【判断题】
43：各级管理机构必须加强收单业务各环节密码的管理，不得对无关人员泄露，并定期更换，岗位变动时做好交接
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相关试题
【判断题】
44：持卡人进行消费时，除刷卡时系统没有响应外，操作过程中出现没有打印签购单的情况时，商户或持卡人都应打银联客服95516进行查询
【判断题】
45：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于3个工作日内(法定节假日顺延)结算至特约商户指定的结算账户内
【判断题】
46：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于当日即可到账
【判断题】
47：收单行在发展宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类特约商户时，其参考费率为1 228%
【判断题】
48：收单行在发展房地产、汽车销售类特约商户时，其参考费率为1 228%封顶79元
【判断题】
49：收单行在发展航空售票、超市、家用电器、电信服务、有线和其他付费电视服务类特约商户时，其参考为0 372%
【判断题】
50：发展特约商户时，对一般类商户，其参考费率基本上为0 765%
【判断题】
1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
【判断题】
2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
【判断题】
4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
推荐试题
【判断题】
李某1月在酒吧实施了寻衅滋事行为，同年3月主动向公安机关投案，并向公安机关如实陈述自己的违法行为，公安机关应减轻处罚或者不予处罚。
【判断题】
传唤醉酒的违反治安管理行为人，应当先约束到酒醒，但询问查证的时间从醉酒的人被传唤到公安机关或者指定地点时开始计算。
【判断题】
李某蓄意杀害杨某。一天，李某在杨某回家途中向其开枪射击，但未击中。这时子弹用完，李某本想回去拿，却怕罪行败露，遂放弃。李某的行为是犯罪中止。
【判断题】
公安机关决定监视居住的，一般由被监视居住人住处或者指定居所所在地的派出所执行，办案部门可以协助执行。
【判断题】
县级以上公安机关实行现场管制，必须报经省级公安机关和市级人民政府批准。
【判断题】
纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不影响刑事责任的追究。
【判断题】
王某被人强迫参加贩毒活动。由于收入很高，王某便积极参与，在贩毒集团中起了主要作用。王某从胁从犯转化为主犯，应按主犯的处罚原则进行处罚。
【判断题】
(17年新增试题)醉酒驾驶机动车，以暴力、威胁方法阻碍公安机关依法检查，又构成妨害公务罪等其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
【判断题】
对拒不执行公安机关依法作出的责令停产停业决定的，公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。
【判断题】
甲因为琐事用刀将乙砍成轻伤，甲被刑事拘留后真诚悔罪，向乙进行了赔偿并获得乙的谅解，甲、乙双方自愿达成和解协议。对于本案，公安机关应当向人民检察院提出从宽处理的建议。
【判断题】
无业人员孙某冒充某退休中央领导家属，声称可以帮人解决孩子上大学的问题，骗取他人数十万元。孙某的行为涉嫌招摇撞骗罪。
【判断题】
甲在暂缓执行行政拘留期间给证人乙2000元钱，让乙向复议机关提供假证词，逃避行政拘留处罚执行，后被发现。对此种情况，公安机关决定没收甲的保证金，并恢复执行行政拘留。该公安机关的做法是正确的。
【判断题】
黄某因盗窃被处行政拘留15日，因赌博被处行政拘留15日。合并执行拘留时，最长不超过25日。
【判断题】
公安机关办理行政案件中，对属于被侵害人或者善意第三人合法占有的财物，应当在登记、拍照或者录像、估价后及时返还，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和领取手续存卷备查。
【判断题】
吴某天亮不久上山打猎，发现距其100米左右的山坡上的草丛中有一物体时隐时现，由于此处人烟稀少，吴某认为是野兔，便开枪射击。结果击中一小孩的臀部，造成轻伤。吴某的行为不构成犯罪。
【判断题】
民警小王在巡逻过程中发现违法嫌疑人甲涉嫌殴打他人，对甲进行了口头传唤。到案后，应当立即补办传唤证。
【判断题】
公安机关执法勤务机构实行队建制，称为总队、支队、大队、中队。
【判断题】
对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以2000元以上罚款，公安机关在作出处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利。
【判断题】
情况复杂，依照《治安管理处罚法》规定可能适用治安管理处罚的，询问查证的时间不得超过48小时。
【判断题】
张某是一名警察，在巡逻途中不慎将依法配备的枪支丢失，被李某捡拾，张某发现枪支丢失后因害怕未及时报告，数日后，李某持枪抢劫他人。对张某应以丢失枪支不报罪定罪处罚。
【判断题】
公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
【判断题】
治安管理处罚决定一经作出，就发生法律效力，任何单位和个人非经法定程序和理由，不得随意变更或者撤销。
【判断题】
过失犯罪以发生特定的危害结果为构成要件。
【判断题】
盗窃罪是指以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。
【判断题】
投保人为了达到骗取保险金的目的，故意杀害被保险人，之后向保险公司索赔。对投保人的行为应以故意杀人罪从重处罚。
【判断题】
张某因涉嫌盗窃罪被取保候审，因未经批准离开所居住的区，某区公安分局决定没收其6万元保证金。
【判断题】
宁某为了不赡养老人，在饭中下毒准备毒死老人，但其发现老人与邻居小孩一起吃饭时也没有采取任何措施，结果导致老人和小孩一起死亡。宁某的犯罪行为在主观上只是直接故意。
【判断题】
甲、乙是两兄弟，甲走私毒品获利颇丰，乙虽然事先不知道此事，但仍然为其兄转移、隐瞒犯罪所得款项，对甲、乙应当以走私毒品罪的共犯处理。
【判断题】
具有法律专业大学专科以上学历，是担任人民警察领导职务的必备条件。
【判断题】
在执法活动中应当强调法律效果优于社会效果。
【判断题】
对外国人国籍的确认，以其自报的国籍为准；国籍有疑问或者国籍不明的，由公安机关出入境管理部门协助查明。
【判断题】
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定，询问证人、被害人，可以到证人、被害人所在单位、住处或者公安机关提出的地点进行。
【判断题】
恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的行为。
【判断题】
非法持有枪支、弹药罪中的"非法持有"，是指不符合配备、配置枪支、弹药条件的人员，违反枪支管理法律、法规的规定，擅自持有枪支、弹药的行为。
【判断题】
甲、乙二人购买1000克黑火药，并自制了土炸药，后携带炸药去水塘僻静处炸鱼。甲在岸边准备向水中掷炸药时，不慎引起炸药爆炸，将乙炸死，自己也受重伤。甲的行为构成过失爆炸罪。
【判断题】
陈某驾车急于回家，行驶时闯红灯，不小心把马路上的行人撞死，陈某构成故意犯罪。
【判断题】
对可以适用调解的治安案件，公安机关也必须及时依法调查取证，查清事实真相，收集固定证据。
【判断题】
(17年新增试题)对人民法院作出的人身安全保护令，由家庭暴力受害人居住地的公安机关执行。
【判断题】
470、涉嫌诈骗犯罪的周某因正在哺乳自己婴儿而被取保候审，在取保候审期间，如果其住址、工作单位和联系方式发生变动的，应当在12小时以内向执行机关报告。
【判断题】
公安机关办理行政案件，在询问查证的间隙期间，可以将违法嫌疑人送入候问室，并按候问室的管理规定执行。
