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【多选题】
15：反洗钱内部审计包括哪些内容。___
A. 反洗钱组织机构建设情况
B. 反洗钱宣传和培训情况
C. 客户身份识别、持续识别情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
E. 大额和可疑交易报告情况, 可疑交易人工识别情况
【多选题】
16：有下列___行为的，总行将责令限期改正，并视情节给予相关责任人200至1000元罚款，情节严重的，给予纪律处分或行政处分，触犯法律的，移送司法机关追究责任。
A. 未按照规定履行客户身份识别的
B. 未按照规定保存客户身份识别和交易记录，或私自将客户身份资料泄露给他人的
C. 未按规定手续办理大额取现的
D. 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
E. 与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户的
【多选题】
17：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
18：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
19：下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告。___
A. 证券公司、期货公司、基金管理公司
B. 保险公司、保险资产管理公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 金融租赁公司、汽车金融公司
【多选题】
20：本行在履行客户身份识别义务时发现下列哪些可疑行为的，也应通过反洗钱系统提交可疑交易报告。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
【多选题】
21：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
22：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
23：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
24：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
25：本行应每年开展一次全面的洗钱风险自评估，自评估内容有哪些。___
A. 大额和可疑交易报告
B. 客户身份识别工作
C. 客户风险等级分类
D. 反洗钱宣传培训
E. 客户身份资料与交易信息保存
【多选题】
26：反洗钱内部审计方法主要有___
A. 与负责人、反洗钱联络员或重要岗位员工谈话
B. 查阅反洗钱档案
C. 查阅客户身份识别及重新识别记录
D. 进行反洗钱调查问卷
E. 非现场监管报表
【多选题】
27：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
28：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
30：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
31：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
32：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
33：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
34：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
35：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
36：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组（含支行营业部）50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组（含支行营业部）60%
【多选题】
37：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
38：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
39：针对开户预约服务，我行有___等预约方式。
A. 柜台预约
B. 电话预约
C. 网上银行预开户
D. 手机银行预开户
【多选题】
40：6747交易可用于下列哪个业务场景？___
A. 资金内部账互转
B. 资金内部账与待销账互转
C. 客户账与会计内部账互转
D. 客户账与资金内部账互转
E. 会计内部账与资金内部账互转
【多选题】
41： 8080交易可用于下列哪个业务代号与客户账户之间的转账？___
A. 用于上下级周转的3475
B. 财政垫付资金1967
C. 代发工资5069
D. 待销账
【多选题】
42：下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
43：下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
44：对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
45：七天理财开户时，不能选择的转存方式是下列转存方式中的哪几个？___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【多选题】
46：在做【1058单位活期账户启用】时，以下说法正确的是___？
