
A. 胃
B. 阑尾
C. 肾
D. 脾
E. 胆囊
【单选题】
站立位时,女性腹膜腔的最低部位是___
A. 髂窝
B. 膀胱子宫陷凹
C. 坐骨肛门窝
D. 直肠子宫陷凹
E. 直肠膀胱陷凹
【单选题】
属于腹膜外位器官的是___
A. 子宫
B. 十二指肠上部
C. 肾
D. 脾
E. 阑
【单选题】
与腹膜腔相通的管道是___
A. 输尿管
B. 输精管
C. 输卵管
D. 食管
E. 气管
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