【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
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相关试题
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
36：企业预开户操作，预约码仅在预约网点有效，跨网点无法识别预约码
【判断题】
37：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期，自该日期后账户可收可付
【判断题】
38：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期（即人民银行账户核准日），在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户不收不付
【判断题】
39：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日
【判断题】
40：我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度，保证开户各个环节无缝衔接
【判断题】
41：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起，结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
【判断题】
42：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
43：【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理
【判断题】
44：扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负
【判断题】
45：质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息
【判断题】
46: 【1200法定机关冻结】、【1203法定机关冻结维护】、【1204账户控制及维护】等冻结、控制类交易的授权模式为“仅本地”
推荐试题
【填空题】
我厂核辐射料位计由___、___、___、___组成。 放射源，探测器，SC3000微处理器，编程器
【填空题】
我厂用的压力变送器多采用___线制接法。 二
【填空题】
我厂用压力变送器Er07报警代表___。 输出超出上下限
【填空题】
现场控制站的屏蔽地通常有___、___。 信号线屏蔽，DP通讯线屏蔽
【填空题】
写出以下运算符代表的含义：GT___，LT___。 大于，小于
【填空题】
新建工程时，工程名一般要求在___个字符以内。 12
【填空题】
仪表按控制仪表依所用能源的不同，可以将其分为___、___、___和___等。 电动，气动，液动，混合式
【填空题】
仪表测量中的五大参数是___、___、___、___、___。 温度，压力，物位，流量，在线/成分分析
【填空题】
仪表的精度等级是根据引用___来划分的。 误差
【填空题】
应用最广泛的工业核仪表是___、___。 料位计，密度计
【填空题】
用热电偶测量温度时，其连接导线应该使用___。 补偿导线
【填空题】
用于指导安装接线用的图纸是___。 安装接线图
【填空题】
运算过程中对变量的访问包括___、___。 读取变量值，给变量赋值
【填空题】
在DCS网络中，MNET代表___，SNET代表___。 监控网，系统网
【填空题】
在流量测量中，一般都要采用温度补偿和压力补偿，这种补偿修正___误差。 系统
【填空题】
在使用万用表测量电流量，须将万用表___在电路当中，测量电压时，须将万用表___在电路中。 串联，并联
【填空题】
在我厂中，实时信息采集系统中，DCS系统数据采集使用___采集器，煤气站PLC系统数据采集使用的是___采集器。 MACS，OPC
【填空题】
自动调节系统按调节器具有的调节规律来分，通常有___、___、___等调节系统。 比例，比例积分，比例微分
【填空题】
自动调节系统主要由___、___、___和___四大部分组成。 调节器，调节阀，调节对象，变送器
【填空题】
在控制过程中手／自动切换时的最基本要求是___。 无扰动
【填空题】
兆欧表又称摇表，其电源来自___。 手摇发电机
【填空题】
“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数，它由___、___、___综合而成。 电阻阻抗，电容阻抗，电感阻抗
【填空题】
1Kg力/㎡=___pA；1mmHg=___pA。 9.8，133或134
【填空题】
1MHz=___KHz。 1.0*1000
【填空题】
1MPA=___PA。 1000000
【填空题】
1标准大气压=___mmHg=___mmH2O。 1*104，760
【填空题】
1工程大气压即1kgf/Cm2=___PA；1物理工程大气压___=___PA；1巴___=___PA。 98066.5，101325，100000
【填空题】
I/O单元和CPU单元是通过___连接的。 现场总线
【填空题】
AI、AO、DI、DO的含义分别是___、___、___、___。 模拟量输入信号，模拟量输出信号，开关量输入信号，开关量输出信号
【填空题】
CNET网实现主控制器与___的连接。 过程I/0模块
【填空题】
CO分析仪由___和___、99.99%的纯氮气___和2.93%的CO___组成。 取样探头，s710分析仪，零点气，量程气
【填空题】
CO分析仪在进行零点校正时，应先关紧___打开N2瓶的___和___，然后将旋钮打到___位置，按ESC进入菜单。 出气小阀，蓝阀，总阀，零点
【填空题】
DCS工程域号是从___开始，最大到___。 0，7
【填空题】
DCS控制程序是___完成的。 过程控制站
【填空题】
DCS网络结构一般分为监控网，___、___。 系统网，控制网
【填空题】
DCS系统中，域间通讯最多___个域。 8
【填空题】
DCS下装的种类有___、___，下装主控单元。 下装服务器，下装操作员站