A. 备案类账户不需提供人行账户管理系统打印的开户信息；
B. 输入“登记日期”时，基本户输入账户管理系统录入的日期；
C. 输入“登记日期”时，一般户输入开户许可证上的日期；
D. 输入“登记日期”时，基本户输入开户许可证上的日期；
E. 输入“登记日期”时，一般户输入账户管理系统录入的日期。
【多选题】
47：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
48：7125账户密码重置交易，所需要注意的问题，以下说法中正确的是___？
A. 双挂，需要上传存款凭证影像；
B. 挂失申请书编号需要拍摄清晰、完整；
C. 双挂处理时，需要审核挂失是否到期；
D. 非当天处理时，需要上传客户回执联，因客户把回执联丢失时，需重新填制挂失申请书，挂失期限按新办理挂失计算(无需在系统内处理)。
【多选题】
49：对于个人账户开户1052交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
50：对公业务中无法提供法定代表人身份证件原件的，需在复印件上进行以下要求___。
A. 客户本人签字(在银行员工见证下)；
B. 加盖单位公章；
C. 标注使用范围；
D. 加盖“与原件核对一致”章；
E. 银行方核对人名章或签字。
【多选题】
51：对撤销类交易，要注意的问题包括___。
A. 审批人权限；
B. 系统录入的流水号和凭证上流水号须一致；
C. 撤销交易的交易码使用要正确；
D. 原交易凭证和《特殊业务申请省中心授权通过表》均需注明此笔交易因XX原因，申请撤销。
【多选题】
52：下列关于质押扣划交易正确的是___。
A. 【1207质押扣划】交易只能在质押行办理。
B. 扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负。
C. 质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息。
D. 扣划时，系统受起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额不可扣至为0。
【多选题】
53：以下关于规范使用证件，说法正确的的有哪些？___
A. 身份证件必须完整、清晰，已损坏的身份证为无效证件，第一代身份证与剪角身份证均为无效证件。
B. 户籍证明为临时性的身份证明，不可办理任何业务。
C. 身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，需要出具特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
D. 有效期内的临时身份证与身份证效力相同，授权时不必拍摄背面。
E. 16周岁(含)以上的客户办理银行业务时，应提供身份证。
【多选题】
54：以下关于单据和凭证规范使用说法正确的有哪些？___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【多选题】
55：对公账户为存折户的，办理现金取款、转账等业务时，上传的相应凭证或2-01凭证上应包含下列哪些要素？___
A. 加盖预留印鉴
B. 写明金额
C. 写明用途
D. 经办人签名
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【单选题】
站场运行人员应按照规定的巡视路线、频次对设备进行巡视，当远传值与就地值偏差达( ) 时，应及时填写缺陷单，并报告。___
【单选题】
巡视配电间时，进出房间应随手关门。发生带电设备接地时，室内不得接近故障点( )米以内，室外不得接近故障点 （ )米以内___
A. 4米 6米
B. 4米 8米
C. 6米 8米
D. 6米 10米
【单选题】
一级动火作业许可证有效期一般不得超过( )小时，单次连续动火作业时间一般控制 ( ) 小时/人内。___
A. 24 6
B. 24 8
C. 16 8
D. 16 4
【单选题】
大多数气田的天然气为可燃气体，主要成分是___
A. 液态烃类
B. 气态烃类
C. 芳香烃类
D. 非烃类
【单选题】
天然气的物理性质为___
A. 高密度、高粘度、无色
B. 高密度、低粘度、无色
C. 低密度、低粘度、无色
D. 低密度、低粘度、有色
【单选题】
下列为天然气的组分，其中（ ）不可燃___
A. 硫醇
B. 一氧化碳
C. 硫化氢
D. 氮气
【单选题】
下列物质中，（ ）不是天然气的组分___
A. 氢气
B. 一氧化碳
C. 硫化氢
D. 戊烷
【单选题】
根据无机学说的理论，石油、天然气的来源是___
A. 无机物质
B. 植物
C. 微生物
D. 水
【单选题】
研究认为，温度对石油天然气的转化过程影响很大，该过程中，能将有机质转化成石油的最高温度称作___
A. 最高门限温度
B. 门限温度
C. 佳温度
D. 最低门限温度
【单选题】
有机学说认为：在还原环境中，有机质在压力、温度、细菌、（ ）等作用下，缓慢的转化成了油和气___
A. 氧气
B. 水
C. 一氧化碳
D. 催化剂
【单选题】
根据有机成因说，天然气可以大致划分为（ ）、油型气、煤型气三种基本的成因类型___
A. 海洋成因气
B. 生物成因气
C. 矿物成因气
D. 有机成因气
【单选题】
天然气是一种高效能源，其热值约为___
A. 33.44 ~ 39.87MJ/m3
B. 33.44 ~ 39.87GJ/m3
C. 33.44 ~ 39.87 kJ/m3
D. 33.44 ~ 39.87J/m3
【单选题】
全成气（CO+ H2）是由甲烷经蒸汽转化和部分氧化制成，用它可生产（ ）和合成气等系列产品。___
【单选题】
（ ）被誉为“有机合成工业之母”，它可由天然气经高温热解生成___
【单选题】
在天然气化工中，天然气是制造（ ）的最佳原料___
【单选题】
输气场站按规定必须配置一定的消防器材，下面（ ）不属于消防器材___
A. 消防水带和水枪
B. 消防斧
C. 二氧化碳灭火剂
D. 消防钩
【单选题】
消火栓是输气场站常备消防设施，下列有关消火栓设置错误的是___
A. 在设有消火栓的地方，必须配置消防器材箱，箱内应备有水带、水枪等附件
B. 消火栓周围15m内严禁停车
C. 消火栓安装必须符合有关要求，严禁设栏围堵消火栓
D. 消火栓周围25m内严禁堆物
【单选题】
输气站的安全活动记录本和消防器材设施登记，应由（ ）填写登记___
A. 劳资员
B. 施工员
C. 班长
D. 安全员
【单选题】
输气场站必须按规定配置消防器材设施，做到定期（ ），确保使用可靠。___
【单选题】
下列有关灭火器的维护保养错误的是___
A. 保持灭火器可见部位防腐层完好
B. 灭火器一经开启喷射不多时，灭火器使用人员可立即按规定要求重新铅封确保灭火器的铅封完好
C. 贮存式灭火器的压力表指针在红色区域时，应查明原因，由专人检修后重新罐装
D. 灭火器的喷嘴必须保持畅通，喷枪零件保持完好，如有堵塞应及时疏通
【单选题】
下列有关输气管线和输气站防火措施正确的是___
A. 输气管线与各类建筑物的最小安全防火距离不够时，应采取如增加管壁厚度、采用无缝钢管等加强措施
B. 输气管线与各类建筑物的最小安全防火距离不够时，应采取加强措施，提高强度及安全性，并对部分焊口质量进行探伤检查
C. 输气站管线上的放空管，必须引出站外10m的开阔地带，且周围150m 内不能有建筑物
D. 输气站收球装置的排污管，必须引出站外40m的开阔地带，且周围100m 内不能有建筑物
【单选题】
下列有关输气站防火措施错误的是___
A. 输气站在建造时，应尽可能考虑与各类建筑物的安全距离
B. 加强输气站设备和生产、生活用气管线的维护保养
C. 输气站内严禁明火照明，站内可适当堆放油料、木材等物质
D. 实践和理论的关系问题
【单选题】
进行输气站场火灾演练属于（ ）阶段的内容___
【单选题】
应急管理的过程依次为___
A. 预防、准备、响应、恢复
B. 准备、预防、响应、恢复
C. 预防、响应、准备、恢复
D. 准备、响应、恢复、预防
【单选题】
应急管理应急响应的目标不包括下列哪一项___
A. 保护人的生命安全
B. 限制最初影响带来的损失
C. 最大限度地减轻二次影响的损失
D. 为受害者提供基本保障和医疗服务
【单选题】
输气站场的有害因素有很多，包括雷电灾害，那么雷电灾害事故包括___
A. 直接雷击、接触雷击、旁侧雷击
B. 直接雷击、接触雷击、旁侧雷击、跨步电压
C. 直接雷击、接触雷击
D. 直接雷击、接触雷击、旁侧雷击、跨步电压、感应雷击
【单选题】
下列有关准人场站的外来人员进入场站程序正确的是___
A. 只要持有准人证的外来人员即可直接进入场站，必须严格遵守“进站须知”
B. 准入场站的外来人员必须先接受安全教育，并按QHSE 管理填写“外来人员登记表”，必须严格遵守“进站须知”
C. 准入场站的外来人员必须按QHSE 管理填写“外来人员登记表”，并必须严格遵守“进站须知”
D. 准人场站的外来人员接受安全教育后即可进入场站，并且必须严格遵守“进站须知”
【单选题】
输气场站是高危场所，未经上级同意，不允许任何人进站场和站内动火。外来人员进站前须接受（ ）教育___
【单选题】
下面对输气场站的防爆措施的叙述，不正确的是：___
A. 对刚刚投产的输气管线，由于腐蚀不明显，故无需定期检查管线腐蚀状况
B. 输气场站的设备、输气管线严禁超压工作。若因生产需要提高压力，需经过鉴定和试验方可实施
C. 线路阅室、仪表间应特别注意防止设备漏气，要经常检查室内天然气浓度
D. 输气场站与工作间都要使用防爆电气设备，以防发生天然气空气混合爆炸及燃烧事故
【单选题】
安全阀的（ ）压力一般定为工作压力的105%~110%，并有足够的排放能力___
【单选题】
天然气容器和管线在制造和安装时，要严格进行质量检查，投产前要做到整体试压合格，输气站设备的强度试压，应按（ ）进行水压试验___
A. 国家规定标准压力
B. 最大承压
C. 工作压力的1.5倍
D. 工作压力
【单选题】
输配气场站的分离器按涂色规定应是（ ）或灰色___
A. 黄色
B. 银灰色
C. 黄色
D. 浅蓝色
【单选题】
天然气场站工作人员应根据实际情况，选择合适的评估方法，定期、及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和___
A. 防护
B. 隐患排查
C. 风险评估
D. 治理
【单选题】
安全生产的五“同时”是在生产的时候，同时（ ）安全工作___
A. 计划、布置、检查、总结、评比
B. 计划、布置、学习、总结、落实
C. 计划、巡检、排查、总结、评比
D. 学习、布置、检查、总结、评比
【单选题】
然气生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得___
A. 到现场
B. 继续培训
C. 领工资
D. 上岗作业
【单选题】
天然气场站工作人员应根据实际情况，选择合适的评估方法，定期、及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和___
A. 防护
B. 隐患排查
C. 风险评估
D. 治理
【单选题】
在用气高峰期时，应坚守在现场随时观察（ ）的变化，发现压力不平稳时及时向领导及调度汇报___
A. 温度
B. 流量
C. 外输压力
D. 汇集压力
【单选题】
天然气设备发生故障经检修调试后，检修人员应及时（ ）现场，（ ）工具，做好检修记录___
A. 清理、清洁整理
B. 离开、清洁
C. 离开、整理
D. 清理、整理
【单选题】
天然气是一种高效能源，其热值约为___
A. 33.44 ~ 39.87MJ/m3
B. 33.44 ~ 39.87GJ/m3
C. 33.44 ~ 39.87 kJ/m3
D. 33.44 ~ 39.87J/m3
【单选题】
天然气的粘度与其（ ）无关___
A. 密度
B. 压力
C. 组成
D. 相对分子质量
